پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 08:43
101 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:32 77615306


باشگاه خبرنگاران جوان مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4. - باشگاه خبرنگاران ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - باشگاه خبرنگاران


102 -
  ابلاغ اولین برنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی
مدار اقتصادی- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615206


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش مدار اقتصادی از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده ...
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - اطلاعات - مالی


103 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
هم میهن- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:26 77615197


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - به گزارش هم میهن آنلاین ، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، این ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی - تأمین مالی تروریسم - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


104 -
  اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:23 77615163


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.  این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - قانون مبارزه با پولشویی


105 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایسنا- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:15 77615021


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - نامه - تأمین مالی


106 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جالبتر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614999


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی. - این برنامه در اجرای ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - نامه - جمهوری اسلامی - پولشویی


107 -
  ابلاغ نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:12 77614985


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
مبارزه با پولشویی - اقدام - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - نامه - اقدامات


108 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مهر- سیاسی- 7  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:10 77614971


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز اولین ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - تأمین مالی تروریسم - پولشویی


109 -
  سنگ تمام دولت برای اجرای FATF داخلی
رسانه 7- سیاسی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 20 فروردین 1404، 22:52 77465993


دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از تصویب مقررات جدید مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در این شورا خبر داده است که ... دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی در شرایطی از ...
پولشویی - تامین مالی تروریسم - قانون مبارزه با پولشویی - شورا - شورای عالی - تامین مالی - مبارزه


110 -
  انتقاد معاون وزارت اقتصاد از اظهارنظرهای غیر کارشناسی درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8  ماه پیش - سه شنبه 28 اسفند 1403، 18:52 77181158


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به اظهارنظرهای غیر تخصصی در فضای رسانه ای در جهت کم اثر جلوه دادن عادی سازی تعاملات کشور با FATF در بهبود شرایط موجود پاسخ داد. - از ...


111 -
  توقیف حساب 500 اخلال گر بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 14:56 77131835


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب های بیش از . - دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی ...


112 -
  توقیف 500 حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
عصر ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:45 77130461


در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی ...


113 -
  هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - شنبه 25 اسفند 1403، 13:36 77130289


دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد. - وی گفت: بررسی ...


114 -
  عضو هیات مدیره بانک مسکن؛ مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
مستقل آنلاین- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 13 اسفند 1403، 10:32 76951674


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


115 -
  مستندسازی مهمترین کار شعب در مبارزه با پولشویی است
شما نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - یکشنبه 12 اسفند 1403، 14:11 76940051


بیدی عضو هیات مدیره بانک مسکن در دوره آموزشی مبارزه با پولشویی گفت: مهمترین کاری که شعب می توانند در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهند مستندسازی رفتار مالی مشتریان است.


116 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
رسانه 7- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 19:01 76902595


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - طبق ...


117 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
اکو ایران- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 11:13 76896081


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


118 -
  مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مهر- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:35 76895473


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


119 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 10:23 76895277


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - با ...


120 -
  دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
مدار اقتصادی- اقتصادی- 8  ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 09:41 76894697


معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - معاون ...


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایران مزایده

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس




 
اخبار داغ:
پاسخ غیرمنتظره کاپیتان استقلال به ساپینتو / استوری جنجالی آبی پوش محبوب / واکنش هواداران در فضای مجازی!
خواهر پژمان جمشیدی مرتکب جرم شد | داستان باید علیه این دو نفر اقدام کند
لیست قیمت برنج ایرانی در بازار
اعتراض شدید استقلالی ها به برنامه ریزی دربی / آبی ها: همه چیز به نفع پرسپولیس چیده شده! / واکنش تند باشگاه در راه است!
ساعت بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان/ برنامه بازی های امروز جمعه، هفته 10 لیگ برتر
بدترین خرید استقلال ؛ ریکاردو ساپینتو مجبور شد در حق استقلال ظلم کند!
پایان انتظار / حریف پرسپولیس با تأخیر وارد تهران شد / جزییات سفر پرماجرا و واکنش باشگاه سرخ ها!
ببینید| پشت پرده اختلال تماس های صوتی در کشور
دانلود سریال شغال قسمت 15 سیزدهم { دانلود قسمت 15 شغال } کامل با حجم نیمه رایگان
عکس/ محمدرضا پهلوی و فرح دیبا 51 سال پیش در فرودگاه سمدن سوییس
فال حافظ| فال حافظ شنبه 17 ابان ماه 1404
ببینید | ادعای عجیب خبرگزاری فارس درباره پوشش هاشمی رفسنجانی در استخر!
قیمت خودرو های ایران خودرو امروز جمعه 16 آبان 1404 + جدول
چرا موج متقاضیان لیفت زیبایی صورت به جوانی رسید؟
2 زمین لرزه پیاپی در شهرستان مهر فارس بدون هیچ خسارتی سپری شد
کتاب «امام رضا (ع) و گفت وگوی ادیان؛ روش شناسی گفت وگو و خانواده» منتشر شد
خبر مهم برای یارانه بگیران / برنامه جدید دولت برای پرداخت یارانه نقدی در 5 مرحله / جزییات طرح تا پایان سال مشخص شد!
افزایش بهای تراشه های TSMC قیمت آیفون را بالا می برد
برخلاف تصور عموم گیلان و مازندران رکورددار شناگران غرق شده نیستند؛ خوزستان بالاترین آمار را دارد
هشدار بانک های آمریکا درباره تهدید منشورهای اعتماد کریپتویی برای نظام مالی
کشف راز اقلیم باستانی زمین با گیاهان 400 میلیون ساله
نسل همیشه «آنلاین»
فارس لرزید/ جزییات 2 زمین لرزه پیاپی در وراوی

موضوعات داغ:
میدان انقلاب
استقلال خوزستان
پرسپولیس و استقلال
پژمان جمشیدی
برنامه ریزی
برنج ایرانی
بازی پرسپولیس و استقلال
آیت الله مکارم
سقوط هواپیما
شهادت فاطمه زهرا(س)
دستور پخت پیتزا
اسبد
همسر لیونل مسی
رییس جمهور عراق
معان اول رییس جمهور
هواپیمای اختصاصی
توسعه حرم علوی
مدارس آنلاین
نماینده کلیمیان در مجلس
تولید نفت آمریکا
آزاد سازی سواحل
بنیه دفاعی کشور
قاسم میرزایی نیکو
حسین کنعانی مقدم
دستگاه قضایی
آشوری
تولید نیروی برق هرمزگان
دره پر
سریال سرباز
کهوردان
آیت الله مکارم شیرازی
کاپیتان تیم استقلال
استقلال و پرسپولیس
عمل جراحی زیبایی
مراسم عزاداری
عمر عبدالرحمن
مکارم شیرازی
فرود اضطراری
جراحی زیبایی
مدیریت شهری
علامت گذاری
تیم فوتبال استقلال خوزستان
اعضای تیم فوتبال استقلال
هفته دهم لیگ برتر فوتبال
لیگ برتر فوتبال ایران
استاندار خراسان رضوی
معاون وزیر ارتباطات
اکبر هاشمی رفسنجانی
مرد سال فوتبال آسیا
کنفرانس بین المللی
تیم فوتبال استقلال
ساعت بازی پرسپولیس
شهادت حضرت زهرا(س)
هفته دهم لیگ برتر
تیم های پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال
گوشی های هوشمند
چهره های سرشناس
پرداخت مطالبات
غلامحسین مظفری
شهردار نیویورک
فوتبال استقلال
پیش بینی آینده
مرد سال فوتبال
مکمل های ورزشی
ظرفیت های علمی
وزیر ارتباطات
ناترازی انرژی
کمتر دیده شده
سنت های قدیمی
حمل مواد مخدر
آموزش و پرورش
فرهنگ ایرانی
سرمایه گذاری
جراح پلاستیک
کنترل ترافیک
ادیان توحیدی
ستاره فوتبال
فوتبال ایران
ثروتمندترین


 

خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.