پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 07:55
دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
21 -
  فقط ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاهFATF هستند | تکذیب قرار گرفتن حزب الله در لیست سیاه | بررسی وضعیت ایران در اجلاس مادرید
آفتاب نو- سیاسی- 13  روز پیش - یکشنبه 26 مرداد 1404، 09:51 78900028


به گزارش همشهری آنلاین، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کشورهایی که مشابه ایران با FATF برنامه اقدام دارند، - معاون ...
معاون وزیر اقتصاد - لیست سیاه - کشورها - وزیر اقتصاد - مالی - اقدام - ایران


22 -
  عواقب سیاه فهرست سیاه؛ کره شمالی، ایران و میانمار چه وضعیتی دارند؟
سرنویس- سیاسی- 14  روز پیش - شنبه 25 مرداد 1404، 09:28 78887224


فهرست سیاه FATF کشورهایی را در برمی گیرد که متهم به عدم تعهد بالا به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این کشورها از همکاری با اف ای تی اف خودداری می کنند یا از رفع مشکلات شناسایی ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مالی - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - تأمین مالی


23 -
  خروج نام ایران از لیست سیاه F.A.T.F این 2 گروه را به خاک سیاه می نشاند
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 14  روز پیش - جمعه 24 مرداد 1404، 23:00 78884293


یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که اگر اسم ایران از لیست سیاه F.A.T.F خارج شود وضعیت 2 گروه مدعی داخلی به شدت آسیب می بیند. - جماران نوشت: احمد بخشایش اردستانی، با اشاره به ...
لیست سیاه - بین الملل - مبارزه با پولشویی - کمیسیون امنیت ملی - عضو کمیسیون امنیت - سیاه - کنوانسیون پالرمو


24 -
  چراغ سبز FATF به اقتصاد ایران/جامساز: بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF فقط روی کاغذ است!
اندیشه قرن- اقتصادی- 15  روز پیش - جمعه 24 مرداد 1404، 05:41 78876415


ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. - نیازهای ضروری نوزاد قبل از ...
اقتصاد - ایران - اقتصادی - اقدام - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - کشور


25 -
  چراغ سبز FATF به اقتصاد ایران/جامساز: بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF فقط روی کاغذ است!
اندیشه معاصر- اقتصادی- 15  روز پیش - جمعه 24 مرداد 1404، 05:28 78876397


ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. - خبر فوری از واریز مستمری مرداد ...
اقتصاد - ایران - اقتصادی - اقدام - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - کشور


26 -
  جامساز: بدون کنترل مکانیسم ماشه، FATF فقط روی کاغذ است!
سرنویس- اقتصادی- 16  روز پیش - پنجشنبه 23 مرداد 1404، 17:23 78872627


ایران پس از شش سال بار دیگر به مذاکرات حضوری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دعوت شد؛ اقدامی که می تواند مسیر تعامل اقتصادی و بانکی کشور با جهان را تسهیل کند. - ایران پس از شش سال بار دیگر ...
اقدام - گروه ویژه - مذاکرات - اقتصادی - گروه - مالی - ایران


27 -
  روزنه خروج از لیست سیاه؛ دبیرخانه FATF بعد از 6 سال به دنبال عادی سازی پرونده ایران است
سرنویس- سیاسی- 17  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 10:23 78857005


با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی ...
سازمان ملل متحد - سازمان ملل - سازمان - سفیر و نماینده دائم ایران - دبیرکل سازمان ملل متحد - ایران - جرایم سازمان یافته


28 -
  خروج مشروط از لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 17  روز پیش - چهارشنبه 22 مرداد 1404، 09:22 78856180


در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین المللی هم جهت شود. - روزنو :در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قوانین بین المللی - سازمان ملل متحد - قوانین - بین المللی - سازمان ملل


29 -
  تاثیر مثبت FATF بر روابط تجاری ایران
سرنویس- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 10:48 78844883


عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، گفت: در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم های خارجی، - اخیرا مرکز اطلاعات مالی اعلام ...
تأمین مالی تروریسم - عضو اتاق بازرگانی ایران - روابط تجاری - ایران - تأمین مالی - اتاق بازرگانی ایران - مذاکره


30 -
  تعطیلی ادارات و بانک های این استان در روز چهارشنبه
چه خبر- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 10:09 78844236


ادارات و بانک های استان مرکزی چهارشنبه 22 مردادماه تعطیل شد. به گزارش چه خبر به نقل از ایرنا، علی میرزایی گفت: این تصمیم بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه شرایط ...
مدیریت - استان - چهارشنبه - استان مرکزی - واحدهای تولیدی و صنعتی - تعطیلی واحدهای تولیدی - کارگروه شرایط اضطرار


