اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نهم

بروزرسانی: 17:05

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

161 -

مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 12 ماه پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510

از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...

162 -

فرار مالیاتی 90 میلیارد ریالی در گلستان کشف شد
ایرنا- اقتصادی- 12 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 13:30 75274645

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در گلستان به ارزش افزون بر 90 میلیارد ریال خبر داد و گفت: - برگ تشخیص مالیاتی برای متخلفان صادر ...

163 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 12 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:30 75273268

به گزارش خبرگزاری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون ...

164 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
مهر- اقتصادی- 12 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:20 75273048

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد. - رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی ...

165 -

شناسایی سه فقره فرار مالیاتی بزرگ در استان گلستان با استفاده از هوش مصنوعی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 12 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:08 75272775

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد: زیرنویس اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان ...

166 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
تجارت نیوز- اقتصادی- 12 ماه پیش - چهارشنبه 30 آبان 1403، 12:05 75272698

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

167 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
آفتاب- اقتصادی- 13 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 15:35 75005653

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم، - آفتاب نیوز : حسین شفیعی اظهارداشت: شاهد ...

168 -

خرید و فروش ملک با طلا و ارز، مصداق پولشویی است؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 13 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 12:15 75001538

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی مطابق با قانون چنانچه معامله ای انجام ...

169 -

هشدار مقام قضایی خراسان رضوی در خصوص خرید و فروش ملک با طلا و ارز
ایرنا- اقتصادی- 13 ماه پیش - دوشنبه 14 آبان 1403، 10:30 74999117

معاون قضایی رییس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: شاهد افزایش تمایل به انجام معاملات ملکی با ارز، - سکه و طلا به جای پول رایج کشور یعنی ریال هستیم ولی ...

170 -

فرصت نهایی برای خریداران خودرو وارداتی
رسانه 7- اقتصادی- 13 ماه پیش - شنبه 5 آبان 1403، 14:06 74850470

فروش خودروهای وارداتی از چهارشنبه 2 تا 7 آبان ماه آغاز می شود و متقاضیان می توانند از میان پنج اولویت، گزینه های خود را از سبد محصولات اعلام شده انتخاب کنند. - قراردادهای فروش می بایست ...

171 -

فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام
شهر بورس- اقتصادی- 13 ماه پیش - چهارشنبه 2 آبان 1403، 12:22 74806137

از امروز، متقاضیان می توانند در فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند و از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. The post فروش خودروهای وارداتی آغاز شد + شرایط و مراحل ثبت نام appeared first on شهر بورس ...

172 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
رویداد 24- سیاسی- 15 ماه پیش - شنبه 27 مرداد 1403، 16:01 73720943

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

173 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
روز نو- سیاسی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 18 مرداد 1403، 13:56 73570390

حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با اتهام عدم صحت معاملات و تحصیل اموال به مبلغ 970 میلیارد ریال مواجه هستند. روزنو : ایلنا: رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم ...

174 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
آفتاب نو- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:48 73561209

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

175 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زیرنویس نیوز- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:18 73560871

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - وی با بیان اینکه کیفرخواست این متهمان بر اساس تبصره یک ...

176 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
جالبتر- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 19:09 73560761

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی ...

177 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو 24- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:23 73560207

به گزارشخبرجو24 به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

178 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایرنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 18:10 73560060

پرونده چهار متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز-ایرنا- رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده چهار ...

179 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
مهر- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 16:20 73558452

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

180 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
خبرجو- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:29 73557612

به گزارشخبرجو به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه رونگار واکنش دیپلمات ایرانی به قطعنامه شورای حکام حمایت تراکتور از شجاع بعد از بی احترامی به مردم ایران! هشدار پلیس فتا درباره «جمعه سیاه» واکنش عراقچی به قطعنامه ضد ایرانی/تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته پزشکیان: انسان و با آموزش صحیح «خدایی تر» می شود	اخبار ویژه چرخان یک استاندارد و هزار دردسر؛ سنسور باد تایر (TPMS) بی وای دی یانگ وانگ U7 در رنگ آبی کهکشانی زیبا معرفی شد پورشه کاین برقی معرفی شد، شاسی بلند 1139 اسب بخاری! تانک 700 شش سیلندر با شتابران خودرو به ایران می آید دیپال L06؛ آغاز فصل تازه ای برای خودروهای هوشمند چینی
اخبار ویژه خبرآنلاین پیروزی خاتون در لیگ قهرمانان زنان آسیا مشایی چند روز بعد از احمدی نژاد به سوگ خواهر نشست + جزییات اپل به رئال مادرید پیوست قاچاق فلسطینی ها توسط اسراییل: ماجرا چیست؟ / اسراییل با استفاده از نهادهای جعلی فلسطیانیان را از غره بیرون می کند بحران آب تهران جدی تر از تصور است	اخبار ویژه تسنیم نیوز دانستنی های سربازی\| اولویت پذیرش محل خدمت چگونه تعیین می شود؟ چمران: با به کارگیری تراموا در تهران مخالفم/ هر فردی تراکم فروشی کند یقه اش را می گیریم طرحی برای بازیابی چهره شهر/ شهروندان خودروهای رها شده را به پلیس گزارش دهند سخنگوی مجمع تشخیص: سخنان اخیر آقای باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع ندارد تمدید خشکسالی تا پایان آذرماه/ پاییز امسال خشک ترین پاییز قرن می شود؟
اخبار ویژه اندیشه معاصر از وعده افزایش حقوق ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۵ تا الزام به افزایش حقوق تا ۲۰ درصد \| افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ منوط به تدوین نهایی بودجه ۱۴۰۵ / آیا حقوق را افزایش می دهند؟ آموزش پیشگیری از سوء استفاده جنسی به زبان کودکانه؛ چگونه کودکمان را بدون ترس و خجالت آگاه کنیم؟ دکتر پریسا کربلایی حسنی آموزش می دهد وام ویژه بازنشستگان / ۳۰۰ میلیون تومان وام در راه است / نکات مهم برای استفاده از این فرصت طلایی خبر داغ مالی / وام ۱۰۰ میلیونی بانک ملت بدون ضامن در ۱۴۰۴ / جزئیات، شرایط و راهنمای ثبت نام کامل منتشر شد آیا حقوق بازنشستگان واقعاً ۲۰ درصد افزایش یافت؟ / رقمی که نهایی شد و همه باید بدانند / جزئیات واریز و زمان دریافت	اخبار ویژه روز نو ثریا همسر دوم محمدرضا پهلوی 61 سال پیش در حال بازی با سگش در باغ پرسپولیس با اوسمار قهرمان خواهد شد چهره جوان و دیده نشده ملکه رنجبر در 28 سالگی بارگذاری فیش حقوقی آبان ماه 1404 بازنشستگان بانک صادرات+لینک محمد مایلی کهن به سیم آخر زد: پنالتی زنان را باید مربیان انتخاب کنند نه مهدی طارمی
اخبار ویژه عرشه آنلاین قیمت سکه داغ شد؛قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ قیمت دلار برگشت؛ قیمت دلار آمریکا امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ روزهای قمر در عقرب آذر ۱۴۰۴ / آذر چند روز قمر در عقرب است؟ کارهای ممنوعه و راه رفع نحسی فال حافظ امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ \| فال حافظ متولدین هر ماه با تعبیر فال انتشار تقویم سال ۱۴۰۵؛ تعداد و روزهای تعطیل + لحظه تحویل سال ۱۴۰۵	اخبار ویژه زوم تک کیبورد لاجیتک Signature Slim Solar+ K980 عرضه شد گوشی Wobble One با نمایشگر AMOLED معرفی شد آنر واچ ایکس ۵ نمایشگر بزرگ و عمر باتری طولانی را با قیمتی مناسب ارائه می دهد کاهش قیمت بی سابقه اپل واچ سری ۱۱؛ بهترین فرصت خرید ساعت هوشمند اپل + تخفیف های ویژه انتشار نسخه عمومی بتا ۲ از iOS 26.2؛ لیست کامل قابلیت های جدید آیفون
اخبار ویژه تک ناک به روزرسانی جدید تلگرام با قابلیت های ویژه + تصویر مشهورترین عکس نجوم ۲۰۲۵ چگونه ثبت شد؟ + ویدیو شعله افکن جدید روسیه پهپادها را در عرض چند ثانیه نابود می کند چینی ها هوندا آکورد ۲۰۲۵ را به ایران می آورند قوی ترین خودروی غیرمسابقه ای پورشه رونمایی شد + تصویر	اخبار ویژه سرنویس عراقچی: تفاهم قاهره رسماً خاتمه یافته تلقی می شود قیمت آپارتمان در گیشا؛ خرید 100 متری چقدر آب می خورد؟ آتش جنگل الیت چالوس دوباره شعله ور شد گلایه پزشکیان از مسئولان: دبه کردند، ما هم نمی دانیم چرا/ هر روز یک بلایی سر ما آوردند کشف یک هزارپای خاردار در تایلند

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین