صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 16 آبان 1404 - Fri, 07th Nov 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه یازدهم
بروزرسانی: 07:33
201 - چشم طلایی سورینام ؛ عجیب ترین قورباغه جهان(+عکس)
عصر ایران- بین الملل- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362
عصر ایران- بین الملل- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 11:20 72099362
دو کیسه آوایی این قورباغه هنگام باد شدن از دو طرف سر حیوان به سمت بالا آمده و ظاهر عجیبی به آن می بخشند. - احتمال تحریم یک گردان ارتش اسراییل توسط آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر اجرای تکالیف ...
202 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
قدس آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575
قدس آنلاین- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:37 72098575
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. - به ...
203 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
عصر ایران- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533
عصر ایران- سیاسی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:35 72098533
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی: مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختار های سازمان یافته است. - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
204 - اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
ایرنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102
ایرنا- اقتصادی- 19 ماه پیش - یکشنبه 2 اردیبهشت 1403، 10:10 72098102
با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد. -
205 - کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
خبرگزاری بازار- سیاسی- 20 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
خبرگزاری بازار- سیاسی- 20 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 11:52 71639622
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است. - ، هادی خانی در حاشیه ...
206 - خبر مهم درباره تشکیل کارگروه مقابله با پولشویی بریکس
اقتصاد نیوز- سیاسی- 20 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
اقتصاد نیوز- سیاسی- 20 ماه پیش - یکشنبه 20 اسفند 1402، 09:38 71636909
رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هادی خانی عصر شنبه ...
207 - محدودیت کارت محدود به کارت بود
میهن تجارت- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090
میهن تجارت- اقتصادی- 20 ماه پیش - دوشنبه 14 اسفند 1402، 08:14 71558090
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - تسنیم: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در ...
208 - انسجام در مبارزه با فساد از طریق اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
اسمارتک نیوز- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 18:04 71473796
به گزارش بازار، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 16 اسفند در حاشیه مراسم ارائه سند ملی ارزیابی ریسک اظهار داشت: امروز اولین سند رسمی کشور علیه قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن ...
209 - انسجام در مبارزه با فساد با اجرای سند ملی ارزیابی ریسک
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 17:51 71473664
مهمترین کاربردی که این سند و برنامه اقدام مرتبط با این سند دارد، ایجاد انسجام، همگرایی و هم افزایی بین تمامی ظرفیت های قانونی، - ، هادی خانی عصر امروز دوشنبه 7 اسفند در حاشیه مراسم رونمایی ...
210 - پاسخ به واکنش مقامات غربی در مورد رابطه ایران-مجارستان
ایلنا- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
ایلنا- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 7 اسفند 1402، 15:05 71471362
دیپلماسی اقتصادی دولت با اولویت کشورهای همسایه، همسو و مستقل با اقبال بسیار خوبی از سوی کشورهای منطقه و کشورهای مستقل دنیا رو به رو بود. - حال این استقبال چه در پیمان های منطقه ای مانند ...
211 - سقف کارت به کارت محدود شد!
دیبامگ- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
دیبامگ- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 10:08 71223386
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه، یک میلیارد تومان شد. در متنی که پیرامون این قانون منتشر شده آمده است: ...
212 - با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنش های مشکوک است یا اخذ مالیات؟
آفتاب- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
آفتاب- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:30 71222605
حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده. - آفتاب نیوز ...
213 - همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
عصر ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429
رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
214 - سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
مستقل آنلاین- اقتصادی- 21 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303
بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
215 - خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
خبر گردون- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
216 - اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
اقتصاد ایران- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897
به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،
217 - محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
حادثه 24- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019
هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
218 - سقف کارت به کارت تغییر کرد
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799
به گزارش اقتصاد آزاد محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ ...
219 - بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
ایلنا- اقتصادی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453
رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
220 - ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
بنکر- سیاسی- 21 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024
اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
اخبار ویژه تک ناک | اخبار ویژه اندیشه معاصر |
اخبار ویژه سرنویس | اخبار ویژه چرخان |
اخبار ویژه رونگار | اخبار ویژه زوم تک |
اخبار ویژه تسنیم نیوز | اخبار ویژه ایران مزایده |
اخبار ویژه ایونا نیوز | اخبار ویژه عرشه آنلاین |
اخبار ویژه خبرآنلاین | اخبار ویژه روز نو |
اخبار داغ:
لیست قیمت برنج ایرانی در بازار
هفته دهم لیگ برتر| رونمایی از پرسپولیس مدل اوسمار مقابل استقلالِ بدون تمرین!
اعتراض شدید استقلالی ها به برنامه ریزی دربی / آبی ها: همه چیز به نفع پرسپولیس چیده شده! / واکنش تند باشگاه در راه است!
