پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 12:55
چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
41 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
رونگار- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 09:02 79477192


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به نقل از تجارت نیوز بانک مرکزی ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


42 -
  سقف تراکنش 10 میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 08:47 79477036


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود، در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد ...
پولشویی - مشتریان - میلیون تومانی - تامین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک - تامین مالی


43 -
  سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 14  روز پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 08:30 79476850


قرار است بزودی سطح بندی مشتریان بانکی پیاده شود،در چنین شرایطی محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد ...
پولشویی - مشتریان - تامین مالی تروریسم - انتظار - مشکوک - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


44 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
فرتاک نیوز- اقتصادی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 19:10 79472681


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند که برای مشتریان خود، سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بر اساس نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - امیرحسین دولت آبادی به ...
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


45 -
  جزییات آزمون گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 17:15 79471671


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - ، آزمون ...
مبارزه با پولشویی - آزمون - تامین مالی تروریسم - گواهی - اطلاعات - پولشویی - سازمان سنجش آموزش کشور


46 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:12 79464335


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 صبح روز جمعه 18 مهرماه 1404 در 11 ...
مبارزه با پولشویی - آزمون - تامین مالی تروریسم - پایگاه خبری - مبارزه - گواهی - صلاحیت


47 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
چه خبر- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:04 79464322


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - لازم ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - متقاضیان - شناسنامه - آزمون - کارت - سامانه


48 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه قرن- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 05:01 79464318


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


49 -
  فرصت طلایی برای متخصصان مالی / جزییات آزمون صلاحیت و تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی / نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز
اندیشه معاصر- سیاسی- 15  روز پیش - دوشنبه 14 مهر 1404، 04:43 79464291


جزییات تاریخ پرینت کارت، محل رفع نقص کارت و زمان برگزاری آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال 1404 اعلام شد. - فرصت ...
مبارزه با پولشویی - تامین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مالی - صلاحیت - نحوه ثبت نام


50 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
صدای بورس- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 19:58 79461404


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


51 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان / جزییات قوانین تازه تراکنش ها
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:42 79460720


 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - بانک مرکزی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان - تراکنش


52 -
  محدودیت جدید تراکنش های بانکی / تصمیم مهم بانک مرکزی برای حساب های مشتریان / جزییات قوانین تازه تراکنش ها
چه خبر- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 18:38 79460679


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، -  به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر، بانک ...
تراکنش های بانکی - بانک - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


53 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای تراکنش های بانکی
سرنویس- اقتصادی- 16  روز پیش - یکشنبه 13 مهر 1404، 13:43 79457243


بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف جدید تراکنش های بانکی را با توجه به نوع مشتری و نحوه فعالیت او تعیین کرد - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق ...
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش


54 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
اندیشه قرن- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 20:26 79449247


به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این فهرست به راحتی قابل گسترش است و در این متن، رایج ترین اصطلاحات مورد استفاده در حوزه نظارتی را گردآوری کرده ایم. - به گزارش اقتصاد معاصر؛
اصطلاحات - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - استفاده - پولشویی - اقتصاد - نظارتی


55 -
  جزییات 50 اصطلاح تخصصی در نظام مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 19:45 79448895


در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی با اصطلاحات ناشناخته زیادی مواجه می شوید. - در تلاش برای رعایت قوانین در بحبوحه مقررات روزافزون مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اصطلاحات - فرآیند - مشتری - مبارزه - قوانین


56 -
  آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی 17 و 18 مهرماه برگزار می شود
جالبتر- اجتماعی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 18:27 79448163


معاون سازمان سنجش از برگزاری آزمون های کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس ...
مبارزه با پولشویی - کارشناسان - مشاوره خانواده - سازمان سنجش - خانواده - معاون سازمان - آزمون


57 -
  قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی
ایونا نیوز- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 15:16 79446143


**قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به عنوان یک چارچوب حقوقی و نظارتی کلیدی، با هدف ریشه کن کردن فرآیندهای تطهیر پول کثیف و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. - **قانون ...
مبارزه با پولشویی - قانون - نظارتی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - مالی


58 -
  اقتصاد ایران با این اقدام نفس راحت می کشد
رونویس- سیاسی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 11:58 79443582


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله ...
سرمایه گذاران - کنوانسیون CFT - تأمین مالی - ایران - سرمایه - استانداردهای بین المللی - کارشناسان بازار سرمایه


59 -
  اثرات پیوستن مشروط ایران به CFT بر بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 17  روز پیش - شنبه 12 مهر 1404، 10:53 79442665


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران ...
سرمایه گذاران - سرمایه - بازار سرمایه - ایران - استانداردهای بین المللی - کنوانسیون CFT - کارشناسان بازار سرمایه


