پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 04:42
دوره های آموزش مالی 5 گروه آموزشی
241 -
  آپ رتبه برتر ممیزی جامع شاپرک را کسب کرد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 4  ماه پیش - یکشنبه 7 اردیبهشت 1404، 11:52 77744228


شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با انطباق کامل فعالیت ها و فرآیندهای خود با قوانین و مقررات بانک مرکزی و شرکت شاپرک، موفق شد در ممیزی جامع شاپرک سال 1403 رتبه برتر را به دست آورد. - صفحه اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - آسان پرداخت - پولشویی - مبارزه - قانونی - رتبه برتر - شرکت


242 -
  برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید
ایرنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - شنبه 6 اردیبهشت 1404، 17:15 77730906


مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، - تهران - ایرنا- مرکز ...
سرمایه گذاری - اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - تولید - برنامه - سرمایه


243 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 10:02 77707596


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و. - به گزارش برنا، طبق اعلام ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - مرکزی - طبق اعلام - حساب


244 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 09:55 77707508


به گزارش برنا، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - حقوقی - مرکزی - بانکی - معامله


245 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 02:24 77705557


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


246 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 01:21 77705281


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


247 -
  هشدار جدی بانک مرکزی؛ واریز یا دریافت وجه از حساب شخص ثالث عواقب حقوقی و بانکی دارد
آفتاب نو- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 5 اردیبهشت 1404، 00:11 77704895


به گزارش صدای بورس، طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - مرکزی - بانکی - معامله - طبق اعلام


248 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است
خبر فوری- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 20:43 77703150


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - تراکنش های ...
واریز - حساب - معامله - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - بانک - تراکنش های بانکی


249 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی/ واریز وجه به این حساب های بانکی ممنوع است!
خبر آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 18:00 77701441


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - حساب - بانکی - بانک مرکزی - حقوقی


250 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رونویس- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:29 77701085


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - پولشویی - معامله - ممنوعیت - بانکی - مبارزه - مجازات


251 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701079


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


252 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
جالبتر- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:27 77701073


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. -  بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - پولشویی - واریز - مبارزه - مجازات - مقررات


253 -
  مواظب باشید ناخواسته مرتکب پولشویی نشوید!
رسانه 7- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 17:26 77701063


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - در صورت واریز ...
معاملات - پولشویی - واریز - واریز وجه - مبارزه با پولشویی - حساب - موسسات اعتباری


254 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:20 77695651


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - بانک - حساب - بانک مرکزی - حقوقی


255 -
  بانک مرکزی: از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
عصر ایران- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 10:15 77695567


با توجه به اینکه یکی از روش های متداول پولشویی، استفاده از حساب های افراد مختلف است در صورت واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات، احتمال درگیری فرد در فعالیت های غیرقانونی بدون اطلاع ...
معاملات - واریز وجه - حساب - شخص ثالث - پولشویی - واریز - بانک مرکزی


256 -
  از دریافت و واریز وجه به حساب شخص ثالث در معاملات خودداری کنید
ایسنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 09:35 77695034


واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد. - بانک مرکزی اعلام کرد:
مبارزه با پولشویی - معامله - معاملات - واریز - حساب - بانک - حقوقی


257 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم
شفقنا- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 02:52 77693119


شفقنا اقتصادی _ طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های ...
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معاملات - اقتصادی - مرکزی - معامله


258 -
  بانک مرکزی: واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است
دولت بهار- اقتصادی- 4  ماه پیش - پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404، 01:38 77692748


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - معاملات - پولشویی - بانک - واریز - مرکزی


259 -
  این اعمال پولشویی محسوب شده و مجازات دارد
منیبان- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:28 77691229


​طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
معامله - پولشویی - بانک مرکزی - معاون اول قوه قضاییه - مبارزه با پولشویی - بانک - واریز


260 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره واریز وجه در معاملات
آفتاب- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 3 اردیبهشت 1404، 22:15 77691086


طبق اعلام بانک مرکزی واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.
بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - بانک - معامله - معاملات - مرکزی - طبق اعلام




