پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 06:26
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
41 -
  دریافت خدمات بانکی با ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر شد
آوش- اقتصادی- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:39 78269489


طبق اعلام بانک مرکزی، ارائه خدماتی بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات و ... منوط به ثبت اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان شد. - الزام ثبت اطلاعات اقامتگاه ...
سامانه املاک و اسکان - اقامتگاه - بانک - بانکی - سامانه - صدور دسته چک - قانون مالیات های مستقیم


42 -
  شناسایی 168 مؤدی مشکوک به پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:35 78269456


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول مبلغ 2300 میلیارد تومان مالیات و جرائم از محل کتمان درآمد قانون مالیات های مستقیم در سال جاری خبر داد و گفت: - رییس مرکز بازرسی، ...
مالیات - قانون مالیات های مستقیم - مالی - مالیاتی - مالیات های مستقیم - پولشویی - فرار مالیاتی


43 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
خبر فوری- سیاسی- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 15:04 78269103


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - به گزارش مرکز ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - کشورهای عضو - پولشویی - ایران - مبارزه - اوراسیا


44 -
  شرط جدید ارائه خدماتی بانکی چه زمانی اجرایی می شود؟
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:53 78268967


طبق ابلاغیه بانک مرکزی از شهریورماه ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق کد پستی اظهار شده توسط مشتری با کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - طبق تأکید بانک مرکزی، ارائه خدماتی ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - سامانه - اسکان - ارائه - املاک


45 -
  لزوم ثبت اطلاعات اقامتگاه در سامانه املاک و اسکان برای دریافت خدمات بانکی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 14:23 78268621


ارائه خدماتی بانکی مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است. - از بانک مرکزی، این نهاد ناظر اعلام کرد: براین اساس بانک ها ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - خدمات - بانکی - اقامتگاه - سامانه - قانون مالیات های مستقیم


46 -
  درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT
ایرنا- بین الملل- 44  روز پیش - شنبه 10 خرداد 1404، 13:11 78267668


نشست عمومی کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از مجموعه گروه های نه گانه و عملیاتی FATF در بیانیه مهم پایانی خود به موضوع خروج ایران از لیست سیاه پرداخت. - تهران- ...
مبارزه با پولشویی - کشورهای عضو - پولشویی - مبارزه - اوراسیا - ایران - گروه


47 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
خبرگزاری دفاع مقدس- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:45 78259145


انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - به گزارش گروه سیاسی دفاع پرس ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - معاون وزیر اقتصاد - تأمین مالی - اقدامات ایران - جمهوری اسلامی


48 -
  FATF در برابر اقدامات ایران باید گام های اعتمادساز بردارد
تسنیم نیوز- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 15:00 78258757


معاون وزیر اقتصاد گفت انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام های اعتمادساز بردارد. - معاون ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اقدامات ایران - تروریسم - پولشویی - معاون وزیر اقتصاد


49 -
  معاون وزیر اقتصاد: FATF در برابر اقدامات ایران گام های اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:25 78258453


معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - معاون وزیر اقتصاد - تروریسم - پولشویی - اقدامات ایران


50 -
  گزارش به اوراسیا از اقدامات مبارزه با پولشویی؛ ایران: FATF گام اعتمادساز بردارد
ایرنا- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 14:10 78258314


 معاون وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات ایران در اجلاس مسکو گفت: انتظار می رود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - اقدامات ایران - اقدام - اقدامات - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی


51 -
  استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رونویس- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:47 78258099


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های پارلمانی ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - پارلمان - پولشویی


52 -
  استقبال پارلمان های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران
رسانه 7- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 9 خرداد 1404، 13:31 78257980


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند هیأت های. - برنا- ...
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تصویب لایحه


53 -
  استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 46  روز پیش - پنجشنبه 8 خرداد 1404، 02:02 78245129


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی سازی پرونده خود در FATF است. - به گزارش بازار ، هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - وزارت اقتصاد - تروریسم - پولشویی - مالی


54 -
  استقبال پارلمان های اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران
ایرنا- سیاسی- 47  روز پیش - چهارشنبه 7 خرداد 1404، 15:25 78240391


هیأت های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا روز چهارشنبه در نشست خود در مسکو از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو ...
تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی - جمهوری اسلامی - کشورهای عضو


55 -
  تحرک تازه ایران برای خروج از لیست سیاه FATF؛ مذاکرات فشرده در مسکو آغاز شد
ایونا نیوز- سیاسی- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 12:21 78226555


همزمان با تصویب لایحه پالرمو، هیئت ایرانی در چهل ودومین اجلاس گروه اوراسیا در مسکو، مذاکرات دیپلماتیک برای تسریع روند عادی سازی پرونده ایران در FATF را کلید زد. - طبق اعلام رسمی وزارت ...
ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اوراسیا - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مذاکرات


56 -
  رایزنی جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF!
روز نو- سیاسی- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 10:00 78224617


هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می کند.
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - عادی سازی - ایران - تروریسم - پولشویی


57 -
  شبکه سازی برای عادی سازی پرونده FATF، مأموریت هیأت ایرانی در اجلاس مسکو
ایرنا- سیاسی- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 09:00 78223841


معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا  (EAG)از اهمیت بسیار ...
جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - اجلاس - تروریسم


