پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 14:38
121 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 58  روز پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


122 -
  مسیر انتقال پول های کثیف مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:45 77763432


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه


123 -
  مسیر انتقال پول های کثیف را مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 60  روز پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:40 77763322


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه


124 -
  آپ رتبه برتر ممیزی جامع شاپرک را کسب کرد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 61  روز پیش - یکشنبه 7 اردیبهشت 1404، 11:52 77744228


شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با انطباق کامل فعالیت ها و فرآیندهای خود با قوانین و مقررات بانک مرکزی و شرکت شاپرک، موفق شد در ممیزی جامع شاپرک سال 1403 رتبه برتر را به دست آورد. - صفحه اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - آسان پرداخت - پولشویی - مبارزه - قانونی - رتبه برتر - شرکت


125 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید
ایرنا- اقتصادی- 62  روز پیش - شنبه 6 اردیبهشت 1404، 17:15 77730906


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، - تهران - ایرنا- مرکز ...
سرمایه گذاری - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - تولید - برنامه - سرمایه


126 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
جالبتر- اقتصادی- 63  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 10:02 77707596


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و. - به گزارش برنا، طبق اعلام ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - مرکزی - طبق اعلام - حساب


127 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رسانه 7- اقتصادی- 63  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 09:55 77707508


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - حقوقی - مرکزی - بانکی - معامله


128 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رونویس- اقتصادی- 64  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 02:24 77705557


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


129 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
آفتاب نو- اقتصادی- 64  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 01:21 77705281


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


130 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
آفتاب نو- اقتصادی- 64  روز پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 00:11 77704895


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


131 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است
خبر فوری- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 20:43 77703150


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - تراکنش های ...
واریز - حساب - معامله - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی


132 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است!
خبر آنلاین- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 18:00 77701441


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - حساب - بانکی - بانک مرکزی - حقوقی


133 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رونویس- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:29 77701085


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - معامله - ممنوعیت - بانکی - مبارزه - مجازات


134 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701079


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


135 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
جالبتر- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701073


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


136 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رسانه 7- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:26 77701063


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - در صورت واریز ...
معاملات - پولشویی - واریز - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - حساب - موسسات اعتباری


137 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:20 77695651


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - بانک - حساب - بانک مرکزی - حقوقی


138 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
عصر ایران- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:15 77695567


با توجه به اینکه یکی از روش های متداول پولشویی، استفاده از حساب های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت های غیرقانونی بدون اطلاع ...
معاملات - واریز وجه - حساب - شخص ثالث - پولشویی - واریز - بانک مرکزی


139 -
  از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
ایسنا- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 09:35 77695034


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - واریز - حساب - بانک - حقوقی


140 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
شفقنا- اقتصادی- 64  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 02:52 77693119


شفقنا اقتصادی _ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - اقتصادی - مرکزی - معامله




 
اخبار داغ:
معاوضه بزرگ تابستانی بین استقلال و سپاهان
انفجار مهیب خیابان های باکو را به هم ریخت/ ماجرا چیست؟
هایلایت و بیوگرافی لنارت مرتنز، مهاجم لینک شده به استقلال؛ گلزن 188 سانتی متری بلژیکی با سابقه بازی در کلاب بروژ
تخریب خیمه ها و حسینیه های عزاداری امام حسین (ع) توسط مزدوران جولانی+فیلم
گزینه سرمربیگری قرمزها فعلا در اروپا؛ چهره محبوب به پرسپولیس برمی گردد؟
مداحی ای ایران ایران محمود کریمی (کامل صوتی و تصویری)
قیمت طلا دوباره ریخت/ قیمت جدید طلای جهانی امروز 6 تیر 1404
دانلود قسمت 19 فصل 1 سریال تاسیان + لینک
انفجار خبر در استقلال: مهاجم خارجی جدید آبی پوشان مشخص شد! (+جزییات شوک آور قرارداد)
جانشین کارتال در پرسپولیس کیست؟
خبر مهم از نقل و انتقالات بزرگ تابستانی بین استقلال و سپاهان با این معاوضه چشمگیر در سطحلیگ برتر
بالاخره سید حسن خمینی برای اولین بار به صداوسیما رفت+عکس
جدول قیمت طلا و سکه امروز جمعه 6 تیر 1404
کاهش قیمت طلا همچننان ادامه دارد
خلاصه داستان سریال تاسیان قسمت نوزدهم + دانلود قسمت 19 سریال تاسیان
قیمت دلار و یورو امروز 6 تیر 1404 + جدول
فواید باورنکردنی زردچوبه برای بدن
سقوط آزاد قیمت دلار و یورو امروز جمعه 6 تیر 1404/ جدول
خبر مهم درخصوص نحوه پرداخت حقوق تیرماه معلمان
یک دانشمند هسته ای دیگر به شهادت رسید
تشییع شهید والی زاده و شهید حکیمی در شهرک شهید محلاتی، مقابل منزل شهید عباسی/ ویدئو
واتس آپ واقعا باعث انفجار گوشی های هوشمند می شود؟
مایکروسافت با صفحه آبی مرگ پس از 40 سال خداحافظی می کند
ارائه 16 عنوان درسی جدید در حوزه فناوری های کوانتوم در 12 دانشگاه کشور

موضوعات داغ:
محمود کریمی
پرداخت حقوق
رژیم صهیونیستی
اتباع غیرمجاز
قیمت طلا و سکه
امام حسین (ع)
فرمانده انتظامی
سردار حاجی زاده
اتباع غیر مجاز
لوازم آرایشی و بهداشتی
شهرستان مهر
سمندکی
شکار گراز
توکل به خدا
کمپوت
فیلم تومان
امیر غفارمنش
سلامت عمومی
ضیاییان احمدی
21 شهر
باشگاه های ورزشی قزوین
رییس اتاق اصناف
دومین اثر
قرارداد مارک ویلموتس
داگلاس
شگفتی های مغز
تیمچه
یانیک کاراسکو
کاپیتان چلسی
مرکز ارتباطات
حوزه فناوری
پایگاه خبری
رفتار مناسب
دانشگاه علم و صنعت ایران
نقل و انتقالات تابستانی
بازار نقل و انتقالات
ستاد کل نیروهای مسلح
جمهوری اسلامی ایران
جنگ ایران و اسراییل
پایگاه خبری تحلیلی
دانشگاه علم و صنعت
استقلال و سپاهان
شبکه های اجتماعی
محرومیت ساپینتو
علیرضا بیرانوند
منچستر یونایتد
ساماندهی اتباع
مدیران استقلال
استقبال گسترده
سپاه قدس گیلان
استان هرمزگان
فولاد خوزستان
حمله به ایران
یحیی گل محمدی
امام زمان (عج)
نیروهای مسلح
فارغ التحصیل
پیام رسان ها
مهندسی شیمی
نظام پرداخت
بازار تهران
استقلالی ها
ارسال پیامک
حقوق معلمان
روان شناسان
شورای حقوق بشر سازمان ملل
رییس ستاد کل نیروهای مسلح
شرکت بهره برداری مترو
سپاه پاسداران انقلاب
سرمربی فولاد خوزستان
حمله رژیم صهیونیستی
فناوری های کوانتومی
وزارت آموزش و پرورش
آواربرداری ساختمان
سرور و سالار شهیدان
اخبار فوتبال ایران
فصل نقل و انتقالات
رییس جمهور فرانسه
محمدرضا شریفی نیا
گل محمدی و برانکو


 

کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه قرن

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صفحه اقتصاد

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.