پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 21:59
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
281 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:10 77688728


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


282 -
  انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:45 77688407


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - پولشویی - حساب - بانک - حقوقی


283 -
  هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:33 77688270


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - مرکزی - جمهوری اسلامی


284 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:15 77688017


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - مبارزه با پولشویی - حساب - تراکنش های بانکی - معاملات


285 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:02 77687836


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - از بانک مرکزی، ...
واریز - حساب - معامله - پولشویی - بانک مرکزی - واریز وجه - مبارزه با پولشویی


286 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:51 77687671


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - مشمول ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


287 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ساناپرس- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:50 77687663


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
واریز - معاملات - واریز وجه - حساب - معامله - پولشویی - مبارزه با پولشویی


288 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
اندیشه قرن- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:42 77687531


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


289 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:29 77687346


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - طبق اعلام ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - معامله - بانک - واریز - اعلام - مرکزی


290 -
  بانک مرکزی: این اعمال «پولشویی» محسوب می شود و مجازات دارد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:25 77687274


طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - معامله - بانک - مبارزه با پولشویی - واریز - مرکزی - تراکنش های بانکی


291 -
  اینکار را انجام دهید متهم به پولشویی می شوید
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686749


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - روزنو :واریز ...
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - حساب - حقوقی - بانکی


292 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اندیشه قرن- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:52 77686745


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


293 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
ساناپرس- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686715


اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. - اقتصادآنلاین ...
سامانه - آغاز به کار - مالی - اطلاعات - شفافیت مالی - هوشمند - تأمین مالی تروریسم


294 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:50 77686714


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - پولشویی - معامله - حساب


295 -
  بانک مرکزی:واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:46 77686645


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - واریز - ممنوعیت - مبارزه - مجازات


296 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:44 77686599


مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404 با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. - مرکز ملی اطلاعات ...
سرمایه گذاری - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - تولید - سرمایه - ترویج فرهنگ - اقتصادی


297 -
  با انجام این کار به پولشویی متهم می شوید
افکارنیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:42 77686566


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - حساب - حقوقی - تراکنش های بانکی


298 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:35 77686443


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - مرکزی - جمهوری اسلامی - بانکی


299 -
  سامانه هوشمند «سمام» آغاز به کار کرد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:35 77686435


مرکز اطلاعات مالی از راه اندازی رسمی سامانه هوشمند «سمام» برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد - اقتصادآنلاین- مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور ...
سامانه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - سامانه هوشمند - اطلاعات - آغاز به کار


300 -
  بانک مرکزی اعلام کرد: این اعمال «پولشویی» محسوب می شود و مجازات دارد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 16:00 77685799


طبق اعلام بانک مرکزی، واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - معامله - بانک - مبارزه با پولشویی - واریز - اعلام - مرکزی




 
اخبار داغ:
کاخ سفید در بهت: ترامپ امروز بیانیه جنجالی درباره سلامت خود ارائه می دهد
علت بن بست انتقال ابوبکر به پرسپولیس از زبان باشگاه
شوک در الدترافورد: منچستر به دنبال ستاره سابق چلسی!
آخرین خبرها از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز 11 شهریور
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
قیمت طلا همین الان با مغز سقوط کرد! + جزییات
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز سه شنبه 11 شهریور1404 /کاهش قیمت سکه+جدول
جدول قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
جدول ساعات قطعی برق کرمان چهارشنبه 12 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
پایان رفت و برگشت مصوبه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی / تمام شد
جدیدترین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 شهریور: کاهش نرخ ها در بازار + جدول
نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
زمان پخش و تکرار سریال افسانه جومونگ از شبکه تماشا امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
ضرب و شتم بی رحمانه یک جوان دستفروش!
عقب نشینی قیمت ها در بازار طلا و دلار؛ افت قیمت سکه امامی به کانال 93 میلیون
خبر خوش برای کارمندان؛ فوق العاده خاص کارمندان دولت | جزییات کامل امتیازبندی و اجرای طرح جدید
استیلی: با کارتال تماس گرفتم و دلیل جدایی از پرسپولیس را گفت! +ویدیو
پزشکیان: چین می تواند روی ایران به عنوان متحدی قوی و مصمم حساب کند
خوراکی هایی که آلزایمر را به زانو درمی آورند
«اسپیرولینا»، مکمل مغذی یا داروی معجزه گر؟
سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز سه شنبه 11 شهریور1404
شیائومی چشم انداز فناوری 6G مبتنی بر ارتباطات ماهواره ای را رونمایی کرد
هکرها کیف پول های توکن ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) را خالی کردند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
قیمت طلا و سکه
باشگاه استقلال
انتقالات پرسپولیس
تبدیل وضعیت
والیبال ایران
نقل و انتقالات پرسپولیس
افسانه جومونگ
بینی قیمت طلا
نزاکت
گوشی جدید سامسونگ
اینترنت جبرانی
تخلف واگذاری
راهپیمایی یوم الله 22 بهمن
خاموشی خیابان ها
درباره برنامه کتاب باز
ارزشیابی دوره ابتدایی
گونزاگا
اپیک گیمز
موسسه اعتباری کاسپین
بهمن محمدرضایی
حضرت سلیمان
کمین
پیتر شیلتون
مهارت آموزی سربازان
وحید علی ضمیر
رییس سازمان استاندارد کشور
قانون بوسمن
سازمان های تابعه شهرداری
کارمندان دولت
شکایت تراکتور
یعقوب براجعه
ریکاردو آلوز
کارکنان دولت
روزهای اخیر
بازار داخلی
رییس سازمان
اطلاعیه باشگاه استقلال
کمیسیون اجتماعی مجلس
علی بابایی کارنامی
مجلس شورای اسلامی
جذب بازیکن خارجی
باشگاه لیورپول
بابایی کارنامی
بازار طلا و ارز
مکمل های غذایی
اونس جهانی طلا
اسکار رودریگز
النصر عربستان
شهرداری قزوین
بازیکن خارجی
شورای اسلامی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
کاهش قیمت ها
زوال شناختی
هزار تومانی
تراکتوری ها
عقد قرارداد
توافق نهایی
پایگاه خبری
حمله فیشینگ
قانون مدیریت خدمات کشوری
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
مدیران باشگاه استقلال
باشگاه منچستریونایتد
جمهوری اسلامی ایران
کارشناسان اقتصادی
انتخابات پارلمانی
دستگاه های اجرایی
رییس جمهور آمریکا
تیم ملی بزرگسالان
روسای جمهور ایران
تیم فوتبال سپاهان
علیرضا بیرانوند،
علی نظری جویباری
مجمع تشخیص مصلحت
افزایش قیمت دلار


 

منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.