صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
شنبه، 29 شهریور 1404 - Sat, 20th Sep 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هشتم
بروزرسانی: 05:32
141 - چشم طلایی سورینام ؛ عجیب ترین قورباغه جهان(+عکس)
عصر ایران- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362
عصر ایران- بین الملل- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362
دو کیسه آوایی این قورباغه هنگام باد شدن از دو طرف سر حیوان به سمت بالا آمده و ظاهر عجیبی به آن می بخشند. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف ...
142 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575
قدس آنلاین- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
143 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533
عصر ایران- سیاسی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
144 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102
ایرنا- اقتصادی- 17 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. -
145 - کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
146 - خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
اقتصاد نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
147 - محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090
میهن تجارت- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
148 - انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
149 - انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
150 - پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
ایلنا- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
151 - سقف کارت به کارت محدود شد!
دیبامگ- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
دیبامگ- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...
152 - با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
آفتاب- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...
153 - همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
عصر ایران- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
154 - سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
مستقل آنلاین- اقتصادی- 20 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
155 - خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
خبر گردون- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
156 - اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
اقتصاد ایران- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،
157 - محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
حادثه 24- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
158 - سقف کارت به کارت تغییر کرد
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
به گزارش اقتصاد آزاد محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ ...
159 - بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
ایلنا- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
160 - ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
بنکر- سیاسی- 20 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
اخبار داغ:
شایعه فوق العاده عجیب در مورد آنتونیو آدان
منصوریان: سه بازیکن استقلال فقط سکوت کنند!/ آقای بازیکن، شما به اندازه قد فوتبالتان پول می گیرید!
ویدیو| کنایه محمدرضا آزادی به بازیکنان خارجی استقلال؛ برو از او بپرس!
قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 + جدول قیمت طلا 18 عیار
جدول لیگ برتر پس از پایان روز اول از هفته چهارم/ گل گهر بر صدر نشست؛ استقلال جایگاه دهم را گرفت
سیدورف دستور اخراج ساپینتو را صادر کرد
قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404
عکس | علی دایی و خانواده اش در یک مراسم عروسی
شنیده شدن صدای انفجار در مشهد/ پدافند هوایی فعال شد؟
📈 قیمت دلار شنبه 29 شهریور 1404 | ثبات نسبی در بازار ارز
چهره «مادر تسو» در 20 سالگی در کنار همسر سابقش
ویندوز 11 دکمه جدید Copilot را به نوار وظیفه اضافه کرد
حضور پدر شهیده سلطانی نژاد در جشن تولد شهدای تابستان+تصاویر
پیش بینی آب و هوای سیرکان امروز شنبه 29 شهریور 1404 (20 Sept 2025) ساعتی
حقایق تکان دهنده درباره ملکه های کارتل مواد مخدر؛ از همسر «ال چاپو» تا «بانوی مرگ»
واکنش ناتو و اتحادیه اروپا به ورود جنگنده های روسیه
نکاتی برای تغذیه سالم دانش آموزان در وقت مدرسه
جلسه اضطراری برای افزایش دوباره حقوق کارگران | حقوق پایه کارگران 153,120,648 تومان
ظرفیت باتری آیفون 17 در نسخه های سیم کارت و eSIM-only تأیید شد
فال چوب | فال روزانه چوب یکشنبه 30 شهریور ماه 1404
اوقات شرعی جیرفت امروز شنبه 29 شهریور 1404 (19 سپتامبر 2025) - زمان دقیق اذان
شوهرم خیلی بداخلاق بود.../ گفتم چطور میشه با ایشون صحبت کرد چه برسه ازدواج کرد.../ عشق از تنفر شروع میشه...!
فال روزانه واقعی شنبه 29 شهریور
درخشش دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی با 8 مدال طلا
موضوعات داغ:
محمدرضا آزادی
بازیکنان خارجی
میلیون دلار
بازیکن استقلال
پرداخت معوقات
اتحادیه اروپا
بازنشستگان تامین اجتماعی
فرامرز قریبیان
استان خوزستان
خیبر خرم آباد
مورثی
بازارهای دنیا
ژان کلود ون دم
جشنواره فیلم بلغارستان
خالد بن احمد
میراث
فرمانده اقتصادی
تجهیزات جانبی
چلنج کاپ آسیا
شینزو آبه
روستای وفس
داود گودرزی
سردار ذوالقدری
لیک دسته یک
ورزشگاه بین المللی بصره
پیشگیری از ویروس کرونا
قرارداد بیرانوند
شلگرد
سالکی
مسابقه شترمرغ سواری
افزایش حقوق معلمان
جذب بازیکنان خارجی
هواداران پرسپولیس
هواداران استقلال
مددجویان بهزیستی
معاون وزیر خارجه
ویژگی های شخصیتی
مراسم تشییع پیکر
مستمری مددجویان
کشورهای اروپایی
مدرسه ناشنوایان
ثمینه باغچه بان
آذربایجان غربی
شوراهای اسلامی
مجمع نمایندگان
چادرملو اردکان
شورای عالی کار
کمپ ناصر حجازی
رابطه عاشقانه
برخی بازیکنان
اخبار استقلال
کلارنس سیدورف
فولاد خوزستان
تساوی بدون گل
کودک و نوجوان
آنتونیو آدان
اشتراک گذاری
آموزش کودکان
ایالات متحده
شبکه اجتماعی
جنگنده روسی
صندوق ذخیره
امنیت منطقه
ساعت هوشمند
رئال مادرید
کمیته امداد
حقوق معلمان
مراسم تشییع
مراسم عروسی
دولت سیزدهم
برنامه ریزی
زندگی مشترک
فال روزانه متولدین فروردین
مدیران باشگاه استقلال
هماهنگی امور اقتصادی
حسینعلی حاجی دلیگانی
تمرین امروز استقلال
تیم فوتبال پرسپولیس
حزب اتحاد ملت ایران
تماشاگران پرسپولیس
شایعه فوق العاده عجیب در مورد آنتونیو آدان منصوریان: سه بازیکن استقلال فقط سکوت کنند!/ آقای بازیکن، شما به اندازه قد فوتبالتان پول می گیرید! ویدیو| کنایه محمدرضا آزادی به بازیکنان خارجی استقلال؛ برو از او بپرس! قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 + جدول قیمت طلا 18 عیار جدول لیگ برتر پس از پایان روز اول از هفته چهارم/ گل گهر بر صدر نشست؛ استقلال جایگاه دهم را گرفت سیدورف دستور اخراج ساپینتو را صادر کرد قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 عکس | علی دایی و خانواده اش در یک مراسم عروسی شنیده شدن صدای انفجار در مشهد/ پدافند هوایی فعال شد؟ 📈 قیمت دلار شنبه 29 شهریور 1404 | ثبات نسبی در بازار ارز چهره «مادر تسو» در 20 سالگی در کنار همسر سابقش ویندوز 11 دکمه جدید Copilot را به نوار وظیفه اضافه کرد حضور پدر شهیده سلطانی نژاد در جشن تولد شهدای تابستان+تصاویر پیش بینی آب و هوای سیرکان امروز شنبه 29 شهریور 1404 (20 Sept 2025) ساعتی حقایق تکان دهنده درباره ملکه های کارتل مواد مخدر؛ از همسر «ال چاپو» تا «بانوی مرگ» واکنش ناتو و اتحادیه اروپا به ورود جنگنده های روسیه نکاتی برای تغذیه سالم دانش آموزان در وقت مدرسه جلسه اضطراری برای افزایش دوباره حقوق کارگران | حقوق پایه کارگران 153,120,648 تومان ظرفیت باتری آیفون 17 در نسخه های سیم کارت و eSIM-only تأیید شد فال چوب | فال روزانه چوب یکشنبه 30 شهریور ماه 1404 اوقات شرعی جیرفت امروز شنبه 29 شهریور 1404 (19 سپتامبر 2025) - زمان دقیق اذان شوهرم خیلی بداخلاق بود.../ گفتم چطور میشه با ایشون صحبت کرد چه برسه ازدواج کرد.../ عشق از تنفر شروع میشه...! فال روزانه واقعی شنبه 29 شهریور درخشش دانشجویان علوم پزشکی تهران در المپیاد علمی با 8 مدال طلاموضوعات داغ:
محمدرضا آزادی بازیکنان خارجی میلیون دلار بازیکن استقلال پرداخت معوقات اتحادیه اروپا بازنشستگان تامین اجتماعی فرامرز قریبیان استان خوزستان خیبر خرم آباد مورثی بازارهای دنیا ژان کلود ون دم جشنواره فیلم بلغارستان خالد بن احمد میراث فرمانده اقتصادی تجهیزات جانبی چلنج کاپ آسیا شینزو آبه روستای وفس داود گودرزی سردار ذوالقدری لیک دسته یک ورزشگاه بین المللی بصره پیشگیری از ویروس کرونا قرارداد بیرانوند شلگرد سالکی مسابقه شترمرغ سواری افزایش حقوق معلمان جذب بازیکنان خارجی هواداران پرسپولیس هواداران استقلال مددجویان بهزیستی معاون وزیر خارجه ویژگی های شخصیتی مراسم تشییع پیکر مستمری مددجویان کشورهای اروپایی مدرسه ناشنوایان ثمینه باغچه بان آذربایجان غربی شوراهای اسلامی مجمع نمایندگان چادرملو اردکان شورای عالی کار کمپ ناصر حجازی رابطه عاشقانه برخی بازیکنان اخبار استقلال کلارنس سیدورف فولاد خوزستان تساوی بدون گل کودک و نوجوان آنتونیو آدان اشتراک گذاری آموزش کودکان ایالات متحده شبکه اجتماعی جنگنده روسی صندوق ذخیره امنیت منطقه ساعت هوشمند رئال مادرید کمیته امداد حقوق معلمان مراسم تشییع مراسم عروسی دولت سیزدهم برنامه ریزی زندگی مشترک فال روزانه متولدین فروردین مدیران باشگاه استقلال هماهنگی امور اقتصادی حسینعلی حاجی دلیگانی تمرین امروز استقلال تیم فوتبال پرسپولیس حزب اتحاد ملت ایران تماشاگران پرسپولیس
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
