پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 09:39
شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت
241 -
  سرپرست مبارزه با پولشویی
جاب ویژن- اقتصادی- 4  ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 12:00 77175591


سرپرست مبارزه با پولشویی مسیول نظارت بر فرایندهای مربوط به شناسایی پایش و گزارش دهی فعالیت های مشکوک مالی در چارچوب قوانین و مقررات بازار سرمایه و مبارزه با پولشویی است . - بانکداری ...


242 -
  ترامپ اجازه خروج ایران از لیست سیاه را می دهد؟
رسانه 7- سیاسی- 4  ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 03:21 77170967


سیدمحمد صدر ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز قبل خبر داد که دو لایحه CFT و پالرمو که تصویب آنها پیش زمینه عضویت ایران در کارگروه اقدام ویژه مالی ( FATF ) است، - پس از آنکه مجلس دهم لایحه ...


243 -
  ترامپ اجازه خروج ایران از لیست سیاه را می دهد؟
رکنا- سیاسی- 4  ماه پیش - دوشنبه 27 اسفند 1403، 22:51 77169567


پس از آنکه مجلس دهم لایحه ارسالی دولت برای پیوستن ایران به FATF را تصویب کرد، بین مجلس و شورای نگهبان در این زمینه اختلاف نظر ایجاد شد و مجمع تشخیص مصلحت نیز اجازه پیوستن به دو کنوانیسون ...


244 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 26 اسفند 1403، 07:17 77140428


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - برنا گروه اقتصادی:


245 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


246 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


247 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


248 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:31 77130209


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - برنا گروه اقتصادی:


249 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:03 77129710


باشگاه خبرنگاران جوان هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب های بانکی بیش از 500 شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای ...


250 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
فلزات خاورمیانه- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:03 77129704


دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر شورای عالی مبارزه ...


251 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 12:28 77129044


دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر شورای عالی مبارزه ...


252 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 10:08 77126084


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - به نقل از روابط ...


253 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 09:42 77125576


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - هشدار دبیر ...


254 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 23 اسفند 1403، 14:25 77106601


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


255 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 23 اسفند 1403، 11:14 77103833


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


256 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
رویداد 24- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 17:58 77095654


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد.


257 -
  برگزاری کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» به میزبانی بیمه معلم
اقتصاد 24- اجتماعی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 22 اسفند 1403، 17:57 77095639


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» چهارشنبه 22 اسفند سال جاری، به صورت حضوری و برخط با حضور کارکنان بیمه معلم و مسئولین مبارزه با پولشویی سایر شرکت های بیمه به میزبانی بیمه معلم برگزار شد. -


258 -
  حسابدار
جاب ویژن- اقتصادی- 4  ماه پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 22:27 77065214


توانایی و شرایطاشنایی با مباحث حسابداری صنعتی انبار حقوق و دستمزد خزانه واردات و صادرات دارایی های ثابت خرید و فروش داخلیاشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی قوانین مالیات مستقیم ...


259 -
  کارگاه آموزشی با عنوان: «مبارزه با پولشویی»
صفحه اقتصاد- اجتماعی- 4  ماه پیش - دوشنبه 20 اسفند 1403، 11:48 77055898


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» از ساعت 9:00 تا 11:00 روز چهار شنبه 22 اسفند 1403 به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می شود. - کارگاه آموزشی با عنوان: مبارزه با ...


260 -
  شناسایی 746 مؤدی مشکوک به پولشویی تا پایان بهمن ماه
زیرنویس نیوز- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 17:48 77045907


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: با هدف مبارزه با پولشویی و براساس بررسی گزارش های موارد مشکوک، اطلاعات 746 مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد. - رییس مرکز بازرسی، ...




 
اخبار داغ:
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 23 تیر 1404 +جدول
علیرضا فغانی از دونالد ترامپ مدال گرفت (عکس)
انتقاد مجری تلویزیون از رفتار فغانی در مقابل ترامپ
عکس | ملاقات ترامپ با علیرضا فغانی در جشن قهرمانی چلسی
واکنش خبرگزاری فارس به دیدار ترامپ و فغانی در جشن قهرمانی/ناداوری علیه ایرانی ها
حمله لژیونر پرسپولیسی به سرمربی پرسپولیس؛ می خواهند من را جلوی پرسپولیسی ها بگذارند/ سرمربی پرسپولیس باید جواب هواداران را بدهد
ویدئوی جنجالی از علیرضا فغانی که با ترامپ دست نداد
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز دوشنبه 23 تیر 1404 + جدول
تماشا کنید: مخرب تر از سنگرشکن/ تحلیل های اشتباه جریان رادیکال که برای ایران هزینه آفرید
حادثه در بروجرد: قصابی که به خاطر سه گوسفند به زندان رفت
قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 23 تیر 1404
وسایل ضروری که هر ایرانی برای تاب آوری در شرایط سخت باید داخل کوله پشتی اش داشته باشد!
نتانیاهو عدد 480 کیلومتر برای برد موشک های ایران را از کجا آورد؟
شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
آیت الله محقق داماد و محمد درویش زاده در مقاله ای مشترک مطرح کردند: از جهل مقدس تا تسلیح حقوقی دشمن
ببینید | روایت معاون وزارت خارجه از جزییات نامه ترامپ به رهبر انقلاب
قهوه دیگر متهم ردیف اول بی خوابی نیست؟ یافته تازه دانشمندان
حقانیت هسته سخت 90 میلیونی
پدر روانی دختر هفت ساله اش را کشت
تضمین آرامش معده با این گیاهان دارویی!
تخریب مخفیگاه های داعش به دست نیروهای حشد الشعبی
اهدای مدال به علیرضا فغانی توسط ترامپ+ فیلم
دانشمندان بزرگ ترین ادغام دو سیاه چاله عظیم را ثبت کردند
بیمه سهام با سود تضمینی 20 درصدی | فقط با پرداخت یک ریال از اوراق «همیار» استفاده کنید
دورکاری در روزهای جنگی مجوزی برای اخراج نیست

موضوعات داغ:
علیرضا فغانی
پاری سن ژرمن
دونالد ترامپ
قهرمانی چلسی
جام قهرمانی
جشن قهرمانی
آذربایجان شرقی
نقل و انتقالات
جمهوری اسلامی
خبرگزاری فارس
شب یلدا
انتخابات 92
خندوانه
سید ناصر نعمتی
اخلال گران
سفر راحت
سفر کربلا
تبریزیان
همسر علی دایی
پارگ
استان الدیوانیه
تیم نیروی هوایی عراق
ماهی سردآبی
احمد فیضی
شعب صلحی
آژانس کتاب
تبادل اسرا
ملوان گل گهر
آب و هوای فضایی
تخریب جنگل
صندوق تثبیت بازار سرمایه
فرمانده انتظامی شاهرود
پیش بینی وضعیت آب و هوا
قرارگاه محرومیت زدایی
سیدمصطفی محقق داماد
مرزبانی خراسان رضوی
جام باشگاه های جهان
محرومیت زدایی سپاه
تأمین مالی تروریسم
قهرمانی جام جهانی
قهرمان جام جهانی
قهرمانی لیگ برتر
شبکه نمایش خانگی
فرمانده انتظامی
سهامداران حقیقی
فرمانده مرزبانی
خلاصه بازی چلسی
شرایط اضطراری
وضعیت آب و هوا
قیمت طلا و سکه
محرومیت زدایی
سرمایه گذاری
سکوی قهرمانی
حمله اسراییل
بازار سرمایه
فوتبال ایران
ستاد اربعین
ارائه خدمات
نمایش خانگی
اصلاح طلبان
حجاب اجباری
علیه السلام
تناسب اندام
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی
نماینده مجلس شورای اسلامی
نقل و انتقالات پرسپولیس
قانون مبارزه با پولشویی
رییس کمیسیون امنیت ملی
کمیسیون امنیت ملی مجلس
امام حسین علیه السلام
سپاه پاسداران انقلاب
شهید حسن طهرانی مقدم
محصولات ایران خودرو
زائران اربعین حسینی
جمهوری اسلامی ایران
آیت الله محقق داماد
استاندارد آلایندگی
ساختمان های مسکونی
رونالدو در یوونتوس
نظام جمهوری اسلامی


 

قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
آموزش زبان عربی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
رزرو ارزان هتل
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.