پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 11:42
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
121 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


122 -
  ماجرای اجاره ماهانه کارت ملی چیست؟
عرشه آنلاین- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 17:53 78321297


ماجرای اجاره کارت ملی آن هم به صورت ماهانه از آن ماجراهایی است که مشکوک و بو دار است. چطور ممکن است کسی به پول بادآورده ای فقط با اجاره دادن کارت ملی اش اعتماد کند؟ ماجرای اجاره کارت ملی ...
کارت ملی - اجاره - کارت - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مشکوک - پولشویی


123 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


124 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


125 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


126 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


127 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
جالبتر- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 07:32 78316585


به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا،
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


128 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 79  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


129 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:30 78315153


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا فرار مالیاتی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، - دبیر شورای عالی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - تأمین مالی


130 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
جالبتر- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:17 78315087


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران


131 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


132 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


133 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


135 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


136 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 80  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


137 -
  حضور هیئتی از صندوق بین المللی پول در سوریه پس از 18 سال
مهر- بین الملل- 82  روز پیش - دوشنبه 12 خرداد 1404، 11:50 78289017


برای اولین بار طی 18 سال گذشته هیئتی از صندوق بین المللی پول همزمان با روی کار آمدن ابومحمد الجولانی، سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه، - به دمشق سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ...
صندوق بین المللی پول - بین المللی - صندوق - هیئت - سوریه - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری


138 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رسانه 7- سیاسی- 83  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 07:00 78275160


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران. - به گزارش خبرنگار سیاسی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - مبارزه


139 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رونویس- سیاسی- 83  روز پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 06:47 78275110


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - کارشناسان - مبارزه با پولشویی


140 -
  عکس؛ آگهی های عجیب اجاره مسکن در تهران؛ اجاره را به دلار و یورو پرداخت کنید لطفا!
جالبتر- اقتصادی- 84  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 17:47 78270740


«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن ها از ...
اجاره مسکن - اجاره - مبارزه با پولشویی - آگهی - اینترنتی - دلار - شهروندان




 
اخبار داغ:
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
افزایش قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404/ فلز زرد اوج گرفت
نقل و انتقالات پرسپولیس با این دو بازیکن آزاد رسما منفجر شد + جزییات
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
بروزترین قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
نمایش خیره کننده گزینه تراکتور در شب گلزنی لژیونر سابق ایران؛ آمار اختصاصی دیدار مهم هفته در اصفهان
زمان قطعی برق تبریز امروز شنبه 1 شهریور (خاموشی برق)
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
پست علی نظری جویباری پس از پایان نقل و انتقالات تابستانی استقلال
حکم آقای وزیر جنجال آفرین شد | قبادیان کیست؟
تست موشک جدید ایران با نام «رستاخیز» | وحشت اسراییل از کلیر شدن ناگهانی آسمان ایران
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در Pixel 10
اظهارات جدید کواکبیان درباره شکدم: اصل ماجرا درست است، اما گفتند نباید بیان می کردی!
لاریجانی: هر وقت پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
جزییات تازه از مجلس درباره افزایش سقف سنی ورود به دانشگاه فرهنگیان
معجزه ای که هر صبح فشار خونتان را پایین می آورد!
شکایت عجیب یک زن از شوهر بازنشسته اش به پلیس بخاطر رفیق بازی
دانلود سریال شغال قسمت 4
به روزرسانی بصری گوگل؛ غافلگیری جدید اندروید

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
نقل و انتقالات تابستانی
انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات پرسپولیس
بازیکن آزاد
ایران و کره جنوبی
باشگاه استقلال
والیبال ایران
وحید هاشمیان
پدرام کریمی
سوخت مایع
یونکی
گاوینه رود
سیسینیو
دوره ساسانیان
تفریح مردم
قهوه قجری
ساره بیات
برنامه خارج از کادر
سرهنگ نادربیگی
امیرسامان سلطانی
تیم ملی جودو ایران
بارش های بهاری
خرید سهام دولتی
شهردار اهر
خانه مداحان
مدیران فدراسیون فوتبال
فرماندار شهرستان سمنان
حاکم دبی
گل آکروباتیک
نماینده ادوار
حمله تروریستی
جمهوری اسلامی
فشارخون بالا
ایالات متحده
احتمال وقوع
رییس سازمان
کمیسیون آموزش و تحقیقات
برنامه شب های فوتبالی
سخنگوی کمیسیون آموزش
شرکت توزیع نیروی برق
آموزش و تحقیقات مجلس
فصل نقل و انتقالات
علی نظری جویباری،
پیش بینی قیمت طلا
گفتگوی تلویزیونی
دانشگاه فرهنگیان
شهدای جنگ تحمیلی
برنامه زمانبندی
توزیع نیروی برق
بهینه سازی مصرف
سازمان اورژانس
مراسم بزرگداشت
روزنامه خراسان
تمرین پرسپولیس
شب های فوتبالی
ذوب آهن اصفهان
پربیننده ترین
قیمت طلا و سکه
تأمین اجتماعی
سوپرجام ایران
بینی قیمت طلا
فوتبال ایران
پاری سن ژرمن
استراماچونی
انتهای پیام/
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
دبیر شورای عالی امنیت ملی
بازنشستگان تأمین اجتماعی
رییس سازمان اورژانس کشور
اورژانس پیش بیمارستانی
حضرت آیت الله خامنه ای
شورای عالی امنیت ملی
امام رضا علیه السلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
جمهوری اسلامی ایران
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی


 

منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.