پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 15:31
301 -
  یک وکیل:«مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر پرونده چای دبش عملاً تماشاگر بود»
شفقنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 09:15 79298938


  در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. - این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: ...
پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - فرشید فرحناکیان


302 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


303 -
  افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای 18 عیار 9 میلیون و 199 هزار تومان!
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:48 79289072


امروز شنبه 29 شهریورماه 1404 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران 97 میلیون تومان معامله می شود. - وزیر علوم: پرونده کیفری دانشجویان ربطی به حوادث 1401 ندارد/ عفو دانشجویان ...
میلیون - دانشجویان - ورزشگاه پارس شیراز - مبارزه با پولشویی - ایران و اسپانیا - فدراسیون جهانی - رژیم صهیونیستی


304 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


305 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


306 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


307 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


308 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


309 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


310 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


311 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


312 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


313 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


314 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


315 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


316 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


317 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


318 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


319 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


320 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
چرا اینترنشنال قطع شده؟
ساعت پخش زنده کشتی فرنگی رنکینگ آلبانی امروز جمعه 8 اسفند از شبکه 3 تلویزیون + و پخش مستقیم
جزییات کامل قرعه کشی مراحل حذفی لیگ قهرمانان اروپا/ در انتظار نبرد غول ها
عکس | وضعیت عجیب پدیده پرسپولیس؛ کسی از این بازیکن خبر ندارد!
قرعه کشی مراحل حذفی لیگ قهرمانان اروپا/ نبرد دوباره پپ و رئالی ها؛ فینال جام جهانی باشگاه ها در اروپا
گران ترین بیانیه تاریخ | حزب الله لبنان گفت در حمله به ایران بی طرف می ماند
تغییر قیمت دلار آزاد امروز جمعه 8 اسفند 1404 | قیمت دلار آزاد بعد از مذاکرات
قیمت طلا و سکه امروز 8 اسفند 1404؛ آخرین نرخ ها در جدول
شرح مولانا از خلوت با خدا
تقویم نجومی امروز شنبه 9 اسفند 1404
طغیان بورس در اسفند؛ بازگشت از بن بست 190 هزار واحدی با سیگنال ویژه برای فردا | پیش بینی بورس فردا شنبه 9 اسفند 1404
مبانی قانونی تعیین حداقل دستمزد کارگران
واکنش معنادار پیشکسوت استقلال به شرایط کنونی آبی ها + عکس
وقوع زلزله زلزله 4.1 ریشتری در فریدونشهر؛ خسارتی گزارش نشده
11 خاصیت آب هویج برای سلامتی بدن
بررسی جامع باتری گوشی موتورولا Moto G86 Power؛ تعادل بین ظرفیت و کارایی در یک دستگاه میان رده
قیمت مرغ اسفند 1404 اعلام شد
انجام روزانه یک پرواز به قطر تا پایان خرداد 1405
تو دانشگاه مخ زدن بلد نبودم یه دختری ازم خوشش اومد ولی مهاجرت کرد رفت! اصلا بلد نبودیم با دختر صحبت کنیم والا!
مسئله فقط فیلترینگ نیست، با انواع اختلالات در سرعت و دسترسی مواجهیم
تیراندازی به خودروی نماینده تاکستان؛ حادثه تروریستی نبود!
طرز تهیه سوپ کوفته دار ترکی؛ سوپ خوشمزه مخصوص زمستان
فال انبیا شنبه 9 اسفند ماه 1404

موضوعات داغ:
لیگ قهرمانان
لیگ قهرمانان اروپا
قهرمانان اروپا
جمهوری اسلامی ایران
نیروی دریایی
نیروی دریایی ارتش
جمهوری اسلامی
اطلاعات سپاه
حزب الله لبنان
حمله به ایران
لار
قربانقلی بردی محمداف
شیخ مکان
مسابقات انتخابی کشتی فرنگی
نگهداری غذا
مجنون
داوران هفته هجدهم لیگ برتر
نوسان نرخ ارز
ماهواره مکعبی
سالن تشریح
فیبر خوراکی
مصطفی کارگر
زمان وصل اینترنت
تأمین مالی پروژه
پروژه فاضلاب
شهر خاتم
نظارت بر گلوکز
برنامه تحول بهداشت
دیگو مارادونا جونیور
تغییر ذهنیت
کمیسیون اجتماعی مجلس
کمیسیون کشاورزی مجلس
امارات متحده عربی
باشگاه خبرنگاران
معاون رییس جمهور
فدراسیون فوتبال
کمیسیون اجتماعی
کمیسیون کشاورزی
وزیر خارجه عمان
فناوری های نوین
بیژن بنفشه خواه
ترافیک اینترنت
شبکه های توزیع
اینترنت ایران
پرداخت یارانه
قیمت طلا و سکه
سپاه پاسداران
امارات متحده
نماینده مردم
خدمات آنلاین
بازار سرمایه
حوزه کشاورزی
رییس کمیسیون
به وقت ایران
کوفته قلقلی
وزارت خارجه
حقوق کودکان
مرحله نهایی
نیروی دریایی سپاه پاسداران
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان نظام صنفی رایانه ای
فناوری اطلاعات و ارتباطات
ارتش جمهوری اسلامی ایران
نظام صنفی رایانه ای کشور
مدیریت بحران استانداری
حداقل دستمزد کارگران
رییس فدراسیون فوتبال
سپاه پاسداران انقلاب
فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان اطلاعات سپاه
ایالات متحده آمریکا
مدیرکل مدیریت بحران
وزارت فرهنگ و ارشاد
ارتش جمهوری اسلامی
پایگاه اطلاع رسانی
شرکت هواپیمایی قطر
نیروی دریایی سپاه
مجلس شورای اسلامی
علیرضا عنایت زاده
لیگ قهرمانان آسیا


 

تاثیر اکتان بوستر بر عملکرد خودرو
دیدبان اقتصاد
اخبار طلا
خرید طلای آب شده
طراحی سایت در مشهد
خرید صندلی گیمینگ
وکیوم فرمینگ
بهترین جراح اسلیو معده در تهران
قیمت پنجره وین تک
خرید مانیتور استوک
کلینیک زیبایی غرب تهران
پنجره وین تک
تبلیغات کسب و کار
خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
آموزشگاه زبان رادتایم
خرید سالت
باز کردن لوله
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
امن و آرام
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.