صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام سه شنبه، 24 تیر 1404 - Tue, 15th Jul 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 09:59
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
321 -
  رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
آریا- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:50 66169888


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، - صادر شده است.به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


322 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تحریریه- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:02 66169433


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


323 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تابناک- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 08:51 66169369


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر بیان کرد:


324 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایلنا- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:45 66167865


رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با صاحبان حساب ‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - برخورد خواهد ...


325 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم
پارسینه- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:05 66167693


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


326 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایسنا- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:02 66167665


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


327 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 19:13 66166406


امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد ...


328 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
عرشه آنلاین- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:57 66166286


برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با ...


329 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:55 66166259


برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - صورت می گیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است. ...


330 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان دارای حساب های ناسالم
مدار اقتصادی- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:43 66166130


برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی ...


331 -
  رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
شفقنا- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166113


شفقنا_ رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - صورت می گیرد ...


332 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 31  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166107


برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی القاصی، رییس ...


333 -
  بلاتکلیفی کسب وکارهای رمزارزی
صنعت مالی- اقتصادی- 31  ماه پیش - جمعه 25 آذر 1401، 03:47 66028444


استارت آپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان مختلفی در حوزه رمزارز کشور در حال فعالیت هستند. به تازگی اما سازمان توسعه تجارت الکترونیک طی نامه ای به بانک مرکزی یک بار دیگر بر لزوم تنظیم گری ...


334 -
  بلاتکلیفی کسب وکارهای رمزارزی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 32  ماه پیش - سه شنبه 22 آذر 1401، 08:55 65990839


استارت آپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان مختلفی در حوزه رمزارز کشور در حال فعالیت هستند. به تازگی اما سازمان توسعه تجارت الکترونیک طی نامه ای به بانک مرکزی یک بار دیگر بر لزوم تنظیم گری ...


335 -
  قطعا با فرار مالیاتی مبارزه خواهد شد
فارس- سیاسی- 32  ماه پیش - دوشنبه 14 آذر 1401، 13:25 65898612


معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از آثار بسیار مهم مبارزه با پولشویی، مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: اگر در پرونده های پولشویی، - به گزارش خبرگزاری فارس به ...


336 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می شود
شما نیوز- اقتصادی- 32  ماه پیش - یکشنبه 6 آذر 1401، 13:27 65801977


ابوالقاسم فرجی نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان ...


337 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
فیگار- اقتصادی- 32  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 18:37 65793027


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه ...


338 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:56 65791163


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش سرمایه متناسب با قانون و آیین نامه جدید و منطبق با ...


339 -
  فرجی نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 32  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:40 65790886


به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «ابوالقاسم فرجی نیا» با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان نهاد بالادستی مرکز مبارزه با پولشویی ...


340 -
  مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
ایرنا- اقتصادی- 32  ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:15 65790516


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، - گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده سازی سامانه ...



 
اخبار داغ:
وحید هاشمیان: این مدافع ملی پوش را نمی خواهم!
خرید جدید آبی ها مشخص شد
توافق استقلال با یک بازیکن منتفی شد
هشدار جدی کارشناس تغذیه: هرگز با غذا ماست نخورید!
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
دو بازیکن خارجی را به زودی جذب می کنیم/ هاشمیان تا این لحظه بازیکن ایرانی نخواسته است
آمار باورنکردنی زایمان رایگان زنان افغان در ایران / یک میلیون مهاجر افغان اخراج شدند!
نباید در طرد اتباع غیر مجاز کوچکترین تردید و تاخیر صورت پذیرد/با ایجاد مناطق ویژه کشت و صنعت در مرزهای مشترک می توان شهرکهای بزرک اسکان مهاجرین افغان در مناطق مستعد مرزی ایجاد نمود
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
پاساژ قائم مشهد کجاست؟ + جزییات (24 تیرماه 1404)
عطاءالله مهاجرانی درباره مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون چه نوشت؟ / او به دقت یک جراح قلب حرف زد
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
یادآوری این 14 اسم به ظریف درباره نفوذ؛ واکنش تند به سخنان او درباره کاترین شکدم | ظریف چه گفته؟ | «دسته گل های شما یکی دو تا نیست جناب ظریف!»
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
زیدآبادی: تیم مذاکره کننده ایران باید تغییر کند؛ عراقچی دچار رسوب زدگی است
چین پشت ایران می ماند؟
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
ساعات خاموشی برق شیراز امروز سه شنبه 24 تیر 1404
پیش فروش کی ام سی X5 آغاز شد؛ قیمت 1.7 میلیارد تومان
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
آیا ناآرامی های ذهنی تان استرس است یا اضطراب؟

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
فوتبال ایران
مهرداد محمدی
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
لامبورگینی آونتادور
استقلال و پرسپولیس
مدیران استقلال
بازیکن ایرانی
بازیکن خارجی
پودر آلومینا
دیوالی
حمله به پایگاه ترکیه
فراکسیون حزب الله
گران ترین خودرو جهان
مرز سراوان
سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان
دانشگاه های ترکیه
بیت الهی
انتقال گاز
سفره حضرت رقیه
سمپوزیوم مجسمه سازی
زنبور عسل و کرم ابریشم
پردرآمدترین بازیکن
اردوی تیم ملی کاراته
مشاور هاشمی
حساب های غیرفعال
کنت مکنزی
ترکیدن
اینتر میامی
اتباع غیر مجاز
برخی بازیکنان
وینسنت ابوبکر
حبیب فرعباسی
روزنامه جوان
آخرین وضعیت
اردوی ترکیه
مراکز تجاری
آمریکایی ها
کاروان تیم فوتبال استقلال
محرومیت علیرضا بیرانوند
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
مدیران باشگاه استقلال
سازمان همکاری شانگهای
فسخ قرارداد یک طرفه
فصل نقل و انتقالات
کادر فنی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند،
شرکت کرمان موتور
اردوی آماده سازی
مدیر روابط عمومی
فدراسیون فوتبال
قرارداد استقلال
ریکاردو ساپینتو
مراسم گرامیداشت
سرمربی پرسپولیس
هاله ای از ابهام
باشگاه تراکتور
بازیکن تراکتور
محمدرضا گلزار
سیدحسین حسینی
تمدید قرارداد
جمهوری اسلامی
مهاجم استقلال
اپلیکیشن های
لوازم آرایشی
بازسازی چهره
سرمایه گذاری
هفده شهریور
عملکرد ضعیف
صهیونیست ها
روابط عمومی
روزهای اخیر
دستیار صوتی
مجاهدین خلق
مدیریت ضعیف
فسخ قرارداد
مصطفی لشگری
برنامه ریزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونگار
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرنویس
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
موج
موزیکدل
منیبان
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گیفت میفت

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار


کد نمایش اخبار "اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.