پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 11:19
221 -
  ابزار جدید بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب های مازاد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:47 79370596


بانک مرکزی تا پایان سال سامانه ای را آماده می کند که مردم با مراجعه آن می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های ...
حساب - مازاد - بانک مرکزی - بانک - مراجعه - شبکه بانکی - پایان سال


222 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


223 -
  حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می شود
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:48 79369138


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - مازاد - پایان سال - ساماندهی - بخشنامه


224 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد/ افتتاح این حساب های بانکی ممنوع شد + سند
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


225 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 13:18 79368053


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. - معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - مازاد - بخشنامه - بانک - بانکی - شبکه بانکی


226 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:46 79367659


علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری را ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بخشنامه - اشخاص حقیقی - علیرضا - بانک


227 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب های مازاد
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:10 79367173


بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی ...
حساب - بخشنامه - مازاد - شبکه بانکی - نیاز - مبارزه با پولشویی - بانک


228 -
  معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:47 79366880


 معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بانک - بانکی - شبکه بانکی - پایان سال


229 -
  حساب های بلااستفاده تا پایان سال حذف می شوند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:45 79366827


براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامه ای، امکان بستن حساب های مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حساب های فعال را برای ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - شبکه بانکی - مراجعه


230 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:35 79366712


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
حساب - مازاد - شبکه بانکی - بخشنامه - بانک - بانکی - پایان سال


231 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:30 79366622


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - بخشنامه - مازاد - اعتباری - نگهداری


232 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:10 79366360


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
پایان سال - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مازاد - عملیاتی - حساب - پایان


233 -
  داشتن 10 حساب بانکی بیشتر ممنوع شد
عصر ایران- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:05 79366291


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی گیرد و همین بی استفاده بودن، - ترکیه دیوار مرزی 204 کیلومتری ...
محمدرضا پهلوی - برنامه هسته ای ایران - مبارزه با پولشویی - ایران - روسیه - محمدرضا - استفاده


234 -
  این افراد نمی توانند حساب بانکی جدید باز کنند
عرشه آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:03 79366280


افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای 10 حساب فعال ممنوع شد. به گزارش عرشه آنلاین، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ - به گزارش ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - مرکزی - میلیون


235 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:02 79366257


برنا گروه اقتصادی؛ معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری ...
مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - حساب - پولشویی - مبارزه - بخشنامه - اعتباری


236 -
  افتتاح حساب جدید برای بالای 10 حساب ممنوع شد (5 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:32 79365868


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بستر های پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - پولشویی - مرکزی


237 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


238 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


239 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


240 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
تصاویر بی حجاب ژیلا صادقی مجری پرحاشیه تلویزیون در خارج از کشور
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 10 بهمن 1404 + جدول
پرسپولیس در آستانه خرید جدید؛ واکنش رسمی به شایعات
رئال مادرید برای جانشینی آربلوا با اونای امری تماس گرفت
تونل زمان| سرمربی استقلال دنبال بهانه بود؛ جور شد و شبانه رفت!
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
جزییات عیدی 1405 برای کارگران مشخص شد
معاون سیاسی سپاه: مذاکره مشروط مورد نظر ترامپ، معنایی جز تسلیم شدن نیست| آمریکا با بزرگنمایی تهدید نظامی، به دنبال مرعوب سازی است
ادامه روند نزولی قیمت دوج کوین
رادیکالیسم؛ سم مهلک حکومت یا توجیه گر مشکلات؟ عطریانفر: اعتراض ها نتیجه دو دهه ناتوانی اقتصادی است/ خود حکومت هم گاهی اسیر تندروها می شود
بحران صندوق های بازنشستگی: از زنگ خطر تا راهکارهای خروج از تونل تاریک
قیمت سکه و طلا امروز جمعه 10 بهمن 1404؛ آخرین نرخ ها در بازار + جدول
اخرین وضعیت حصارکشی در مرزها
خواسته عجیب هواداران پرسپولیس از مدیریت ؛ اخراج مدافع تیم ملی! + جزییات
پرواز نیمه شب تهران مسکو، حامل کدام مسئول ایرانی بود؟
صدرنشینی تراکتور و سقوط آزاد پرسپولیس/ یک سرمربی قربانی شد
سفر در زمان؛ میرآخور ناصرالدین شاه قاجار سوار بر اسب
تجمع نظامی آمریکا در منطقه؛ سناریوی حمله محدود یا فشار سیاسی؟
موقع ازدواج خام بودم و الان پشیمان ام!

موضوعات داغ:
ایالات متحده
سپاه پاسداران
مجتبی محرمی
ناصرالدین شاه قاجار
علی تاجرنیا
داوطلبان انتخابات
امیر قلعه نویی
ناصرالدین شاه
انتخابات شورای شهر تهران
قهرمانی آسیا
مدیر دوبلاژ
شورای شهر
پتروشیمی فسا
تعمیر و نگهداری
بهترین گلزن منچستریونایتد
لوییس سوارس
ابراهیم اف
محمد حسن آصفری
نظرکهریزی
بازار اواره
زمستان
آمریکا در عراق
قایقرانی کانو
اسکواش کیش
آتش نشانان
شرایط عمومی و اختصاصی
تخفیف ویژه خرید
دیدار معوقه هفته نهم
دکوراسیون پاییزی
مدرسه کانکسی
معاون امور استان
آبراهام لینکلن
خودروهای داخلی
مقامات ایرانی
تمرینات نظامی
امیرالمومنین
حمله به ایران
انس جهانی طلا
بازیکن خارجی
معاون امنیتی
دانشگاه زابل
حادثه مرگبار
فرمانده سپاه
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
جام جهانی 2026
پس از پیروزی
اوسمار ویرا
روزهای اخیر
حجت الاسلام
بازار ایران
توافق نهایی
ستاد انتخابات استان تهران
نماینده ولی فقیه در سپاه
آتش نشانی و خدمات ایمنی
بازیکنان تیم پرسپولیس
سپاه پاسداران انقلاب
قهرمانی در لیگ اروپا
تیم ملی فوتبال ایران
عبدالله حاجی صادقی
هواداران پرسپولیس
مدیرعامل پرسپولیس
کالابرگ الکترونیک
هواداران بارسلونا
کاپیتان پرسپولیس
نماینده ولی فقیه
تیم فوتبال ملوان
شاخص های اقتصادی
شورای اسلامی شهر
بازیکن پرسپولیس
مرکز ملی فوتبال
پیراهن استقلال
میدان مغناطیسی
تاریخ پرسپولیس
چادرملو اردکان
فوتبال اسپانیا
مرکز پژوهش های
سرمربی تیم ملی
رئال مادرید در
تیم ملی فوتبال


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.