 
اخبار داغ:
استوری های رگباری وحید هاشمیان خبرساز شد
عجیب در رختکن استقلال: ئاداشی که بازیکنان را خشمگین کرد!
ادعای جدید ترامپ درباره واشنگتن ؛ تنها 14 روز دیگر ...
کاپیتان کامرون در یک قدمی قرمزها
افزایش قیمت دلار دامن بازار خودرو را هم گرفت
اولین گزارش از زلزله عسلویه
شلیک مرگبار جان محسن اسدی، قهرمان کراسفیت خراسان رضوی را گرفت + عکس
«حرکت تازه پارسا پیروزفر خبرساز شد»
آیا ادارات همدان فردا 8 شهریور 1404 تعطیل است؟ | تعطیلی ادارات همدان فردا شنبه 8 شهریور ماه 1404
وضعیت بازارهای مالی ایران و جهان ؛ طلا و ارز داغ، نفت و دلار محتاط
لنی یورو: انتخاب کردن منچستریونایتد سخت نبود؛ بازی کردن با فرانسه در جام جهانی یک رؤیاست
قیمت طلا امروز شنبه 8 شهریور ماه 1404
گزارشگر سازمان ملل درس های نازیسم را به پلیس آلمان یادآوری کرد
زیر گرفتن 2 زن با ماشین در روستای بازیارکلا نوشهر/ هشدار ویدئوی دلخراش
سرویس AI Crawl Control کلودفلر با قابلیت پاسخ سفارشی 402 از نسخه بتا خارج شد
از ایتالیا تا یونان؛ رونمایی از تمام مشتریان مهدی طارمی
رازی که علی اکبر صالحی فاش کرد+فیلم
واکنش تند ایران به اروپا: اسنپ بک غیرقانونی است | ایروانی: تحت تهدید مذاکره نمی کنیم
ساپینتو: من به هیچ کس توهین نکردم اما.../ آقایان من از گوشه دیگری از جهان به اینجا آمده ام!/ این تصمیم هیچ منطقی نیست
آرامش بخش ترین رنگ از نظر علم
راز طول عمر 20000 ساله انسان فاش شد؟!
ببینید| قاضی زاده هاشمی: سقوط بالگرد شهید رییسی طبیعی نیست
خواص شیر الاغ برای سلامت بدن و زیبایی
ریلمی از گوشی جدید خود با طراحی شبیه آیفون 16 پرو رونمایی کرد

موضوعات داغ:
منچستریونایتد
استان کرمانشاه
پیش بینی قیمت طلا
علی اکبر صالحی
پارسا پیروزفر
قیمت طلا و سکه
بینی قیمت طلا
هومن حاجی عبداللهی
تعطیلی ادارات
جمهوری اسلامی
گلکسی نوت
نظام مهندسی
سید احمد خاتمی
سید غلامرضا فلسفی
آزادراه تهران - کرج
جشنواره فیلم مستند
ریاست دانشگاه فرهنگیان
امین حیایی
هزینه های زندگی
دروازه های تهران
حسن مورد
ستاد اقتصاد مقاومتی استان
امامزاده نورالدین
تمدید قرارداد میلاد سرلک
شهردار دیلمان
معماری ایرانی اسلامی
هفته هنر انقلاب
کیفیت و مرغوبیت محصول
استیو لودوین
معاون غذا و دارو
حامی فلسطین
خراسان رضوی
امیرحسین قاضی زاده هاشمی
اعضای دائم شورای امنیت
وزیر اسبق امور خارجه
قیمت طلا، سکه و ارز
سازمان انرژی اتمی
هفته دوم لیگ برتر
نیروهای حافظ صلح
شبکه های اجتماعی
فدراسیون فوتبال
سه کشور اروپایی
قاضی زاده هاشمی
کاپیتان تیم ملی
فایننشال تایمز
خودروهای داخلی
استان مازندران
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات
شرکت توزیع برق
مسعود پزشکیان
روزهای پایانی
دانشگاه تهران
فیلم سینمایی
نماینده سابق
لیگ قهرمانان
مکانیسم ماشه
شبکه اجتماعی
فوتبال ایران
زمین لرزه ای
روزهای اخیر
شورای امنیت
احتمال وقوع
گوشی هوشمند
اطلاع رسانی
اخبار سیاسی
سفیر و نماینده دائم ایران
فدراسیون فوتبال ایران
قیمت خودروهای داخلی
نماینده دائم ایران
حضور پارسا پیروزفر
حکم کمیته انضباطی
لیگ قهرمانان آسیا
تیم ملی بزرگسالان
هواداران استقلال
بازیکنان استقلال
افزایش قیمت دلار
باشگاه پرسپولیس
ورزشگاه شهرقدس
سرمربی استقلال


 

منابع خبری

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.