پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 21:59
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
141 -
  تحریم های جدید آمریکا به تصویب پالرمو ربطی ندارد
خبر فوری- سیاسی- 86  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 14:14 78348080


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - هادی خانی تأکید کرد: ...
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - پالرمو - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی


142 -
  هشدار درباره تحلیل های نادرست FATF
تابناک- سیاسی- 86  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:30 78347560


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم درباره تحلیل نادرست مبنی بر ربط دادن تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به تصویب پالرمو، - به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛
تأمین مالی تروریسم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - مبارزه با پولشویی - کارشناسی - مجمع تشخیص مصلحت


143 -
  تحریم آمریکا علیه شبکه بانکی سایه ایران
میز نفت- بین الملل- 86  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 13:00 78347215


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - به گزارش متوقف شود. دیروز در دور یازدهم ...
مبارزه با پولشویی - ایران - پولشویی - شبکه بانکی - شبکه - وزارت خزانه داری - تحریم


144 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران
افکارنیوز- سیاسی- 87  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 08:47 78344030


ترامپ پس از تصویب پالرمو در ایران، 10 فرد و 27 شرکت همکار با ایران را به اتهام پولشویی تحریم کرد. - کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ ...
ایران - وزارت خزانه داری - تحریم - وزارت خزانه داری آمریکا - پولشویی - ترامپ - مجمع تشخیص مصلحت نظام


145 -
  تحریم های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !
خبرگزاری بازار- بین الملل- 87  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 07:17 78343263


امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد. - ، دو ماه پیش وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد،
مبارزه با پولشویی - ایران - شبکه بانکی - پولشویی - وزیر خزانه داری آمریکا - شبکه - خزانه داری


146 -
  اولین اقدام ترامپ علیه ایران پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت پزشکیان + اسناد و تصاویر
همشهری آنلاین- سیاسی- 87  روز پیش - یکشنبه 18 خرداد 1404، 06:45 78343124


به نقل از فارس، کمی پس از ابلاغ پالرمو توسط دولت و اجرای یک بند دیگر از برنامه اقدام پیشنهادی FATF، ترامپ یازدهمین گام تحریم ها علیه ایران را این بار به اتهام مبارزه با پولشویی کلید زد. ...
وزارت خزانه داری - ایران - وزارت خزانه داری آمریکا - تحریم - مجمع تشخیص مصلحت نظام - خزانه داری - علیه ایران


147 -
  بزرگترین جریمه های پولشویی در سال 2024
ایونا نیوز- اقتصادی- 87  روز پیش - شنبه 17 خرداد 1404، 11:02 78334628


مقررات مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایه و اساس یکپارچگی در سیستم مالی جهانی را تشکیل می دهند. - اگرچه کارکنان جوان در سال های 2017 و 2018 نگرانی هایی را مطرح کردند اما ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - تأمین مالی تروریسم - بانک - میلیون - مالی


148 -
  عجیب ترین تجارت در ایران؛ تب اجاره کارت ملی بالا گرفت!
چه خبر- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 18:04 78321371


تریبون اقتصاد_هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، بر لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه


149 -
  ماجرای اجاره ماهانه کارت ملی چیست؟
عرشه آنلاین- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 17:53 78321297


ماجرای اجاره کارت ملی آن هم به صورت ماهانه از آن ماجراهایی است که مشکوک و بو دار است. چطور ممکن است کسی به پول بادآورده ای فقط با اجاره دادن کارت ملی اش اعتماد کند؟ ماجرای اجاره کارت ملی ...
کارت ملی - اجاره - کارت - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مشکوک - پولشویی


150 -
  اجاره ماهانه کارت ملی ؟! ماجرا چیست ؟
فرتاک نیوز- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 16:25 78320733


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - ، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


151 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
خبر فوری- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 13:24 78319300


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم ...
وزارت امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات


152 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی؛ ماجرا چیست؟
شایا نیوز- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 12:45 78318984


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند. - هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد - مبارزه


153 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
مهر- سیاسی- 89  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 10:50 78317968


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - به گزارش خبرگزاری ...
امور اقتصادی و دارایی - پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی - معاون وزیر - اقتصاد - تأمین مالی تروریسم


154 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
جالبتر- سیاسی- 90  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 07:32 78316585


به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - به گزارش اقتصاد آنلاین یه نقل از ایرنا،
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - تروریسم - پیشگیری


155 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
خبرگزاری بازار- سیاسی- 90  روز پیش - پنجشنبه 15 خرداد 1404، 00:03 78315389


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. - از وزارت امور اقتصادی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - معاون وزیر اقتصاد - فساد - قوانین و مقررات - مبارزه با فساد


156 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
زیرنویس نیوز- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:30 78315153


رییس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا فرار مالیاتی خواهد کرد. باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، - دبیر شورای عالی ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - مالی - فرار مالیاتی - شورای عالی - تأمین مالی


157 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
جالبتر- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 23:17 78315087


