پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 03:25
282 -
  فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 08:55 79077493


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، - چالش ها یا احیاناً عدم همکاری ...
برنامه - نامه - دفتر مقام معظم رهبری - دستگاه ها - مبارزه با پولشویی - دستگاه های نظارتی - دستگاه


285 -
  یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:16 79058593


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. -  هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام ...
مبارزه با پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کشور - کشورها - تحریم - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم


286 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: حضور در لیست سیاه FATF یک نقطه آسیب محسوب می شود
سرنویس- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:03 79058419


هزینه های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال سازی ...
تحریم ها - تحریم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل


287 -
  تدوین نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک/ FATF از سازمان ملل هم مهمتر است
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:32 79058026


هفته گذشته به مجمع تشخیص مصلحت نظام اسنادی دادیم که نشان می داد اهمیت عادی سازی روابط با fatf بسیار زیاد و در رفع تحریم ها بسیار مهم است و برای نهاد گروه ویژه اقدام مالی تحریم های سازمان ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - تحریم ها - مجمع تشخیص مصلحت - سازمان ملل


288 -
  کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057716


پیوستن ایران به FATF کاهش آثار مکانیسم ماشه را در پی دارد.  باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - مکانیسم ماشه - اطلاعات - وزارت اقتصاد - مالی - تأمین مالی - مکانیسم


289 -
  کاهش آثار مکانیسم ماشه در پی پیوستن ایران به FATF
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 12:07 79057704


 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در حاشیه همایش برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم  با بیان اینکه  در حال حاضر کشورهایی ...
مبارزه با پولشویی - تحریم ها - تأمین مالی - مالی - وزارت اقتصاد - تحریم - خبرنگاران


290 -
  دست باز ایران در برابر FATF با اجرای سریع برنامه اقدام
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:25 79057181


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اگر بتوانیم برنامه اقدام را به سرعت اجرایی کنیم دست ما در برابر FATF باز تر است، گفت: ما یک چالش دائمی با گروه ویژه اقدام مالی داریم. - برای پاسخ به این ...
اقدام - تامین مالی تروریسم - برنامه - مالی - تروریسم - پولشویی - کشور


291 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی:«در کشور سرچشمه ای که فساد در آن رخ داده مرتبا در حال زایش است»
شفقنا- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 11:02 79056870


هفته گذشته درباره اهمیت تصویب لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی اف تی) برای جلوگیری از اجرای مکانیسم ماشه، - شفقنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هفته گذشته ...
تامین مالی تروریسم - تامین مالی - اطلاعات - مالی - تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - تصویب لایحه


292 -
  همه دستگاه ها اقدامات مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی اعلام کنند
ایرنا- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:55 79056746


معاون کاهش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: دستگاه ها باید اقدامات خود در کاهش ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به مرکز اطلاعات مالی بدهند تا در نشست FATF به آن استناد شود. - در ﺣﺎل ...
اطلاعات - دستگاه ها - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - اقدامات - پولشویی


293 -
  برنامه اقدام زمینه ساز ارتقای رتبه ایران در مبارزه با پولشویی
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 10:32 79056462


معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت: برنامه اقدام باعث ارتقای رتبه ایران در مبارزه با تأمین مالی بین المللی می شود.   باشگاه خبرنگاران جوان؛ - معاون ارزیابی ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت:
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - مبارزه - برنامه - اطلاعات - ارزیابی


294 -
  دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
صدای بورس- اقتصادی- 5  ماه پیش - جمعه 7 شهریور 1404، 11:03 79033861


دوره های آموزشی شرکت های مالی در روزهای آینده نحوه برگزاری، زمان و موضوعات آن ها مشخص شد. - به گزارش صدای بورس ، در هفته های آینده، 5 مرکز مالی ازجمله ،گروه مالی شریف، پیشگامان دنیای مالی، ...
مالی - دوره - آموزشی - آموزش - دوره های آموزشی - دوره آموزشی - برگزار


295 -
  سال نخست اقتصاد در دولت چهاردهم؛ از مبارزه با پولشویی تا تحول گمرک
مهر- اقتصادی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 6 شهریور 1404، 11:40 79024625


وزارت اقتصاد در گزارش «12 ماه تلاش، 12 روز دفاع» از پیشرفت 70 درصدی سامانه رصد منابع، جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی، مبارزه هوشمند با پولشویی و اصلاح ساختارهای مالی و بانکی خبر داد. - ...
اقتصاد - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - مبارزه - وزارت اقتصاد - گزارش


296 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 08:28 78987574


وزارت اقتصاد از شناسایی تخلفات گسترده هزاران میلیارد تومانی درتاسیس گسترده صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز،تاسیس شرکت هایی درزیرمجموعه برخی نهادهای حمایتی با سوء استفاده از اطلاعات ...
میلیارد تومان - صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


297 -
  هزاران میلیارد تومان تخلف در این شرکت ها لو رفت؛ مسئول کیست؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 3 شهریور 1404، 06:07 78986890