60 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 18  روز پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو




 
اخبار داغ:
بازداشت سوپر استار سینما به اتهام تجاوز وحشیانه به دختر 20 ساله
پژمان جمشیدی با اتهامی سنگین وارد زندان شد!
پژمان جمشیدی زندانی شد؛ ماجرای از فوتبال تا سینما / اتهام تجاوز و زندانی شدن در قزلحصار
بازداشت آقای بازیگر به اتهام تجاوز
ویدیو| واقعیت ماجرای برق گرفتگی صابر کاظمی از زبان فردوسی پور
چهره جنجالی محرم نویدکیا باعث تعجب هواداران سپاهان شد + عکس
قیمت دلار امروز 29 مهر 1404 / نرخ یورو و درهم
زیبای خیره کننده هلیا امامی با تیپ جدیدش شما را حیران می کند+عکس
داستان تجاوز سوپر استار سینما به دختر 20 ساله چیست؟
ادعای جنجالی درباره پژمان جمشیدی | سوپراستار سینمای کمدی ایران در زندان قزل حصار! + جزییات
بیوگرافی آذرمیدخت طباطبایی همسر علی شمخانی
تقویم نجومی امروز سه شنبه 29 مهر ماه 1404
خبر مهم برای فرهنگیان بازنشسته: زمان دقیق پرداخت حقوق مهر 1404
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 29 مهر 1404 + جدول
اعطا درجه سرتیپی به فرمانده انتظامی خوزستان
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز سه شنبه 29 مهر 1404 + جدول
کنایه تند به اظهارات سرلشکر رحیم صفوی: درجه نظامی شخصیت نمی آورد
طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به رحیم صفوی: اینکه درجه روی شانه های کسی باشد برایش شخصیت نمی آورد
مظهر امید | واشنگتن تایمز: اسنپ بک بی اثر است | وام های محرمانه به بانکی ها
«سانائه تاکایچی» به عنوان نخستین نخست وزیر زن ژاپن انتخاب شد
گروکشی زایمان
ابتلای 10 تا 30 درصد مردم به خشکی چشم/چگونه خشکی چشم را درمان کنیم؟
کارت اعتباری جدید Gemini با تمرکز بر شبکه Solana و جوایز SOL معرفی شد
جزایر سه گانه ایرانی در انتظار ورود به تقویم
کد مورس همستری امروز سه شنبه 29 مهر 1404/ کد مورس و کارت امروز همستر + آموزش گام به گام وارد کردن کد مورس 

موضوعات داغ:
پژمان جمشیدی
اتهام تجاوز
سینما و تلویزیون
روزنامه جمهوری اسلامی
پلیس آگاهی تهران
جمهوری اسلامی
بخش قرنطینه
بازار طلا و سکه
زندان قزلحصار
بازیکن سابق تیم ملی
انواع موتور برق
مراسم قدردانی
شه سوار
لیگ بحرین
فرهاد میقانی
سخنگوی دولت موقت
آزمون وکالت 98
گیاهان تراریخته
ایجان
فریدون سینیرلی اوغلو
مستند حاج قاسم
آتش سوزی مراتع
شورای توسعه مدیریت
مورگان راجرز
شهر موش ها
شورایعالی انقلاب فرهنگی
کولرگازی اسپلیت
قطع درختان بلوط
اتحادیه جهانی کشتی
فولادوند
تجاوز به عنف
آخرین وضعیت
تامین امنیت
عادل فردوسی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
فرمانده انتظامی استان
گروه خودروسازی سایپا
فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزیر فرهنگ و ارشاد
شورای عالی انقلاب
خودروسازی سایپا
تقویم رسمی کشور
زندانیان سیاسی
رسانه های خبری
قیمت سکه و طلا
کانال تلگرامی
انقلاب فرهنگی
فرهنگ و ارشاد
جزایر سه گانه
ارشاد اسلامی
بازیگر معروف
صادرکنندگان
تکمیل ظرفیت
بازار جهانی
سن پترزبورگ
پایگاه خبری
دولت آمریکا
دادگاه فرهنگ و رسانه
بیمارستان های دولتی
قهرمانی در لیگ برتر
برنامه فوتبال برتر
نظام جمهوری اسلامی
خودروهای بنزین سوز
دفاع مقدس و مقاومت
پرونده کثیرالشاکی
مجلس شورای اسلامی
افزایش قیمت دلار
رهبر معظم انقلاب
محمد حسین میثاقی
محمدحسین میثاقی
شکوفه های بهاری
تعرفه های پزشکی
مدیرکل حفظ آثار
فعالان اقتصادی
مجلس نمایندگان
فاطمه مهاجرانی
استقبال گسترده
روزنامه همشهری
نخست وزیر ژاپن


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.