پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 21:56
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
261 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 00:11 77704895


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


262 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است
خبر فوری- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 20:43 77703150


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - تراکنش های ...
واریز - حساب - معامله - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی


263 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است!
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 18:00 77701441


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - حساب - بانکی - بانک مرکزی - حقوقی


264 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:29 77701085


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - معامله - ممنوعیت - بانکی - مبارزه - مجازات


265 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701079


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


266 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701073


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


267 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:26 77701063


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - در صورت واریز ...
معاملات - پولشویی - واریز - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - حساب - موسسات اعتباری


268 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:20 77695651


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - بانک - حساب - بانک مرکزی - حقوقی


269 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:15 77695567


با توجه به اینکه یکی از روش های متداول پولشویی، استفاده از حساب های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت های غیرقانونی بدون اطلاع ...
معاملات - واریز وجه - حساب - شخص ثالث - پولشویی - واریز - بانک مرکزی


270 -
  از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 09:35 77695034


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - واریز - حساب - بانک - حقوقی


271 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 02:52 77693119


شفقنا اقتصادی _ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - اقتصادی - مرکزی - معامله


272 -
  بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 01:38 77692748


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - واریز - مرکزی


273 -
  این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
منیبان- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:28 77691229


​طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
معامله - پولشویی - بانک مرکزی - معاون اول قوه قضاییه - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز


274 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:15 77691086


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - معاملات - مرکزی - طبق اعلام


275 -
  آغاز به کار سامانه هوشمند سمام | سامانه سمام چیست؟
صفحه فردا- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:32 77690618


مرکز اطلاعات مالی ایران از راه اندازی سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، - مرکز ...
سامانه - مالی - اطلاعات - هوشمند - شفافیت مالی - آغاز به کار - ایران


276 -
  هشدار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:02 77690234


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


277 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:50 77690084


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - مرکزی - معامله - طبق اعلام


278 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:32 77689864


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - بانک مرکزی به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی ...
مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - تراکنش های بانکی - معاملات - پولشویی - اسناد و مدارک - اسناد


279 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبر فوری- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:43 77689176


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - حساب - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معاملات


280 -
  هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:17 77688839


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به. - واریز یا دریافت وجه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معامله - واریز - بانک - بانکی - حساب




 
اخبار داغ:
کاخ سفید در بهت: ترامپ امروز بیانیه جنجالی درباره سلامت خود ارائه می دهد
علت بن بست انتقال ابوبکر به پرسپولیس از زبان باشگاه
شوک در الدترافورد: منچستر به دنبال ستاره سابق چلسی!
آخرین خبرها از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز 11 شهریور
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
قیمت طلا همین الان با مغز سقوط کرد! + جزییات
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز سه شنبه 11 شهریور1404 /کاهش قیمت سکه+جدول
جدول قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
جدول ساعات قطعی برق کرمان چهارشنبه 12 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
پایان رفت و برگشت مصوبه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی / تمام شد
جدیدترین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 شهریور: کاهش نرخ ها در بازار + جدول
نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
زمان پخش و تکرار سریال افسانه جومونگ از شبکه تماشا امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
ضرب و شتم بی رحمانه یک جوان دستفروش!
عقب نشینی قیمت ها در بازار طلا و دلار؛ افت قیمت سکه امامی به کانال 93 میلیون
خبر خوش برای کارمندان؛ فوق العاده خاص کارمندان دولت | جزییات کامل امتیازبندی و اجرای طرح جدید
استیلی: با کارتال تماس گرفتم و دلیل جدایی از پرسپولیس را گفت! +ویدیو
پزشکیان: چین می تواند روی ایران به عنوان متحدی قوی و مصمم حساب کند
خوراکی هایی که آلزایمر را به زانو درمی آورند
«اسپیرولینا»، مکمل مغذی یا داروی معجزه گر؟
سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز سه شنبه 11 شهریور1404
شیائومی چشم انداز فناوری 6G مبتنی بر ارتباطات ماهواره ای را رونمایی کرد
هکرها کیف پول های توکن ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) را خالی کردند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
قیمت طلا و سکه
باشگاه استقلال
انتقالات پرسپولیس
تبدیل وضعیت
والیبال ایران
نقل و انتقالات پرسپولیس
افسانه جومونگ
بینی قیمت طلا
نزاکت
گوشی جدید سامسونگ
اینترنت جبرانی
تخلف واگذاری
راهپیمایی یوم الله 22 بهمن
خاموشی خیابان ها
درباره برنامه کتاب باز
ارزشیابی دوره ابتدایی
گونزاگا
اپیک گیمز
موسسه اعتباری کاسپین
بهمن محمدرضایی
حضرت سلیمان
کمین
پیتر شیلتون
مهارت آموزی سربازان
وحید علی ضمیر
رییس سازمان استاندارد کشور
قانون بوسمن
سازمان های تابعه شهرداری
کارمندان دولت
شکایت تراکتور
یعقوب براجعه
ریکاردو آلوز
کارکنان دولت
روزهای اخیر
بازار داخلی
رییس سازمان
اطلاعیه باشگاه استقلال
کمیسیون اجتماعی مجلس
علی بابایی کارنامی
مجلس شورای اسلامی
جذب بازیکن خارجی
باشگاه لیورپول
بابایی کارنامی
بازار طلا و ارز
مکمل های غذایی
اونس جهانی طلا
اسکار رودریگز
النصر عربستان
شهرداری قزوین
بازیکن خارجی
شورای اسلامی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
کاهش قیمت ها
زوال شناختی
هزار تومانی
تراکتوری ها
عقد قرارداد
توافق نهایی
پایگاه خبری
حمله فیشینگ
قانون مدیریت خدمات کشوری
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
مدیران باشگاه استقلال
باشگاه منچستریونایتد
جمهوری اسلامی ایران
کارشناسان اقتصادی
انتخابات پارلمانی
دستگاه های اجرایی
رییس جمهور آمریکا
تیم ملی بزرگسالان
روسای جمهور ایران
تیم فوتبال سپاهان
علیرضا بیرانوند،
علی نظری جویباری
مجمع تشخیص مصلحت
افزایش قیمت دلار


 

منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.