اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم

بروزرسانی: 03:08

معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

141 -

ایران از سال ها پیش در حال اجرای توصیه های کلیدی FATF است
دنیای اقتصاد- سیاسی- 10 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:33 76525679

ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...

142 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 10 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:50 76525216

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...

143 -

توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 10 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:40 76525106

معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...

144 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اندیشه قرن- اقتصادی- 11 ماه پیش - دوشنبه 17 دی 1403، 08:22 76075455

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. - به گزارش اقتصاد معاصر؛

145 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 11 ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 23:22 76072554

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. همچنین گفته ...

146 -

بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
ایسنا- اقتصادی- 11 ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 18:55 76069265

ثبت برخط معاملات خودرو طرحی است که می توانست بخشی از مشکلات مردم را از بین ببرد و امنیت آن ها را فراهم کند اما 12 سال روی زمین مانده و وعده های مکرر برای اجرای آن داده می شود، - ثبت برخط ...

147 -

نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز/ هدف کمک به دولت است
ایران زندگی- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 16:25 76000600

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی روز چهارشنبه - 12 دی ماه - درباره نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور گفت: این نامه با هدف کمک به دولت در اجرای قانون مبارزه ...

148 -

نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز
آفتاب- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:25 75999496

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...

149 -

کنترل بازار ارز، محور نامه 122 نماینده مجلس به پزشکیان
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:08 75999171

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...

150 -

نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز/ هدف کمک به دولت است
ایرنا- اقتصادی- 11 ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 14:30 75998364

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، - نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...

151 -

فساد بزرگ بانک ها در صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد
صفحه فردا- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 20:42 75572131

تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. ...

152 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

153 -

تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...

154 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

155 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

156 -

تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

157 -

ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 12 ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186

یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...

158 -

آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 12 ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921

ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...

159 -

کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 12 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...

160 -

کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 12 ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259

شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه زوم تک بررسی هوندا پاسپورت ۲۰۲۶: شاسی بلند جدی هوندا که همه را غافلگیر کرد کلودفلر از دسترس خارج شده و تعدادی از سایت های محبوب از دسترس خارج شدند پچ سه شنبه نوامبر ۲۰۲۵ مایکروسافت: رفع بیش از ۶۰ آسیب پذیری، شامل یک زیرو-دی (Zero-Day) فعال اپل برنامه ای برای عرضه مک پرو جدید ندارد؛ مک استودیو آینده دسکتاپ های حرفه ای اپل است ایلان ماسک با xAI مدل هوش مصنوعی Grok 4.1 را منتشر کرد	اخبار ویژه سرنویس سیاست خارجی عراق پس از انتخابات؛ نه عراقِ ایرانی، نه عراقِ آمریکایی F-22 رَپتور؛ جنگنده ای که آمریکا حتی به اسراییل هم نفروخت برنامه «اصلاح انرژی» سقاب اصفهانی و اعلام برائت از او تیگو 9 هیبرید؛ گران ترین محصول مدیران خودرو ارزش خرید دارد؟ پشت درهای بسته واشنگتن؛ معامله ترامپ و بن سلمان به کجا می رسد؟
اخبار ویژه عرشه آنلاین قیمت دلار امروز چند؟ ریزش شدید قیمت سکه در بازار؛ قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ کدام بانک ها سود ۲۳ درصدی می دهند؟ \| سود 100 میلیون سپرده چقدر می شود؟ جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان در آبان ۱۴۰۴ بر اساس حروف الفبا,مبلغ حقوق بازنشستگان تقویم نجومی امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ / تقویم همسران امروز+ساعات سعد و نحس و قمر در عقرب	اخبار ویژه رونگار میوه ای که اثربخشی غیرمنتظره ای در رفع یبوست دارد 6 نشانه کلیدی فراموشی و آلزایمر عاشقانه سپند امیرسلیمانی و همسرش روی صحنه تئاتر ستاره لیگ برتری در حد حضور در جام جهانی نیست! رضا رشیدپور ممنوع الفعالیت شد/عکس
اخبار ویژه روز نو وحید شمسایی به فردوسی پور حمله کرد! برگی کمیاب از شاهنامه ای متعلق به 725 سال پیش و دوران ایلخانان مغول رونمایی ستاره استقلال از کتاب راجر فدرر بیتای سریال آوای باران چارلی چاپلین شد پژمان جمشیدی پایش را به روان شناس باز کرد	اخبار ویژه اندیشه معاصر همسان سازی حقوق بازنشستگان تصویب شد / مزایای غیرمستمر هم مشمول کسور می شوند / جزئیات و زمان واریز حقوق اعلام شد سورپرایز دولتی در پرداخت حقوق ها / کاهش فاصله حقوق بازنشستگان و شاغلان / هواداران و بازنشستگان واکنش نشان دادند فوری: زمان واریز حقوق آبان بازنشستگان / جزئیات کامل پرداخت ها / جدول جدید تاریخ واریز منتشر شد بالاخره زمان دقیق واریز حقوق بازنشستگان رسید / خبر مهم برای مستمری بگیران / جزئیات لحظه آخر منتشر شد آخرین اخبار پرسپولیس از ترکیب باشگاه فوتبال پرسپولیس / سایت باشگاه پرسپولیس از حضور امید عالیشاه در ترکیب پرسپولس خبر داد + جزییات
اخبار ویژه تسنیم نیوز دانستنی های سربازی\| اولویت پذیرش محل خدمت چگونه تعیین می شود؟ چمران: با به کارگیری تراموا در تهران مخالفم/ هر فردی تراکم فروشی کند یقه اش را می گیریم طرحی برای بازیابی چهره شهر/ شهروندان خودروهای رها شده را به پلیس گزارش دهند سخنگوی مجمع تشخیص: سخنان اخیر آقای باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع ندارد تمدید خشکسالی تا پایان آذرماه/ پاییز امسال خشک ترین پاییز قرن می شود؟	اخبار ویژه تک ناک تاریخ عرضه نخستین کنسول دستی سه بعدی جهان مشخص شد شرکت HMD یک گوشی هوشمند فوق مقاوم برای بخش های حساس معرفی کرد بهترین برنامه ها و بازی های گوگل پلی ۲۰۲۵ معرفی شدند استقبال بی سابقه چینی ها از آیفون ۱۷؛ اپل در چین رکورد زد اختلال در کلودفلر؛ بخشی از اینترنت جهانی قطع شد
اخبار ویژه خبرآنلاین پشت پرده دزدی روزانه 30 میلیون لیتر سوخت در کشور افشا شد/ ماجرا چیست؟ مرکز اطلاع رسانی پلیس اطلاعیه داد گزافه گویی نتانیاهو: از همه طرف به محور ایران ضربه زده ایم ترامپ خطاب به خبرنگار زن: خفه شو، خوک! آیت الله مکارم شیرازی: هشدار درباره بی انصافی ها در نماز جمعه بر بخشی از جامعه اثرگذار است/ نماز جمعه پس از انقلاب به یک نهاد تأثیرگذار تبدیل شد	اخبار ویژه چرخان اولین تصاویر از نسخه مونتاژی لوکانو L5 منتشر شد فروش خیره کننده لوکانو در بریتانیا آغاز ثبت نام ویژه جانبازان برای تویوتا رافور هیبرید ۲.۵ لیتری؛ ظرفیت محدود شرایط فروش فونیکس FX برقی، آبان 1404 آینه های جانبی تاشو برقی با گرم کن

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین