پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 00:22
21 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:30 78037572


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


22 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:22 78037444


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


23 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:12 78037373


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


24 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


25 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


26 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


27 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:18 78032385


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. - به گزارش ، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن ...
مالی - فرار مالیاتی - پولشویی - رمزارز - رمزارزها - اطلاعات - مالیاتی


28 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 11  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


29 -
  برگزاری دوره تخصصی مبارزه با پولشویی در هلدینگ اپال کانی پارس
دنیای معدن- اقتصادی- 15  روز پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 07:40 77970644


در اردیبهشت ماه 1404، هلدینگ اپال کانی پارس با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران دوره ای تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات ضد فساد مالی برای کارکنان خود برگزار کرد. - دنیای معدن:
مبارزه با پولشویی - انجمن حسابداران خبره ایران - کانی پارس - پولشویی - مبارزه - هلدینگ - دوره


30 -
  قرارجلب مدیرعامل پرداخت یاری متخلف/ثبت شرکت درلیست سیاه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18  روز پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 09:55 77925486


پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. - وی افزود، به دلیل ممانعت از ...
مبارزه با پولشویی - شرکت - بانک مرکزی - پرداخت - پولشویی - بانک - مدیرعامل


31 -
  ذخایر بیت کوین صرافی کوکوین با سقوط چشمگیری مواجه شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  روز پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 09:37 77905461


ذخایر بیت کوین (BTC) صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با کاهش چشمگیر 77 درصدی از اواسط سال 2023 تاکنون مواجه شده است. - ، بر اساس داده های Onchain School، ذخایر بیت ...
بیت کوین - صرافی - احراز هویت - مبارزه با پولشویی - ذخایر - ارز دیجیتال - احراز


32 -
  سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد افزایش می یابد +جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 13:07 77890898


افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد 1404؛ اجرای این تغییرات با هدف بهبود نظام پرداخت کشور و رعایت دستورالعمل های شفاف سازی تراکنش ها و مبارزه با پولشویی انجام می شود.
پرداخت - افزایش - انتقال وجه - دستور - میلیارد - بانک - انتقال


33 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 20  روز پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


34 -
  افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
ایلنا- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:27 77874404


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - تامین مالی - رییس کل بانک مرکزی


35 -
  تخصصی شدن بانک ها در دستورکار بانک مرکزی؛ افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
مدار اقتصادی- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:11 77874077


رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند،
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تامین مالی - مرکزی - رییس بانک مرکزی


36 -
  فرزین: افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت/تسریع در خروج شبکه بانکی از بنگاهداری
ایرنا- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:45 77873543


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - شبکه بانکی - بانکی - نظام بانکی - بانک مرکزی - تامین مالی - افزایش سرمایه


37 -
  کشف شبکه 50 هزار میلیاردی پولشویی در بازار موبایل
رکنا- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:21 77872951


یک شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل شناسایی شده که با سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می کرد. - به گزارش رکنا، هادی خانی، ...
پولشویی - مالی - بازار موبایل - فرار مالیاتی - اطلاعات - میلیارد - شبکه


38 -
  جزییات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 23  روز پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 11:30 77832868


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی 50 هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت: بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران ...
پولشویی - میلیارد - مبارزه با پولشویی - میلیاردی - پرونده - وزارت اقتصاد - هزار


39 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


40 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 24  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف




 
اخبار داغ:
سریال یزدان قسمت 16 شانزدهم { دانلود با حجم کم و پخش آنلاین }
رونمایی از دو خرید جدید پرسپولیس + اسامی
تاریخ و ساعت بازی استقلال و ملوان؛ فینال جام حذفی ایران
وسط بازی استقلال، هیات مدیره پرسپولیس دست به بیانیه شد!
جدیدترین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس
گل ها و خلاصه بازی استقلال تهران - صنعت نفت آبادان (ویدئو)
رئال مادرید مقابل رئال سوسیداد ؛ امباپه به توپ طلا نزدیک شد
جدول خاموشی برق کرمانشاه یکشنبه 4 خرداد 1404 اعلام شد
آمریکا: تعلیق تحریم های ایران را بررسی می کنیم
برنامه قطعی برق چهارمحال و بختیاری یکشنبه 4 خرداد 1404 + ساعات خاموشی برق شهرکرد یکشنبه 4 خرداد 1404
دولت با حذف این ارز سفره مردم را نشانه رفت
رسوایی جدید تامین اجتماعی؛ حذف ناگهانی مبالغ از احکام حقوقی
جدول خاموشی برق زنجان یکشنبه 4 خرداد 1404 اعلام شد
مسعود پزشکیان به الهام علی اف نامه نوشت
چطور به حذف یارانه اعتراض کنیم؟ + سه روش
سامسونگ فهرست دستگاه های واجدشرایط دریافت به روزرسانی One UI 7 را منتشر کرد
شهردار طبقده منصوب شد
اختلال در شبکه اجتماعی «ایکس»؛ ماجرا چیست؟
محمدعلی الفت پور شهردار منطقه 15 کیست ؟ + بیوگرافی و عکس و ویدیو
مسئولان، سختی کار بهزیستی را از نزدیک لمس کنند
اسامی معرفی شدگان به مرحله مصاحبه آزمون دکتری اعلام شد (3 خرداد 1404)

موضوعات داغ:
صنعت نفت آبادان
بازی استقلال
استقلال تهران
نیمه نهایی جام حذفی
نقل و انتقالات
مرحله نیمه نهایی
باشگاه پرسپولیس
جشنواره فیلم کن
سازمان هدفمندسازی یارانه
جشنواره فیلم
یقین
احسان رافتی
محمدمیرکیانی
ضحی
فردین حکیمی
محمدحسین محمدی
مذاکرات ایران و آمریکا
تیم ملی تکواندو دانشجویان
کارفرما
شهادت حاج قاسم سلیمانی
درگیری با پلیس
کنسول نینتندو سوییچ
قسط سوم بوژیدار رادوشویچ
حمایت معیشتی
هواپیمایی ماهان
مجلس خبرگان رهبری
فوتبالیست کامل
محسن تمجید
پلایین
حسین عارفی
سازمان برنامه
اردوی تیم ملی
معاون اجرایی
شبکه اجتماعی
فیلم و سریال
یارانه نقدی
دانلود فیلم
هدفمندسازی یارانه ها
شرکت توزیع نیروی برق
هیات مدیره پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
دیدار رئال مادرید
غنی سازی اورانیوم
مددجویان بهزیستی
خرید تضمینی گندم
توزیع نیروی برق
تحریم های ایران
رییس ستاد جلیلی
استادیوم آزادی
مدافع تراکتور
یحیی گل محمدی
تفویض اختیار
شورای اسلامی
الهام علی اف
نیمه متمرکز
خرید تضمینی
محسن منصوری
آزمون ورودی
آزمون دکتری
سرمربی جدید
رییس سازمان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
نقل و انتقالات پرسپولیس
بیانیه باشگاه پرسپولیس
دانیال اسماعیلی فر
انتقالات پرسپولیس
برکناری رضا درویش
سازمان سنجش آموزش
علیرضا بیرانوند،
جمهوری آذربایجان
رادیو و تلویزیون
دانیال اسماعیلی
حقوق بازنشستگان
قهرمانی تراکتور
جام حذفی فوتبال
واحدهای تولیدی
امیر قلعه نویی
جام حذفی ایران
کفش طلای اروپا
شبکه های مجازی


 

تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
رینوپلاستی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
تور روسیه
تور مسافرتی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.