صفحه اصلی - خبر - آب و هوا - اوقات شرعی - تماس با ما - استخدام دوشنبه، 23 تیر 1404 - Mon, 14th Jul 2025
صفحه اصلی -  
سیاسی -  
اقتصادی -  
اجتماعی -  
ورزشی -  
فرهنگی -  
پزشکی -  
علمی -  
فناوری -  
حوادث -  
بین الملل -  
استانها

 
 


پست الکترونیکی:

 

5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
نرخ ارز مرجع
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه

اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 22:37
شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
201 -
  فوری؛ سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:08 71193098


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ​به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم،  محدودیت ...


202 -
  سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد؟
تازه نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:07 71193089


به گزارش تازه نیوز، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. ...


203 -
  سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:05 71192998


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، محدودیت ...


204 -
  سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
آفتاب نو- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:03 71192976


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش  تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...


205 -
  سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
بنکر- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:01 71192928


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. به گزارش بنکر (Banker)، - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات ...


206 -
  سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرد
پارسینه- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 10:00 71192923


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش تسنیم، محدودیت ارائه خدمات کارت به ...


207 -
  سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
دولت بهار- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:57 71192866


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...


208 -
  سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد/حداکثر تعداد واریزی 200 تراکنش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 09:50 71192701


بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...


209 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا
روزمرگی اقتصاد- اقتصادی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 12:14 71143217


هادی خانی با اشاره به وضعیت صندوق های قرض الحسنه در کشور و سوءاستفاده مجرمان جرایم منشأ پولشویی از برخی از آنها به عنوان راهکاری برای فرارهای مالیاتی، - رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی ...


210 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا| فقط 940 صندوق مجوز دارند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:56 71142897


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجه است. - به گزارش بازار ، هادی خانی ...


211 -
  شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه با گردش مالی بالا/ فقط 940 صندوق مجوز دارند
قدس آنلاین- اقتصادی- 18  ماه پیش - چهارشنبه 11 بهمن 1402، 11:32 71142382


رییس مرکز رصد مالی ایران از شناسایی 6098 صندوق قرض الحسنه در کشور خبر داد و گفت: گردش مالی صندوق های قرض الحسنه شناسایی شده تا کنون بسیار سنگین و قابل توجهی است در حالی که فقط 940 صندوق مجوز ...


212 -
  بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی شناسایی شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:27 71008971


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...


213 -
  شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:22 71008902


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...


214 -
  شناسایی بیش از 15 همت عملیات مالی مشکوک به پولشویی در خراسان رضوی
ایسنا- اقتصادی- 18  ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 12:20 71008842


مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: این اداره کل از ابتدای سال تاکنون، اقدام به شناسایی بیش از 15 هزار میلیارد تومان معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی کرده که مراتب جهت پیگیری ...


215 -
  1200 مظنون پولشویی در کشور شناسایی شد
ایلنا- سیاسی- 19  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 16:50 70814492


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پولهای کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد و تاکنون ...


216 -
  نماینده وزیر اقتصاد در زنجان: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد
ایسنا- سیاسی- 19  ماه پیش - شنبه 16 دی 1402، 15:15 70812854


نماینده تام الاختیار وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به مسئولیت های مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد، گفت: مبارزه با پول های کثیف در حوزه مبارزه با فساد در اولویت قرار دارد. - نماینده ...


217 -
  تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
اکونگار- اقتصادی- 19  ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:18 70687304


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای شرکت ها درباره داشتن مجوز سامانه های پولشویی را تکذیب کرد. - به گزارش اکونگار به نقل از خبرگزاری بازار، ابوالقاسم فرجی ...


218 -
  تکذیب صدور مجوز سامانه های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 19  ماه پیش - چهارشنبه 6 دی 1402، 15:12 70687205


سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت ها درباره اخذ مجوز سامانه های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد. - به گزارش قدس آنلاین، ابوالقاسم ...


219 -
  آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت
ساناپرس- اقتصادی- 19  ماه پیش - پنجشنبه 30 آذر 1402، 11:08 70605379


به گزارش ساناپرس؛ آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه / اسامی خودرو و قیمت اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با ...


220 -
  آغاز ثبت نام 3 خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه؛ اولویت با این افراد است / اسامی خودرو و قیمت
روز نو- اقتصادی- 19  ماه پیش - چهارشنبه 29 آذر 1402، 15:06 70596506


اطلاعات همه متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذی ربط قرار می گیرد. - عرضه 3 خودروی ...



 
اخبار داغ:
واکنش جوئل کوجو به خبر خداحافظی از استقلال
نقل و انتقالات پرسپولیس همین الان منفجر شد + جزییات | آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
باشگاه استقلال در انتظار یک انتقال بزرگ
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
همسر بهرام رادان و پسرش در لاکچری ترین تفریحی که تاکنون دیده اید!
نزدیک شدن به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت
وقتی صدای فغانی در ورزشگاه مت لایف پخش شد! +فیلم
زمان پخش و تکرار سریال احضار از شبکه آی فیلم
در پایگاه مخفی میرون چه می گذرد؟؛ اینجا مغز متفکر اسراییل در جنگ با ایران است | گزارش ویژه شبکه 12 اسراییل | ما مسئول همه چیز هستیم...
گزینه سابق استقلال با تیم کرمانی فسخ کرد
انتشار پیام مهم رییس جمهور به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا ساعتی دیگر
آیا فردا تهران هم تعطیل است؟ | آخرین وضعیت تعطیلی ادارات تهران در 24 تیر 1404
تقویم نجومی امروز سه شنبه 24 تیر 1404 / تقویم همسران امروز ؛ +ساعات سعد و نحس
جزییات وقوع آتش سوزی و انفجار امروز در قم، کرج، تهران و مشهد
ببینید| نماینده قم: حتی یک جاسوس افغانستانی هم نداشتیم
پیش بینی قیمت سکه، طلا و دلار فردا سه شنبه 24 تیر 1404
میوه ها و سبزیجات معجزه آسا برای کبد چرب را بشناسید
آغاز پیش فروش جدید سایپا و پارس خودرو ویژه 3 گروه از متقاضیان
نامه 58 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به رییس جمهور درباره حوادث اخیر
آغاز پیش فروش جدید سایپا با شرایط متفاوت / ثبت نام خودرو فقط با چند کلیک!
دستگیری قاتلان طاها رضایی؛ روند قضایی در جریان است
افزایش شدید قیمت سکه و دلار امروز دوشنبه 23 تیر 1404
همبرگر سبزیجات رو حتما درست کنید!
تکلیف استفاده از واتساپ برای مردم و مسئولان روشن شد
تاکید رییس جمهور بر پرهیز از برخی رفتارهای سلیقه ای در دانشگاه ها/ باید نگاه های تنگ نظرانه را کنار گذاشت

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
ایرانیان مقیم خارج از کشور
ایرانیان مقیم خارج
نقل و انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات
یارانه نقدی
خودرو های وارداتی
مشاور رهبر انقلاب
پاداش پایان خدمت
خرید تضمینی گندم
دوقلوها
سهمیه بنزین نوروزی
پرونده گازی کرسنت
روز جهانی محیط زیست
هدفمند سازی
عشایر ایران
جکسون مارتینز
ایرتاکسی
رباط ترک
خودروهای وارداتی
یحیی گل محمدی
لیگ ستارگان
الزامی
اسلحه لیزری
زائران
امیدی
ثبت نام آزمون دکتری
رفتگران طبیعت
مؤمنانه
بهترین آسیا
علیه السلام
ساماندهی نیروهای شرکتی
نماینده مردم قم در مجلس
رییس فدراسیون فوتبال
تحقیقات و فناوری
قائم اسلامی خواه
فدراسیون فوتبال
هواداران فوتبال
دفتر رییس جمهور
پیام رییس جمهور
نماینده مردم قم
آذربایجان غربی
جامعه فرهنگیان
سرمربی پرتغالی
باشگاه استقلال
بازیکنان داخلی
برخی بازیکنان
رییس فدراسیون
محمدرضا زنوزی
توقف غنی سازی
لیگ ازبکستان
نماینده مردم
حبیب فرعباسی
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
مالک باشگاه
بازار خودرو
اطلاع رسانی
علامت گذاری
هیئت مدیره باشگاه استقلال
ارتباطات و فناوری اطلاعات
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سخنگوی باشگاه استقلال
فرمانده نیروی انتظامی
مشاور مقام معظم رهبری
نیروی انتظامی لرستان
معاون وزیر ارتباطات
مالک باشگاه تراکتور
باشگاه تراکتورسازی
جام جهانی باشگاه ها
تیم فوتبال استقلال
فروش محصولات سایپا
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
وزارت دفاع آمریکا
سید مهدی طباطبایی
ارتباطات و فناوری
هواداران استقلال
علیرضا بیرانوند،
مجموعه تلویزیونی

