صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 30 آبان 1404 - Fri, 21st Nov 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دهم
بروزرسانی: 08:02
181 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557455
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی ...
182 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446
ایسنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 15:20 73557446
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - ایسنا/فارس رییس کل دادگستری فارس گفت: پرونده 4 متهم پولشویی ...
183 - جزییات کیفرخواست 4 متهم پولشویی در شیراز
منیبان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083
منیبان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:57 73557083
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش منیبان به نقل از فرارو،رییس کل دادگستری فارس گفت: ...
184 - جزییات کیفرخواست چهار متهم پولشویی در شیراز
زی سان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175
زی سان- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 14:08 73556175
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده پولشویی با ...
185 - کیفرخواست 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862
ایلنا- سیاسی- 16 ماه پیش - چهارشنبه 17 مرداد 1403، 13:05 73554862
پرونده 4 متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری 2 شیراز ارسال شد. - به گزارش اینا، حجت الاسلام سید کاظم موسوی گفت: 4 متهم پرونده ...
186 - ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
اندیشه قرن- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088
اندیشه قرن- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 17:04 73488088
در تاریخ 15 بهمن ماه 1402، معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه ای با فرزین، رییس کل بانک مرکزی عنوان کرد:« نظر به استفاده برخی صنوف از حساب های نیابتی بویژه از طریق خدمات کارت ...
187 - ممنوعیت کارت به کارت برای برخی افراد+ جزییات جدید!
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058
افکارنیوز- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:40 73480058
محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛
188 - محدودیت کارت به کارت برای برخی افراد اعمال شد
پرسون- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677
پرسون- اقتصادی- 16 ماه پیش - شنبه 13 مرداد 1403، 10:22 73479677
محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛
189 - کارت به کارت با این رقم مالیات دارد |سقف کارت به کارت چقدر شد
ساناپرس- اقتصادی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 11 مرداد 1403، 13:53 73457875
ساناپرس- اقتصادی- 16 ماه پیش - پنجشنبه 11 مرداد 1403، 13:53 73457875
تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از 200 تراکنش کارت به کارت در حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و ...
190 - مبلغ کمک های مردمی برای ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 10:23 72765177
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 10:23 72765177
پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...
191 - خبرساز شدن حساب کمک های مردمی به ستاد سعید جلیلی
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 09:23 72764204
آفتاب نو- سیاسی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 23 خرداد 1403، 09:23 72764204
پس از اعلام نتایج نامزدهای تایید صلاحیت شده، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در اطلاعیه ای از هواداران خود خواست کمک های مالی را به شماره حساب اعلام شده واریز کنند. - نکته قابل توجه اما این ...
192 - شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
پارسینه- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763
پارسینه- سیاسی- 18 ماه پیش - یکشنبه 6 خرداد 1403، 10:05 72556763
عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
193 - شفافیت بیمه سامان مورد تقدیر رییس مرکز اطلاعات مالی قرار گرفت
آرمان ملی- سیاسی- 18 ماه پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010
آرمان ملی- سیاسی- 18 ماه پیش - شنبه 5 خرداد 1403، 16:33 72549010
عملکرد مدیر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم شرکت بیمه سامان از سوی هادی خانی، رییس و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد تقدیر قرار گرفت.
194 - ثبت نام خودروهای وارداتی تا شنبه 29 اردیبهشت ماه تمدید شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18 ماه پیش - چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403، 17:00 72423233
متقاضیان تا 29 اردیبهشت ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب خودرو از بین 14 خودروی وارداتی اقدام کنند. - *کلیه شرکت های واردکننده می بایست مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ...
195 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
مخاطب 24- سیاسی- 19 ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399
مخاطب 24- سیاسی- 19 ماه پیش - سه شنبه 11 اردیبهشت 1403، 15:18 72223399
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
196 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 15:25 72208996
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. ...
197 - برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو
رویداد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964
رویداد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 13:26 72206964
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد. - رویداد24 کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه ...
198 - دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بیمه تجارت نو برگزار شد
اقتصاد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389
اقتصاد 24- سیاسی- 19 ماه پیش - دوشنبه 10 اردیبهشت 1403، 12:56 72206389
کارگاه آموزشی قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14 در بیمه تجارت نو به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. -
199 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296
خبرگزاری بازار- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:16 72103296
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - ، ...
200 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
تجارت نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057
تجارت نیوز- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 15:00 72103057
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - با ...
اخبار ویژه روز نو | اخبار ویژه خبرآنلاین |
اخبار ویژه زوم تک | اخبار ویژه چرخان |
اخبار ویژه رونگار | اخبار ویژه ایونا نیوز |
اخبار ویژه عرشه آنلاین | اخبار ویژه اندیشه معاصر |
اخبار ویژه تسنیم نیوز | اخبار ویژه سرنویس |
اخبار ویژه تک ناک | اخبار ویژه تبلیغات |
اخبار داغ:
اوج گیری میلاد محمدی در پرسپولیس / واکنش ها ناگهان تغییر کرد / منتقدان یکی یکی خاموش شدند
واقعیت ماجرای فرزاد خوش برش چه بود؟
خبر بد برای استقلال/ پرسپولیس در مسیر آماده سازی پیش از دربی
کوچ بزرگ در پرسپولیس؟ / فهرست نقل و انتقالات سرخ ها به روز شد / نام های غیرمنتظره لو رفت
هافبک سابق منچستریونایتد: کاسمیرو همچنان یک بازیکن در سطح جهانی است
ترکیب احتمالی استقلال در جام حذفی با تغییرات بزرگ
پیشنهاد استقلال و پرسپولیس؟ خبری ندارم!
یوسفی:آمریکا و رژیم های استکباری قابل اعتماد نیستند
پیش بینی آب و هوای مهاباد امروز شنبه 1 آذر 1404 (22 Nov 2025) ساعتی
ببینید | افشای جزییات نامه ترامپ به ایران از زبان عراقچی برای اولین بار
گفت وگوی عراقچی و لاوروف درمورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی
ببینید | کنده شدن عجیب موتور پژو 206 در یک تصادف
حکم جدید دولت برای سرمایه ایرانی های خارج از کشور
همسر بهرام رادان بار دیگر با تصاویر تازه اش کاربران را شگفت زده کرد+عکس
رشد دو روزه بورس اندونزی و ثبات احتمالی شاخص جاکارتا
بیشترین توجهات رسانه ای به آلتکوین ها: افزایش محبوبیت و نگرانی های امنیتی
فال روزانه واقعی جمعه 30 آبان
مزایا و معایب فستینگ
5 آزمایش مهم که در 40 سالگی باید انجام دهید
آیین «البرز؛ طلوع فصل تازه» برای نوپذیرفتگان دانشگاه علوم پزشکی البرز
موضوعات داغ:
کشورهای اسلامی
وزیر امور خارجه
جمهوری اسلامی ایران
دانشگاه علوم پزشکی
هسته ای ایران
جمهوری اسلامی
دانشگاه علوم
میلاد محمدی
شورای برنامه ریزی و توسعه
بازیهای کشورهای اسلامی
بوستان مادر
حزب دموکرات کردستان عراق
خیمه امام حسین (ع)
پرندان
آلومینیوم پرسپولیس
حمید صادقی
جشنواره هنرهای تجسمی فجر
کارنامه آزمون استخدامی
وروس کرونا
ماتو
دوبلور پیشکسوت
خودروی فراری
گلزنان
سندس
قدبلندترین
میانه پاییز
بیرقدار
محورهای اصلی
یار یکی
کوریتیبا
ایرانیان خارج از کشور
کمیسیون عمران مجلس
دستگاه های اجرایی
عضو کمیسیون عمران
شورای حکام آژانس
آژانس بین المللی
سرمربی پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
بهترین مربی فصل
ولادیمیر پوتین
بازیکنان داخلی
کمیسیون عمران
مسعود پزشکیان
امام خمینی(ره)
ایرانیان خارج
دولت وفاق ملی
ستاره برزیلی
نماینده مردم
مصدومیت شدید
فوتبال ایران
بهترین مربی
روزهای اخیر
حجت الاسلام
مصطفی خمینی
مراسم تشییع
پایگاه خبری
فال روزانه متولدین فروردین
تاسیسات هسته ای ایران
جلال الدین ماشاریپوف
جنگ روسیه و اوکراین
کودکان و نوجوانان
رسانه های اجتماعی
متولدین فروردین
پاراوزنه برداری
ریکاردو ساپینتو
مقامات آمریکایی
تاسیسات هسته ای
روسیه و اوکراین
ظرفیت های داخلی
سید عباس عراقچی
فرشاد احمدزاده
رژیم صهیونیستی
ورزشکار ایرانی
پیش بینی آینده
گفت وگوی تلفنی
حل مشکلات کشور
سانحه رانندگی
کشورهای منطقه
برنامه تمرینی
نماینده ایران