31 -
  پذیرش یا رد FATF؛ کدام یک موتور رشد اقتصادی را روشن می کند؟
افکارنیوز- سیاسی- 18  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 09:07 78843414


پیوستن ایران به FATF و اجرای کنوانسیون پالرمو می تواند با بهبود شفافیت مالی و کاهش ریسک های تجاری، زمینه ساز روابط اقتصادی گسترده تر و تنش زدایی در تعاملات بین المللی شود. - پذیرش یا رد ...
تعاملات بین المللی - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - روابط اقتصادی - شفافیت مالی - رشد اقتصادی


32 -
  تعطیلی ادارات و بانک های این استان در روز چهارشنبه
چه خبر- اقتصادی- 18  روز پیش - سه شنبه 21 مرداد 1404، 04:39 78841883


ادارات و بانک های استان مرکزی چهارشنبه 22 مردادماه تعطیل شد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، علی میرزایی گفت: این تصمیم بر اساس تصمیم مشترک کارگروه مدیریت مصرف انرژی و کارگروه ...
مدیریت - بانک - استان مرکزی - استان - تعطیلی واحدهای تولیدی - مصرف انرژی - کارگروه شرایط اضطرار


33 -
  آغاز مذاکرات مستقیم ایران و FATF برای خروج از لیست سیاه
عصر ایران- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 16:25 78836409


مرکز اطلاعات مالی از آغاز مذاکرات مستقیم ایران با FATF در مادرید خبر داد؛ مذاکراتی که با تصویب کنوانسیون پالرمو و ارائه اقدامات دو سال اخیر ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،
آغاز مذاکرات - مذاکرات - ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - پردیس سینمایی - مستقیم


34 -
  تأثیر FATF بر بازار ارز: امیدها و واقعیت ها در قیمت دلار
رونگار- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 11:02 78832293


اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال مساعد منجر به خوش بینی نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی ایران شده ...
هزار تومانی - تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - اقتصادی ایران - روزهای اخیر - آینده سیاسی - کانال


35 -
  آیا FATF تکلیف دلار را روشن می کند؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 09:57 78831430


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 توسط کشورهای گروه هفت (G7) تأسیس شد و از سال 2001 ماموریت مقابله با تامین مالی تروریسم را بر عهده گرفت. - گروه : شناسه : 306548 20 مرداد 1404 - 9:54 آیا FATF تکلیف دلار ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - استانداردهای بین المللی - تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - کشورها


36 -
  تاثیر FATF بر دلار / ریزش قیمت دلار در راه است؟
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:53 78830639


جزییات تاثیر FATF بر قیمت دلار را در این گزارش بخوانید. - صفحه اقتصاد - اخبار مربوط به FATF طی روزهای اخیر توانست قیمت دلار را از کانال 94 هزار تومانی به کانال 91 هزار تومانی برگرداند. این سیگنال ...
تامین مالی تروریسم - قیمت دلار - هزار تومانی - تامین مالی - استاندارد - کشور - مبارزه با پولشویی


37 -
  تسهیل گری برای حذف حساب های بانکی بلااستفاده؛ گامی در راستای انضباط مالی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 08:12 78830215


به منظور ساماندهی وضعیت حساب های بانکی و با هدف جلوگیری از انباشت و سوءاستفاده از حساب های مازاد، بانک مرکزی بزودی سامانه ای اینترنتی را راه اندازی می کند که به شهروندان امکان می دهد ...
حساب های بانکی - بانک - بانک مرکزی - حساب - سوءاستفاده - بانکی - راه اندازی


38 -
  حذف 250 میلیون حساب بانکی توسط بانک مرکزی
آفتاب نو- اقتصادی- 19  روز پیش - دوشنبه 20 مرداد 1404، 02:16 78829081


بانک مرکزی اعلام کرده که قصد دارد 250 میلیون حساب بانکی مازاد را حذف کند. یعنی یک سوم از کل حدود 650 میلیون حساب سپرده کشور ... بانک مرکزی در اقدامی کم سابقه، - این حساب ها، که بخشی از کل 650 ...
حساب - بانک مرکزی - میلیون - بانک - مرکزی - حساب بانکی - فعالیت های اقتصادی


39 -
  حذف حسابهای بانکی اضافه کلید خورد
افکارنیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 14:17 78822911


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرح جدید برای حذف حسابهای بانکی اضافه خبر داد. - معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی در برنامه روزی نو رادیو اقتصاد از طراحی طرحی ...
حساب - بانک - حساب های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - مبارزه


40 -
  کاهش حساب های بانکی از 650 میلیون به حدود 300 میلیون طی دو سال آینده
آوش- اقتصادی- 20  روز پیش - یکشنبه 19 مرداد 1404، 12:33 78821603


به گفته معاون اداره مبارزه با پول شویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حساب های بانکی، تعداد حساب های بانکی ظرف دو سال آینده از 650 میلیون به حدود 300 میلیون کاهش خواهد یافت. - معاون اداره ...
حساب های بانکی - میلیون - بانک - حساب - بانکی - بانک مرکزی - سال آینده




 
اخبار داغ:
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 8 شهریور 1404 + جدول
امروز؛ آخرین فرصت پرسپولیس برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید
قیمت دلار و یورو امروز شنبه 8 شهریور 1404 + جدول
استوری های رگباری وحید هاشمیان خبرساز شد
وضعیت بازارهای مالی ایران و جهان ؛ طلا و ارز داغ، نفت و دلار محتاط
استوری معنادار سروش رفیعی به همراه عالیشاه
بانک رفاه کارگران دعوت به همکاری می کند
استوری مشترک فولادی ها پیش از بازی با پرسپولیس
کنایه زنگنه به دولت روحانی؛آوردن مکانیسم ماشه در برجام یک اشتباه و خسارت بود/ درباره اسنپ بک آنچه هست را به مردم بگوییم نه آنچه ما می خواهیم باشد!
خواص شیر الاغ برای سلامت بدن و زیبایی
پزشکیان: ما دنبال جنگ نبودیم و نخواهیم بود
قرعه سخت رئال مادرید در لیگ قهرمانان اروپا
قیمت جدید طلا و سکه 8 شهریورماه 1404
داستان ترور امام جمعه شمس آباد دزفول چیست؟
لحظه پرس شدن خودروی پژو 206
ببینید | بازخوانی دیدار صمیمانه آزادگان دفاع مقدس با رهبر انقلاب پس از آزادی در سال 77
ویدیو: خلاصه بازی لچه 0 میلان 2
خیز گروسی برای تصاحب پست دبیرکل سازمان ملل
شریعتمداری: فعال شدن اسنپ بک ادامه جنگ 12 روزه علیه ایران است | تأخیر در خروج از NPT، کوچه دادن به حریف است
دانشگاه علوم پزشکی بابل پذیرش دانشجویان خارجی را از مهرماه آغاز می کند

موضوعات داغ:
مکانیسم ماشه
باشگاه پرسپولیس
لیگ قهرمانان
قرارداد بازیکنان
دانشجویان خارجی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رامین رضاییان
دانشگاه علوم پزشکی
دانشگاه فرهنگیان
دعوت به همکاری
شهردار املش
افزایش قیمت نان
هاکون
دانشگاه اراک
انتخابات تایوان
اسفالت راه روستایی
سهم شهرداری
غلامرضا حشمتی
مهروز ساعی
دارپا
اسپوتنیک وی
نهنگ آبی
معماری سبز
شورای روستا
مصوبه کمیسون
شااحمد ساکی
برش کاغذ
مس رفسنجان نساجی
متلاطم
حکم حبس
کمیسیون اقتصادی مجلس
پخش فرآورده های نفتی
عضو کمیسیون اقتصادی
تمرین تیم ملی ایران
بازوبند کاپیتانی
آژانس بین المللی
کمیسیون اقتصادی
سه کشور اروپایی
کاپیتان تیم ملی
عادل فردوسی پور
سازمان ملل متحد
شرکت ملی پالایش
هواداران فولاد
تخت بیمارستانی
انقلاب اسلامی
دانشجوی خارجی
تعلیم و تربیت
تمرین تیم ملی
امید عالیشاه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
هزار تومانی
روابط عمومی
روزهای اخیر
سردار آزمون
کمیته اخلاق
اخبار سیاسی
وزارت آموزش
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا
خط انتقال فرآورده های نفتی
دبیر شورای عالی فضای مجازی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
رییس دانشگاه علوم پزشکی
رهبر معظم انقلاب اسلامی
دبیرکل سازمان ملل متحد
شورای عالی فضای مجازی
رافائل ماریانو گروسی
سازمان جهاد دانشگاهی
پیراهن تیم ملی ایران
مرکز ملی فضای مجازی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت آموزش وپرورش
رهبر انقلاب اسلامی
بازیکنان پرسپولیس
رقابت های اروپایی
شورای عالی انقلاب
دبیرکل سازمان ملل
کنفرانس مطبوعاتی
مدیر روابط عمومی
رهبر معظم انقلاب


 

منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.