پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 09:36
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
201 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 00:30 78041021


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینه های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - حوزه - رمزارزها


202 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 23:57 78040859


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - رمزارز - مالی - رمزارزها - مالیاتی


203 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
رسانه 7- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 23:31 78040623


به گزارش خبرآنلاین،هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها. - به گزارش خبرآنلاین،هادی ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارزها - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


204 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
چه خبر- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 20:31 78038495


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


205 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:57 78038022


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - رمزارز - مالیاتی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم


206 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:30 78037572


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


207 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:22 78037444


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


208 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:12 78037373


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


209 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


210 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


211 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


212 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:18 78032385


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. - به گزارش ، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن ...
مالی - فرار مالیاتی - پولشویی - رمزارز - رمزارزها - اطلاعات - مالیاتی


213 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


214 -
  برگزاری دوره تخصصی مبارزه با پولشویی در هلدینگ اپال کانی پارس
دنیای معدن- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 07:40 77970644


در اردیبهشت ماه 1404، هلدینگ اپال کانی پارس با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران دوره ای تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات ضد فساد مالی برای کارکنان خود برگزار کرد. - دنیای معدن:
مبارزه با پولشویی - انجمن حسابداران خبره ایران - کانی پارس - پولشویی - مبارزه - هلدینگ - دوره


215 -
  قرارجلب مدیرعامل پرداخت یاری متخلف/ثبت شرکت درلیست سیاه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 09:55 77925486


پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. - وی افزود، به دلیل ممانعت از ...
مبارزه با پولشویی - شرکت - بانک مرکزی - پرداخت - پولشویی - بانک - مدیرعامل


216 -
  ذخایر بیت کوین صرافی کوکوین با سقوط چشمگیری مواجه شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 09:37 77905461


ذخایر بیت کوین (BTC) صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با کاهش چشمگیر 77 درصدی از اواسط سال 2023 تاکنون مواجه شده است. - ، بر اساس داده های Onchain School، ذخایر بیت ...
بیت کوین - صرافی - احراز هویت - مبارزه با پولشویی - ذخایر - ارز دیجیتال - احراز


217 -
  سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد افزایش می یابد +جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 13:07 77890898


افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد 1404؛ اجرای این تغییرات با هدف بهبود نظام پرداخت کشور و رعایت دستورالعمل های شفاف سازی تراکنش ها و مبارزه با پولشویی انجام می شود.
پرداخت - افزایش - انتقال وجه - دستور - میلیارد - بانک - انتقال


218 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


219 -
  افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:27 77874404


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - تامین مالی - رییس کل بانک مرکزی


220 -
  تخصصی شدن بانک ها در دستورکار بانک مرکزی؛ افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:11 77874077


رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند،
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تامین مالی - مرکزی - رییس بانک مرکزی




 
اخبار داغ:
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 + جدول
2هدف نقل وانتقالاتی پرسپولیس مشخص شدند
نتیجه بازی والیبال ایران و کره جنوبی امروز 1 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
قربانی: به یک دلیل انتقالم به استقلال منتفی شد
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
عکس/ استوری دردناک سینا مهراد بر سر مزار امین تارخ
ترامپ: این فوتبالیست ها با پولی که به جیب می زنند، من را هم وسوسه می کنند!
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
قیمت طلا، سکه امامی و طلای 18 عیار امروز شنبه 1 شهریور: ادامه صعود در بازار +جدول
ببینید | واکنش جالب روس ها به توهین و حمله یک بازیگر به یک ایرانی داخل مترو!
ببینید | جدیدترین اظهارات کواکبیان درباره کاترین شکدم: اصل ماجرا درست است اما گفتند نباید بیان می کردی!
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
ترجمه صوتی هوش مصنوعی «متا» عرضه شد
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
میوه کوچک با قدرت شگفت انگیز برای سلامت بدن
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
خبر خوش برای فرهنگیان | پرداخت مطالبات فرهنگیان در این تاریخ
پیام زلزله 50 ثانیه بامداد؛ چرا محدوده شمشک بعداز 20سال «تنک لرزه ای» تکان خورد؟
پنجاه سالگی اورژانس با خبرهای خوش
همکاری متا و Midjourney برای توسعه مدل های تصویری و ویدیویی

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
وحید هاشمیان
رییس سازمان
ایران و کره جنوبی
نقل و انتقالات تابستانی
والیبال ایران
مهار آتش سوزی
پدرام کریمی
جدول خاموشی
دکتر مینو محرز
امیرالمؤمنین
شرکت پرداخت الکترونیک سداد
برزو مرادی
قایق صیادی و تفریحی
سرمربی موقت
چمن ورزشگاه آزادی
قهرمانی اروپا
راوک
کاکایی
دانشگاه ها
سنگ گوهره
لباس دورتموند
پی قلعه
انتصاب زنان در دولت
فوتوکاتالیست
سلامت قلب
فینال لیگ قهرمانان 2022
ترنجبین
فوتبال انتخابی المپیک
صالحات
سازمان اورژانس
مراسم بزرگداشت
تمرین پرسپولیس
ذوب آهن اصفهان
قیمت طلا و سکه
مقاومت اسلامی
جمهوری اسلامی
بینی قیمت طلا
اعمال خاموشی
منابع طبیعی
استقلالی ها
فسخ قرارداد
برنامه ریزی
دبیر شورای عالی امنیت ملی
رییس سازمان اورژانس کشور
نخست وزیر رژیم صهیونیستی
اورژانس پیش بیمارستانی
متخصص بیماری های عفونی
حضرت آیت الله خامنه ای
برنامه شب های فوتبالی
شورای عالی امنیت ملی
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
مدیرعامل پرسپولیس
لیگ قهرمانان آسیا
ملی پوشان استقلال
اعضای مجلس خبرگان
هفته دوم لیگ برتر
باشگاه خبرنگاران
اشتباهات مدیریتی
برنامه تلویزیونی
آیت الله خامنه ای
بیماری های عفونی
بازی های دوستانه
بازیکن پرسپولیس
محرومیت انضباطی
پیشنهاد استقلال
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دانشگاه خوارزمی
مدیریت مصرف برق
تلفن های هوشمند
مصطفی کواکبیان
هافبک پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
مدیریت استقلال
لیست بزرگسالان
نیروهای مقاومت
شب های فوتبالی


 

منابع خبری

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.