پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پانزدهم
بروزرسانی: 09:52
281 -
  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی¬کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 25  ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:00 69187738


رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...


282 -
  زیرساخت های مبارزه با پولشویی فراهم است/ همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 09:40 69071029


رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه ها با مرکز همکاری نکنند مشمول ...


283 -
  برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مخاطب 24- سیاسی- 26  ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 15:38 68983226


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...


284 -
  برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نبض بازار- سیاسی- 26  ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 09:12 68975825


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...


285 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
تسنیم نیوز- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:40 68971088


با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - سخنگوی کمیسیون ...


286 -
  آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی از زبان سخنگوی کمیسیون اصل 90
مدار اقتصادی- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:28 68970951


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، علی خضریان ...


287 -
  خضریان تشریح کرد؛ بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
شفقنا- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:20 68970883


شفقنا_ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش خبرنگار مهر، علی ...


288 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
مهر- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:05 68970703


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش خبرنگار مهر ، علی خضریان ...


289 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
فارس- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 17:50 68970473


با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - علی خضریان سخنگوی ...


290 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایلنا- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 17:35 68970279


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش ایلنا، علی خضریان در ...


291 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایسنا- سیاسی- 26  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 16:55 68969651


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ...


292 -
  مدت 10 ساله نگهداری اسناد گمرکی و مالیاتی و رسیدگی دفاتر و تناقض بین قوانین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 10:40 68855288


طبق ماده 142 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری 10 سال تعیین شده است. - ، مدت زمان نگهداری و رسیدگی به اسناد ...


293 -
  تعیین ضرب الاجل 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 26  ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 19:13 68658808


یک مقام مسئول اعلام کرد، مهلت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


294 -
  فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 26  ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 13:40 68646808


فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


295 -
  فرصت چهار ماهه برای مبارزه با پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 20:27 68640220


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارتخانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد و تاکید کرد: - به نقل از کسب وکارنیوز، رییس ...


296 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 15:31 68636714


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ، رییس مرکز اطلاعات ...


297 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 14:55 68636108


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - ، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...


298 -
  موسسات مالی و اعتباری باید ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی را انجام بدهند
موج- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:45 68634813


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش خبرگزاری موج، خانی ...


299 -
  هشدار برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
فردای اقتصاد- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:33 68634624


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - ایسنا: به نقل از مرکز اطلاعات ...


300 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
ایسکانیوز- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:25 68634502


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش گروه اقتصادی وی تاکید کرد:




 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
شلیک موشک های سپاه، هشدار برای اسراییل؟
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
ببینید | اظهارات عجیب مجری صداوسیما؛ لباس آستین کوتاه برای صداوسیما غیرمتعارف است!
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
بازار رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بی رمق ماند
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
7 فایده شگفت انگیز آب زنجبیل
استوری تازه سهرابیان، عصبانیت هواداران استقلال را دوچندان کرد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت
سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است
خون به دل طبیعت شمال ایران
کاهش 17 درصدی وقوع جرم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد

موضوعات داغ:
هواداران استقلال
بیمه شخص ثالث
پایگاه خبری
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
لیگ قهرمانان
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
شبکه های اجتماعی
موزه ملی مصر
سیویر
ظریق
سرویس خواب عروس
امام زمان
حکمرانی
مشکلات آموزشی
تیم ملی کریکت انگلیس
فرماندار شهرستان هلیلان
ومیری
سقراط حکیم
قهرمانی اتلتیکو
زعفران گلخانه ای
کمیته داوران ایتالیا
اکتیویژن بلیزارد
جشنواره فیلم فجر 98
قطر عربستان
شهرک کارشناسان اردبیل
دره
موکریان مهاباد
شکایت باشگاه پرسپولیس
بازار ارزهای دیجیتال
جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد آذری جهرمی
کشتی فرنگی قهرمانی
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
سانحه رانندگی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
لیست پرسپولیس
قهرمانان آسیا
معاون فرهنگی
استان اصفهان
دولت دوازدهم
دانشگاه محقق
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
هزار تومانی
رئال مادرید
عباس عراقچی
سازمان بسیج
سعید اخباری
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
پایگاه اطلاع رسانی
ورزشگاه تختی تهران
معاون سیاسی امنیتی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
بازیکنان استقلال
باشگاه خبرنگاران
تحرکات دیپلماتیک
استقلال پرسپولیس
وزیر خارجه ایران
علی نظری جویباری
مراکز آموزش عالی
فدراسیون فوتبال
بازیکن پرسپولیس


 

منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.