پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 08:51
گردش مالی کلان اتباع خارجی در شرکت های صوری!
گردش مالی 433 همتی اتباع خارجی در 56 شرکت صوری
81 -
  آغاز رایزنی برای تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران در FATF در اجلاس اوراسیا
ایرنا- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 18:50 78207684


هیات ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG جهت تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی های خود را ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - تروریسم - اوراسیا - پولشویی - عادی سازی


83 -
  تمرکز بر تهدیدات سایبری و دارایی های دیجیتال در پولشویی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 13:32 78204502


چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد. - ، چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تامین مالی تروریسم - پولشویی - گروه - منطقه - اجلاس


84 -
  سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد
مالی 3- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 12:54 78203995


سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین شد به گزارش مالی3، بانک مرکزی در اصلاحیه جدیدی که در قالب بخشنامه به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده، - بر اساس این دستورالعمل، نگهداری ...
نگهداری - اشخاص حقیقی - بانک مرکزی - مبارزه با قاچاق کالا - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - قاچاق کالا و ارز


85 -
  سقف مجاز نگهداری ارز نقدی اعلام شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 11:55 78203230


بانک مرکزی با صدور اصلاحیه ای در دستورالعمل اجرایی مربوط به حمل، نگهداری و مبادله ارز در داخل کشور، سقف مجاز نگهداری ارز برای اشخاص حقیقی و حقوقی را 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها ...
نگهداری - دستورالعمل - مجاز - بانک مرکزی - مبارزه با قاچاق کالا - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


86 -
  سقف مجاز نگهداری ارز نقدی اعلام شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 11:46 78203124


به گزارش بر اساس این دستورالعمل که در قالب بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده، نگهداری مبالغ بیش از سقف تعیین شده، تنها در صورت ارائه یکی از اسناد معتبر از جمله فاکتور خرید ارز ...
مبارزه با قاچاق کالا - دستورالعمل - قاچاق کالا و ارز - مبارزه با قاچاق - نگهداری - قاچاق کالا - مبارزه


87 -
  حضور ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا
ایسنا- بین الملل- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 10:20 78202033


هیئت جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی رییس مرکز اطلاعات مالی در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد. - حضور ایران در چهل و دومین ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - اوراسیا - تأمین مالی - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم - پولشویی


88 -
  حضور ایران در چهل و دومین اجلاس منطقه ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا
ایرنا- سیاسی- 55  روز پیش - یکشنبه 4 خرداد 1404، 10:00 78201758


هیات جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی، برای شرکت در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) عازم روسیه شد.
مبارزه با پولشویی - اوراسیا - جمهوری اسلامی ایران - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - معاون وزیر اقتصاد - مالی


89 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
جماران- اقتصادی- 56  روز پیش - جمعه 2 خرداد 1404، 22:40 78186699


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - افزایش - رییس - امید


90 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
پارسینه- اقتصادی- 58  روز پیش - پنجشنبه 1 خرداد 1404، 09:12 78171861


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - ، دکتر مصطفی پرتوافکنان رییس مجمع گروه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


91 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
ایلنا- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 20:47 78156460


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - رییس - امید - کل بانک مرکزی


92 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:52 78154199


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - صفحه اقتصاد - دکتر مصطفی پرتوافکنان ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


93 -
  دکتر پرتوافکنان: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
رویداد 24- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:27 78153837


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - دکتر پرتوافکنان: افزایش سرمایه کم سابقه ...
افزایش سرمایه - رییس کل بانک مرکزی - سرمایه - کل بانک مرکزی - سرمایه گذاری - رییس - افزایش


94 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:13 78153611


دکتر پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - ؛ دکتر مصطفی پرتوافکنان رییس مجمع گروه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


95 -
  افزایش سرمایه کم سابقه «وامید» به نتیجه رسید/ قدردانی رییس مجمع از رییس کل بانک مرکزی
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 60  روز پیش - سه شنبه 30 اردیبهشت 1404، 17:10 78153552


پرتوافکنان رییس مجمع گروه مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: افزایش سرمایه کم سابقه «وامید»، پس از سال ها پیگیری و تلاش کارشناسی به نتیجه رسید. - به گزارش اقتصاد آنلاین، دکتر مصطفی پرتوافکنان ...
افزایش سرمایه - سرمایه - سرمایه گذاری - رییس کل بانک مرکزی - کل بانک مرکزی - رییس - افزایش


96 -
  برنامه ویژه دولت فرانسه برای مقابله با حملات باندهای مسلح به فعالان ارزهای دیجیتال
خبرگزاری بازار- بین الملل- 62  روز پیش - یکشنبه 28 اردیبهشت 1404، 20:17 78118992


دولت فرانسه اعلام کرده است که برای افزایش امنیت در صنعت ارزهای دیجیتال، حفاظت بیشتری را برای کارآفرینان این حوزه و خانواده هایشان فراهم خواهد کرد. - ، این اقدام در پی افزایش حملات و ...
دیجیتال - دولت فرانسه - فعالان - فرانسه - مبارزه با پولشویی - حملات - امنیت


97 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
زیرنویس نیوز- سیاسی- 63  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:28 78097445


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


98 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
آفتاب نو- سیاسی- 63  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:21 78097354


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


99 -
  درباره کنوانسیون پالرمو و CFT چه می دانیم؟
رونویس- سیاسی- 63  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 17:19 78097318


با اعلام خبر تصویب مشروط کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، بار دیگر موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صدر ...
کنوانسیون پالرمو - تأمین مالی تروریسم - مالی - کشورها - پالرمو - بین المللی - تأمین مالی


