پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 04:42
دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
221 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 19:12 78037373


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از  150 هزار میلیارد تومان  که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - بررسی استعدادهای پولشویی در حوزه ...
رمزارز - مالی - پولشویی - رمزارزها - فرار مالیاتی - اطلاعات - شناسایی


222 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اندیشه قرن- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 17:30 78035950


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


223 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
خبرجو- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:57 78035586


به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به عدم تکمیل شاکله اقدامات نظارتی در حوزه رمزارز ها ...
تأمین مالی تروریسم - پولشویی - رمزارز - تأمین مالی - اقدامات نظارتی - مالی - فرار مالیاتی


224 -
  فرار مالیاتی 350 فعال در بازار رمزارز
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 16:30 78034946


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند، خبر داد و اعلام کرد: - به نقل از ایسنا، هادی خانی - دبیر ...
رمزارز - پولشویی - فرار مالیاتی - تأمین مالی تروریسم - مالی - مالیاتی - تأمین مالی


225 -
  فرار مالیاتی 350 فعال رمز ارز با 150 همت گردش مالی رو شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 14:18 78032385


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 350 نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از 150 هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد. - به گزارش ، نشان دهنده تهدیدات این عرصه است ضمن ...
مالی - فرار مالیاتی - پولشویی - رمزارز - رمزارزها - اطلاعات - مالیاتی


226 -
  350 فعال بازار رمزارز بدون پرونده مالیاتی شناسایی شدند
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 23 اردیبهشت 1404، 13:32 78031730


رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی به عنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب می شوند. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
پولشویی - رمزارز - تأمین مالی تروریسم - رمزارزها - مالی - فرار مالیاتی - مالیاتی


227 -
  برگزاری دوره تخصصی مبارزه با پولشویی در هلدینگ اپال کانی پارس
دنیای معدن- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 20 اردیبهشت 1404، 07:40 77970644


در اردیبهشت ماه 1404، هلدینگ اپال کانی پارس با همکاری انجمن حسابداران خبره ایران دوره ای تخصصی در زمینه مبارزه با پولشویی و رعایت مقررات ضد فساد مالی برای کارکنان خود برگزار کرد. - دنیای معدن:
مبارزه با پولشویی - انجمن حسابداران خبره ایران - کانی پارس - پولشویی - مبارزه - هلدینگ - دوره


228 -
  قرارجلب مدیرعامل پرداخت یاری متخلف/ثبت شرکت درلیست سیاه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 17 اردیبهشت 1404، 09:55 77925486


پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد. - وی افزود، به دلیل ممانعت از ...
مبارزه با پولشویی - شرکت - بانک مرکزی - پرداخت - پولشویی - بانک - مدیرعامل


229 -
  ذخایر بیت کوین صرافی کوکوین با سقوط چشمگیری مواجه شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 16 اردیبهشت 1404، 09:37 77905461


ذخایر بیت کوین (BTC) صرافی کوکوین (KuCoin)، یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال جهان، با کاهش چشمگیر 77 درصدی از اواسط سال 2023 تاکنون مواجه شده است. - ، بر اساس داده های Onchain School، ذخایر بیت ...
بیت کوین - صرافی - احراز هویت - مبارزه با پولشویی - ذخایر - ارز دیجیتال - احراز


230 -
  سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد افزایش می یابد +جزییات
اقتصاد 100- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 13:07 77890898


افزایش سقف انتقال وجه در سامانه های ساتنا، پایا و پل از اول خرداد 1404؛ اجرای این تغییرات با هدف بهبود نظام پرداخت کشور و رعایت دستورالعمل های شفاف سازی تراکنش ها و مبارزه با پولشویی انجام می شود.
پرداخت - افزایش - انتقال وجه - دستور - میلیارد - بانک - انتقال


231 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


232 -
  افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
ایلنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:27 77874404


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - بانک مرکزی - بانکی - شبکه بانکی - نظام بانکی - تامین مالی - رییس کل بانک مرکزی


233 -
  تخصصی شدن بانک ها در دستورکار بانک مرکزی؛ افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 15:11 77874077


رییس بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 92 درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود اهم برنامه ها و اقدامات بانک مرکزی و شبکه بانکی برای سال جاری را اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند،
بانک - بانک مرکزی - شبکه بانکی - بانکی - تامین مالی - مرکزی - رییس بانک مرکزی


234 -
  فرزین: افزایش سرمایه شبکه بانکی به 1200 همت/تسریع در خروج شبکه بانکی از بنگاهداری
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:45 77873543


رییس کل بانک مرکزی اهم برنامه ها و اقدامات این نهاد و شبکه بانکی برای سال جاری را شامل اجرایی کردن روش تامین مالی هدفمند، ایجاد واحد نظارت بر تسهیلات کلان در بانک مرکزی، - تخصصی کردن بانک ها،
بانک - شبکه بانکی - بانکی - نظام بانکی - بانک مرکزی - تامین مالی - افزایش سرمایه


235 -
  کشف شبکه 50 هزار میلیاردی پولشویی در بازار موبایل
رکنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 14 اردیبهشت 1404، 14:21 77872951


یک شبکه بزرگ پولشویی 50 هزار میلیارد تومانی در بازار موبایل شناسایی شده که با سوءاستفاده از اطلاعات افراد کم بضاعت، اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می کرد. - به گزارش رکنا، هادی خانی، ...
پولشویی - مالی - بازار موبایل - فرار مالیاتی - اطلاعات - میلیارد - شبکه


