پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 15:52
چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
22 -
  چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در 2025
تسنیم نیوز- بین الملل- 13  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:15 79492085


ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده اند. در آمریکا، قانون گذاران اکنون برای شناسایی جریان های مالی پنهان در لحظه، - ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دیجیتال - چشم انداز - قانون - شناسایی


23 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


24 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 13  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


25 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 14  روز پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


26 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


27 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


28 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


29 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


30 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


31 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


32 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


33 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


34 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عرشه آنلاین- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 12:28 79479817


سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل تعیین ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - دستورالعمل - بانکی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان


35 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
مستقل آنلاین- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 11:17 79478929


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


36 -
  سقف جدید انتقال پول مشخص شد
سرانه- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 10:56 79478646


بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند ...
تراکنش بانکی - بانک - مشتری - میلیارد تومان - تراکنش - شفافیت تراکنش های بانکی - مشتریان


37 -
  سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:27 79477469


به گزارش سایت طلا،تجربه های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که بی توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، - به گزارش سایت طلا،تجربه های ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسناد بالادستی - فعالیت - وضعیت شغلی - مشتریان - سوءاستفاده


38 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:22 79477442


قرار است به زودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود؛ در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی و جرائم جدی در انتظار مدیرانی است ...
پولشویی - 10 میلیون تومانی - مشتریان - میلیون تومانی - تأمین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک


39 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک
رونویس- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:18 79477400


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان ... قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود، - ...
مشتریان - 10 میلیون تومانی - میلیون تومانی - انتظار - سطح بندی - پولشویی - میلیون


40 -
  دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» اعلام شد
آوش- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:08 79477266


بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند ...
دستورالعمل - بانک - مشتری - بانک مرکزی - مشتریان - موسسات اعتباری - تعیین سطح


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
پژمان جمشیدی با اتهامی سنگین وارد زندان شد!
پژمان جمشیدی زندانی شد؛ ماجرای از فوتبال تا سینما / اتهام تجاوز و زندانی شدن در قزلحصار
بیوگرافی آذرمیدخت طباطبایی همسر علی شمخانی
داستان دستگیری پژمان جمشیدی و تجاوز او به دختر جوان چیست؟
خبر مهم برای فرهنگیان بازنشسته: زمان دقیق پرداخت حقوق مهر 1404
ویدیو| واقعیت ماجرای برق گرفتگی صابر کاظمی از زبان فردوسی پور
علت بازداشت پژمان جمشیدی چه بود؟
قیمت طلا 18 عیار امروز سه شنبه 29 مهر1404/افزایش قیمت
ادعای جنجالی درباره پژمان جمشیدی | سوپراستار سینمای کمدی ایران در زندان قزل حصار! + جزییات
اتهام سنگین پژمان جمشیدی چه بود؟
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در طرح ساماندهی کارکنان دولت
بازداشت پژمان جمشیدی و انتقال او به قزل حصار/گمانه زنی درباره اتهام تجاوز آقای بازیگر
ماجرای تجاوز بازیگر مشهور سینما به دختر جوان چیست؟
انحلال بانک آینده قطعی شد؛ سپرده مردم کجا منتقل می شود
ثبت نام سایپا بدون قرعه کشی امروز 29 مهر 1404+ جزییات + شرایط و لینک ثبت نام خودرو های سایپا
بازیگر مشهور سینما متهم به تجاوز به عنف کیست؟
تکلیف نیروهای شرکتی بالاخره مشخص می شود؟ / جزییات جدید از طرح ساماندهی کارکنان دولت / خبر خوش استخدام و رسمی سازی نیروهای شرکتی در راه است
رسمی/ افشای نام بازیگر متجاوز دستگیر شده
ویدئو | افشاگری هاشمیان از جلسه با دورسون در اردوی ترکیه
افشای شرط تازه حذف یارانه نقدی در سال 1404 | دهک بندی خانوار چگونه انجام می شود؟
ابتلای 10 تا 30 درصد مردم به خشکی چشم/چگونه خشکی چشم را درمان کنیم؟
ابرکامپیوترهای ناسا پایان حیات در زمین را محاسبه کردند!
کد مورس همستری امروز سه شنبه 29 مهر 1404/ کد مورس و کارت امروز همستر + آموزش گام به گام وارد کردن کد مورس 
ویدیو/ سعید شریعتی در مناظره با معاون مرحوم رییسی: این ها شما را به ثمن بخس می فروشند/ همین چینی که به آن تکیه کرده اید، الان بزرگترین سرمایه گذار در بندر حیفا و بندر تل آویو است/ کل سرمایه گذاری چین در همه ی سال های نگاه به شرق، به زور به 3 میلیارد دلار می رسد؛ در حالی که در اق
فورد نسخه ویژه Mustang Mach-E GT را رونمایی کرد + تصویر

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
اتهام تجاوز
نیروهای شرکتی
زندان قزلحصار
بخش قرنطینه
تجاوز به عنف
سینما و تلویزیون
سرمایه گذاری
عادل فردوسی
یارانه نقدی
چلنگری
هوانوردی بدون سرنشین
خلاصه بازی لاتزیو
نیم قرن اخیر
شهرستان بروجن
خبرهای ورزشی
Crash Team Rumble
هفته هجدهم لیگ برتر
معاون امور زنان
فتح الجلیل
حسین فلاح جوشقانی
جعفر قادری
زنگیان
اینتراخت برانشوایگ
هیات های نظارت استانی
محمدرضا حیدری
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
وزیرخارجه پیشین انگلیس
مالک شریعتی نیاسر
پرورش کودکان
صندوق بازنشستگی
بازی استقلال
کارکنان دولت
انحلال بانک
انتخاب درست
پایگاه خبری
صندوق بازنشستگی کشوری
مرکز رسانه قوه قضاییه
سازمان تامین اجتماعی
گروه خودروسازی سایپا
معاون اول رییس جمهور
تیم فوتبال استقلال
پلیس آگاهی تهران
شبکه های اجتماعی
حقوق بازنشستگان
خودروسازی سایپا
باشگاه پرسپولیس
زندانیان سیاسی
فوتبال استقلال
رسانه های خبری
حساب های بانکی
زندان قزل حصار
اتباع غیرمجاز
استقلال ایران
الوحدات اردن
لیگ قهرمانان
وحید هاشمیان
بازیگر معروف
سرعت اینترنت
آخرین وضعیت
بیمه تکمیلی
استان تهران
دستگیری عامل تیراندازی
سازمان برنامه و بودجه
دادگاه فرهنگ و رسانه
کمیسیون فرهنگی مجلس
سازمان فضایی آمریکا
سرمایه گذاری مستقیم
برنامه فوتبال برتر
فعالیت های اقتصادی
مجلس شورای اسلامی
سخنگوی هیأت رییسه
محمد حسین میثاقی
اتهام تجاوز جنسی
محمدحسین میثاقی
فعالان اقتصادی
روزنامه نگاران
فاطمه مهاجرانی
سرمربی استقلال
عامل تیراندازی


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.