پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 06:32
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایسنا- سیاسی- 30  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 16:55 68969651


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ...


382 -
  مدت 10 ساله نگهداری اسناد گمرکی و مالیاتی و رسیدگی دفاتر و تناقض بین قوانین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 30  ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 10:40 68855288


طبق ماده 142 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری 10 سال تعیین شده است. - ، مدت زمان نگهداری و رسیدگی به اسناد ...


383 -
  تعیین ضرب الاجل 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 31  ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 19:13 68658808


یک مقام مسئول اعلام کرد، مهلت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


384 -
  فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 31  ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 13:40 68646808


فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


385 -
  فرصت چهار ماهه برای مبارزه با پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 20:27 68640220


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارتخانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد و تاکید کرد: - به نقل از کسب وکارنیوز، رییس ...


386 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 15:31 68636714


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ، رییس مرکز اطلاعات ...


387 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 14:55 68636108


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - ، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...


388 -
  موسسات مالی و اعتباری باید ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی را انجام بدهند
موج- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:45 68634813


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش خبرگزاری موج، خانی ...


389 -
  هشدار برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری
فردای اقتصاد- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:33 68634624


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - ایسنا: به نقل از مرکز اطلاعات ...


390 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری برای مبارزه با پولشویی
ایسکانیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 13:25 68634502


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش گروه اقتصادی وی تاکید کرد:


391 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:52 68633963


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش قدس آنلاین، خانی ...


392 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:25 68633456


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت ...


393 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فارس- اقتصادی- 31  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 14:32 68473854


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. -


394 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 31  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 12:45 68472375


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. ...


395 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 14 تیر 1402، 17:18 68463929


صفحه اقتصاد دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.


396 -
  اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است
مستقل آنلاین- سیاسی- 32  ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 09:10 68256558


معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، - به گزارش روابط عمومی ...


397 -
  کارگاه «آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی» در اتکایی ایران معین برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 3 خرداد 1402، 10:33 67954171


صفحه اقتصاد در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، - صفحه اقتصاد در راستای عمل به ...


398 -
  تازه مالیاتی دولت با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 33  ماه پیش - دوشنبه 1 خرداد 1402، 18:35 67933785


به نظر می رسد که بازی تازه مالیاتی دولت این بار با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورده است. -  آیا دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟! در تعریف عجیب وزارت صمت و ...


399 -
  دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 33  ماه پیش - یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، 13:03 67912166


در تعریف عجیب وزارت صمت و مجلس و احیانا کارشناسان مالیاتی دولت، وضعیت اقتصاد چنان اسفبار است و دسترسی به حتی یک خودرو برای ایرانیان چنان ناممکن شده است که حالا شهروندان این کشور داشتن ...


400 -
  دولت رییسی در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی کنده بود
اقتصاد نیوز- سیاسی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402، 09:53 67862200


داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به 15 سال سابقه دارد که با فرازوفرودهای فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال 1386 به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
گلزنی مهدی طارمی مقابل آاک آتن از روی نقطه پنالتی (آاک المپیاکوس)
ری مانا گزینه جدید پرسپولیس | اوسمار بر سر دو راهی مهم
پیش بینی آب و هوای عنبران امروز سه شنبه 14 بهمن 1404 (3 Feb 2026) ساعتی
پیش بینی آب و هوای تربت جام امروز سه شنبه 14 بهمن 1404 (3 Feb 2026) ساعتی
فیلم / خشم عجیب منوچهر هادی در حاشیه مراسم جشنواره فجر
تغییر پست بازی هافبک های محبوب پرسپولیس
زلزله وحشتناک عسلویه را لرزاند
انفجار معاملات در بورس انرژی! | افزایش 40 درصدی ارزش معاملات بین الملل بازار فیزیکی همه نگاه ها را تغییر داد
هر آنچه باید درمورد ویروس نیپا بدانید
استقلال در نقل و انتقالات زمستانی تلفات داد
اقدام بانک مرکزی ترکیه برای رونق بازار مسکن
«دقیقی» گربه سیاه جدید استقلال؛ تخته گاز تا بقا
بدهی آلمان رکورد شکست
افزایش جانباختگان حادثه انفجار گاز در باشگاه بدنسازی آمل
آکسیوس: آمریکا به ایران اعلام کرده که برای مذاکره آماده است
آینه ی هدایت در سیزدهم بهمن 1404: فال انبیا
غبارروبی و عطرافشانی مرقد امام راحل توسط بسیجیان کاشانی
چرا ایکس از دسترس خارج شد؟
آیین نواختن زنگ انقلاب و رژه خودرویی در کهگیلویه و بویراحمد
قاتلان خاموش مغز | اشتباهات غذایی مرگبار را بشناسید!
انتقاد تند پیشکسوت استقلال/ فلاحت زاده: تا این حد تیم را ضعیف ندیده بودم/ پلن بی ساپینتو کجاست؟
عکس| سفر زمان؛ تیپ و چهره «طناز» (سریال سوجان) در دانشگاه آزاد واحد دُبی
فال حافظ 13 بهمن 1404

