پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 03:26
161 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


162 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


163 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


164 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 12:28 79479817


سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل تعیین ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - دستورالعمل - بانکی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان


165 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 11:17 79478929


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


166 -
  سقف جدید انتقال پول مشخص شد
سرانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 10:56 79478646


بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند ...
تراکنش بانکی - بانک - مشتری - میلیارد تومان - تراکنش - شفافیت تراکنش های بانکی - مشتریان


167 -
  سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:27 79477469


به گزارش سایت طلا،تجربه های جهانی و اسناد بالادستی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که بی توجهی به تناسب فعالیت مالی مشتریان با وضعیت شغلی و درآمدی آنها، - به گزارش سایت طلا،تجربه های ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسناد بالادستی - فعالیت - وضعیت شغلی - مشتریان - سوءاستفاده


168 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:22 79477442


قرار است به زودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود؛ در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک به پولشویی و جرائم جدی در انتظار مدیرانی است ...
پولشویی - 10 میلیون تومانی - مشتریان - میلیون تومانی - تأمین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک


169 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:18 79477400


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان ... قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود، - ...
مشتریان - 10 میلیون تومانی - میلیون تومانی - انتظار - سطح بندی - پولشویی - میلیون


170 -
  دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» اعلام شد
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:08 79477266


بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند ...
دستورالعمل - بانک - مشتری - بانک مرکزی - مشتریان - موسسات اعتباری - تعیین سطح


171 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:02 79477192


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به نقل از تجارت نیوز بانک مرکزی ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


172 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 08:47 79477036


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود، در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد ...
پولشویی - مشتریان - میلیون تومانی - تامین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک - تامین مالی


173 -
  سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 08:30 79476850


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد ...
پولشویی - مشتریان - تامین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


174 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:10 79472681


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند که برای مشتریان خود، سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بر اساس نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - امیرحسین دولت آبادی به ...
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


175 -
  جزییات آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 17:15 79471671


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - ، آزمون ...
مبارزه با پولشویی - آزمون - تامین مالی تروریسم - گواهی - اطلاعات - پولشویی - سازمان سنجش آموزش کشور


176 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:12 79464335


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 صبح روز جمعه 18 مهرماه 1404 در 11 ...
مبارزه با پولشویی - آزمون - تامین مالی تروریسم - پایگاه خبری - مبارزه - گواهی - صلاحیت


177 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
چه خبر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:04 79464322


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - لازم ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - متقاضیان - شناسنامه - آزمون - کارت - سامانه


178 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه قرن- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:01 79464318


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


179 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه معاصر- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 04:43 79464291


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


180 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 19:58 79461404


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
پرسپولیس و جذب هافبک جدید خارجی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 18؛ نبرد نزدیک در صدر و قعر
آیا امشب جنگ خواهد شد؟
سرمربی پرسپولیس همه را نگران کرد/ مقصر شکست سنگین در اهواز مشخص شد
تزریق گسترده ارز توسط بانک مرکزی | دلار در کمتر از یک ساعت 10 هزار تومان ارزان شد
سفر در زمان؛ «پارسا پیروزفر» 27 ساله در کنار «شراره رخام» 28 ساله؛ سال 78
کادرفنی استقلال دچار تغییر می شود
ضرورت تقویت زیرساخت ها و تسریع تصویب طرح جامع پارک فاوا
تهدیدهای آمریکا به بن بست رسیده است
درخواست بزرگ پرسپولیس از فدراسیون فوتبال چه بود؟
پیامک ورود به تلگرام و واتس اپ دوباره فعال شد
اقدام معنادار ترامپ؛ توییت درباره ایران پین شد
نان گران می شود؟ / تعیین قیمت جدید گندم +جزییات
رشد قیمت ارز در بازار / قیمت دلار، یورو و درهم امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 / افزایش قیمت ها + جزییات / جدول نرخ ها در صرافی ها
وزارت دفاع اقدام اروپا علیه سپاه را محکوم کرد
بازار ارز در آستانه انفجار
مرکز مبادله هشدار داد: دامنه نوسان ارز در دست معامله گران! آیا جیب شما گروگان انتظارات است؟
خبر جدید در خصوص رفع فیلتر تلگرام و واتس اپ امروز 9 بهمن
اگر کلسترول خون بالاست، این ماده غذایی را مصرف کنید
ابراهیم عزیزی: جهاد تبیین، راهکار اصلی مقابله با جنگ شناختی است
وزارت بهداشت: غیبت احتمالی دانشجویان در امتحانات موجه تلقی می شود
2 متهم اصلی تعرض به مقر انتظامی در ازنا دستگیر شدند
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین

موضوعات داغ:
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
افزایش قیمت
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
لیگ برتر فوتبال ایران
کمیسیون امنیت
فدراسیون فوتبال
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
برگزاری بازی های جام جهانی
جیم رتکلیف
خانم همدم
حزب کارگزاران سازندگی
سید صفی
شهدای محراب
شرکت عمران سهند
موهای رنگ شده
پاس
عارف نیا
سیدمنصور سیدسجادی
علی باستی
بارسلونا لوانته
میوه عید
مارتین لارنس
موزه ملی علوم و فناوری
چشمه بید
وزیر دادگستری آمریکا
نشریه صدا
منطقه ساحل در آفریقا
اطلاع رسانی
هفته هجدهم لیگ برتر
قیمت کالاهای اساسی
هفته هشتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امنیت ملی
حضرت ابوالفضل(ع)
فناوری اطلاعات
نهاده های دامی
کالاهای اساسی
نماینده مجلس
حقوق کارگران
شورای اسلامی
مراکز درمانی
میراث فرهنگی
کلسترول خون
فروش اقساطی
دامنه نوسان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
جشنواره سراسری مالک اشتر
کمیسیون امنیت ملی مجلس
دانشجویان علوم پزشکی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
کمیسیون تلفیق بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد
پایگاه اطلاع رسانی
مبارزه با تروریسم
گروه های تروریستی
نمایندگان مجلس
آبراهام لینکلن
لشکر 41 ثارالله
قیمت جهانی طلا
خواننده مشهور
دانشگاه صنعتی
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
فرهنگ و ارشاد
جامعه کارگری
سیدرضا صالحی
ارشاد اسلامی
ناو آمریکایی
قطعی اینترنت
وحید هاشمیان
حداقل دستمزد
شورای اداری
هزار تومانی
روابط عمومی
روزهای اخیر
بازار جهانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.