پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 06:55
221 -
  فوری؛ این حساب های بانکی حذف می شود
خبر آنلاین- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 13:05 78811383


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
حساب - حساب های بانکی - مبارزه با پولشویی - بانک - مازاد بر نیاز - بانک مرکزی - سپرده


222 -
  مردم حساب های مازاد خود را اعلام کنند
آوش- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 12:18 78810782


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اشاره کرد: در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای 18 سال به طور متوسط حدود 10 حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آنها بلااستفاده مانده اند. - معاون ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سپرده - مازاد - درخواست


223 -
  درگاه ثبت درخواست حذف داوطلبانه حساب های سپرده مازاد راه اندازی می شود
مدار اقتصادی- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 11:56 78810488


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، بستر مناسبی برای پنهان کردن تراکنش های مجرمانه فراهم می کند،
مبارزه با پولشویی - حساب - بانک مرکزی - بانک - حساب های بانکی - مازاد بر نیاز - درخواست


224 -
  350 میلیون حساب بانکی بسته می شود
رویداد 24- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 11:17 78810008


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آنها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
مبارزه با پولشویی - حساب - میلیون - بانک - حساب های بانکی - بانکی - مازاد بر نیاز


225 -
  معرفی درگاه حذف داوطلبانه حساب های سپرده مازاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:30 78809368


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد حساب های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، -
داوطلبانه - مبارزه با پولشویی - معرفی - سپرده - مازاد - درگاه - بانک مرکزی


226 -
  حذف 250 میلیون حساب سپرده بانکی
ایلنا- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:27 78809321


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد بالای حساب های بانکی (حدود 650 میلیون حساب سپرده) که بسیاری از آن ها مازاد بر نیاز افراد هستند، - معاون اداره مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - حساب های بانکی - مازاد بر نیاز - سپرده


227 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
ایلنا- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 10:00 78809047


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، - گروه ویژه اقدام ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - مذاکرات - کشور - اقدام - تأمین مالی


228 -
  مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
تابناک- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:55 78808990


این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
تأمین مالی تروریسم - کشورهای پرخطر - کشور - مذاکرات - اقدامات - مالی - اقدام


229 -
  حساب های بانکی اجاره ای، خط قرمز بانک مرکزی
مهر- اقتصادی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:55 78808987


درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد حساب های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند. - یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می دهد ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - داوطلبانه - حساب های بانکی - سپرده - مرکزی


230 -
  گره FATF باز می شود؟
رونگار- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 09:07 78808456


رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داد که پس از 6 سال از ایران برای انجام مذاکرات حضوری دعوت رسمی شده است در تحولی مهم در روابط مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، - در تحولی مهم در روابط ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - بین المللی - ایران - جمهوری اسلامی - اطلاعات - مذاکرات


231 -
  باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF بعد از 6 سال
عصر ایران- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 08:50 78808272


این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کشورهای پرخطر - کشور - لیست سیاه FATF - مذاکرات - اقدامات - اقدام - شهر مادرید


232 -
  پس از 6 سال؛ گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF باز شد
مستقل آنلاین- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 08:47 78808256


گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF پس از 6 سال باز شد/ مذاکره در مادرید برای خروج ایران از لیست سیاه اف ای تی اف انجام می شود. - مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال،
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - مذاکرات - ایران - تأمین مالی - ایران و FATF


233 -
  دعوت FATF از رییس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره مستقیم
اندیشه معاصر- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 07:43 78807804


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - به گزارش اقتصادآنلاین و به نقل از انتخاب، به دنبال ارائه اقدامات و ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - تأمین مالی - مذاکره


234 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
روز نو- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 07:37 78807778


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - کشور - اقدام


235 -
  آغاز مذاکرات حضوری ایران و FATF پس از 6 سال
اندیشه معاصر- بین الملل- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 06:33 78807479


این مذاکرات مستقیم در مسیر عادی سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشور های پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود 6 سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
کشور - اطلاعات - مالی - اقدام - لیست سیاه FATF - مذاکرات - اقدامات


236 -
  پالرمو در تهران، مذاکره در اسپانیا! FATF و دعوت از ایران بعد از 6 سال
همشهری آنلاین- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 06:25 78807455


پالرمو در تهران، مذاکره در اسپانیا! FATF و دعوت از ایران بعد از 6 سال گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. به ...
تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مذاکره - پالرمو - اسپانیا - مالی - تأمین مالی


237 -
  گره FATF باز می شود؟
آفتاب نو- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 06:01 78807391


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از در تحولی مهم در روابط مالی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از نزدیک به 6 سال، - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از در تحولی مهم در ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - بین المللی - جمهوری اسلامی - ایران - تأمین مالی - گروه ویژه


238 -
  باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF
آفتاب نو- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 05:31 78807348


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی ... گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، - به گزارش ایران جیب از ایسنا، مرکز ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - کنوانسیون پالرمو - مجمع تشخیص مصلحت - مالی - اقدام - تأمین مالی


239 -
  باز شدن گره مذاکرات مستقیم ایران و FATF
رونویس- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 05:28 78807337


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی ... گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از شش سال، - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF ...
مالی - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - اطلاعات - اقدام - مذاکره - گروه


240 -
  مذاکرات ایران و FATF کلید خورد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 73  روز پیش - شنبه 18 مرداد 1404، 00:07 78806678


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - کد خبر: 350405 18 مرداد 1404 - 00:00 گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - اطلاعات - کشور - اقدام - تأمین مالی - مذاکره


اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
دلیل به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد
واکنش خداداد عزیزی به 7تایی شدن استقلال
عدد قرارداد پرسپولیس و اوسمار مشخص شد
آخرین وضعیت صابر کاظمی از زبان رییس فدراسیون والیبال
امیر تتلو سکته کرد ؟ | آخرین خبر از سلامتی امیر تتلو و مادرش
:::جالبتر::: واکنش شمخانی به انتشار ویدیوی عروسی دخترش: حرام زاده ها، من هنوز زنده ام!
اوسمار از پرسپولیس 48 ساعت زمان خواسته!(ویدیو)
حدادی: با اوسمار صحبت کردیم اما هنوز تصمیمی نگرفتیم(ویدیو)
صعود قیمت ها در بازار خودرو/ این خودروی ایرانی 90 میلیون تومان گران شد+ جدول
خشونت علیه مسلمانان در هند به سرگرمی تبدیل شده است
کاهش دوره سرماخوردگی با چند ترفند ساده
اوقات شرعی سماله امروز سه شنبه 29 مهر 1404 (20 اکتبر 2025) - زمان دقیق اذان
بیوگرافی علیرضا رشیدیان | رییس سازمان حج و زیارت در یک نگاه | مسیر مدیریتی و سوابق اجرایی او
آموزش یک پلوی خوشمزه | ارمنی پلو واقعا خوشمزه س
صفحه اول روزنامه های سیاسی امروز 29 مهر
واکنش تند یک مرجع تقلید به جمله روی رساله اش
سبک ترین لپ تاپ جهان با وزن 634 گرم
قیمت جدید کارخانه محصولات ام وی ام اعلام شد
این مدل هایما 470 میلیون تومان گران شد
معنی واقعی حرف C در USB-C آن چیزی نیست که شما فکر می کنید
حریق کانکس در شهرک کوثر قزوین؛ یک نفر جان باخت

موضوعات داغ:
شورای عالی امنیت ملی
سازمان حج و زیارت
رییس فدراسیون
رییس سازمان حج و زیارت
علیرضا رشیدیان
علیرضا جهانبخش
ورزش و جوانان
خداداد عزیزی
رییس فدراسیون والیبال
مدیرکل ورزش
ترور قاسم سلیمانی
هومن شاهی
سرور مجازی ایران
نظامی روس
دکتر ظریف
یرواند آبراهامیان
هزینه کرد
ازدواج با فرزندخوانده
جودو
اسکای اسپورت
سید قاسم موسوی قهار
آهنگر محله
دوران مشروطه
کرم زرد
محمودفکری
حمایت از تیم ملی
مرکز نگهداری
اصلاح قیمت دارو
شهادت سردار سلیمانی
دانلود قسمت ششم
کنفدراسیون فوتبال
وزیر فرهنگ و ارشاد
سفیر ایران در قطر
آژانس بین المللی
باشگاه پرسپولیس
تیم ملی والیبال
شورای امنیت ملی
مشاور امنیت ملی
فوتبال استقلال
کنسول های بازی
در بازار امروز
مدیریت اجرایی
کمیته انضباطی
فرهنگ و ارشاد
هفته دوازدهم
ارشاد اسلامی
الوحدات اردن
مکانیسم ماشه
فوتبال ایران
علی قلی زاده
بازی های ملی
آخرین وضعیت
شورای امنیت
بازار خودرو
صفر کیلومتر
فوتبال آسیا
رییس هیئت مدیره پرسپولیس
عضو هیئت مدیره پرسپولیس
دستیار ویژه رییس جمهور
رییس جمهور آذربایجان
ساختمان نیمه کاره
وزیر خارجه ایران
آیت الله بروجردی
سازمان آتش نشانی
جمعیت هلال احمر
کاظم غریب آبادی
محمدعلی فردین
دیدار و گفتگو
غلامرضا تختی
شبکه اجتماعی
پس از پیروزی
رقم قرارداد
منطقه قفقاز
مراقبت ویژه
علی تاجرنیا
اسلام هراسی
توسعه روابط


 

هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.