پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 22:43
261 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن ماه
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 17:48 77045907


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...


262 -
  10 پرونده فرار مالیاتی در گنبدکاووس کشف شد
ایرنا- حوادث- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:30 77042788


مدیر امور مالیاتی گنبدکاووس، از کشف 10 فقره پرونده فرار یا کتمان مالیاتی در این شهرستان مرزی خبر داد و گفت: این پرونده ها که با همکاری دادستان عمومی و انقلاب و تلاش واحد بازرسی و مبارزه ...


263 -
  شناسایی فرار مالیاتی 77 میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 18 اسفند 1403، 12:20 77024652


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: -


264 -
  کارگاه آموزشی با عنوان: «مبارزه با پولشویی»
شما نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 18 اسفند 1403، 12:01 77024275


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» از ساعت 9:00 تا 11:00 روز چهار شنبه 22 اسفند 1403 به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می شود. - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ...


265 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


266 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


267 -
  نماینده تاکستان: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
آفتاب- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 13:40 76939354


 نماینده تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی است، - آفتاب نیوز : ...


268 -
  نماینده موافق اسیتضاح: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
ایرنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 09:45 76934730


نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، -


269 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


270 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:34 76925483


مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک، اقدامات گسترده ای را در دولت چهاردهم انجام داده است. - عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره ...


271 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


272 -
  شناسایی شبکه های پولشویی با حمایت وزیر اقتصاد
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:56 76923588


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون... - وی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه ها و پروژه های تقویت زیرساخت های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع ...


273 -
  حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779


رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...


274 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...


275 -
  رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...


276 -
  تغییر سقف کارت به کارت و برداشت وجه در نوروز 1404 قطعی شد ؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 11:11 76908433


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. -  تعیین سقف برای انتقال وجه از تدابیر کلیدی در نظام بانکی است ...


277 -
  خبر مهم درباره تغییر سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک
روز نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 10:42 76908103


تعیین سقف برای انتقال وجه از تدابیر کلیدی در نظام بانکی است که به افزایش امنیت و بهبود مدیریت مالی کمک می کند. -  هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی ...


278 -
  سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک تغییر کرد؟
افکارنیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 06:43 76906608


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. - هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت ...


279 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


280 -
  خبر فوری برای دارندگان کارت بانکی در آستانه سال نو / سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک تغییر کرد؟
نبض بازار- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 17:56 76901761


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. - هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت ...




 
اخبار داغ:
نتیجه بازی پرسپولیس - آلانیا اسپور
فیلم خلاصه بازی والیبال ایران و چین امروز پنجشنبه 26 تیر 1404 (جام ملت های والیبال)
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی والیبال ایران و چین(26 تیر 1404)| بردیم، به راحتی آب خوردن
سیدورف گزینه جدید پیشنهاد داد؛ ساپینتو شاگرد سابقش را می خواهد!
حمله به فغانی در قم با سیب زمینی +عکس
پیام ترکیه به اسراییل منتقل شد | آمریکا و اروپا به اسراییل بگویند که اقداماتش را متوقف کند | همه به سوی آتش کشیده خواهند شد
گزارش زنده از لیگ ملت های والیبال: ایران 0- چین 0
نتیجه و خلاصه بازی والیبال چین - ایران امروز پنجشنبه 26 تیر 1404
عکس/ کنایه رشیدی کوچی به به برگزاری نماز جمعه با امامت کاظم صدیقی
نتیجه و خلاصه بازی والیبال اوکراین - ایتالیا امشب پنجشنبه 26 تیر 1404
یک پدر خوب هیچ وقت جلوی پسرش این کارها را انجام نمی دهد
توقیف تریلی در یزد با راننده 13 ساله!
خانم پزشکیان به رییس جمهور بگو داریم سقوط می کنیم... +ویدیو
دانلود قسمت 8 سریال اجل معلق + خلاصه داستان سریال اجل معلق قسمت هشتم
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز 26 تیر 1404 (+جدول)
فال قهوه روزانه | فال قهوه جمعه 27 تیر 1404
برژینسکی، دشمن و اتحاد
چهار ارتقای بزرگ در گوشی سامسونگ گلکسی اس 26 اولترا که باید بدانید
اوپو و هسلبلاد برای توسعه نسل جدید سیستم های تصویربرداری موبایل همکاری خواهند داشت
کاهش 30 درصدی واردات تلفن همراه
هیچ محدودیتی برای حمایت از طرح های گردشگری نداریم
اعتراف به 246 فقره سرقت کابل و تجهیزات انتقال نیرو با انهدام باند سارقان در مازندران
داور برنامه محفل مشاور فرهنگی وزیر راه شد!
منم خبر کنین تا بیام خونتون رو تمیز کنم و کمک کنم

موضوعات داغ:
والیبال ایران
بازی ایران و فرانسه
ایران و فرانسه
حمله اسراییل
سامسونگ گلکسی اس
تیم ملی والیبال ایران
سامسونگ گلکسی
رییس پلیس راه استان
آلانیا اسپور
گوشی سامسونگ
تولون
قاولقا
روستای فورگ
نهی از منکر
نیمه نهایی جام حذفی ایران
هنرپیشه ها
شهر نیمور
نواس
پژوهشگران پر استناد
چسب زخم
توسعه ایران اسلامی
راجر اشمیت
پروژه لاله
شورا و شهرداری قزوین
اودیسه فضایی
سرهنگ دهقان
غم انگیزترین
مهدی علی اکبرزاده
اتاق بازرگانی گرگان
میلاد محمدی
باند سارقان
اطلاع رسانی
دبیرکل حزب کارگزاران
لیگ ملت های والیبال
فرهنگیان بازنشسته
کارگزاران سازندگی
بیمارستان فارابی
افزایش اجاره بها
منچستر یونایتد
سرمربی پرتغالی
منچستریونایتد
دیدار دوستانه
حزب کارگزاران
بازی دوستانه
واردات خودرو
والیبال چین
اردوی ترکیه
قانون بودجه
برنامه ریزی
آخرین اخبار نقل و انتقالات
نقل و انتقالات تابستانی
اخبار نقل و انتقالات
شرکت توزیع نیروی برق
تیم فوتبال استقلال
پایگاه اطلاع رسانی
بازنشستگان فرهنگی
فرماندهی انتظامی
وزیر خارجه ترکیه
ریکاردو ساپینتو
توزیع نیروی برق
گوشی های هوشمند
آقای رییس جمهور
ساعت های هوشمند
استان مازندران
فوتبال استقلال
فرانسه و ایران
کارشناسی ارشد
روابط زناشویی
اسناد و مدارک
آخرین تحولات
دانشگاه آزاد
تیم پرسپولیس
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
اولدترافورد
استان سمنان
عادل تبریزی
سید ابراهیم
دانلود فیلم
تهیه کنندگی


 

باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.