پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 11:54
321 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،


322 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


323 -
  یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...


324 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...


325 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


326 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


327 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


328 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


329 -
  پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 33  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587


محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...


330 -
  چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 33  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563


رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -


331 -
  برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 33  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961


رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،


332 -
  تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم/ ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است
فارس- سیاسی- 33  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633


همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می شود. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال ...


333 -
  دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
افکارنیوز- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 7 دی 1401، 15:30 66185346


بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی گفت: برابر ...


334 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
فرتاک نیوز- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 18:16 66174956


دستورهایی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


335 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
روز نو- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 12:06 66171470


امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با ...


336 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 10:31 66170367


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است. - به گزارش بازار ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین ...


337 -
  رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
آریا- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:50 66169888


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، - صادر شده است.به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


338 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تحریریه- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:02 66169433


با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حساب‎های ...


339 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
تابناک- اقتصادی- 33  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 08:51 66169369


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر بیان کرد:


340 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایلنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:45 66167865


رییس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: با صاحبان حساب ‎های مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - برخورد خواهد ...




 
اخبار داغ:
ساعت مسابقات طلایی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور اعلام شد
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
برنامه کشتی های امروز (جمعه)/کدام کشتی گیران روی تشک خواهند رفت؟
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
سکوت مردان قربانی آزار جنسی؛ روایت هایی از شرم، ترس، و هویتی که زیر سؤال می رود
خون به دل طبیعت شمال ایران
سهام عدالت در آستانه تحول بزرگ | آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه دیگر؟
جدول قطع برق استان کرمانشاه امروز جمعه 28 شهریور 1404
شهرام گودرزی از سفر به پاسارگاد منصرف شد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
نماینده مجلس: یارانه 3 دهک بالا به یارانه 3 دهک پایین اضافه می شود
خبر جدید | روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
متامسک با بیش از 30 میلیون کاربر؛ آماده ورود به عرصه توکن بومی
شهادت مأمور پلیس راه در محور کیاسر + عکس
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
اخلاقای بد معشوقتو بشناس! | ماه تولدش رو بگو تا بگم تو رابطه چه نقطه ضعفی داره و چه جوری به دردسر میندازتت!

موضوعات داغ:
کشتی فرنگی قهرمانی
هواداران استقلال
استان کرمانشاه
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
جرم در فضای مجازی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خودکفایی کشور
توزیع کالاهای اساسی
دکتر محمدرضا حسین زاده
مادر کیم کارداشیان
قرارداد شیخ دیاباته
منتخبان مجلس یازدهم
اینتر آاس رم
باران در شرق
نیروهای انصارالله یمن
باتا
علی قابل
بدترین جاده ها
یوهان کرایوف آرنا
فیلم زورگیری
قمبوان
مربو
ورزشگاه شهدای اسلامشهر
بزرگداشت شهید مدرس
سیری اپل
قباد محمدی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
شبکه های اجتماعی
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
تحقیقات راهبردی
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
شرکت توزیع برق
سانحه رانندگی
دانیال سهرابی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
قهرمانان آسیا
استان اصفهان
دانشگاه محقق
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
عملکرد ضعیف
هزار تومانی
رئال مادرید
نیروی زمینی
عباس عراقچی
سازمان بسیج
دختر نوجوان
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
دادستان عمومی و انقلاب
فرمانده انتظامی تهران
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
ترکیب تیم کشتی فرنگی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه اطلاع رسانی
معاون سیاسی امنیتی
تیم ملی کشتی فرنگی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
تحرکات دیپلماتیک
وزیر خارجه ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.