اخبار قانون مبارزه با پولشویی

اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم

بروزرسانی: 12:28

معاون وزیر اقتصاد: چهار هزار صندوق قرض الحسنه غیرمجاز هنوز در حال فعالیت هستند

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

181 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت ‎الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...

182 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - ایسنا/فارس رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...

183 -

جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
منیبان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش منیبان به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: ...

184 -

جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زی سان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با ...

185 -

کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862

پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش اینا، حجت ‎الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده ...

186 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088

در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت ...

187 -

ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

188 -

محدودیت کارت به کارت برای برخی افراد اعمال شد
پرسون- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛

189 -

کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
ساناپرس- اقتصادی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 11 مرداد 1403، 13:53 73457875

تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...

190 -

مبلغ کمک های مردمی برای ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 10:23 72765177

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

191 -

خبرساز شدن حساب کمک های مردمی به ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 09:23 72764204

پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...

192 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

193 -

شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 18 ماه پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010

عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.

194 -

ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233

متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...

195 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 19 ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

196 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...

197 -

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...

198 -

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389

کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -

199 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...

200 -

اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057

با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اخبار ویژه عرشه آنلاین حقوق بازنشستگان و فرهنگیان بازنشسته در آذر ۱۴۰۴ بیشتر می شود؟درخواست مهم روی میز پزشکیان و قالیباف قیمت دلار امروز چند؟ ریزش شدید قیمت سکه در بازار؛ قیمت سکه امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ کدام بانک ها سود ۲۳ درصدی می دهند؟ \| سود 100 میلیون سپرده چقدر می شود؟ جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان در آبان ۱۴۰۴ بر اساس حروف الفبا,مبلغ حقوق بازنشستگان	اخبار ویژه چرخان خرید خودرو با خیالی آسوده؛ استاندارد جدید ویدا موتورز در شفافیت، اعتماد و تحویل مطمئن عرضه «بنزین ویژه سوپر» در رینگ داخلی بورس انرژی اعلام شد وویا تایشان معرفی شد، شاسی بلند لوکس با پیشرانه پلاگین هیبرید اولین تصاویر از نسخه مونتاژی لوکانو L5 منتشر شد فروش خیره کننده لوکانو در بریتانیا
اخبار ویژه خبرآنلاین نماینده ترامپ: گفت وگو با مادورو از موضع ضعف نیست چطور عامل پایداری اینترنت، باعث اختلال اینترنت شد؟ بحران دریای خزر به مرز هشدار رسید سازمان وظیفه عمومی فراجا اطلاعیه داد مطرح شدن جدی نام 5 نامزد برای نخست وزیری عراق/ 3 سناریو پیش رو است	اخبار ویژه تسنیم نیوز دانستنی های سربازی\| اولویت پذیرش محل خدمت چگونه تعیین می شود؟ چمران: با به کارگیری تراموا در تهران مخالفم/ هر فردی تراکم فروشی کند یقه اش را می گیریم طرحی برای بازیابی چهره شهر/ شهروندان خودروهای رها شده را به پلیس گزارش دهند سخنگوی مجمع تشخیص: سخنان اخیر آقای باهنر ارتباطی با مواضع رسمی مجمع ندارد تمدید خشکسالی تا پایان آذرماه/ پاییز امسال خشک ترین پاییز قرن می شود؟
اخبار ویژه رونگار شگفتانه دولت درباره پاداش مدیران \| افزایش حقوق مدیران دولتی با فرمول جدید راههای برای کاهش و از بین بردن لک های صورت اشک های کاظم صدیقی بر سر پیکر پسرش+ فیلم تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» چگونه می توانیم آرایش کنیم؟	اخبار ویژه سرنویس انتخاب چهره فرهنگی بین آرون افشار و گرشا رضایی و همایون شجریان بررسی فیلم «کارمای کریسمس»/ آشی نپخته از ترکیب بالیوود و هالیوود ماجرای حذف ارز ترجیحی انسولین مدرن؛ سرگردانی میلیون ها دیابتی سه راهکار برای تبدیل «بیش فکری» به یک ابرقدرت آیا 20 دقیقه ورزش برای تناسب اندام پس از 50 سالگی کافی است؟
اخبار ویژه اندیشه معاصر خبر داغ: وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن بانک ملت / سقف و شرایط ۱۴۰۴ / راهنمای ثبت درخواست و دریافت تربیت جنسی کودکان بدون خجالت؛ چطور با فرزندم درباره بدنش صحبت کنم؟ دکتر پریسا کربلایی حسنی پاسخ می دهد سکه در اوج / سقف قیمتی سکه دوباره شکسته شد / قیمت طلا و سکه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ و پیش بینی آینده بازار خبر فوری: شرط جدید دریافت یارانه آبان / نکات ضروری برای دریافت کمک معیشتی / واکنش کاربران اعلام نتایج نهایی رزرو ایران خودرو / طرح عادی آبان ۱۴۰۴ / راهنمای کامل و جزئیات استعلام	اخبار ویژه روز نو سرپرست شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا منصوب شد بازیگر خانم با پیام محیط زیستی! پوشش همسر جوان عراقچی در بازارچه دیپلماتیک امور خارجه/عکس شروع مرحله جدید فروش فوری ایران خودرو با تحویل یک ماهه مونا کرمی، مهسا طهماسبی، سپندامیرسلیمانی در پشت صحنه یک نمایش
اخبار ویژه تک ناک رشته های محبوب دانشجویان خارجی برای تحصیل در ایران اعلام شد جزئیات جدید از سه نرخی شدن قیمت بنزین نقص امنیتی واتساپ شماره تلفن ۳.۵ میلیارد کاربر را فاش کرد تاریخ عرضه نخستین کنسول دستی سه بعدی جهان مشخص شد شرکت HMD یک گوشی هوشمند فوق مقاوم برای بخش های حساس معرفی کرد	اخبار ویژه زوم تک تماشای رایگان فیلم و سریال در روبیکا برای مشترکین شاتل موبایل فراهم شد آپدیت جدید جیمیل و گوگل تسکس؛ «نقطه خوانده نشده» به جیمیل و «تعیین سررسید» به تسکس اضافه شد بررسی هوندا پاسپورت ۲۰۲۶: شاسی بلند جدی هوندا که همه را غافلگیر کرد کلودفلر از دسترس خارج شده و تعدادی از سایت های محبوب از دسترس خارج شدند پچ سه شنبه نوامبر ۲۰۲۵ مایکروسافت: رفع بیش از ۶۰ آسیب پذیری، شامل یک زیرو-دی (Zero-Day) فعال

اونس طلا	2,671.55▼
طلای 18	39,051,000
سکه امامی	460,900,000
بهار ازادی	410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین