پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 03:25
241 -
  هر سال چقدر پول می توان جابه جا کرد؟
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 22:57 79307745


شفقنا اقتصادی _ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که براساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ...
دستورالعمل - فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - اطلاعات - اقتصادی


242 -
  سالانه چقدر پول می توان جابه جا کرد؟ | سقف فعالیت بانکی افراد حقیقی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:45 79306583


به گزارش همشهری آنلاین ، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل ...
فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - فعال - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


243 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


244 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


245 -
  ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه
مدار اقتصادی- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 11:21 79300524


سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین شده و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب وکار ...
اشخاص حقیقی - میلیارد - فعال - فعالیت - حقیقی - دستورالعمل - ریال


246 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


247 -
  یک وکیل:«مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر پرونده چای دبش عملاً تماشاگر بود»
شفقنا- سیاسی- 4  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 09:15 79298938


  در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. - این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: ...
پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - فرشید فرحناکیان


248 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


249 -
  افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای 18 عیار 9 میلیون و 199 هزار تومان!
آوش- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:48 79289072


امروز شنبه 29 شهریورماه 1404 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران 97 میلیون تومان معامله می شود. - وزیر علوم: پرونده کیفری دانشجویان ربطی به حوادث 1401 ندارد/ عفو دانشجویان ...
میلیون - دانشجویان - ورزشگاه پارس شیراز - مبارزه با پولشویی - ایران و اسپانیا - فدراسیون جهانی - رژیم صهیونیستی


250 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 4  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


251 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


252 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


253 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


254 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


255 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


256 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


257 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


258 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


259 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


260 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
آخرین خرید زمستانی پرسپولیس مشخص شد
پرسپولیس و جذب هافبک جدید خارجی
جدول لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 18؛ نبرد نزدیک در صدر و قعر
آیا امشب جنگ خواهد شد؟
سرمربی پرسپولیس همه را نگران کرد/ مقصر شکست سنگین در اهواز مشخص شد
تزریق گسترده ارز توسط بانک مرکزی | دلار در کمتر از یک ساعت 10 هزار تومان ارزان شد
سفر در زمان؛ «پارسا پیروزفر» 27 ساله در کنار «شراره رخام» 28 ساله؛ سال 78
کادرفنی استقلال دچار تغییر می شود
ضرورت تقویت زیرساخت ها و تسریع تصویب طرح جامع پارک فاوا
تهدیدهای آمریکا به بن بست رسیده است
درخواست بزرگ پرسپولیس از فدراسیون فوتبال چه بود؟
پیامک ورود به تلگرام و واتس اپ دوباره فعال شد
اقدام معنادار ترامپ؛ توییت درباره ایران پین شد
نان گران می شود؟ / تعیین قیمت جدید گندم +جزییات
رشد قیمت ارز در بازار / قیمت دلار، یورو و درهم امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 / افزایش قیمت ها + جزییات / جدول نرخ ها در صرافی ها
وزارت دفاع اقدام اروپا علیه سپاه را محکوم کرد
بازار ارز در آستانه انفجار
مرکز مبادله هشدار داد: دامنه نوسان ارز در دست معامله گران! آیا جیب شما گروگان انتظارات است؟
خبر جدید در خصوص رفع فیلتر تلگرام و واتس اپ امروز 9 بهمن
اگر کلسترول خون بالاست، این ماده غذایی را مصرف کنید
ابراهیم عزیزی: جهاد تبیین، راهکار اصلی مقابله با جنگ شناختی است
وزارت بهداشت: غیبت احتمالی دانشجویان در امتحانات موجه تلقی می شود
2 متهم اصلی تعرض به مقر انتظامی در ازنا دستگیر شدند
استفاده متفاوت از هوش مصنوعی: گرمایش دانشگاه دوبلین

موضوعات داغ:
اتحادیه اروپا
سپاه پاسداران
افزایش قیمت
رییس کمیسیون
فوتبال ایران
لیگ برتر فوتبال ایران
کمیسیون امنیت
فدراسیون فوتبال
باشگاه پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
برگزاری بازی های جام جهانی
جیم رتکلیف
خانم همدم
حزب کارگزاران سازندگی
سید صفی
شهدای محراب
شرکت عمران سهند
موهای رنگ شده
پاس
عارف نیا
سیدمنصور سیدسجادی
علی باستی
بارسلونا لوانته
میوه عید
مارتین لارنس
موزه ملی علوم و فناوری
چشمه بید
وزیر دادگستری آمریکا
نشریه صدا
منطقه ساحل در آفریقا
اطلاع رسانی
هفته هجدهم لیگ برتر
قیمت کالاهای اساسی
هفته هشتم لیگ برتر
مجلس شورای اسلامی
کمیسیون امنیت ملی
حضرت ابوالفضل(ع)
فناوری اطلاعات
نهاده های دامی
کالاهای اساسی
نماینده مجلس
حقوق کارگران
شورای اسلامی
مراکز درمانی
میراث فرهنگی
کلسترول خون
فروش اقساطی
دامنه نوسان
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
فناوری اطلاعات و ارتباطات
جشنواره سراسری مالک اشتر
کمیسیون امنیت ملی مجلس
دانشجویان علوم پزشکی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
کمیسیون تلفیق بودجه
وزارت فرهنگ و ارشاد
پایگاه اطلاع رسانی
مبارزه با تروریسم
گروه های تروریستی
نمایندگان مجلس
آبراهام لینکلن
لشکر 41 ثارالله
قیمت جهانی طلا
خواننده مشهور
دانشگاه صنعتی
میلیارد تومان
کمیسیون تلفیق
فرهنگ و ارشاد
جامعه کارگری
سیدرضا صالحی
ارشاد اسلامی
ناو آمریکایی
قطعی اینترنت
وحید هاشمیان
حداقل دستمزد
شورای اداری
هزار تومانی
روابط عمومی
روزهای اخیر
بازار جهانی


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.