پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 06:55
301 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


302 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 07:32 78316585


به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا،
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


303 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


304 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:30 78315153


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا فرار مالیاتی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، - دبیر شورای عالی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - تأمین مالی


305 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
جالبتر- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:17 78315087


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران


306 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


307 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


308 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


310 -
  هشدار درباره فروش و اجاره هویت/ به پول بادآورده شک کنید!
فرتاک نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:45 78314541


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


311 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
ایرنا- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 21:00 78314266


هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


312 -
  حضور هیئتی از صندوق بین المللی پول در سوریه پس از 18 سال
مهر- بین الملل- 5  ماه پیش - دوشنبه 12 خرداد 1404، 11:50 78289017


برای اولین بار طی 18 سال گذشته هیئتی از صندوق بین المللی پول همزمان با روی کار آمدن ابومحمد الجولانی، سرکرده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام در سوریه، - به دمشق سفر کرد. به گزارش خبرگزاری ...
صندوق بین المللی پول - بین المللی - صندوق - هیئت - سوریه - مبارزه با پولشویی - خبرگزاری


313 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 07:00 78275160


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران. - به گزارش خبرنگار سیاسی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - مبارزه


314 -
  تصویب CFT خان چهارم برای پیوستن ایران به FATF/گره ای که به مصحلت باز شد
رونویس- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 11 خرداد 1404، 06:47 78275110


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ مریم رضازاده: این روز ها که لایحه پالرمو بعد از کش و قوس های بسیار در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد بحث لزوم پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - لایحه پالرمو - پولشویی - اف ای تی اف - کارشناسان - مبارزه با پولشویی


315 -
  عکس؛ آگهی های عجیب اجاره مسکن در تهران؛ اجاره را به دلار و یورو پرداخت کنید لطفا!
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 17:47 78270740


«با توجه به ضوابط بانک مرکزی درباره مبارزه با پولشویی و محدودیت نگهداری ارزهای خارجی مانند دلار و یورو، انجام چنین معاملاتی نه از منظر قانونی پذیرفته است و نه امکان رصد مالی آن ها از ...
اجاره مسکن - اجاره - مبارزه با پولشویی - آگهی - اینترنتی - دلار - شهروندان


316 -
  میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی
زوم ارز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:49 78269596


میکسرها و چالش های مبارزه با پولشویی،تصور کنید میلیاردها دلار ارز دیجیتال از یک صرافی به سرقت می رود و پیش از آنکه کسی بتواند ردپای سارقین را پیدا کند، - برای مثال، اگر ده نفر هر کدام ...
مبارزه با پولشویی - میکسر - دیجیتال - پولشویی - مبارزه - دارایی - زنجیره


317 -
  دریافت خدمات بانکی با ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر شد
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:39 78269489


طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات و ... منوط به ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان شد. - الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه ...
سامانه املاک و اسکان - اقامتگاه - بانک - بانکی - سامانه - صدور دسته چک - قانون مالیات های مستقیم


318 -
  شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:35 78269456


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ 2300 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - پولشویی - فرار مالیاتی


319 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
خبر فوری- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:04 78269103


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - به گزارش مرکز ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - کشورهای عضو - پولشویی - ایران - مبارزه - اوراسیا


320 -
  شرط جدید ارائه خدماتی بانکی چه زمانی اجرایی می شود؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:53 78268967


طبق ابلاغیه بانک مرکزی از شهریورماه ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - طبق تأکید بانک مرکزی، ارائه خدماتی ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - سامانه - اسکان - ارائه - املاک


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
دلیل به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد
واکنش خداداد عزیزی به 7تایی شدن استقلال
عدد قرارداد پرسپولیس و اوسمار مشخص شد
آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان رییس فدراسیون والیبال
امیر تتلو سکته کرد ؟ | آخرین خبر از سلامتی امیر تتلو و مادرش
:::جالبتر::: واکنش شمخانی به انتشار ویدیوی عروسی دخترش: حرام زاده ها، من هنوز زنده ام!
اوسمار از پرسپولیس 48 ساعت زمان خواسته!(ویدیو)
حدادی: با اوسمار صحبت کردیم اما هنوز تصمیمی نگرفتیم(ویدیو)
صعود قیمت ها در بازار خودرو/ این خودروی ایرانی 90 میلیون تومان گران شد+ جدول
خشونت علیه مسلمانان در هند به سرگرمی تبدیل شده است
کاهش دوره سرماخوردگی با چند ترفند ساده
اوقات شرعی سماله امروز سه شنبه 29 مهر 1404 (20 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
بیوگرافی علیرضا رشیدیان | رییس سازمان حج و زیارت در یک نگاه | مسیر مدیریتی و سوابق اجرایی او
آموزش یک پلوی خوشمزه | ارمنی پلو واقعا خوشمزه س
صفحه اول روزنامه های سیاسی امروز 29 مهر
واکنش تند یک مرجع تقلید به جمله روی رساله اش
سبک ترین لپ تاپ جهان با وزن 634 گرم
قیمت جدید کارخانه محصولات ام وی ام اعلام شد
این مدل هایما 470 میلیون تومان گران شد
معنی واقعی حرف C در USB-C آن چیزی نیست که شما فکر می کنید
حریق کانکس در شهرک کوثر قزوین؛ یک نفر جان باخت

موضوعات داغ:
شورای عالی امنیت ملی
سازمان حج و زیارت
رییس فدراسیون
رییس سازمان حج و زیارت
علیرضا رشیدیان
علیرضا جهانبخش
ورزش و جوانان
خداداد عزیزی
رییس فدراسیون والیبال
مدیرکل ورزش
ترور قاسم سلیمانی
هومن شاهی
سرور مجازی ایران
نظامی روس
دکتر ظریف
یرواند آبراهامیان
هزینه کرد
ازدواج با فرزندخوانده
جودو
اسکای اسپورت
سید قاسم موسوی قهار
آهنگر محله
دوران مشروطه
کرم زرد
محمودفکری
حمایت از تیم ملی
مرکز نگهداری
اصلاح قیمت دارو
شهادت سردار سلیمانی
دانلود قسمت ششم
کنفدراسیون فوتبال
وزیر فرهنگ و ارشاد
سفیر ایران در قطر
آژانس بین المللی
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی والیبال
شورای امنیت ملی
مشاور امنیت ملی
فوتبال استقلال
کنسول های بازی
در بازار امروز
مدیریت اجرایی
کمیته انضباطی
فرهنگ و ارشاد
هفته دوازدهم
ارشاد اسلامی
الوحدات اردن
مکانیسم ماشه
فوتبال ایران
علی قلی زاده
بازی های ملی
آخرین وضعیت
شورای امنیت
بازار خودرو
صفر کیلومتر
فوتبال آسیا
رییس هیئت مدیره پرسپولیس
عضو هیئت مدیره پرسپولیس
دستیار ویژه رییس جمهور
رییس جمهور آذربایجان
ساختمان نیمه کاره
وزیر خارجه ایران
آیت الله بروجردی
سازمان آتش نشانی
جمعیت هلال احمر
کاظم غریب آبادی
محمدعلی فردین
دیدار و گفتگو
غلامرضا تختی
شبکه اجتماعی
پس از پیروزی
رقم قرارداد
منطقه قفقاز
مراقبت ویژه
علی تاجرنیا
اسلام هراسی
توسعه روابط


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.