 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری
55 آنلاین
9 صبح
آرمان ملی
آریا
آشکار
آفتاب
آفتاب نو
آوازه شهر
آوش
آهن نیوز
آینده روشن
اخبار ارسالی
اخبار اقتصادی
استقلال
اسکناس
اسمارتک نیوز
اصلاحات نیوز
اطلاعات آنلاین
اعتماد آنلاین
افق امروز
افق نیوز
افکارنیوز
اقتصاد 100
اقتصاد 24
اقتصاد آزاد
اقتصاد آنلاین
اقتصاد ایران
اقتصاد معاصر
اقتصاد نیوز
اکو ایران
اکوفارس
اکونیوز
اکونگار
الف
اندیشه قرن
اندیشه معاصر
اندیشه ها
انرژی پرس
انصاف نیوز
ایرنا
ایسنا
ای استخدام
ایتنا
ایراف
ایران آرت
ایران آنلاین
ایران بالکان
ایران پرس
ایران پژواک
ایران فوری
ایرانی روز
ایرانیتال
ایسکانیوز
ایکنا
ایلنا
اینتیتر
ایونا نیوز
بازتاب آنلاین
باشگاه خبرنگاران
باغستان نیوز
بدینسان
بنکر
پارس پک
پارس فوتبال
پارسینه
پارسینه پلاس
پاز آنلاین
پاس گل
پانا
پرتو نیوز
پرسون
پنجره نیوز
پویامگ
پویه آنلاین
پیام نفت
بیان فردا
تابناک
تازه نیوز
تبیان
تجارت نیوز
تحریریه
ترابر نیوز
ترفندباز
تسنیم نیوز
تک ناک
تکراتو
توریسم آنلاین
تولید نیوز
تیتر فوری
تیتر یک اقتصاد
تیکنا
جاب ویژن
جار نیوز
جالبتر
جام جم
جامعه 24
جدید پرس
جزیره دانش
جماران
جوان ایرانی
جهان مانا
جهان نگر
جهان نیوز
حادثه 24
حرف تو
حوادث پلاس
حوزه نیوز
خبر آنلاین
خبر جنوب
خبر سیاسی
خبر فوری
خبر ورزشی
خبر گردون
خبرجو
خبرجو 24
خبرخوانی
خبرگزاری آنا
خبرگزاری بازار
خبرگزاری حیات
خبرگزاری دانشجو
خبرگزاری دفاع مقدس
خبرگزاری رسا
خبرگزاری صداوسیما
خط سلامت
دانشیاری
دفتر رهبری
دولت بهار
دنیای اقتصاد
دنیای معدن
دیبامگ
دیجی سرگرمی
دیلی تهران
دیلی فوتبال
راشدون
راهبرد معاصر
رجانیوز
رخداد 24
رسانه 7
رصد ورزشی
رکنا
روبرو نیوز
روز نو
روزمرگی اقتصاد
روزنامه تعادل
رونویس
رونگار
رونیکا
رویداد 24
ریاست جمهوری
ریمینو
زندگی نیوز
زنهار نیوز
زوم ارز
زی سان
زیرنویس نیوز
ساختمان آنلاین
سانا خبر
ساناپرس
سبک ایده آل
سرخط
سرنویس
سرگرمی روز
سلام سینما
سلام نو
سلامت نیوز
سیتنا
شاخص آنلاین
شایا نیوز
شباویز
شبکه خبر
شفقنا
شما نیوز
شوک آنلاین
شهدای ایران
شهر آرا نیوز
شهر بورس
شهردار آنلاین
صبح فوتبالی
صبح مجلس
صد آنلاین
صدای جویا
صدای کشتی
صفحه اقتصاد
صفحه فردا
صنعت مالی
صنعت من
عرشه آنلاین
عصر ایران
عصر شهروند
عصرگاه
غلات نیوز
فارس
فانیگما
فدراسیون بسکتبال
فرارو
فرتاک نیوز
فردا نیوز
فردای اقتصاد
فرهنگیان نیوز
فلزات خاورمیانه
فیگار
قدس آنلاین
کابین نیوز
کارآفرین نیوز
کارگزین خبر
کاما پرس
کتاب
کنکاش
لیانا پرواز
مالی 3
مجله اکالا
مجله خیمه
مجله دلتا
محیا نیوز
مخاطب 24
مدار اقتصادی
مستقل آنلاین
مسیر تازه
موج
موزیکدل
منیبان
مهر
میدل ایست نیوز
میز نفت
میزان
میهن تجارت
نامه نیوز
نبض ارز
نبض بازار
نبض روزانه
نماد اقتصاد
نواندیش
نور نیوز
واضح
وانا نیوز
ورانداز
وطن شهر
وقایع روز
وقت صبح
ویدئو ببین
ویکی مدیکال
ویکی گردی
ویژن تایمز
نیمروز 24
هم میهن
همشهری آنلاین
چطور
چمپیونات
چمدون
چه خبر
گسترش نیوز
گشتنی نیوز
گل کوچیک
گلدنیوز
گیفت میفت

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین


کد نمایش اخبار "اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم" در سایت ها و وبلاگ ها

کامل:
بدون لید:
فقط عنوان:



کد قرار دادن اخبار هر بخش، در زیر همان بخش قرار دارد. برای تغییر فونت و رنگ از کلاس های nl برای عنوان، nd برای توضیحات، tm برای زمان، cn برای بخش و sn برای منبع استفاده کنید.




همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.