تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان

ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد.

- به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: رصد دقیق تراکنش های مشکوک و برخورد اولیه با آنها باید در اولویت بانک ها قرار گیرد و پیش از ورود بانک مرکزی، خود بانک ها موظف به اقدام قانونی هستند.

همچنین شبکه بانکی باید طی یک ماه آینده تمامی 24 هزار شعبه بانکی کشور در حوزه مبارزه با پولشویی را مورد بازرسی قرار دهند و عملکرد آنها به صورت هفتگی در بانک مرکزی ارزیابی می شود.

شناسایی حساب های اجاره ای، افراد مظنون به پولشویی و عوامل ایجاد التهاب در بازار ارز و طلا از محور های اصلی این بازرسی هاست و بانک مرکزی هشدار می دهد در صورت ضعف عملکرد از ابزار های قانونی برای برخورد با بانک های متخلف استفاده خواهد کرد.

 فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی است.