پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 06:55
61 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


62 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


63 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


64 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


65 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


66 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 19  روز پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


67 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 19  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


68 -
  علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟
مالی 3- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412884


علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟، مسدود شدن حساب بانکی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر فردی در بانک رفاه یا سایر بانک های ایرانی رخ دهد و باعث نگرانی و اختلال. - اگر جزییات بیشتری ...
مبارزه با پولشویی - بانک رفاه - بانک - تخلفات مالی - مسدود - بانک های ایرانی - مسدود شدن


69 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


70 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


71 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


72 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


73 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 20  روز پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


74 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 20  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


75 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


76 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد
ایلنا- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:57 79404443


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی،
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی - تراکنش بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


77 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


78 -
  سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد
رویداد 24- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:37 79404261


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد و بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود. - بانک مرکزی تمامی ...
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتریان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه


79 -
  مشتریان بانک ها سطح بندی می شوند | محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:32 79403479


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


80 -
  آغاز سطح بندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 21  روز پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:15 79403217


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
دلیل به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد
واکنش خداداد عزیزی به 7تایی شدن استقلال
عدد قرارداد پرسپولیس و اوسمار مشخص شد
آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان رییس فدراسیون والیبال
امیر تتلو سکته کرد ؟ | آخرین خبر از سلامتی امیر تتلو و مادرش
:::جالبتر::: واکنش شمخانی به انتشار ویدیوی عروسی دخترش: حرام زاده ها، من هنوز زنده ام!
اوسمار از پرسپولیس 48 ساعت زمان خواسته!(ویدیو)
حدادی: با اوسمار صحبت کردیم اما هنوز تصمیمی نگرفتیم(ویدیو)
صعود قیمت ها در بازار خودرو/ این خودروی ایرانی 90 میلیون تومان گران شد+ جدول
خشونت علیه مسلمانان در هند به سرگرمی تبدیل شده است
کاهش دوره سرماخوردگی با چند ترفند ساده
اوقات شرعی سماله امروز سه شنبه 29 مهر 1404 (20 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
بیوگرافی علیرضا رشیدیان | رییس سازمان حج و زیارت در یک نگاه | مسیر مدیریتی و سوابق اجرایی او
آموزش یک پلوی خوشمزه | ارمنی پلو واقعا خوشمزه س
صفحه اول روزنامه های سیاسی امروز 29 مهر
واکنش تند یک مرجع تقلید به جمله روی رساله اش
سبک ترین لپ تاپ جهان با وزن 634 گرم
قیمت جدید کارخانه محصولات ام وی ام اعلام شد
این مدل هایما 470 میلیون تومان گران شد
معنی واقعی حرف C در USB-C آن چیزی نیست که شما فکر می کنید
حریق کانکس در شهرک کوثر قزوین؛ یک نفر جان باخت

موضوعات داغ:
شورای عالی امنیت ملی
سازمان حج و زیارت
رییس فدراسیون
رییس سازمان حج و زیارت
علیرضا رشیدیان
علیرضا جهانبخش
ورزش و جوانان
خداداد عزیزی
رییس فدراسیون والیبال
مدیرکل ورزش
ترور قاسم سلیمانی
هومن شاهی
سرور مجازی ایران
نظامی روس
دکتر ظریف
یرواند آبراهامیان
هزینه کرد
ازدواج با فرزندخوانده
جودو
اسکای اسپورت
سید قاسم موسوی قهار
آهنگر محله
دوران مشروطه
کرم زرد
محمودفکری
حمایت از تیم ملی
مرکز نگهداری
اصلاح قیمت دارو
شهادت سردار سلیمانی
دانلود قسمت ششم
کنفدراسیون فوتبال
وزیر فرهنگ و ارشاد
سفیر ایران در قطر
آژانس بین المللی
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی والیبال
شورای امنیت ملی
مشاور امنیت ملی
فوتبال استقلال
کنسول های بازی
در بازار امروز
مدیریت اجرایی
کمیته انضباطی
فرهنگ و ارشاد
هفته دوازدهم
ارشاد اسلامی
الوحدات اردن
مکانیسم ماشه
فوتبال ایران
علی قلی زاده
بازی های ملی
آخرین وضعیت
شورای امنیت
بازار خودرو
صفر کیلومتر
فوتبال آسیا
رییس هیئت مدیره پرسپولیس
عضو هیئت مدیره پرسپولیس
دستیار ویژه رییس جمهور
رییس جمهور آذربایجان
ساختمان نیمه کاره
وزیر خارجه ایران
آیت الله بروجردی
سازمان آتش نشانی
جمعیت هلال احمر
کاظم غریب آبادی
محمدعلی فردین
دیدار و گفتگو
غلامرضا تختی
شبکه اجتماعی
پس از پیروزی
رقم قرارداد
منطقه قفقاز
مراقبت ویژه
علی تاجرنیا
اسلام هراسی
توسعه روابط


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.