58 -
  کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد
خبرگزاری بازار- بین الملل- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 07:12 78222869


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - ، افزون بر 200 نماینده از بیش از 15 کشور ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - وزیر امور اقتصاد و دارایی - اوراسیا - پولشویی


59 -
  کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران درمسکو آغاز به کار کرد
مهر- بین الملل- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 02:10 78221945


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - آغاز به کار - اوراسیا - اسلامی


60 -
  آغاز به کار اجلاس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو
ایرنا- سیاسی- 48  روز پیش - سه شنبه 6 خرداد 1404، 01:30 78221803


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - مسکو- ایرنا- چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - آغاز به کار - اوراسیا - اجلاس




 
اخبار داغ:
خلاصه بازی چلسی 3 پاری سن ژرمن 0 (گزارش اختصاصی)
اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی چلسی و پاریس سن ژرمن(23 تیر 1404)| قهرمانی آبی ها در شب درخشش فغانی
حسین نژاد در صدر لیست استقلال/ حل مشکل فرعباسی تا 3 روز آینده
مکانیسم ماشه چیست ؟ فعال سازی مکانیسم ماشه توسط آلمان واقعی است ؟
علیرضا فغانی مدال خود را از ترامپ در بازی پاری سن ژرمن و چلسی دریافت کرد + فیلم
غول ازبکستانی در دامِ تاکتیک های کوجو: فتح آسیا در راه است؟»
درد بی پایان بیماران نابارور | مرکز درمانی ولایت نیمه فعال مانده | چرا اقدامی برای حل مشکلات نمی شود؟
اخاذی از پدر دختر 13 ساله/ جوان افغان فریب دختر نوجوان را خورد و به خانه باغ برد
نگرانی ها پیرامون امنیت پیام رسان بیت چت
فیل ها با حرکات خود، خواسته هایشان را بیان می کنند
دست نوشته شهید سردار رشی یک هفته پیش از شهادت+ تصاویر
بی داد کم آبی؛ تغییرات اقلیم چه بلایی سر روستاها می آورد؟
آمریکا با پول کدام کشورها بازی می کند؟
هشدار به سه کشور اروپایی: مکانیزم ماشه، پایان مذاکرات است
تصاویری از مسعود پزشکیان در وزارت نفت
این خوراکی های تابستانی خوشمزه ممکن است وزن تان را منفجر کنند!
قیمت سکه امروز 23 تیر 1404 | افزایش ناگهانی قیمت + پیش بینی فردا
آنجل؛ فقط یه موشک با سوخت جامد نبود!
قیمت رینگ های شرکتی ایران خودرو تیر 1404 + جدول
رضا عطاران، زیبا بروفه را ممنوع الکار کرد!
ظاهر خاص مسعود پزشکیان 54 سال پیش در کنار دوستان اش قبل انقلاب
فاجعه در یزد: دو نوجوان 14 و 17 ساله در استخر کشاورزی غرق شدند

موضوعات داغ:
پاری سن ژرمن
علیرضا فغانی
ایران خودرو
مسعود پزشکیان
فعال سازی مکانیسم ماشه
نقل و انتقالات
مکانیسم ماشه
استخر کشاورزی
وحید هاشمیان
ممنوع الکار
رییس اداره توسعه
محمدرضاگلزار
پیراهن فصل آینده
مسابقه دورهمی
جیان لوییجی بوفون
فرسش
کشتی قهرمانی جهان
پارا المپیک توکیو
اسب ریسه
امید سینگ
خطوط برق رسانی
مهرداد بابایی
استعلام خلافی خودرو با پلاک
بخش قرنطینه
جیم راتکلیف
حسین صالحیان
کتاب قاچاق
پاسیفک
دانشگاه پیام نور لرستان
علیرضا نصرآبادی
فرمانده انتظامی شهرستان
رییس دانشگاه علوم پزشکی
وزیر امور خارجه پاکستان
نقل و انتقالات تابستانی
قرارگاه محرومیت زدایی
افزایش حوادث رانندگی
اخبار نقل و انتقالات
شورای عالی امنیت ملی
محصولات ایران خودرو
مرکز درمان ناباروری
جام جهانی باشگاه ها
محرومیت زدایی سپاه
رییس کمیسیون قضایی
رونالدو در یوونتوس
دانشگاه علوم پزشکی
فصل نقل و انتقالات
مجلس شورای اسلامی
وزارت خارجه ایران
محمدباقر قالیباف
فرمانده انتظامی
وزیر امور خارجه
فینال جام جهانی
ایران و ونزوئلا
درمان ناباروری
کاربران ایرانی
فوتبال استقلال
نقاط حادثه خیز
کمیسیون قضایی
شبکه المیادین
استقلال تهران
محرومیت زدایی
نماینده ایران
حوادث رانندگی
پاریس سن ژرمن
صحن علنی مجلس
افزایش حوادث
نماینده مجلس
غلامعلی رشید
رییس دانشگاه
شورای اسلامی
دانشگاه علوم
فوتبال ایران
ستاد اربعین
ارائه خدمات
عکس یادگاری
افکار عمومی
تناسب اندام
فینال جام باشگاه های جهان
نقل و انتقالات پرسپولیس
پیش بینی وضعیت آب و هوا


 

قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.