اوج گیری میلاد محمدی در پرسپولیس / واکنش ها ناگهان تغییر کرد / منتقدان یکی یکی خاموش شدند واقعیت ماجرای فرزاد خوش برش چه بود؟ خبر بد برای استقلال/ پرسپولیس در مسیر آماده سازی پیش از دربی کوچ بزرگ در پرسپولیس؟ / فهرست نقل و انتقالات سرخ ها به روز شد / نام های غیرمنتظره لو رفت هافبک سابق منچستریونایتد: کاسمیرو همچنان یک بازیکن در سطح جهانی است ترکیب احتمالی استقلال در جام حذفی با تغییرات بزرگ پیشنهاد استقلال و پرسپولیس؟ خبری ندارم! یوسفی:آمریکا و رژیم های استکباری قابل اعتماد نیستند پیش بینی آب و هوای مهاباد امروز شنبه 1 آذر 1404 (22 Nov 2025) ساعتی ببینید | افشای جزییات نامه ترامپ به ایران از زبان عراقچی برای اولین بار گفت وگوی عراقچی و لاوروف درمورد روابط دوجانبه، تحولات منطقه ای و بین المللی ببینید | کنده شدن عجیب موتور پژو 206 در یک تصادف حکم جدید دولت برای سرمایه ایرانی های خارج از کشور همسر بهرام رادان بار دیگر با تصاویر تازه اش کاربران را شگفت زده کرد+عکس رشد دو روزه بورس اندونزی و ثبات احتمالی شاخص جاکارتا بیشترین توجهات رسانه ای به آلتکوین ها: افزایش محبوبیت و نگرانی های امنیتی فال روزانه واقعی جمعه 30 آبان مزایا و معایب فستینگ 5 آزمایش مهم که در 40 سالگی باید انجام دهید آیین «البرز؛ طلوع فصل تازه» برای نوپذیرفتگان دانشگاه علوم پزشکی البرزموضوعات داغ:
کشورهای اسلامی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دانشگاه علوم پزشکی هسته ای ایران جمهوری اسلامی دانشگاه علوم میلاد محمدی شورای برنامه ریزی و توسعه بازیهای کشورهای اسلامی بوستان مادر حزب دموکرات کردستان عراق خیمه امام حسین (ع) پرندان آلومینیوم پرسپولیس حمید صادقی جشنواره هنرهای تجسمی فجر کارنامه آزمون استخدامی وروس کرونا ماتو دوبلور پیشکسوت خودروی فراری گلزنان سندس قدبلندترین میانه پاییز بیرقدار محورهای اصلی یار یکی کوریتیبا ایرانیان خارج از کشور کمیسیون عمران مجلس دستگاه های اجرایی عضو کمیسیون عمران شورای حکام آژانس آژانس بین المللی سرمربی پرسپولیس باشگاه پرسپولیس بهترین مربی فصل ولادیمیر پوتین بازیکنان داخلی کمیسیون عمران مسعود پزشکیان امام خمینی(ره) ایرانیان خارج دولت وفاق ملی ستاره برزیلی نماینده مردم مصدومیت شدید فوتبال ایران بهترین مربی روزهای اخیر حجت الاسلام مصطفی خمینی مراسم تشییع پایگاه خبری فال روزانه متولدین فروردین تاسیسات هسته ای ایران جلال الدین ماشاریپوف جنگ روسیه و اوکراین کودکان و نوجوانان رسانه های اجتماعی متولدین فروردین پاراوزنه برداری ریکاردو ساپینتو مقامات آمریکایی تاسیسات هسته ای روسیه و اوکراین ظرفیت های داخلی سید عباس عراقچی فرشاد احمدزاده رژیم صهیونیستی ورزشکار ایرانی پیش بینی آینده گفت وگوی تلفنی حل مشکلات کشور سانحه رانندگی کشورهای منطقه برنامه تمرینی نماینده ایران
بلک فرایدی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
آموزشگاه زبان رادتایم
آجر آذرخش
دانلود تلگرام اصلی ، تلگرام طلایی و موبوگرام
اجاره میز و صندلی
ساختمان پزشکان
رسانه ارزدیجیتال فا
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
خرید صندلی گیمینگ
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