موضوعات داغ:
رییس جمهور آمریکا
ارزش معاملات
خیابان خیام
دانشگاه آزاد
میراث فرهنگی
فروش اقساطی
باشگاه بدنسازی
رژه خودرویی
سردار علیرضا تنگسیری
دولت دونالد ترامپ
فیلم هالووین
جاناتان نولان
باشگاه مشت زنی
رژیم صهیوینستی
ابی
ایزدین
آزادراه همت کرج
شمال شهر تهران
قلهک
اعتراضات طرفداران ترامپ
فریبا خانی
قاتل بن لادن
مصدومان سپاهان
سنگچی
تنبلا
سرکاریز
معلم نمونه کشوری
مهر
خوزه کایخون
وعده افطار
فرمانده نیروی دریایی سپاه
فرمانده انتظامی استان
فرمانده نیروی دریایی
کهگیلویه و بویراحمد
اتحاد جماهیر شوروی
پس از شکست استقلال
نیروی دریایی سپاه
دسترسی به اینترنت
علی نظری جویباری
گلزنی مهدی طارمی
هلدینگ خلیج فارس
ریکاردو ساپینتو
فرمانده انتظامی
سرمربی پرسپولیس
مأموران انتظامی
مصلی امام خمینی
اقتصادی و سیاسی
سردار یحیی الهی
مقام معظم رهبری
واحدهای مسکونی
مهرداد کریمیان
کاربران ایرانی
ایران و آمریکا
مبارزه با رانت
امام خمینی (ره)
سارق سابقه دار
نماینده رهبری
کشورهای منطقه
حضور هنرمندان
حمله تروریستی
استان کردستان
جمهوری اسلامی
تولیدکنندگان
جنگ جهانی دوم
دهه مبارک فجر
نیروی دریایی
درگیری خونین
نظری جویباری
سرمایه گذاری
سرمربی پیکان
ناو آمریکایی
تحقیقات علمی
کودکان محروم
منطقه عسلویه
شکست استقلال
ایالات متحده
شبکه اجتماعی
جشنواره فیلم
زمین لرزه ای
بازار شب عید


 

خرید یوسی
آموزشگاه خیاطی
آموزشگاه آرایشگری
خرید نهال گردو
مزایده خودرو تهران
خرید لیبل رول
دیوار بتنی پیش ساخته
کویل آبگرم
خرید طلای آب‌شده آنلاین
گاد پوری موزیک
وام فوری
خرید طلا
پخش موبایل مشهد
تجهیزات پزشکی
عطاری
دلایل افت رتبه سایت
وکیل مهریه
پخش زنده
نظرات در مورد لیزر فوتونا
هدایای تبلیغاتی
کرم گاتیو
خرید فالوور پاپ آپ اینستاگرام
هدایای تبلیغاتی
تجربه 5 تریدر ایرانی از بروکر لایت فایننس
آیا صرافی ال بانک برای ایرانیان مناسب است؟
کلینیک تخصصی ساکشن غبغب در تهران
دیوار بتنی پیش ساخته
وان جکوزی
خرید پارچه شلوار
آسانسور
بهترین شرکت حسابداری
آشاارگانیک، مرجع عصاره‌های گیاهی در ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
پویامگ
سفارش پروپوزال دکتری معماری
میلگرد ساده
دریچه منهول چدنی
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
خرید ممبر تلگرام
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.