پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 03:51
321 -
  شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 25  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...


322 -
  1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 25  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...


323 -
  نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 25  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...


324 -
  تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...


325 -
  تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم ...


326 -
  آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت
ساناپرس- اقتصادی- 26  ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379


به گزارش ساناپرس؛ آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با ...


327 -
  آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه؛ اولویت با این افراد است / اسامی خودرو و قیمت
روز نو- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506


اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. - عرضه 3 خودروی ...


328 -
  سامانه جدید اشتغال به زودی راه اندازی می شود + جزییات
نبض بازار- سیاسی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 22 آذر 1402، 13:38 70509933


وزیر کار از رونمایی سامانه جدید اشتغال خبر داد. - به گزارش نبض بازار، طبق وعده های سید صولت مرتضوی وزیرکار قرار است به زودی شنبه شب در دانشگاه امام صادق (ع) با اعلام اینکه سامانه جدید ...


329 -
  اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 مظنون به پولشویی!
ریمینو- اقتصادی- 27  ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:53 70267340


منبع ریمینو به گزارش ریمینو به نقل از اقتصاد24، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت. ...


330 -
  اعمال محدودیت های بانکی برای 1226 نفر مظنون به پولشویی!
منیبان- اقتصادی- 27  ماه پیش - جمعه 3 آذر 1402، 12:37 70267150


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش منیبان ...


331 -
  محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 17:51 70261532


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...


332 -
  محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 12:22 70257607


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان می دهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش به نقل از تسنیم،


333 -
  محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
دولت بهار- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:52 70257099


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - محدودیت تبادلات ...


334 -
  هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
ایران زندگی- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 11:35 70256869


 به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، با اجرای مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعات اشخاص مظنون به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی ...


335 -
  هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:17 70255700


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - به گزارش قدس آنلاین،


336 -
  هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها/ محدودیت تبادلات مالی برای 1226 شخص مظنون به پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 2 آذر 1402، 10:00 70255463


پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای 1226 شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از 100 همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است. - ، با اجرای مواد ...


337 -
  خبر مهم برای ماشین بازها | از فردا خودروهای وارداتی به فروش می رسد + جدول
خبر گردون- اقتصادی- 27  ماه پیش - جمعه 26 آبان 1402، 12:38 70176178


اطلاعات کلیه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهاد های ذیربط قرار می گیرد. - دور جدید ...


338 -
  رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 27  ماه پیش - دوشنبه 22 آبان 1402، 13:16 70125510


معاون اشتغال وزارت کار از رونمایی سامانه جامع بازار کار تا پایان سال خبر داد و گفت: پس از راه اندازی سامانه جامع بازار کار تمام مردم با داشتن کد ملی دارای پروفایل شغلی مهارتی خواهند ...


339 -
  ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
قدس آنلاین- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 16:27 70099653


شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، دبیر شورای عالی مبارزه با ...


340 -
  ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانه های خالی توسط شهرداریها
خبرگزاری بازار- سیاسی- 27  ماه پیش - شنبه 20 آبان 1402، 13:36 70096707


شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد. - به گزارش بازار ، هادی خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی ...


اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| واکنش دسته جمعی به شکست استقلال
صدای پدافند در تهران امشب 12 و 13 بهمن 1404
وعده بزرگ سرمربی استقلال به هواداران آبی + جزییات
تعطیلی سراسری 15 تا 17 بهمن 1404؛ جزییات سه روز تعطیل اعلام شد
ترامپ: به امید توافق با ایران هستم
کارشناس داوری صحنه های تاثیرگذار استقلال پیکان/ داور یک اشتباه داشت؛ گل سوخت یا پنالتی؟
جدول لیگ برتر با برد تراکتور مقابل سپاهان و شکست استقلال؛ چراغ سبز به پرسپولیس!
این برزیلی پرسپولیس را ضربه فنی کرد
پیش بینی قیمت طلا و سکه دوشنبه 13 بهمن 1404
روز آرام بازار نقره
پروتکل «IPv6» هنوز قطع است!
وام یارانه ای 500 میلیونی تصویب شد؛ جزییات پرداخت به 7 دهک
فیلم/ واکنش ترامپ به صحبت های امروز رهبر انقلاب
پیش بینی آب و هوای عنبران امروز سه شنبه 14 بهمن 1404 (3 Feb 2026) ساعتی
قیمت موبایل | جدول کامل قیمت گوشی های بازار امروز
حضور بازیگر زن زخم کاری در جشنواره فجر جلب توجه کرد
مسوولیت پرونده ترامپ به لاریجانی سپرده شد؟
زلزله وحشتناک عسلویه را لرزاند
بانک مرکزی نرخ تورم دی ماه 1404 را اعلام کرد
آیا مصرف آبلیموی کپک زده خطرناک است؟ | هشدار جدی درباره یک عادت اشتباه غذایی
داستان مردی که هزینه اعتمادش به یک دختر را میلیونی پرداخت
چگونه بازی های خود را از PS5 به PS5 Pro منتقل کنیم؟ + آموزش کامل
عکس| سفر زمان؛ تیپ و چهره «طناز» (سریال سوجان) در دانشگاه آزاد واحد دُبی

موضوعات داغ:
دفتر رییس جمهور
قیمت طلا و سکه
سپاه پاسداران
دانشگاه آزاد
باشگاه بدنسازی
توافق با ایران
استان کردستان
جشنواره فجر
رییس جمهور آمریکا
عملکرد پرسپولیس
گزارش بازار
سازمان جهانی جهانگردی
فرماندار شهرضا
برنامه سینماها
اورشلیم
شبکه دلالی
رییس سازمان الحشد الشعبی
کودتاگران
آزادراه شرق اصفهان
تمرینات تاتنهام
ویدیو پروژکتور
دروازه بان آنتورپ
تخلف پرسپولیس
هرزندات
ابلاغ به دولت
چاه گچی
نشست سیاسی
هادی ساربان
دارت
ضدعفونی کننده تقلبی
انتخابات ریاست
تراکتور سپاهان
مسعود پزشکیان
میلیارد تومان
مسئولیت پذیری
پیکان استقلال
حمایت از سپاه
عضو هیئت علمی
حیدر سلیمانی
بازار موبایل
شورای اسلامی
مسکن روستایی
پزشکی قانونی
شکست استقلال
شبکه اینترنت
انتهای پیام/
ارز دیجیتال
هفته نوزدهم
استان بوشهر
مصوبه شورای پول و اعتبار
سازمان بیمه سلامت ایران
فرمانده انتظامی استان
عضو هیئت علمی دانشگاه
ناصرالدین شاه قاجار
حضرت امام خمینی (ره)
پس از شکست استقلال
شورای پول و اعتبار
سازمان بیمه سلامت
سرهنگ جوشن سهرابی
دفتر ریاست جمهوری
دانشگاه های استان
بازیکنان استقلال
علی نظری جویباری
رهبر معظم انقلاب
هلدینگ خلیج فارس
خبرنگاران خارجی
فرمانده انتظامی
دانشگاه کردستان
باشگاه پرسپولیس
مأموران انتظامی
تقویم رسمی کشور
حضرت امام خمینی
مقام معظم رهبری
دولت الکترونیک
کارشناس فوتبال
گروهک تروریستی
مهرداد کریمیان
امام خمینی (ره)
اونس جهانی طلا
کاهش قیمت دلار


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.