 بر اساس این گزارش، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ضمن ارزیابی بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و 3340 صندوق قرض الحسنه غیرمجاز را با گردش 501 هزارمیلیارد تومان  شناسایی ...
میلیارد تومان - قرض الحسنه - گزارش - وزارت اقتصاد - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - شناسایی


298 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
آوش- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 15:38 78981942


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای قانون مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - پولشویی - تأمین مالی - وزارت امور اقتصادی و دارایی


299 -
  شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی با هدف مهار پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 13:30 78980758


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به چالش های موجود در اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور از دو بعد مهم شامل شفاف و شناسنامه دار شدن فعالیت های اقتصادی ...
اقتصاد - فعالیت های اقتصادی - اقتصادی - سرمایه گذاری خارجی - مبارزه با پولشویی - تحریم های اقتصادی - معاون وزیر اقتصاد


300 -
  ردیابی 140 هزار تراکنش مشکوک و شناسایی 119 شرکت صوری
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 2 شهریور 1404، 09:52 78978654


مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بیش از 140 هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی کرد. باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - قانون مبارزه با پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - اطلاعات - پولشویی


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
پرسپولیس و جذب هافبک جدید خارجی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 18؛ نبرد نزدیک در صدر و قعر
آیا امشب جنگ خواهد شد؟
سرمربی پرسپولیس همه را نگران کرد/ مقصر شکست سنگین در اهواز مشخص شد
تزریق گسترده ارز توسط بانک مرکزی | دلار در کمتر از یک ساعت 10 هزار تومان ارزان شد
سفر در زمان؛ «پارسا پیروزفر» 27 ساله در کنار «شراره رخام» 28 ساله؛ سال 78
کادرفنی استقلال دچار تغییر می شود
ضرورت تقویت زیرساخت ها و تسریع تصویب طرح جامع پارک فاوا
تهدیدهای آمریکا به بن بست رسیده است
درخواست بزرگ پرسپولیس از فدراسیون فوتبال چه بود؟
پیامک ورود به تلگرام و واتس اپ دوباره فعال شد
اقدام معنادار ترامپ؛ توییت درباره ایران پین شد
نان گران می شود؟ / تعیین قیمت جدید گندم +جزییات
رشد قیمت ارز در بازار / قیمت دلار، یورو و درهم امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 / افزایش قیمت ها + جزییات / جدول نرخ ها در صرافی ها
وزارت دفاع اقدام اروپا علیه سپاه را محکوم کرد
بازار ارز در آستانه انفجار
مرکز مبادله هشدار داد: دامنه نوسان ارز در دست معامله گران! آیا جیب شما گروگان انتظارات است؟
خبر جدید در خصوص رفع فیلتر تلگرام و واتس اپ امروز 9 بهمن
اگر کلسترول خون بالاست، این ماده غذایی را مصرف کنید
ابراهیم عزیزی: جهاد تبیین، راهکار اصلی مقابله با جنگ شناختی است
وزارت بهداشت: غیبت احتمالی دانشجویان در امتحانات موجه تلقی می شود
2 متهم اصلی تعرض به مقر انتظامی در ازنا دستگیر شدند
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین

موضوعات داغ:
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
افزایش قیمت
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
لیگ برتر فوتبال ایران
کمیسیون امنیت
فدراسیون فوتبال
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
برگزاری بازی های جام جهانی
جیم رتکلیف
خانم همدم
حزب کارگزاران سازندگی
سید صفی
شهدای محراب
شرکت عمران سهند
موهای رنگ شده
پاس
عارف نیا
سیدمنصور سیدسجادی
علی باستی
بارسلونا لوانته
میوه عید
مارتین لارنس
موزه ملی علوم و فناوری
چشمه بید
وزیر دادگستری آمریکا
نشریه صدا
منطقه ساحل در آفریقا
اطلاع رسانی
هفته هجدهم لیگ برتر
قیمت کالاهای اساسی
هفته هشتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امنیت ملی
حضرت ابوالفضل(ع)
فناوری اطلاعات
نهاده های دامی
کالاهای اساسی
نماینده مجلس
حقوق کارگران
شورای اسلامی
مراکز درمانی
میراث فرهنگی
کلسترول خون
فروش اقساطی
دامنه نوسان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
جشنواره سراسری مالک اشتر
کمیسیون امنیت ملی مجلس
دانشجویان علوم پزشکی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
کمیسیون تلفیق بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد
پایگاه اطلاع رسانی
مبارزه با تروریسم
گروه های تروریستی
نمایندگان مجلس
آبراهام لینکلن
لشکر 41 ثارالله
قیمت جهانی طلا
خواننده مشهور
دانشگاه صنعتی
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
فرهنگ و ارشاد
جامعه کارگری
سیدرضا صالحی
ارشاد اسلامی
ناو آمریکایی
قطعی اینترنت
وحید هاشمیان
حداقل دستمزد
شورای اداری
هزار تومانی
روابط عمومی
روزهای اخیر
بازار جهانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.