پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 21:51
141 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رسانه 7- اقتصادی- 83  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:26 77701063


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - در صورت واریز ...
معاملات - پولشویی - واریز - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - حساب - موسسات اعتباری


142 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 83  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:20 77695651


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - بانک - حساب - بانک مرکزی - حقوقی


143 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
عصر ایران- اقتصادی- 83  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:15 77695567


با توجه به اینکه یکی از روش های متداول پولشویی، استفاده از حساب های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت های غیرقانونی بدون اطلاع ...
معاملات - واریز وجه - حساب - شخص ثالث - پولشویی - واریز - بانک مرکزی


144 -
  از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
ایسنا- اقتصادی- 84  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 09:35 77695034


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - واریز - حساب - بانک - حقوقی


145 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
شفقنا- اقتصادی- 84  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 02:52 77693119


شفقنا اقتصادی _ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - اقتصادی - مرکزی - معامله


146 -
  بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
دولت بهار- اقتصادی- 84  روز پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 01:38 77692748


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - واریز - مرکزی


147 -
  این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
منیبان- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:28 77691229


​طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
معامله - پولشویی - بانک مرکزی - معاون اول قوه قضاییه - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز


148 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
آفتاب- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:15 77691086


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - معاملات - مرکزی - طبق اعلام


149 -
  آغاز به کار سامانه هوشمند سمام | سامانه سمام چیست؟
صفحه فردا- سیاسی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:32 77690618


مرکز اطلاعات مالی ایران از راه اندازی سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، - مرکز ...
سامانه - مالی - اطلاعات - هوشمند - شفافیت مالی - آغاز به کار - ایران


150 -
  هشدار مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
رویداد 24- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 21:02 77690234


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


151 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
تابناک- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:50 77690084


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - مرکزی - معامله - طبق اعلام


152 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 20:32 77689864


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - بانک مرکزی به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی ...
مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - تراکنش های بانکی - معاملات - پولشویی - اسناد و مدارک - اسناد


153 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبر فوری- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:43 77689176


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - حساب - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معاملات


154 -
  هشدار بانک مرکزی درباره تراکنش های بانکی
جالبتر- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:17 77688839


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به. - واریز یا دریافت وجه ...
مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی - معامله - واریز - بانک - بانکی - حساب


155 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
خبر آنلاین- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 19:10 77688728


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - معاملات - طبق اعلام - مرکزی - ممنوعیت


156 -
  انتقال وجه معاملات با حساب شخص ثالث مصداق پولشویی است
مهر- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:45 77688407


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - واریز یا ...
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - پولشویی - حساب - بانک - حقوقی


157 -
  هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:33 77688270


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای، نسبت به عواقب حقوقی، بانکی و مالیاتی واریز یا دریافت وجه در معاملات، از حساب فردی غیر از طرف اصلی معامله هشدار جدی داد. - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - معاملات - مرکزی - جمهوری اسلامی


158 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری دفاع مقدس- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:15 77688017


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
معامله - پولشویی - واریز - مبارزه با پولشویی - حساب - تراکنش های بانکی - معاملات


159 -
  واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 18:02 77687836


بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است. - از بانک مرکزی، ...
واریز - حساب - معامله - پولشویی - بانک مرکزی - واریز وجه - مبارزه با پولشویی


160 -
  واریز وجه به حساب نفر سوم ، پولشویی است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 84  روز پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 17:51 77687671


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان... طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، - مشمول ...
بانک مرکزی - طبق اعلام - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز - اعلام - مرکزی




