پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 12:27
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
121 -
  دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 15  ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389


کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -


122 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...


123 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...


124 -
  کرایه های تاکسی، اتوبوس و مترو از اول اردیبهشت چقدر گران شدند؟ (اینفوگراف)
عصر ایران- بین الملل- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:25 72099443


کرایه های تاکسی و مترو و اتوبوس از اول اردیبهشت با تصویب شورای شهر افزایش یافت. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی ...


125 -
  چشم طلایی سورینام ؛ عجیب ترین قورباغه جهان(+عکس)
عصر ایران- بین الملل- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362


دو کیسه آوایی این قورباغه هنگام باد شدن از دو طرف سر حیوان به سمت بالا آمده و ظاهر عجیبی به آن می بخشند. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف ...


126 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...


127 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...


128 -
  اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
ایرنا- اقتصادی- 15  ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102


با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. -


129 -
  کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...


130 -
  خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 16  ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909


رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...


131 -
  محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090


محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...


132 -
  انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796


به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...


133 -
  انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 17  ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664


مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...


134 -
  پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 17  ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362


دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...


135 -
  سقف کارت به کارت محدود شد!
دیبامگ- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...


136 -
  با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605


حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...


137 -
  همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429


رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...


138 -
  سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 18  ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...


139 -
  خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549


محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...


140 -
  اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 18  ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897


به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،




 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 24 تیر 1404 + جدول
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
کامل ترین خبر درمورد نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 24 تیر 1404 | لیست خرید هاشمیان همین الان لو رفت
واکنش شمسایی به انتشار عکس فغانی در کنار ترامپ
خرید جدید آبی ها مشخص شد
مقصد بعدی دروازه بان استقلال مشخص شد
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
آتش سوزی مهیب در یکی از مجتمع های تجاری مشهد؛ شعله ها همه را شوکه کرد! +ویدیو
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
خرید تضمینی گندم از مرز 5.6 میلیون تن گذشت
جزییات انفجار در فرودگاه مشهد امروز 23 تیر 1403
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
تقویم نجومی و همسران امروز سه شنبه 24 تیر 1404
قیمت جدید دام زنده امروز سه شنبه 24 تیرماه 1404+ جدول
پزشکیان، جراح قلب حاذق یا قصاب؟!
ساعات خاموشی برق لرستان امروز سه شنبه 24 تیر 1404
آهنگ های رکوردشکنی که هوش مصنوعی ساخت
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
عراقچی گلایه رهبر انقلاب را به پوتین رساند/ چرا مواضع روس ها در جنگ با انتظارات ایران فاصله داشت؟
هشدار رییس پیشین مصالحه افغانستان درباره فشارهای وارده بر مهاجران در ایران+ عکس
سرانه درمان در مشهد، زیر خط فقر | گزارش شهرآرانیوز از آخرین وضعیت کمبود تخت های بیمارستانی در مشهد
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
تولد اولین گاومیش شبیه سازی شده جهان در تبت

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
آتش سوزی گسترده
مجتمع تجاری
نقل و انتقالات پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
مهرداد محمدی
انتقالات پرسپولیس
سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
طرح تفکیک زباله از مبدا
قتل جمال خاشقجی
شوهر ستایش
ساوان
پسماند میوه
کرونای انگلیس
پمپ درون چاهی
دربی 69
شاه پهلوی
آیووا
رییس بارسلونا
رسول هاشم کندی
نبود آسانسور
غول های فناوری
استانبول مال
زینب امیری
محمدحسین حسینی فرد
تیم زیر ملی
ریس جیمز
زهره وطن خواه
اتباع غیر مجاز
برخی بازیکنان
مهاجران افغان
روزنامه کیهان
شهرداری مشهد
شورای اسلامی
استان لرستان
روزنامه جوان
رهبر انقلاب
کاروان تیم فوتبال استقلال
تمرینات پیش فصل پرسپولیس
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
رسانه های فارسی زبان
حشمت الله فلاحت پیشه
تحلیلگر مسائل سیاسی
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علیرضا بیرانوند،
 باشگاه پرسپولیس
اردوی آماده سازی
تمرینات پیش فصل
قدرت دفاعی کشور
بازار طلا و سکه
بازیکن تراکتور
نمایندگان مجلس
نیروهای امدادی
سرمربی پرتغالی
اسطوره استقلال
فوتبال استقلال
مسعود پزشکیان
قیمت طلا و سکه
وینسنت ابوبکر
سیدحسین حسینی
گردشگری سلامت
آلانیا اسپور
ارزروم ترکیه
فوتبال ایران
هفده شهریور
قطب گردشگری
هزار تومانی
مسائل سیاسی
سیاست خارجی
علامت گذاری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
شرکت بازرگانی دولتی ایران
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
قطعنامه های شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل
شورای اسلامی شهر تهران
دانشجویان پیرو خط امام


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.