پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 06:58
281 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


282 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


283 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


284 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


285 -
  ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم جدی تر می شود
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:25 78369715


مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - تأمین مالی - مبارزه با مفاسد اقتصادی - مبارزه - دستورالعمل ها


286 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


287 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


288 -
  افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی
زوم ارز- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 19 خرداد 1404، 19:13 78361246


افزایش نگرانی ها از سوءاستفاده گروه های تروریستی از ارزهای دیجیتال در اتیوپی به گزارش زوم ارز، خدمات اطلاعات مالی مالی اتیوپی در حال آماده سازی برای تنظیم ارزهای مجازی ، - افزایش نگرانی ...
گروه های تروریستی - اتیوپی - سوءاستفاده - مالی - تروریستی - دیجیتال - مجازی


289 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


290 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


291 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


292 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


293 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 4  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


294 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


295 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


296 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


297 -
  ماجرای اجاره ماهانه کارت ملی چیست؟
عرشه آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 17:53 78321297


ماجرای اجاره کارت ملی آن هم به صورت ماهانه از آن ماجراهایی است که مشکوک و بو دار است. چطور ممکن است کسی به پول بادآورده ای فقط با اجاره دادن کارت ملی اش اعتماد کند؟ ماجرای اجاره کارت ملی ...
کارت ملی - اجاره - کارت - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مشکوک - پولشویی


298 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


299 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


300 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
دلیل به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد
واکنش خداداد عزیزی به 7تایی شدن استقلال
عدد قرارداد پرسپولیس و اوسمار مشخص شد
آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان رییس فدراسیون والیبال
امیر تتلو سکته کرد ؟ | آخرین خبر از سلامتی امیر تتلو و مادرش
:::جالبتر::: واکنش شمخانی به انتشار ویدیوی عروسی دخترش: حرام زاده ها، من هنوز زنده ام!
اوسمار از پرسپولیس 48 ساعت زمان خواسته!(ویدیو)
حدادی: با اوسمار صحبت کردیم اما هنوز تصمیمی نگرفتیم(ویدیو)
صعود قیمت ها در بازار خودرو/ این خودروی ایرانی 90 میلیون تومان گران شد+ جدول
خشونت علیه مسلمانان در هند به سرگرمی تبدیل شده است
کاهش دوره سرماخوردگی با چند ترفند ساده
اوقات شرعی سماله امروز سه شنبه 29 مهر 1404 (20 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
بیوگرافی علیرضا رشیدیان | رییس سازمان حج و زیارت در یک نگاه | مسیر مدیریتی و سوابق اجرایی او
آموزش یک پلوی خوشمزه | ارمنی پلو واقعا خوشمزه س
صفحه اول روزنامه های سیاسی امروز 29 مهر
واکنش تند یک مرجع تقلید به جمله روی رساله اش
سبک ترین لپ تاپ جهان با وزن 634 گرم
قیمت جدید کارخانه محصولات ام وی ام اعلام شد
این مدل هایما 470 میلیون تومان گران شد
معنی واقعی حرف C در USB-C آن چیزی نیست که شما فکر می کنید
حریق کانکس در شهرک کوثر قزوین؛ یک نفر جان باخت

موضوعات داغ:
شورای عالی امنیت ملی
سازمان حج و زیارت
رییس فدراسیون
رییس سازمان حج و زیارت
علیرضا رشیدیان
علیرضا جهانبخش
ورزش و جوانان
خداداد عزیزی
رییس فدراسیون والیبال
مدیرکل ورزش
ترور قاسم سلیمانی
هومن شاهی
سرور مجازی ایران
نظامی روس
دکتر ظریف
یرواند آبراهامیان
هزینه کرد
ازدواج با فرزندخوانده
جودو
اسکای اسپورت
سید قاسم موسوی قهار
آهنگر محله
دوران مشروطه
کرم زرد
محمودفکری
حمایت از تیم ملی
مرکز نگهداری
اصلاح قیمت دارو
شهادت سردار سلیمانی
دانلود قسمت ششم
کنفدراسیون فوتبال
وزیر فرهنگ و ارشاد
سفیر ایران در قطر
آژانس بین المللی
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی والیبال
شورای امنیت ملی
مشاور امنیت ملی
فوتبال استقلال
کنسول های بازی
در بازار امروز
مدیریت اجرایی
کمیته انضباطی
فرهنگ و ارشاد
هفته دوازدهم
ارشاد اسلامی
الوحدات اردن
مکانیسم ماشه
فوتبال ایران
علی قلی زاده
بازی های ملی
آخرین وضعیت
شورای امنیت
بازار خودرو
صفر کیلومتر
فوتبال آسیا
رییس هیئت مدیره پرسپولیس
عضو هیئت مدیره پرسپولیس
دستیار ویژه رییس جمهور
رییس جمهور آذربایجان
ساختمان نیمه کاره
وزیر خارجه ایران
آیت الله بروجردی
سازمان آتش نشانی
جمعیت هلال احمر
کاظم غریب آبادی
محمدعلی فردین
دیدار و گفتگو
غلامرضا تختی
شبکه اجتماعی
پس از پیروزی
رقم قرارداد
منطقه قفقاز
مراقبت ویژه
علی تاجرنیا
اسلام هراسی
توسعه روابط


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.