 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 + جدول
آخرین خبر عصرگاهی نقل و انتقالات استقلال امروز چهارشنبه 25 تیر 1404
توافق مالی هافبک تیم ملی ازبکستان با پرسپولیس رونویس | اخبار ورزشی
درگیری بین بازیکنان تیم ملی زنان ایران و لبنان
خبر خوش سرپرست سپاهان درباره فعالیت نقل وانتقالاتی
مقدماتی جام ملت های آسیا| خلاصه بازی تیم ملی زنان ایران- لبنان
قیمت طلا آبشده امروز 25 تیر 1404؛ سقوط ناگهانی یا فرصت خرید؟ + نمودار و جدول کامل
فرار مجری تلویزیون سوریه از پخش زنده در پی حمله موشکی اسراییل؛ سحر امامی تکرار نشد! (ویدئو)
بمب خبری در تبریز؛ ستاره ملی پوش تی تی ها سرباز می شود؟!/ اختصاصی خبرورزشی
نتیجه و خلاصه بازی والیبال بلغارستان - کوبا امروز چهارشنبه 25 تیر 1404
دروزی ها در سوریه چه کسانی هستند
برنامه خاموشی برق استان گیلان و رشت پنجشنبه 26 تیر 1404 + ساعات قطعی برق گیلان پنجشنبه 26 تیر 1404 + قطعی برق رشت
پخش زنده بازی والیبال بلغارستان - کوبا امروز چهارشنبه 25 تیر 1404 + تماشای آنلاین
صحبت های مهم پزشکیان در هیئت دولت
افزایش 56 درصدی یارانه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
اینترنت طبقاتی چیست؟
پرداخت حقوق تیرماه معلمان با احکام جدید / حقوق تیرماه معلمان با تغییرات اساسی پرداخت می شود
جزییات آتش سوزی در دل پاساژ طلافروشان تهران+تصاویر
رهبر انقلاب: نقشه دشمن را در حوادث اخیر خداوند باطل کرد + ویدئو
پزشکیان: باید برخورد و رفتار ما با مردم کاملا محترمانه باشد و مواجهه ما با کسانی ما را نقد می کردند یا ما را قبول نداشتند اصلاح شود
اگر دیابتی هستید با این رژیم سلامت قلب تان را تضمین کنید
تحصیل پزشکی در ترکیه؛ چرا دانشگاه باهچه شهیر بهترین گزینه است؟
دستگیری 6 نفر از عاملان شهادت محمد بایر در نهاوند (25 تیر 1404)
آیا هات داگ همیشه مضر است؟
عکس/ تغییر ظاهری گوگل کروم در اندروید

موضوعات داغ:
تیم ملی زنان
محدودیت های ترافیکی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
استان گیلان
رژیم صهیونیستی
فناوری اطلاعات
نقل و انتقالات
ارتباطات و فناوری
تیم ملی ازبکستان
هافبک تیم ملی
cyberpunk 2077
پلیس چین
پویش بین المللی
سخنگوی باشگاه پدیده
موج بلند
خاخام ارشد صهیونیست
پرواز بی بازگشت
تازه عروس
پیرترین
مصلی المهدی
تام پارکر
شرکت مهرسام
سرگیی ریابکوف
رزمندگان دوران دفاع مقدس
محمد بردی
روغن نباتی
پرچینه
روبرت مورنو
فیلم کلاف
ندا آقا سلطان
باشگاه پرسپولیس
استان مازندران
باشگاه استقلال
تیم ملی فوتبال
اعمال محدودیت
انقلاب اسلامی
باشگاه گل گهر
بهترین گزینه
هفته بهزیستی
فرامین رهبری
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
بازی فوتبال
استان بوشهر
فرمانده نیروی زمینی ارتش
معاون وزیر آموزش و پرورش
سخنگوی نیروهای مسلح یمن
سخنگوی سازمان آتش نشانی
نقل و انتقالات تابستانی
سازمان برنامه و بودجه
سخنگوی نیروهای مسلح
سازمان بهزیستی کشور
پرسپولیس و تراکتور
رقابت های لیگ برتر
وزیر آموزش و پرورش
فرماندهی انتظامی
نیروی زمینی ارتش
دستگاه های دولتی
بازار بزرگ تهران
سازمان آتش نشانی
نیروهای مسلح یمن
وینسنت ابوباکار
بازیکن استقلال
نمایندگان مجلس
اسطوره استقلال
سازمان بهزیستی
استاندار بوشهر
برنامه و بودجه
نیروی انتظامی
دیدار دوستانه
مسعود پزشکیان
سازمان برنامه
دانشکده پزشکی
ایران و لبنان
رییس پلیس راه
آموزش و پرورش
آلانیا اسپور
تلسکوپ فضایی
نیروهای مسلح
پدافند هوایی


 

باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.