236 -
  جزییات تازه از شبکه پولشویی50 هزارمیلیاردی بازارموبایل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 12 اردیبهشت 1404، 11:30 77832868


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با اشاره به پیگیری پرونده پولشویی 50 هزار میلیاردی در دستگاه قضا، گفت: بررسی الحاق به دو کنوانسیون مرتبط با کارگروه اقدام مالی با حق شرط برای ایران ...
پولشویی - میلیارد - مبارزه با پولشویی - میلیاردی - پرونده - وزارت اقتصاد - هزار


237 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


238 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


239 -
  مسیر انتقال پول های کثیف مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:45 77763432


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه


240 -
  مسیر انتقال پول های کثیف را مسدود می شود
تابناک- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 8 اردیبهشت 1404، 11:40 77763322


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد با تاکید بر عزم جدی قوه قضاییه و دولت برای برخورد ریشه ای با مفاسد اقتصادی به خصوص پولشویی، - قوه قضاییه در سال های اخیر گام های ...
قوه قضاییه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - حجت الاسلام والمسلمین - انتقال پول - جرایم مالی - مبارزه




 
اخبار داغ:
استوری های رگباری وحید هاشمیان خبرساز شد
عجیب در رختکن استقلال: ئاداشی که بازیکنان را خشمگین کرد!
ادعای جدید ترامپ درباره واشنگتن ؛ تنها 14 روز دیگر ...
کاپیتان کامرون در یک قدمی قرمزها
افزایش قیمت دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
اولین گزارش از زلزله عسلویه
شلیک مرگبار جان محسن اسدی، قهرمان کراسفیت خراسان رضوی را گرفت + عکس
«حرکت تازه پارسا پیروزفر خبرساز شد»
آیا ادارات همدان فردا 8 شهریور 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی ادارات همدان فردا شنبه 8 شهریور ماه 1404
وضعیت بازارهای مالی ایران و جهان ؛ طلا و ارز داغ، نفت و دلار محتاط
لنی یورو: انتخاب کردن منچستریونایتد سخت نبود؛ بازی کردن با فرانسه در جام جهانی یک رؤیاست
قیمت طلا امروز شنبه 8 شهریور ماه 1404
گزارشگر سازمان ملل درس های نازیسم را به پلیس آلمان یادآوری کرد
زیر گرفتن 2 زن با ماشین در روستای بازیارکلا نوشهر/ هشدار ویدئوی دلخراش
سرویس AI Crawl Control کلودفلر با قابلیت پاسخ سفارشی 402 از نسخه بتا خارج شد
از ایتالیا تا یونان؛ رونمایی از تمام مشتریان مهدی طارمی
رازی که علی اکبر صالحی فاش کرد+فیلم
واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی کنیم
ساپینتو: من به هیچ کس توهین نکردم اما.../ آقایان من از گوشه دیگری از جهان به اینجا آمده ام!/ این تصمیم هیچ منطقی نیست
آرامش بخش ترین رنگ از نظر علم
راز طول عمر 20000 ساله انسان فاش شد؟!
ببینید| قاضی زاده هاشمی: سقوط بالگرد شهید رییسی طبیعی نیست
خواص شیر الاغ برای سلامت بدن و زیبایی
ریلمی از گوشی جدید خود با طراحی شبیه آیفون 16 پرو رونمایی کرد

موضوعات داغ:
منچستریونایتد
استان کرمانشاه
پیش بینی قیمت طلا
علی اکبر صالحی
پارسا پیروزفر
قیمت طلا و سکه
بینی قیمت طلا
هومن حاجی عبداللهی
تعطیلی ادارات
جمهوری اسلامی
گلکسی نوت
نظام مهندسی
سید احمد خاتمی
سید غلامرضا فلسفی
آزادراه تهران - کرج
جشنواره فیلم مستند
ریاست دانشگاه فرهنگیان
امین حیایی
هزینه های زندگی
دروازه های تهران
حسن مورد
ستاد اقتصاد مقاومتی استان
امامزاده نورالدین
تمدید قرارداد میلاد سرلک
شهردار دیلمان
معماری ایرانی اسلامی
هفته هنر انقلاب
کیفیت و مرغوبیت محصول
استیو لودوین
معاون غذا و دارو
حامی فلسطین
خراسان رضوی
امیرحسین قاضی زاده هاشمی
اعضای دائم شورای امنیت
وزیر اسبق امور خارجه
قیمت طلا، سکه و ارز
سازمان انرژی اتمی
هفته دوم لیگ برتر
نیروهای حافظ صلح
شبکه های اجتماعی
فدراسیون فوتبال
سه کشور اروپایی
قاضی زاده هاشمی
کاپیتان تیم ملی
فایننشال تایمز
خودروهای داخلی
استان مازندران
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
شرکت توزیع برق
مسعود پزشکیان
روزهای پایانی
دانشگاه تهران
فیلم سینمایی
نماینده سابق
لیگ قهرمانان
مکانیسم ماشه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
زمین لرزه ای
روزهای اخیر
شورای امنیت
احتمال وقوع
گوشی هوشمند
اطلاع رسانی
اخبار سیاسی
سفیر و نماینده دائم ایران
فدراسیون فوتبال ایران
قیمت خودروهای داخلی
نماینده دائم ایران
حضور پارسا پیروزفر
حکم کمیته انضباطی
لیگ قهرمانان آسیا
تیم ملی بزرگسالان
هواداران استقلال
بازیکنان استقلال
افزایش قیمت دلار
باشگاه پرسپولیس
ورزشگاه شهرقدس
سرمربی استقلال


 

منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.