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر ...
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران


158 -
  هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رونویس- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:47 78314912


16 14 خرداد 1404 باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، - باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی،
تأمین مالی تروریسم - باشگاه خبرنگاران - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - خبرنگاران - مبارزه با پولشویی


159 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 90  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


160 -
  واریز ماهانه در ازای اجاره کارت ملی/ ماجرا چیست؟
اقتصاد ایران- سیاسی- 90  روز پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:43 78314881


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گلایه از برخی دستگاه های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد 2 تا 6 آیین نامه اجرایی قانونی مبارزه ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - آیین نامه - نامه




 
اخبار داغ:
کاخ سفید در بهت: ترامپ امروز بیانیه جنجالی درباره سلامت خود ارائه می دهد
علت بن بست انتقال ابوبکر به پرسپولیس از زبان باشگاه
شوک در الدترافورد: منچستر به دنبال ستاره سابق چلسی!
آخرین خبرها از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز 11 شهریور
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
قیمت طلا همین الان با مغز سقوط کرد! + جزییات
قیمت سکه، نیم سکه و ربع سکه امروز سه شنبه 11 شهریور1404 /کاهش قیمت سکه+جدول
جدول قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
جدول ساعات قطعی برق کرمان چهارشنبه 12 شهریور 1404 + خاموشی قطعی برق کرمان
پایان رفت و برگشت مصوبه طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی / تمام شد
جدیدترین قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 11 شهریور: کاهش نرخ ها در بازار + جدول
نهایی شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت
زمان پخش و تکرار سریال افسانه جومونگ از شبکه تماشا امروز سه شنبه 11 شهریور 1404
ضرب و شتم بی رحمانه یک جوان دستفروش!
عقب نشینی قیمت ها در بازار طلا و دلار؛ افت قیمت سکه امامی به کانال 93 میلیون
خبر خوش برای کارمندان؛ فوق العاده خاص کارمندان دولت | جزییات کامل امتیازبندی و اجرای طرح جدید
استیلی: با کارتال تماس گرفتم و دلیل جدایی از پرسپولیس را گفت! +ویدیو
پزشکیان: چین می تواند روی ایران به عنوان متحدی قوی و مصمم حساب کند
خوراکی هایی که آلزایمر را به زانو درمی آورند
«اسپیرولینا»، مکمل مغذی یا داروی معجزه گر؟
سقوط خودرو به دره در جاده جواهردشت
آخرین خبر از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی امروز سه شنبه 11 شهریور1404
شیائومی چشم انداز فناوری 6G مبتنی بر ارتباطات ماهواره ای را رونمایی کرد
هکرها کیف پول های توکن ورلد لیبرتی فایننشال (WLFI) را خالی کردند

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
قیمت طلا و سکه
باشگاه استقلال
انتقالات پرسپولیس
تبدیل وضعیت
والیبال ایران
نقل و انتقالات پرسپولیس
افسانه جومونگ
بینی قیمت طلا
نزاکت
گوشی جدید سامسونگ
اینترنت جبرانی
تخلف واگذاری
راهپیمایی یوم الله 22 بهمن
خاموشی خیابان ها
درباره برنامه کتاب باز
ارزشیابی دوره ابتدایی
گونزاگا
اپیک گیمز
موسسه اعتباری کاسپین
بهمن محمدرضایی
حضرت سلیمان
کمین
پیتر شیلتون
مهارت آموزی سربازان
وحید علی ضمیر
رییس سازمان استاندارد کشور
قانون بوسمن
سازمان های تابعه شهرداری
کارمندان دولت
شکایت تراکتور
یعقوب براجعه
ریکاردو آلوز
کارکنان دولت
روزهای اخیر
بازار داخلی
رییس سازمان
اطلاعیه باشگاه استقلال
کمیسیون اجتماعی مجلس
علی بابایی کارنامی
مجلس شورای اسلامی
جذب بازیکن خارجی
باشگاه لیورپول
بابایی کارنامی
بازار طلا و ارز
مکمل های غذایی
اونس جهانی طلا
اسکار رودریگز
النصر عربستان
شهرداری قزوین
بازیکن خارجی
شورای اسلامی
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
کاهش قیمت ها
زوال شناختی
هزار تومانی
تراکتوری ها
عقد قرارداد
توافق نهایی
پایگاه خبری
حمله فیشینگ
قانون مدیریت خدمات کشوری
فرمانده انتظامی شهرستان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
مدیران باشگاه استقلال
باشگاه منچستریونایتد
جمهوری اسلامی ایران
کارشناسان اقتصادی
انتخابات پارلمانی
دستگاه های اجرایی
رییس جمهور آمریکا
تیم ملی بزرگسالان
روسای جمهور ایران
تیم فوتبال سپاهان
علیرضا بیرانوند،
علی نظری جویباری
مجمع تشخیص مصلحت
افزایش قیمت دلار


 

منابع خبری

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.