100 -
  نقش مهم «هوش مصنوعی» در مبارزه با پولشویی و سلامت «مراودات مالی»
خبر آنلاین- اقتصادی- 63  روز پیش - شنبه 27 اردیبهشت 1404، 15:30 78095025


هوش مصنوعی می تواند ما را به یک فصل مشترک برساند و فضای توسعه ارتباط و شخصی محصول یا خدمات را بین ارائه دهنده و گیرنده هر محصول یا خدمات نوآورانه را فراهم کند؛ -
هوش مصنوعی - مبارزه با پولشویی - مصنوعی - محصول - خدمات - نوآورانه - پولشویی




 
اخبار داغ:
تیم جدید با قرارداد 2 ساله مشخص شد
قیمت سکه و طلا امروز شنبه 28 تیر 1404 +جدول
ماجرای هلاکت 30 خلبان صهیونیست در حمله موشکی ایران
فراخوان پیشکسوت پرسپولیس برای اعتراض به عملکرد نقل و انتقالاتی مدیران استقلال (عکس)
ویدیو / مرجان بدیعی، استاد ژئوپلیتیک دانشگاه تهران: ترکیه از راه دالان زنگزور، وارد دریای مازندران می شود؛ از این طریق، وارد آسیای مرکزی می شود؛ این یعنی رقیب را در دو تا حوزه ای که ترکیه حضور ندارد عملا راه دادیم / برای ترکیه، قطع ارتباط زمینی ایران با اروپا اهمیت زیادی دارد چراکه پ
جزییات پنهان پرسپولیس در بازی با آلانیا
ساعات قطعی برق کرمان شنبه 28 تیر 1404 + برنامه خاموشی برق کرمان شنبه 28 تیر 1404
نشست محرمانه برای بیرانوند/ سکوت معنادار پشت پرده جنجال نقل وانتقالات
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 28 تیر 1404 +جدول
رژیم غذایی بدون قند؛ مصرف کدام میوه ها بهتر است؟/ نقش میوه ها در سلامت متابولیک   
واکنش تند به اظهارات جدید ظریف درباری تضمین بودن امضای جان کری | جزییات ماجرا
دانلود آهنگ عاشقانه و بی نظیر وای اگر عرفان طهماسبی/ وای اگر آنچه شنیدم راست باشد چه کنم
ببینید | عجیب اما واقعی؛ پرایدسواری یک شتر در رامسر!
مصدومیت آشورماتوف جدی نیست
خوشحالی شدید پدر لامین یامال همراه با پیراهن شماره 10 فرزندش
قیمت خودرو های سایپا امروز شنبه 28 تیر 1404 + جدول
تعطیلاتی که با گم شدن همسر آغاز شد؛ فراموشی عجیب مرد 62 ساله
سپاه و ارتش؛ دست در دست هم در برابر دشمن | بازی دوسر باخت جولانی؛ در سوریه چه خبر است؟ | پشت پرده چند انفجار روزهای اخیر| بمب ساعتی در یک اثر جهانی
شورای عالی افتای سوریه: استعانت از دشمن صهیونیستی، خیانتی آشکار و حرام شرعی است / رژیم صهیونیستی بارها ثابت کرده که اهلیت پیمان ندارد
قیمت جدید طلا و سکه 28 تیرماه 1404
مرور مهم ترین رویدادهای سیمیدکو در هفته اخیر
نمادی از صلح، تاب آوری و دوستی ملل در برج آزادی
تدوین سناریوهای مختلف تاب آوری نظام آموزش عالی کشور در شرایط بحرانی

موضوعات داغ:
نظام آموزش عالی
رژیم صهیونیستی
مدیران استقلال
مهرداد محمدی
محمدباقر قالیباف
پیشکسوت پرسپولیس
گفت وگوی اختصاصی
کمیسیون آموزش
کنکور سراسری
فوتبال جهان
ساختمان فوتسال
روزاریو سنترال
اباتر
شورای آتلانتیک
گردشگر ایرانی
سید امیرحسین قاضی زاده
عبارات توهین آمیز
دانشگاه بوعلی سینا
اصابت ساچمه
مشاوره حقوقی
بخشیده شدن عیسی آل کثیر
فراق سردار
پزشگیان
شهر موش ها 2
چم زرشک علیا
پیراهن تیم فوتبال پرسپولیس
شرکت مسافربری
مطالبات شهری
لیگ اسپانیا
مشرف
فرهنگیان بازنشسته
بازی های لیگ برتر
پاداش پایان خدمت
قهرمان جام جهانی
علیرضا بیرانوند
دوران دفاع مقدس
فناوری اطلاعات
فوتبال استقلال
مهم ترین اخبار
بازی تدارکاتی
قیمت طلا و سکه
روزنامه کیهان
جمهوری اسلامی
سوپرکامپیوتر
آلانیا اسپور
لیگ قهرمانان
بازی های لیگ
سفارت ایران
هزار تومانی
درخواست کمک
سردار سلامی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
اتحادیه طلا و جواهر تهران
نقل و انتقالات پرسپولیس
معاون آموزشی وزارت علوم
تیم فوتبال پرسپولیس
وزارت فرهنگ و ارشاد
اتحادیه طلا و جواهر
خطبه های نماز جمعه
انتقالات پرسپولیس
گفت وگوی ویژه خبری
بنیامین نتانیاهو
برنامه تلویزیونی
تحقیقات و فناوری
شماره 10 بارسلونا
جام جهانی فوتبال
تیم ملی ازبکستان
شبکه های اجتماعی
قیمت دلار و یورو
سرمربی پرسپولیس
پیراهن پرسپولیس
باشگاه بارسلونا
امام جمعه تهران
بازار طلا و سکه
بازار سکه و طلا
علیرضا جهانبخش
اسطوره استقلال
روزنامه اعتماد
قیمت جهانی طلا
بازار آزاد ارز


 

باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.