پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 15:44
261 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


262 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


263 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


264 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


265 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


266 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


267 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


268 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


269 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


270 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


271 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


272 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:37 79202647


حمیدرضا آذرگون؛ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از ...
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانک - دسته چک - اسکان


273 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:28 79202491


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - املاک - اسکان - بانکی


274 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:47 79201876


باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - سامانه - صدور دسته چک - باشگاه خبرنگاران


275 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:37 79201744


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای 25 بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است. - باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سامانه - باشگاه خبرنگاران - اسکان


276 -
  استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک مهیا شد
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 10:55 79201036


یک مقام بانک مرکزی در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه املاک از دریافت دسته چک بازخواهند ماند.
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - دسته چک - بانک - املاک - اسکان


277 -
  گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه محیط زیست؛ بهانه ای برای تحریم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:05 79145560


گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه های زیست محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط زیست کمکی نمی کند، - گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم ...
مالی - محیط زیست - زیست - محیط - گسترش - مبارزه با پولشویی - کره زمین


278 -
  تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:15 79093550


رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: - ادعای کارشناس هسته ای آمریکا:
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - سایت غنی سازی نطنز - پولشویی - کشتی گیر ایرانی - بهنوش بختیاری


279 -
  بانک ها دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:00 79092545


جلسه اصلی این شورا با حضور مدیران عامل بانک ها و رییس مرکز ارتباطات مالی و مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها برگزار شد. - جلسه اصلی ...
شورای هماهنگی بانک ها - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک ها - شورای هماهنگی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - مرکز ارتباطات


280 -
  رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 14:16 79081867


در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - برنامه - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - سامانه


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
پخش زنده بازی تیم های ملی فوتسال افغانستان و مالزی (10 بهمن 1404) + تماشای آنلاین
«دنیل گرا» سمت راست پرسپولیس را اتوبان کرده است | پورعلی گنجی و کنعانی زادگان باید بروند | نباید آن قدر بمانید تا یک بازیکن 17 ساله اینطور محوتان کند
تصاویر بی حجاب ژیلا صادقی مجری پرحاشیه تلویزیون در خارج از کشور
پیش بینی انفجاری بانک ها از قیمت طلا/امکان رسیدن قیمت طلا به این رقم وجود دارد
نتیجه بازی افغانستان و مالزی در جام ملت های فوتسال آسیا (10 بهمن 1404)
بالاخره تکلیف اندونگ با استقلال و پرسپولیس روشن شد
ادعای رسانه انقلابی درباره فرهاد مجیدی، مهدی قایدی، علیرضا فغانی و شهاب زاهدی
سرمربی سابق سایپا به کادرفنی خیبر اضافه شد
اعزام ناوشکن های سنگین چین به سوی ایران؛ رزمایش سه جانبه در تنگه هرمز در راه است
قیمت نقره امروز جمعه 10 بهمن 1404 به دلار و تومان
زلزله در دنیای هنر؛ قتل بازیگر سرشناس در خانه اش! / جزییات داغ پرونده و شواهد جنایی / خبری که همه طرفداران سینما را شوکه کرد
رادیکالیسم؛ سم مهلک حکومت یا توجیه گر مشکلات؟ عطریانفر: اعتراض ها نتیجه دو دهه ناتوانی اقتصادی است/ خود حکومت هم گاهی اسیر تندروها می شود
بدون اجازه این زن در فرودگاه مهرآباد آب از آب تکان نمی خورد!
عکس | آخرین راه پرسپولیس برای جلوگیری از انحلال!
سفر در زمان؛ میرآخور ناصرالدین شاه قاجار سوار بر اسب
اطلاعات بیش از 17 میلیون کاربر اینستاگرام فاش شد
جاماندگی تاریخی مسکن از طلا و ارز؛ چرا ملک تکان نمی خورد؟
سفر در زمان؛ «حسنعلی منصور» در جریان نخست وزیر شدن؛ سال 1341
تحریم سپاه پاسداران خدشه ای در مأموریت های سپاه ایجاد نمی کند
عیدانه 30 میلیون تومانی دولت برای یارانه بگیران به مناسبت دهه فجر | پرداخت وام یارانه ای بدون ضامن برای 5 دهک اول
ابوترابی فرد: ایران نه قربانی جنگ و نه آغازگر آن بلکه پیروز جنگ با آمریکاست
رازگشایی از تیپ شخصیتی کاربران ChatGPT / چهار گروهی که شکل استفاده شما از هوش مصنوعی را لو می دهد / شما در کدام تیپ شخصیتی کاربران ChatGPT قرار می گیرید؟
آغاز امتحانات پایان ترم دانشگاه علمی کاربردی از فردا

موضوعات داغ:
سپاه پاسداران
دانشجویان علوم پزشکی
جواد نکونام
اتحادیه اروپا
علیرضا فغانی
ناصرالدین شاه قاجار
مهلت ثبت نام
حجت الاسلام
داوطلبان انتخابات
سرمربی استقلال
شب گذشته الریان قطر
لشگر صالحی
قزل دره
هلدینگ آوا پزشک
طرح خوانا
شنود
دیوارنگاره
اولا آینا
ویل دورانت
مدارس غیردولتی
حبیب حرم
طرح های آبیاری
دهنجرد
افزایش مستمری مددجویان
قانون مشاغل سخت و زیان آور
حقوق بازنشستگان
حرفه خبرنگاری
عقب نشینی نظامیان آمریکایی
قصیده گلمکانی
آغچه
سپاه پاسداران انقلاب
خطبه های نماز جمعه
تشویش اذهان عمومی
معاون امور استان
سرمربی پرتغالی
میلیارد تومان
افزایش سرمایه
پزشکی هسته ای
هسته ای ایران
دانشگاه زابل
ابوترابی فرد
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
پس از پیروزی
اوسمار ویرا
فرهاد مجیدی
هافبک دفاعی
اذهان عمومی
ستاد انتخابات استان تهران
نماینده ولی فقیه در سپاه
جام ملت های فوتسال آسیا
تیم ملی فوتسال عربستان
رییس سازمان انرژی اتمی
دانشگاه های علوم پزشکی
باشگاه پژوهشگران جوان
بازیکنان تیم پرسپولیس
فرمانده انتظامی استان
سازمان انرژی هسته ای
قهرمانی در لیگ اروپا
تیم فوتبال پرسپولیس
هفته هجدهم لیگ برتر
امیر حسین اصلانیان
عبدالله حاجی صادقی
هواداران بارسلونا
زیرساخت های ورزشی
تیم فولاد خوزستان
برنامه های آموزشی
سازمان انرژی اتمی
سرمربی سابق سایپا
باشگاه خبرنگاران
وزیر خارجه ایران
نماینده ولی فقیه
شورای اسلامی شهر
متولدین فروردین
فرمانده انتظامی
باشگاه پرسپولیس
تروریستی خواندن
نماز جمعه تهران
لیگ برتر فوتبال
اعضای هیأت علمی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.