صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام شنبه، 1 شهریور 1404 - Sat, 23rd Aug 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 11:30
جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه های «سمام» و «سبا»
361 -
  10 پرونده فرار مالیاتی در گنبدکاووس کشف شد
ایرنا- حوادث- 6  ماه پیش - یکشنبه 19 اسفند 1403، 14:30 77042788


مدیر امور مالیاتی گنبدکاووس، از کشف 10 فقره پرونده فرار یا کتمان مالیاتی در این شهرستان مرزی خبر داد و گفت: این پرونده ها که با همکاری دادستان عمومی و انقلاب و تلاش واحد بازرسی و مبارزه ...


362 -
  شناسایی فرار مالیاتی 77 میلیارد تومانی از یک واحد تولید مواد سلیکونی در قزوین
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 18 اسفند 1403، 12:20 77024652


رییس مرکز بازرسی و مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک واحد تولید مواد سلیکونی در استان قزوین خبر داد و گفت: -


363 -
  کارگاه آموزشی با عنوان: «مبارزه با پولشویی»
شما نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 18 اسفند 1403، 12:01 77024275


کارگاه آموزشی «مبارزه با پولشویی» از ساعت 9:00 تا 11:00 روز چهار شنبه 22 اسفند 1403 به صورت برخط از طریق سامانه مدیریت یادگیری پژوهشکده بیمه برگزار می شود. - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ...


364 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


365 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


366 -
  نماینده تاکستان: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
آفتاب- اقتصادی- 6  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 13:40 76939354


 نماینده تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، رییس شورای عالی مبارزه با پولشویی است، - آفتاب نیوز : ...


367 -
  نماینده موافق اسیتضاح: همتی در حوزه مبارزه با پولشویی موفق عمل نکرد
ایرنا- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 09:45 76934730


نماینده مردم تاکستان در مجلس با بیان این که همتی نتوانست وعده های رییس جمهور را عملیاتی کند، گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی که همتی، -


368 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
فلزات خاورمیانه- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 17:58 76927814


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - می متالز - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید ...


369 -
  عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 15:34 76925483


مرکز ملی اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک، اقدامات گسترده ای را در دولت چهاردهم انجام داده است. - عملکرد 60 صرافی رمزارز زیر ذره ...


370 -
  آغاز مرحله جدید مقابله با مفاسد اقتصادی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 14:18 76923985


مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - ، هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری ...


371 -
  شناسایی شبکه های پولشویی با حمایت وزیر اقتصاد
رسانه 7- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:56 76923588


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون... - وی با بیان اینکه در ابتدای دولت، مجموعه برنامه ها و پروژه های تقویت زیرساخت های کشور در مبارزه با پولشویی و دفاع ...


372 -
  حمایت وزیر اقتصاد از تکمیل پروژه های زیرساختی مبارزه با پولشویی
ایرنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:15 76922779


رییس مرکز اطلاعات مالی از حمایت قاطع وزیر امور اقتصادی و دارایی از تکمیل مجموعه پروژه های متعدد زیرساختی مبارزه با جرایم و شبکه های پولشویی دولت شهید رییسی خبر داد. - تهران- ایرنا- رییس ...


373 -
  وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد اقتصادی شده ایم
مهر- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 13:07 76922608


این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه های پولشویی شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله ...


374 -
  رویکردی نو در مبارزه با فساد: مرحله جدید کلید خورد
نماد اقتصاد- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 11 اسفند 1403، 12:28 76921903


رییس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تقویت زیرساخت های رصد جریانات مالی مشکوک در کشور و راهبردهایی که در پیش گرفته شده است، گفت: مرکز اطلاعات مالی وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون ...


375 -
  تغییر سقف کارت به کارت و برداشت وجه در نوروز 1404 قطعی شد ؟
فرتاک نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 11:11 76908433


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. -  تعیین سقف برای انتقال وجه از تدابیر کلیدی در نظام بانکی است ...


376 -
  خبر مهم درباره تغییر سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک
روز نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 10:42 76908103


تعیین سقف برای انتقال وجه از تدابیر کلیدی در نظام بانکی است که به افزایش امنیت و بهبود مدیریت مالی کمک می کند. -  هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی ...


377 -
  سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک تغییر کرد؟
افکارنیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - جمعه 10 اسفند 1403، 06:43 76906608


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. - هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت ...


378 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


379 -
  خبر فوری برای دارندگان کارت بانکی در آستانه سال نو / سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک تغییر کرد؟
نبض بازار- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 17:56 76901761


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. - هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت ...


380 -
  خبر فوری برای دارندگان کارت بانکی/سقف کارت به کارت و برداشت وجه از عابر بانک در آستانه نوروز تغییر کرد؟
منیبان- اقتصادی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 13:38 76898332


هر سال در آستانه ایام نوروز شایعاتی در خصوص افزایش سقف کارت به کارت بانکی شنیده می شود و امسال نیز این موضوع مطرح شده است. به گزارش منیبان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، - عکس پُربازدید ...



 
اخبار داغ:
شک نکنید پرسپولیس پنجم هم نمی شود | ضعیف ترین بازیکن لیگ را چطور در لیست نگه داشتید؟
نتیجه بازی والیبال ایران و کره جنوبی امروز 1 شهریور 1404
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 1 شهریور 1404 +جدول
افزایش قیمت طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404/ فلز زرد اوج گرفت
پایان تلخ ماجرای سرژ اوریه در پرسپولیس
نقل و انتقالات پرسپولیس با این دو بازیکن آزاد رسما منفجر شد + جزییات
بروزترین قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز شنبه 1 شهریور 1404
زمان قطعی برق تبریز امروز شنبه 1 شهریور (خاموشی برق)
نمایش خیره کننده گزینه تراکتور در شب گلزنی لژیونر سابق ایران؛ آمار اختصاصی دیدار مهم هفته در اصفهان
جدول پی دی اف قطعی برق کرمانشاه امروز شنبه 1 شهریور ماه 1404 | برق کدام مناطق کرمانشاه قطع می شود؟
ماجرای مهریه عجیب یاسمن، همسر محجبه و شیک پوش پدرام کریمی + فیلم
نخستین واکنش خرید پرسپولیس بعد از اعلام هپاتیت
ببینید | جدیدترین اظهارات کواکبیان درباره کاترین شکدم: اصل ماجرا درست است اما گفتند نباید بیان می کردی!
حکم آقای وزیر جنجال آفرین شد | قبادیان کیست؟
موفقیت گفت و گوها با اروپا منوط به همکاری ایران با آژانس و مذاکره با آمریکا است / نباید به «چین و روسیه» برای عدم فعال سازی اسنپ بک امید داشته باشیم
روحانی اسم رمز تندروها؛ هدف جنگ ایران و اسراییل، نشاندن روحانی در رأس نظام است!
ترجمه صوتی هوش مصنوعی «متا» عرضه شد
نبرد نابرابر با آتش در کوه شره کهگیلویه
پیشتازی گوگل با قابلیت تماس ماهواره ای واتساپ در Pixel 10
لاریجانی: هر وقت پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
اظهارات جدید کواکبیان درباره شکدم: اصل ماجرا درست است، اما گفتند نباید بیان می کردی!
معجزه ای که هر صبح فشار خونتان را پایین می آورد!

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
وحید هاشمیان
انتقالات پرسپولیس
بازیکن آزاد
ایران و کره جنوبی
باشگاه استقلال
نقل و انتقالات تابستانی
والیبال ایران
پدرام کریمی
بایرن مونیخ
عملیات کوهستان
کیوسک مطبوعاتی
سردار تقوی
بادیگارد
محمودرضا اسفندیار
برنلی و لیورپول
آرامستان تویسرکان
بان زیارت
اولویت حج
امیر مهدی ژوله
میکل آرتتا
فرستاده سازمان ملل در یمن
دانشمندان ناسا
مهدی خراسانیان
برداشت طلای سفید
اشغال سفارت آمریکا
شب گذشته الریان قطر
یادمان
مدیریت کردن
وانت برقی
کمیسیون آموزش و تحقیقات
سخنگوی کمیسیون آموزش
شرکت توزیع نیروی برق
آموزش و تحقیقات مجلس
فصل نقل و انتقالات
گفتگوی تلویزیونی
دانشگاه فرهنگیان
برنامه زمانبندی
توزیع نیروی برق
بهینه سازی مصرف
سازمان اورژانس
روزنامه خراسان
لیست بزرگسالان
تمرین پرسپولیس
ذوب آهن اصفهان
پربیننده ترین
تأمین اجتماعی
جمهوری اسلامی
هسته ای ایران
خلاصه داستان
فوتبال ایران
پاری سن ژرمن
استراماچونی
انتهای پیام/
جدول خاموشی
استقلالی ها
فسخ قرارداد
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
دبیر شورای عالی امنیت ملی
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
رییس سازمان اورژانس کشور
ساماندهی نیروهای شرکتی
اورژانس پیش بیمارستانی
متخصص بیماری های عفونی
حضرت آیت الله خامنه ای
برنامه شب های فوتبالی
استان آذربایجان شرقی
شورای عالی امنیت ملی
امام رضا علیه السلام
حضرت عبدالعظیم حسنی
سازمان اورژانس کشور
تیم فوتبال پرسپولیس
پایگاه خبری تحلیلی
لیگ قهرمانان آسیا
ملی پوشان استقلال
ارتباطات و فناوری
اعضای مجلس خبرگان
پیش بینی قیمت طلا

 

خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونگار
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرانه
سرخط
سرنویس
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصر همگرایی
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
موج
موزیکدل
منیبان
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گیفت میفت

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین


کد نمایش اخبار "اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.