پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 10:26
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
9 صبح- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 17:00 64625242


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - شرط دریافت خدمات بانکی برای اتباع خارجی سقف ...


382 -
  ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
اکوفارس- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 16:00 64624833


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - به گزارش اکوفارس به نقل از بانک مرکزی، این بانک در ...


383 -
  ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
ایران آنلاین- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 15:20 64624557


به گزارش ایران آنلاین،بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. به نقل از بانک مرکزی، این بانک ...


384 -
  بخشنامه جنجالی بانک مرکزی در مورد حساب گروهی شرکت ها
تازه نیوز- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 13:35 64623751


بانک مرکزی در بخشنامه ای از ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها خبر داد. - به نقل از تجارت نیوز، در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست ...


385 -
  محدودیت جدید برای افتتاح حساب بانکی
فردای اقتصاد- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 13:15 64623623


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات ...


386 -
  افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع شد
تابناک- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 13:12 64623598


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است. - به گزارش تابناک، ایبنا نوشت: بانک مرکزی در بخشنامه ...


387 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
عصر ایران- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 12:27 64623288


در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش های غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری ...


388 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
منیبان- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 11:25 64622820


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - به گزارش منیبان؛ بانک مرکزی در بخشنامه ای به ...


389 -
  ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 11:05 64622670


بانک مرکزی در بخشنامه ای از ممنوعیت افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها خبر داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات ...


390 -
  ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها
جدید پرس- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 11:00 64622626


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است. - به گزارش جدید پرس: بانک مرکزی در بخشنامه ای به ...


391 -
  ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 09:30 64621996


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است. - به گزارش بازار ، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه ...


392 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
تابناک- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 07:57 64621391


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است. - به گزارش تابناک ، بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه ...


393 -
  افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
فرتاک نیوز- اقتصادی- 36  ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:55 64620084


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - به گزارش قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر ...


394 -
  بر اساس ابلاغ بانک مرکزی؛ افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها ممنوع شد
شفقنا- اقتصادی- 36  ماه پیش - یکشنبه 16 مرداد 1401، 20:52 64620075


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع اعلام کرد. - شفقنا-بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و ...


395 -
  پدیده جدید حساب های زیرزمینی!
شایا نیوز- اقتصادی- 37  ماه پیش - دوشنبه 30 خرداد 1401، 08:52 64122798


اقدامات مقامات بانک مرکزی جهت شفاف تر کردن گردش مالی باعث ایجاد اتفاقات اقتصادی جدیدی شده است. - اوایل هفته جاری محمدحسین دهقان، مدیراداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد: از ...


396 -
  فرار پول به حساب های زیرزمینی
روز نو- اقتصادی- 38  ماه پیش - پنجشنبه 12 خرداد 1401، 12:47 63945068


مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص سرکشی بانک مرکزی به حساب افراد فاقد شغلی که تراکنش های حساب بالایی دارند بر این باور است؛ - :اوایل هفته جاری محمدحسین ...


397 -
  ابلاغ الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل
افکارنیوز- اقتصادی- 38  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 17:15 63901741


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


398 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل ابلاغ شد
فارس- اقتصادی- 38  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 15:42 63900642


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


399 -
  الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 38  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896114


بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه ای که بانک مرکزی تعیین می ...


400 -
  بانک مرکزی ابلاغ کرد: تعیین سطح فعالیت بانکی مشتریان
تسنیم نیوز- اقتصادی- 38  ماه پیش - یکشنبه 8 خرداد 1401، 11:07 63896102


بانک مرکزی «دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال» را به بانک ها ابلاغ کرد که بر اساس مفاد آن امکان سوء استفاده از حساب های بانکی از ...


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 


 
اخبار داغ:
وحید هاشمیان: این مدافع ملی پوش را نمی خواهم!
خرید جدید آبی ها مشخص شد
توافق استقلال با یک بازیکن منتفی شد
هشدار جدی کارشناس تغذیه: هرگز با غذا ماست نخورید!
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
آمار باورنکردنی زایمان رایگان زنان افغان در ایران / یک میلیون مهاجر افغان اخراج شدند!
واکنش شمسایی به انتشار عکس فغانی در کنار ترامپ
عطاءالله مهاجرانی درباره مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون چه نوشت؟ / او به دقت یک جراح قلب حرف زد
پاساژ قائم مشهد کجاست؟ + جزییات (24 تیرماه 1404)
نباید در طرد اتباع غیر مجاز کوچکترین تردید و تاخیر صورت پذیرد/با ایجاد مناطق ویژه کشت و صنعت در مرزهای مشترک می توان شهرکهای بزرک اسکان مهاجرین افغان در مناطق مستعد مرزی ایجاد نمود
یادآوری این 14 اسم به ظریف درباره نفوذ؛ واکنش تند به سخنان او درباره کاترین شکدم | ظریف چه گفته؟ | «دسته گل های شما یکی دو تا نیست جناب ظریف!»
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
چین پشت ایران می ماند؟
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
زیدآبادی: تیم مذاکره کننده ایران باید تغییر کند؛ عراقچی دچار رسوب زدگی است
پیش فروش کی ام سی X5 آغاز شد؛ قیمت 1.7 میلیارد تومان
ساعات خاموشی برق لرستان امروز سه شنبه 24 تیر 1404
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
آهنگ های رکوردشکنی که هوش مصنوعی ساخت
آیا ناآرامی های ذهنی تان استرس است یا اضطراب؟

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
وحید هاشمیان
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
لامبورگینی آونتادور
نقل و انتقالات پرسپولیس
بازیکن ایرانی
بازیکن خارجی
مهرداد محمدی
انتقالات پرسپولیس
کنترل وزن دانش آموزان
اداره کل فرهنگ و ارشاد یزد
نفت آبادان مس رفسنجان
بنیاد نوبل
فردوگاه
امیر انتظامی نیا
دنبه
قوم بختیاری
نخست وزیر پیشین قطر
آموزش و پرورش استان
دادسرای عمومی
نیروی دریایی ترکیه
شهرستان پارسیان
استان الضالع
هیات مدیره باشگاه ذوب آهن
افزایش قیمت نفت عربستان
مجید هنرجو
کمیسیون شهرسازی و معماری
حساب باشگاه پرسپولیس
عکسهای
وینسنت ابوبکر
حبیب فرعباسی
استان لرستان
روزنامه جوان
آخرین وضعیت
هزار تومانی
رهبر انقلاب
کاروان تیم فوتبال استقلال
تمرینات پیش فصل پرسپولیس
محرومیت علیرضا بیرانوند
مدیران باشگاه استقلال
سازمان همکاری شانگهای
رسانه های فارسی زبان
فسخ قرارداد یک طرفه
تیم فوتبال استقلال
فصل نقل و انتقالات
کادر فنی پرسپولیس
هواداران استقلال
علیرضا بیرانوند،
شرکت کرمان موتور
اردوی آماده سازی
مدیر روابط عمومی
فدراسیون فوتبال
ریکاردو ساپینتو
تمرینات پیش فصل
قدرت دفاعی کشور
باشگاه تراکتور
بازار طلا و سکه
بازیکن تراکتور
نمایندگان مجلس
نیروهای امدادی
فوتبال استقلال
استرس و اضطراب
محمدجواد ظریف
محمدرضا گلزار
سیدحسین حسینی
فوتبال ایران
29 بهمن تبریز
عملکرد ضعیف
صهیونیست ها
روابط عمومی
روزهای اخیر
مجاهدین خلق
سیاست خارجی
فسخ قرارداد
مصطفی لشگری
برنامه ریزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
علیرضا بیرانوند دروازه بان
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.