پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 15:32
101 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:32 77615306


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4. - باشگاه خبرنگاران ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - باشگاه خبرنگاران


102 -
  ابلاغ اولین برنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615206


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش مدار اقتصادی از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - اطلاعات - مالی


103 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
هم میهن- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615197


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش هم میهن آنلاین ، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


104 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:23 77615163


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


105 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایسنا- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:15 77615021


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - تأمین مالی


106 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614999


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی. - این برنامه در اجرای ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - نامه - جمهوری اسلامی - پولشویی


107 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614985


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
مبارزه با پولشویی - اقدام - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - نامه - اقدامات


108 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مهر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:10 77614971


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز اولین ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - تأمین مالی تروریسم - پولشویی


109 -
  سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 فروردین 1404، 22:52 77465993


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده است که ... دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از ...
پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - شورا - شورای عالی - تامین مالی - مبارزه


110 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


111 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


112 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


113 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


114 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


115 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


116 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


117 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


118 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


119 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...


120 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مدار اقتصادی- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
دانلود سریال برتا قسمت 2 دوم { دانلود قسمت 2 برتا } کامل با حجم نیمه رایگان
زمان پخش یک قاب| عکس خواب عمیقِ احمدی نژاد توسط جلیلی تکرار شد!
آیا مدارس و ادارات اصفهان فردا شنبه 17 آبان 1404 تعطیل است؟
ساعت بازی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان + ترکیب احتمالی
فیلم/ حرف های جنجالی مهران احمدی درباره پژمان جمشیدی
ورود اوسمار به لیگ برتر با سورپرایز ویژه
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان شرکتی تا ساعات 11 روز جمعه 16 آبان 1404/ طرح ساماندهی کارکنان دولت در آستانه تصویب | گام پایانی مجلس برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی
ترکیب احتمالی پرسپولیس برای تقابل با استقلال خوزستان؛ بازگشت اوسمار با یک ترکیب هجومی!
ترکیب هجومی پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان مشخص شد؛ سورپرایز اوسمار ویه را
ترکیب پرسپولیس برای دیدار مقابل استقلال خوزستان لو رفت + جزییات
قیمت طلای 18 عیار امروز 16 آبان 1404 ، سکه و طلا چند؟ +جدول
بیت کوین در مسیر صعود؛ پیش بینی 170 هزار دلاری جی پی مورگان
حمید فرخ نژاد باز هم عصبانی شد | کجایید؛ چرا صدایی ازتون درنمیاد؟
تجربه رانندگی صوتی با هوش مصنوعی جمینای؛ گوگل مپز وارد عصر جدید شد
کاهش خطر سکته مغزی با تغذیه درست / 7 عادت غذایی که عمرتان را طولانی تر می کند / رازهایی که کمتر کسی می داند!
ببینید | شهردار مسلمان نیویورک در ضیافت شام یهودیان
خبر داغ از پرداخت وام دولت با سود 4 درصد + جزییات
پایان جنجال هشت ماهه بازار خودرو با تعیین تعرفه واردات
7 تصادف مرگبار تهران در هفته دوم آبان ماه +تعداد کشته ها
آتش سوزی عمدی در مسیر آب شیرین کن بندر لنگه؛ تحقیقات ادامه دارد
استاد انصاریان: حضرت زهرا (س) در بسیاری از ابعاد برای جامعه ناشناخته مانده است/ بخشی از زنان امروز از خدا، دین و اخلاق الهی فاصله گرفته اند
عمارت های علی انصاری در گران ترین خیابان جهان | ماجرای املاک موسس بانک آینده در همسایگی شاهزاده های سعودی و رومن آبراموویچ چیست؟

موضوعات داغ:
استقلال خوزستان
بازی پرسپولیس
تیم فوتبال استقلال خوزستان
کارکنان دولت
تیم فوتبال استقلال
پرسپولیس و استقلال
تعیین تکلیف
هفته دهم لیگ برتر
باشگاه خبرنگاران
فوتبال استقلال
نماهنگ عبرت
دریابانی
حسن محمد یاری
امیر حسین حاتمی
سیاره نه
حسن گاویار
وزیر ورزش و ووانان
بحرین برد
مرد سال فیفا
لچه یوونتوس
تشخیص
تیم نونهالان
چویس یک
بازگشت به برجام
انهدام باند سرقت
کانی نیاز
نوووانان ایران
سه دقیقه با کتاب
تشکیل دولت جدید لبنان
غائبین
هفته دهم لیگ برتر فوتبال
پلیس راهور تهران بزرگ
سرمربی جدید پرسپولیس
مرتضی پور علی گنجی
کریستیانو رونالدو
تصادف منجر به فوت
پلیس راهور تهران
قرارگاه ثارالله
سرمربی پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
میزبان استقلال
ورزش و خانواده
لیگ برتر ایران
حمید فرخ نژاد
سرمایه گذاری
تیم پرسپولیس
فوتبال ایران
سازمان یافته
پور علی گنجی
نیروی شرکتی
اطلاع رسانی
استاد اخلاق
حضرت زهرا(س)
قانون بودجه
بانک سرمایه
بنیاد شهید و امور ایثارگران
منچستریونایتد منچسترسیتی
هفته بیست و پنجم لیگ برتر
ترکیب احتمالی پرسپولیس
حجت الاسلام والمسلمین
ورزشگاه شهدای شهر قدس
بارسلونا رئال مادرید
رئال مادرید یوونتوس
لیورپول بایرن مونیخ
عبدالکریم حسین زاده
چلسی منچستریونایتد
منچسترسیتی لیورپول
حسین کنعانی زادگان
فرودگاه بین المللی
هواداران پرسپولیس
بازیکنان پرسپولیس
تبلیغات انتخاباتی
مقدماتی جام جهانی
بیماری پارکینسون
اپلیکیشن موبایلی
پرسپولیس استقلال
سینما و تلویزیون
معاون رییس جمهور
مناطق محروم کشور
مدیران و مسئولان


 

خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.