پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 07:58
142 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


143 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


144 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد / محدودیت های جدید بانکی در مهر 1404
رونگار- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


145 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


146 -
  جزییات محدودیت سقف تراکنش اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 11:12 79520574


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی ...
پولشویی - مالی - محدودیت - مشتریان - فعالیت - تراکنش - تامین مالی تروریسم


148 -
  سقف تراکنش این افراد 10 میلیون تومان شد
صدای بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 08:18 79518441


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. به گزارش صدای بورس ، محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان ...
مشتریان - پولشویی - تراکنش - محدودیت - مالی - فعالیت - تامین مالی تروریسم


149 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
شفقنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:07 79509649


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - قوه قضاییه - خانواده - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


150 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
ایرنا- سیاسی- 4  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:05 79509638


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - خانواده - قوه قضاییه - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


152 -
  چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در 2025
تسنیم نیوز- بین الملل- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:15 79492085


ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده اند. در آمریکا، قانون گذاران اکنون برای شناسایی جریان های مالی پنهان در لحظه، - ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دیجیتال - چشم انداز - قانون - شناسایی


153 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


154 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


155 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


156 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


157 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


158 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


159 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


160 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
کسر امتیازات استقلال و تراکتور!
جدیدترین قیمت طلا امروز جمعه 10 بهمن 1404
آمریکا: فرزندان مقامات ایرانی اخراج می شوند
پرواز غیرمنتظره هواپیمای ریاست جمهوری ایران به مقصد مسکو
بهترین گزینه ی مقابله با پیامک های مزاحم
جدول لیگ برتر تا پایان هفته هجدهم + عکس
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
جذب هافبک خارجی؛ نقشه جدید پرسپولیس برای صدرنشینی
جهش 25 میلیونی قیمت سکه امامی
لیست قیمت انواع برنج پاکستانی بهمن 1404 / کیسه 10 کیلویی برنج درجه یک پاکستانی چند شد؟ + جدول
آتش در بازار خودرو / خیز دوباره قیمت خودرو در آستانه پایان سال؛ ری را پیشتاز گرانی + جدول / افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
سخنان ده سال پیش شهید احمد کاظمی درمورد جنگ ایران و امریکا
قیمت طلا 18 عیار ترکید
لژیونرها زیر ذره بین قلعه نویی
اروپا با اقدام علیه سپاه مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شد
سفر در زمان؛ «لیلا اوتادی» در کنار «احمد مهرانفر» در پشت صحنه «کاتیوشا»؛ سال 96
رکورد تاریخی کاپیتان لیورپول؛ فن دایک جاودانه شد
رصد ناوهواپیمابر آیزنهاور توسط نیروی دریایی سپاه+فیلم
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین
دشمن حرکت احمقانه ای کند، پاسخ قاطعانه و در لحظه خواهد بود
تداخل وارفارین با آنتی بیوتیک ها؛ خطری جدی برای سالمندان
راز آب مروارید در چشم / اینفوگرافیک: چه عواملی باعث آب مروارید می شود؟ / راه های پیشگیری و درمان آب مروارید / علائم و علت های آب مروارید
تبدیل گوشی هوشمند به آشکارساز تشعشعات هسته ای

موضوعات داغ:
برنج پاکستانی
افزایش قیمت
شهید احمد کاظمی
پیشگیری و درمان
راه های پیشگیری
آنتی بیوتیک ها
کمیسیون تلفیق
مقامات ایرانی
ناوهواپیمابر
نیروی دریایی
حدیثه پورهاشمی
استان حماه
تیم بادران
داعش در عراق
نظام رتبه بندی وبومتریکس
خالدآباد
مخملباف
همسر محسن فروزان
طرح الماس
روبینیو
فرزند اوری
شهر خامنه
چاله سرا
فیلم سینمایی آقای الف
تورم مرداد
ایران و اتریش
سینا کمالخانی
قره گوز
انرژی پایدار
قطر باخت
سپاهان اصفهان
بازیکن خارجی
نیروهای مسلح
رییس کمیسیون
جام جهانی 2026
اینفوگرافیک
پس از پیروزی
لایحه بودجه
تلفن هوشمند
بیماری شایع
بازار ایران
بازار جهانی
اقلام اساسی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سربازان گمنام امام زمان
وزارت امورخارجه آمریکا
باشگاه ملوان بندرانزلی
مذاکره ایران و آمریکا
عضو هیئت علمی دانشگاه
سپاه پاسداران انقلاب
تیم ملی فوتبال ایران
کارشناس مسائل سیاسی
پیامک های تبلیغاتی
دانشگاه علوم پزشکی
عطاءالله مهاجرانی
هواداران بارسلونا
استقلال و تراکتور
کاپیتان پرسپولیس
صدرنشین لیگ برتر
تیم فوتبال ملوان
علوم پزشکی شیراز
فرودگاه مهرآباد
ملوان بندرانزلی
وزارت امورخارجه
وزیر امور خارجه
افزایش قیمت نان
علی اکبر ولایتی
مرکز ملی فوتبال
چادرملو اردکان
ویرژیل فن دایک
مهم ترین اخبار
ایران و آمریکا
دو تیم استقلال
قیمت جهانی طلا
سرمربی تیم ملی
تیم ملی فوتبال
اعضای خانواده
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
میلیون تومانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.