پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 12:14
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
281 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 14:55 68636108


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - ، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...


282 -
  موسسات مالی و اعتباری باید ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی را انجام بدهند
موج- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:45 68634813


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش خبرگزاری موج، خانی ...


283 -
  هشدار برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
فردای اقتصاد- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:33 68634624


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - ایسنا: به نقل از مرکز اطلاعات ...


284 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
ایسکانیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:25 68634502


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش گروه اقتصادی وی تاکید کرد:


285 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:52 68633963


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش قدس آنلاین، خانی ...


286 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:25 68633456


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت ...


287 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فارس- اقتصادی- 25  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 14:32 68473854


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. -


288 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 25  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 12:45 68472375


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. ...


289 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 14 تیر 1402، 17:18 68463929


صفحه اقتصاد دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.


290 -
  اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است
مستقل آنلاین- سیاسی- 25  ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 09:10 68256558


معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، - به گزارش روابط عمومی ...


291 -
  کارگاه «آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی» در اتکایی ایران معین برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 3 خرداد 1402، 10:33 67954171


صفحه اقتصاد در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، - صفحه اقتصاد در راستای عمل به ...


292 -
  تازه مالیاتی دولت با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - دوشنبه 1 خرداد 1402، 18:35 67933785


به نظر می رسد که بازی تازه مالیاتی دولت این بار با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورده است. -  آیا دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟! در تعریف عجیب وزارت صمت و ...


293 -
  دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 26  ماه پیش - یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، 13:03 67912166


در تعریف عجیب وزارت صمت و مجلس و احیانا کارشناسان مالیاتی دولت، وضعیت اقتصاد چنان اسفبار است و دسترسی به حتی یک خودرو برای ایرانیان چنان ناممکن شده است که حالا شهروندان این کشور داشتن ...


294 -
  دولت رییسی در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی کنده بود
اقتصاد نیوز- سیاسی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402، 09:53 67862200


داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به 15 سال سابقه دارد که با فرازوفرودهای فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال 1386 به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای ...


295 -
  11 فرد و نهاد اقتصادی در فهرست تروریسم عمان
مهر- بین الملل- 27  ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370


سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه، نیجریه و افغانستان را در فهرست تروریسم خود قرار داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه،


296 -
  دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 27  ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677


اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...


297 -
  فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 28  ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595


صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


298 -
  توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 28  ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...


299 -
  مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 30  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


300 -
  دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 30  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...




 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 24 تیر 1404 + جدول
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
کامل ترین خبر درمورد نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 24 تیر 1404 | لیست خرید هاشمیان همین الان لو رفت
خرید جدید آبی ها مشخص شد
واکنش شمسایی به انتشار عکس فغانی در کنار ترامپ
مقصد بعدی دروازه بان استقلال مشخص شد
نباید در طرد اتباع غیر مجاز کوچکترین تردید و تاخیر صورت پذیرد/با ایجاد مناطق ویژه کشت و صنعت در مرزهای مشترک می توان شهرکهای بزرک اسکان مهاجرین افغان در مناطق مستعد مرزی ایجاد نمود
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
آتش سوزی مهیب در یکی از مجتمع های تجاری مشهد؛ شعله ها همه را شوکه کرد! +ویدیو
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
عصبانیت کیهان از هشدار ظریف درباره نفوذ
چین پشت ایران می ماند؟
خرید تضمینی گندم از مرز 5.6 میلیون تن گذشت
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
قیمت جدید دام زنده امروز سه شنبه 24 تیرماه 1404+ جدول
تقویم نجومی و همسران امروز سه شنبه 24 تیر 1404
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
زیدآبادی: تیم مذاکره کننده ایران باید تغییر کند؛ عراقچی دچار رسوب زدگی است
پزشکیان، جراح قلب حاذق یا قصاب؟!
آهنگ های رکوردشکنی که هوش مصنوعی ساخت
سرانه درمان در مشهد، زیر خط فقر | گزارش شهرآرانیوز از آخرین وضعیت کمبود تخت های بیمارستانی در مشهد
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
شیوع غیرمعمول بیماری گال در کشور؟

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
آتش سوزی گسترده
مجتمع تجاری
نقل و انتقالات پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
مهرداد محمدی
انتقالات پرسپولیس
سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
طرح تفکیک زباله از مبدا
قتل جمال خاشقجی
شوهر ستایش
ساوان
پسماند میوه
کرونای انگلیس
پمپ درون چاهی
دربی 69
شاه پهلوی
آیووا
رییس بارسلونا
رسول هاشم کندی
نبود آسانسور
غول های فناوری
استانبول مال
زینب امیری
محمدحسین حسینی فرد
تیم زیر ملی
ریس جیمز
زهره وطن خواه
اتباع غیر مجاز
برخی بازیکنان
مهاجران افغان
روزنامه کیهان
شهرداری مشهد
شورای اسلامی
استان لرستان
روزنامه جوان
رهبر انقلاب
کاروان تیم فوتبال استقلال
تمرینات پیش فصل پرسپولیس
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
رسانه های فارسی زبان
حشمت الله فلاحت پیشه
تحلیلگر مسائل سیاسی
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علیرضا بیرانوند،
 باشگاه پرسپولیس
اردوی آماده سازی
تمرینات پیش فصل
قدرت دفاعی کشور
بازار طلا و سکه
بازیکن تراکتور
نمایندگان مجلس
نیروهای امدادی
سرمربی پرتغالی
اسطوره استقلال
فوتبال استقلال
مسعود پزشکیان
قیمت طلا و سکه
وینسنت ابوبکر
سیدحسین حسینی
گردشگری سلامت
آلانیا اسپور
ارزروم ترکیه
فوتبال ایران
هفده شهریور
قطب گردشگری
هزار تومانی
مسائل سیاسی
سیاست خارجی
علامت گذاری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
شرکت بازرگانی دولتی ایران
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
قطعنامه های شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل
شورای اسلامی شهر تهران
دانشجویان پیرو خط امام


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.