صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
شنبه، 29 شهریور 1404 - Sat, 20th Sep 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 14:27
101 - فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645
ایرنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...
102 - کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268
به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...
103 - کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048
مهر- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...
104 - شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...
105 - کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698
تجارت نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698
رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...
106 - خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
آفتاب- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653
آفتاب- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، - آفتاب نیوز : حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد ...
107 - خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون چنانچه معامله ای انجام ...
108 - هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
ایرنا- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117
ایرنا- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117
معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، - سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی ...
109 - فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470
رسانه 7- اقتصادی- 11 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470
فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...
110 - فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137
شهر بورس- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137
از امروز، متقاضیان می توانند در فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند و از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. The post فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام appeared first on شهر بورس ...
111 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 13 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943
رویداد 24- سیاسی- 13 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
112 - جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
روز نو- سیاسی- 14 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390
روز نو- سیاسی- 14 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390
حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با اتهام عدم صحت معاملات و تحصیل اموال به مبلغ 970 میلیارد ریال مواجه هستند. روزنو : ایلنا: رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم ...
113 - جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
آفتاب نو- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209
آفتاب نو- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...
114 - جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871
زیرنویس نیوز- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - وی با بیان اینکه کیفرخواست این متهمان بر اساس تبصره یک ...
115 - جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
جالبتر- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761
جالبتر- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...
116 - جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو 24- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207
خبرجو 24- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207
به گزارشخبرجو24 به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...
117 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایرنا- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060
ایرنا- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060
پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز-ایرنا- رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار ...
118 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
مهر- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452
مهر- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...
119 - جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612
خبرجو- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612
به گزارشخبرجو به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...
120 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455
ایلنا- سیاسی- 14 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...
اخبار داغ:
نگاه روز| مرد قصاب این زن را به دلیل بی حجابی چرخ کرد و فروخت
قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 29 شهریور 1404 +جدول
مدافع سابق نیوکاسل با پرسپولیس به توافق رسید
نتیجه بازی فوتسال ایران و بنگلادش امروز شنبه 29 شهریور 1404
شکایت دختر دانشجو از دو همکلاسی اش به اتهام تجاوز
فیلم صحبت های آزادی علیه خارجی های استقلال لو رفت: اینها را مدیرعامل آورده نه ساپینتو!
وضعیت غم انگیز بانوی سینمای ایران در 88 سالگی+ فیلم
ویدیو درگیری در کاخ مرمر رامسر بر سر حجاب
قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور؛ بازار آرام گرفت
برنامه دولت برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت
قیمت طلا و سکه امروز شنبه 29 شهریور 1404
برنامه مسابقات امروز 29 شهریور + پخش زنده
عکس روز؛چهره جوان و جذابِ مادر «سحر قریشی» جلب توجه کرد
شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می کند
7 خوراکی سرشار از منیزیم که سلامت عضله را تضمین می کند
تغییر ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک ها از اول مهر
اوج گیری قیمت طلا در مشهد با اهرم مکانیسم ماشه (29 شهریور 1404)
ببینید| ادعای یک روحانی درباره حمله اسراییل به ایران
تلاش دولت و مجلس برای پایان دادن به بلاتکلیفی ساماندهی نیروهای شرکتی
طرح تعطیلی 2 روزه ادارات کلید خورد
کاربرد هر رنگ پیاز که تا حالا کسی بهمون نگفته بود | یه عمر اشتباهی از پیازهای مختلف استفاده میکردیم
پرونده جنجالی d4vd؛ پلیس لس آنجلس در جستجوی پاسخ
هشدار سازمان ملل: زنان و دختران قربانیان فراموش شده زمین لرزه افغانستان
خورشید در حال بیدار شدن است
موضوعات داغ:
مسابقات کشتی
سعید اسماعیلی
قهرمانی جهان
خارجی های استقلال
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
دلار آمریکا
کشتی فرنگی قهرمانی
سینمای ایران
آفرین عبیسی
فوتسال ایران
فرمانداری روانسر
محمد علی الحکیم
کم بینا
صعود به سری آ
اندی گارسیا
جرائم در ایران
توماس ریس
فیلم قصیده گاو سفید
خط لوله نفت مارون
شب شعر قدس
سیدکلا
موزه مطبوعات تبریز
نسیم شمال قزوین
ژانر
مرتضی هاشمی زاده
ویروس کرونا هندی
آزمون ورودی به دانشگاه ها
جازموریان
لولا داسیلوا
تیم ملی سوییس
کمیسیون پزشکی
علیرضا مهمدی
اتحادیه طلا
دختر دانشجو
صادرات نفتی
شورای امنیت
احتمال وقوع
بازار داخلی
مرحله گروهی لیگ قهرمانان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
قطعنامه های شورای امنیت
جام ملت های فوتسال آسیا
رییس کل دادگستری استان
دادگستری استان مرکزی
والیبال قهرمانی جهان
معاون اول رییس جمهور
تحریم ها علیه ایران
مسمومیت با قرص برنج
رقابت های لیگ برتر
تیم ملی کشتی فرنگی
لیگ قهرمانان آسیا
رییس کل دادگستری
والیبال قهرمانی
باشگاه پرسپولیس
بازار طلا و سکه
دادگستری استان
اخبار پرسپولیس
فوتبال استقلال
تیم های تهرانی
میلیون تومانی
اخبار استقلال
قهرمانان آسیا
کمتر دیده شده
الوصل امارات
لیگ قهرمانان
پزشکی قانونی
تیم ملی کشتی
بازی های مهم
افزایش قیمت
اکران مردمی
فوتسال آسیا
مرحله گروهی
رییس سازمان
قانون اساسی
اتحادیه طلا و جواهر تهران
سازمان اداری و استخدامی
لغو تحریم ها علیه ایران
فعال سازی مکانیسم ماشه
حجت الاسلام والمسلمین
مجمع تشخیص مصلحت نظام
نگاه روز| مرد قصاب این زن را به دلیل بی حجابی چرخ کرد و فروخت قیمت دلار بازار آزاد امروز شنبه 29 شهریور 1404 +جدول مدافع سابق نیوکاسل با پرسپولیس به توافق رسید نتیجه بازی فوتسال ایران و بنگلادش امروز شنبه 29 شهریور 1404 شکایت دختر دانشجو از دو همکلاسی اش به اتهام تجاوز فیلم صحبت های آزادی علیه خارجی های استقلال لو رفت: اینها را مدیرعامل آورده نه ساپینتو! وضعیت غم انگیز بانوی سینمای ایران در 88 سالگی+ فیلم ویدیو درگیری در کاخ مرمر رامسر بر سر حجاب قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور؛ بازار آرام گرفت برنامه دولت برای اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت قیمت طلا و سکه امروز شنبه 29 شهریور 1404 برنامه مسابقات امروز 29 شهریور + پخش زنده عکس روز؛چهره جوان و جذابِ مادر «سحر قریشی» جلب توجه کرد شافعی: ظرف مربیگری هاشمیان به تدریج لبریز می شود/ سردرگمی تاکتیکی در پرسپولیس بیداد می کند 7 خوراکی سرشار از منیزیم که سلامت عضله را تضمین می کند تغییر ساعت کاری ادارات، مدارس و بانک ها از اول مهر اوج گیری قیمت طلا در مشهد با اهرم مکانیسم ماشه (29 شهریور 1404) ببینید| ادعای یک روحانی درباره حمله اسراییل به ایران تلاش دولت و مجلس برای پایان دادن به بلاتکلیفی ساماندهی نیروهای شرکتی طرح تعطیلی 2 روزه ادارات کلید خورد کاربرد هر رنگ پیاز که تا حالا کسی بهمون نگفته بود | یه عمر اشتباهی از پیازهای مختلف استفاده میکردیم پرونده جنجالی d4vd؛ پلیس لس آنجلس در جستجوی پاسخ هشدار سازمان ملل: زنان و دختران قربانیان فراموش شده زمین لرزه افغانستان خورشید در حال بیدار شدن استموضوعات داغ:
مسابقات کشتی سعید اسماعیلی قهرمانی جهان خارجی های استقلال کشتی فرنگی قهرمانی جهان دلار آمریکا کشتی فرنگی قهرمانی سینمای ایران آفرین عبیسی فوتسال ایران فرمانداری روانسر محمد علی الحکیم کم بینا صعود به سری آ اندی گارسیا جرائم در ایران توماس ریس فیلم قصیده گاو سفید خط لوله نفت مارون شب شعر قدس سیدکلا موزه مطبوعات تبریز نسیم شمال قزوین ژانر مرتضی هاشمی زاده ویروس کرونا هندی آزمون ورودی به دانشگاه ها جازموریان لولا داسیلوا تیم ملی سوییس کمیسیون پزشکی علیرضا مهمدی اتحادیه طلا دختر دانشجو صادرات نفتی شورای امنیت احتمال وقوع بازار داخلی مرحله گروهی لیگ قهرمانان تیم ملی کشتی فرنگی ایران قطعنامه های شورای امنیت جام ملت های فوتسال آسیا رییس کل دادگستری استان دادگستری استان مرکزی والیبال قهرمانی جهان معاون اول رییس جمهور تحریم ها علیه ایران مسمومیت با قرص برنج رقابت های لیگ برتر تیم ملی کشتی فرنگی لیگ قهرمانان آسیا رییس کل دادگستری والیبال قهرمانی باشگاه پرسپولیس بازار طلا و سکه دادگستری استان اخبار پرسپولیس فوتبال استقلال تیم های تهرانی میلیون تومانی اخبار استقلال قهرمانان آسیا کمتر دیده شده الوصل امارات لیگ قهرمانان پزشکی قانونی تیم ملی کشتی بازی های مهم افزایش قیمت اکران مردمی فوتسال آسیا مرحله گروهی رییس سازمان قانون اساسی اتحادیه طلا و جواهر تهران سازمان اداری و استخدامی لغو تحریم ها علیه ایران فعال سازی مکانیسم ماشه حجت الاسلام والمسلمین مجمع تشخیص مصلحت نظام
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
