پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 14:43
61 -
  نقش مهم «هوش مصنوعی» در مبارزه با پولشویی و سلامت «مراودات مالی»
خبر آنلاین- اقتصادی- 16  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 15:30 78095025


هوش مصنوعی می تواند ما را به یک فصل مشترک برساند و فضای توسعه ارتباط و شخصی محصول یا خدمات را بین ارائه دهنده و گیرنده هر محصول یا خدمات نوآورانه را فراهم کند؛ -
هوش مصنوعی - مبارزه با پولشویی - مصنوعی - محصول - خدمات - نوآورانه - پولشویی


62 -
  کنوانسیون پالرمو دلیل پیشخور کردن بازدهی بانک ها| سیگنال مثبت به صادراتی ها در بورس 
خبرگزاری بازار- سیاسی- 17  روز پیش - جمعه 26 اردیبهشت 1404، 06:58 78074927


کنوانسیون پالرمو تصویب شد و به دلیل اینکه می تواند محدودیت های بین المللی بانکی را کاهش داده است سیگنال مثبتی را به بورس داده و نشان داد چرا نمادهای بانکی بازدهی خود را پیشخور کردن - ؛ گروه بورس:
کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت نظام - بین المللی - پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - لوایح


63 -
  پایان 2 دهه قهر با پالرمو
اکو ایران- سیاسی- 18  روز پیش - پنجشنبه 25 اردیبهشت 1404، 11:43 78063947


پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که با عنوان «پالرمو» شناخته می شود، به تصویب رسید. - پس از 2 دهه انتظار، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ...
جرایم سازمان یافته - پالرمو - سازمان یافته - مبارزه - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تصویب


64 -
  دولت به دنبال اخذ مالیات از معاملات ارزهای دیجیتال است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19  روز پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 14:32 78050839


دولت در حال اتخاذ تدابیری برای مقابله با فرار مالیاتی در بازار رمزارزها است. - به گزارش و تحلیل داده های آن ها برای جلوگیری از جرایم مالی در دستور کار قرار گرفته است. به گفته خانی، این ...
استانداردهای بین المللی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مالیات - فرار مالیاتی - بین المللی


65 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404، 00:30 78041021


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها گفت: زمینه های پولشویی و کلاهبرداری در این بازار شایع ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - حوزه - رمزارزها


66 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
افکارنیوز- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 23:57 78040859


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - رمزارز - مالی - رمزارزها - مالیاتی


67 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمز ارز
رسانه 7- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 23:31 78040623


به گزارش خبرآنلاین،هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارزها. - به گزارش خبرآنلاین،هادی ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارزها - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


68 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
چه خبر- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 20:31 78038495


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


69 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:57 78038022


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - رمزارز - مالیاتی - تأمین مالی - تأمین مالی تروریسم


70 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:30 78037572


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - عملکرد مالی 60 صرافی رمزارز با گردش ...
رمزارز - مالی - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالیاتی - تأمین مالی


71 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:22 78037444


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


72 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:12 78037373


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


73 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


74 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


75 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


76 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:18 78032385


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. - به گزارش ، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن ...
مالی - فرار مالیاتی - پولشویی - رمزارز - رمزارزها - اطلاعات - مالیاتی


77 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


78 -
  برگزاری دوره تخصصی مبارزه با پولشویی در هلدینگ اپال کانی پارس
دنیای معدن- اقتصادی- 23  روز پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 07:40 77970644


در اردیبهشت ماه 1404، هلدینگ اپال کانی پارس با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران دوره ای تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات ضد فساد مالی برای کارکنان خود برگزار کرد. - دنیای معدن:
مبارزه با پولشویی - انجمن حسابداران خبره ایران - کانی پارس - پولشویی - مبارزه - هلدینگ - دوره


79 -
  قرارجلب مدیرعامل پرداخت یاری متخلف/ثبت شرکت درلیست سیاه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 26  روز پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 09:55 77925486


پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. - وی افزود، به دلیل ممانعت از ...
مبارزه با پولشویی - شرکت - بانک مرکزی - پرداخت - پولشویی - بانک - مدیرعامل


80 -
  ذخایر بیت کوین صرافی کوکوین با سقوط چشمگیری مواجه شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  روز پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 09:37 77905461


ذخایر بیت کوین (BTC) صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با کاهش چشمگیر 77 درصدی از اواسط سال 2023 تاکنون مواجه شده است. - ، بر اساس داده های Onchain School، ذخایر بیت ...
بیت کوین - صرافی - احراز هویت - مبارزه با پولشویی - ذخایر - ارز دیجیتال - احراز




 
اخبار داغ:
استقلالی ها حتما بخوانند | سرمربی استقلال مشخص شد + جزییات
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز دوشنبه 12 خرداد 1404 + جدول
پرسپولیس به دنبال عقد قرارداد با غندی پور
دور تند ساماندهی نیروهای شرکتی در خرداد 1404 | مرحله عملیاتی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی قطعی شد (ویدئو) + راه اندازی سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)
یک اشتباه بزرگ داوری دیگر در بازی استقلال - ملوان پیدا شد: این بار به ضرر آبی ها (تصویر)
ببینید| استقبال جالب از کلارنس سیدورف و همسرش
مدافع رئال مادرید در راه النصر
آخرین خبر نقل و انتقالات استقلال دوشنبه 11 خرداد | سیدورف استقلال
توقیف «سووشون» و جریمه سنگین «نماوا»: پایانی بر دهان کجی به خط قرمزها
افشاگری رپر معروف درباره امیرتتلو در برنامه ایرانی حاشیه ساز شد + ببینید
چهره جدید بابک زنجانی پس از آزادی /عکس
نخستین اظهارات دختر کره ای درباره تجاوز ورزشکاران ایرانی | از داخل حمام لوکیشن فرستادم
آزمون طرح ساماندهی کارکنان دولت
قیمت جدید برنج ایرانی در بازار اعلام شد 1404/03/12
دولت دست به کار شد؛ اجرای طرح ساماندهی کارکنان تا پایان خرداد
​قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 12 خرداد 1404 +جدول قیمت
افزایش تعرفه اینترنت قطعی شد
وام ویژه فرهنگیان بازنشسته در خرداد 1404 | 61 هزار نفر مشمول دریافت وام کم بهره | جزییات ثبت نام آنلاین
جزییات انهدام بمب افکن های روسیه در عملیات «تار عنکبوت»
قتل برای چک 5 میلیونی!

موضوعات داغ:
رئال مادرید
نقل و انتقالات
نیروهای شرکتی
برنج ایرانی
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات استقلال
قیمت طلا و سکه
کلارنس سیدورف
فرهنگیان بازنشسته
انتقالات استقلال
بین پارلمانی
هایده حائری
کاغذ
ترانسفورمرز
توهیزات زمستانی
بازرسی استانداری گلستان
بانشی
گادوین منشا
رییس پلیس تهران بزرگ
امیرحسین محمودپور
واسوسی
فارس اردبیل
پریشانی
اتلتیکو بیلبائو
پژمان معتمدی
تحول قوه قضاییه
شهرک امام خمینی(ره)
ضایعات مواد غذایی
محاکمه سران فتنه
آلکمار
وزیران خارجه ایران
مدیرعامل پرسپولیس
استقلال دوشنبه
سرمربی استقلال
آزمون استخدامی
حقوق کارمندان
جمهوری اسلامی
بازی استقلال
قانون برنامه
کایسری اسپور
کارکنان دولت
رئال مادرید
مجری جنجالی
عقد قرارداد
رهبر معظم انقلاب اسلامی
نقل و انتقالات تابستانی
افزایش تعرفه اینترنت
تیم های رئال مادرید
تیم فوتبال استقلال
اسطوره رئال مادرید
محمدجواد حسین نژاد
دستگاه های اجرایی
برنامه هفتم توسعه
مدیرعامل استقلال
معاون رییس جمهور
رهبر معظم انقلاب
استقلال خوزستان
خط دفاع استقلال
محمد حسین صادقی
نهادهای نظارتی
فوتبال استقلال
شرکت توزیع برق
برنج پاکستانی
سیدمجید حسینی
النصر عربستان
تمدید قرارداد
انقلاب اسلامی
جام حذفی هلند
دفاع استقلال
معاون فرهنگی
تغییر حاکمیت
افزایش تعرفه
مهمان برنامه
بانک گردشگری
کلاهبرداران
نقل و انتقال
منحصر به فرد
واردات برنج
تعیین تکلیف
همسر ایرانی


 

لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
دانلود اهنگ
آهنگستان
مطالب جالب
سان موزیک
اخبار فرهنگیان
سم ساس
هدایای سازمانی
قیمت روز ایفون
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
ارزانترین سایت بلیط هواپیما
قیمت لوله پلی اتیلن
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
خرید ممبر تلگرام
وکیل ارشاد
تور لحظه آخری آنتالیا
تور لحظه آخری استانبول
تور لحظه آخری کیش
تور لحظه آخری تایلند
تور لحظه آخری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
دانلود فیلم
منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تبلیغات






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.