جام جهانی بزرگ ترین دستاوردم است
بهترین روش مصرف انار از نگاه طب سنتی
لطیفی: استقلالِ ساپینتو در مسیر درست است/ یک عامل می تواند باعث صعود آبی پوشان باشد
عکس/ محمدرضا پهلوی و فرح دیبا 51 سال پیش در فرودگاه سمدن سوییس
پایان انتظار / حریف پرسپولیس با تأخیر وارد تهران شد / جزییات سفر پرماجرا و واکنش باشگاه سرخ ها!
ببینید| پشت پرده اختلال تماس های صوتی در کشور
بیرمنگام صحنه نبرد حامیان فلسطین و اسراییل؛ 6 نفر بازداشت شدند
ببینید | اتوبوس حامل هواداران بارسلونا در بلژیک آتش گرفت
فال حافظ| فال حافظ شنبه 17 ابان ماه 1404
اسلام تنها راه شناخت منجی آخرالزمان
چرا موج متقاضیان لیفت زیبایی صورت به جوانی رسید؟
کاهش اعتیاد به گوشی با قاب فولادی
مرگ مشکوک باربی برزیلی با 27 جراحی زیبایی
خانه های اسراییل بی خریدار ماند
مراسم عزاداری شهادت فاطمه زهرا(س) با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی
اختلاف نظر شدید در میان دارندگان توکن HYPE درباره سازوکار تازه Hyperliquid
آیا ورزشکاران جوان باید کراتین مصرف کنند؟
50 سال پیش؛ یکه بزن معروف تهران بازداشت شد! (+عکس)
نسل همیشه «آنلاین»
موضوعات داغ:
استقلال خوزستان
اوسمار ویرا
برنامه ریزی
برنج ایرانی
آیت الله مکارم
شهادت فاطمه زهرا(س)
محمدرضا پهلوی
فاطمه زهرا(س)
استقلالی ها
هواداران بارسلونا
محمدمهدی سلمان زاده
سرپرست دادسرای جنایی تهران
روایات
درقدم
محمد آخوند
حساب و کتاب
دبیرکل فدراسیون
شهروند آمل
یوتیوب طرفداری
راهدارخانه
خاویر ماسچرانو
جایزه فمینا
کی کی
ترددشمار
بیمه دانش آموزی
عزت الدین
ساعت آغاز کار ادارات
روانبخش صادقی
خواص پاستیل
شهرستان کهنوج
رهبر معظم انقلاب اسلامی
ورزشگاه شهدای شهر قدس
لیگ برتر فوتبال ایران
معاون وزیر ارتباطات
پرسپولیس و استقلال
شهادت حضرت زهرا(س)
لیگ قهرمانان آسیا
هفته دهم لیگ برتر
بازیکنان استقلال
رهبر معظم انقلاب
تیم های پرسپولیس
ریکاردو ساپینتو
پیشکسوت استقلال
لیگ برتر فوتبال
گوشی های هوشمند
چهره های سرشناس
مجمع نمایندگان
شهردار نیویورک
پیش بینی آینده
وزیر ارتباطات
ناترازی انرژی
استکبار جهانی
قهرمانان آسیا
انقلاب اسلامی
کمتر دیده شده
سنت های قدیمی
امام خامنه ای
حمل مواد مخدر
میدان انقلاب
فرهنگ ایرانی
سرمایه گذاری
جراح پلاستیک
کنترل ترافیک
ادیان توحیدی
معصومه حسینی
فوتبال ایران
ثروتمندترین
افراد مشهور
وزیر اقتصاد
روزنامه شرق
فریبا نادری
دانش آموزان
حضرت زهرا(س)
لیست قیمت برنج ایرانی در بازار هفته دهم لیگ برتر| رونمایی از پرسپولیس مدل اوسمار مقابل استقلالِ بدون تمرین! اعتراض شدید استقلالی ها به برنامه ریزی دربی / آبی ها: همه چیز به نفع پرسپولیس چیده شده! / واکنش تند باشگاه در راه است! جام جهانی بزرگ ترین دستاوردم است بهترین روش مصرف انار از نگاه طب سنتی لطیفی: استقلالِ ساپینتو در مسیر درست است/ یک عامل می تواند باعث صعود آبی پوشان باشد عکس/ محمدرضا پهلوی و فرح دیبا 51 سال پیش در فرودگاه سمدن سوییس پایان انتظار / حریف پرسپولیس با تأخیر وارد تهران شد / جزییات سفر پرماجرا و واکنش باشگاه سرخ ها! ببینید| پشت پرده اختلال تماس های صوتی در کشور بیرمنگام صحنه نبرد حامیان فلسطین و اسراییل؛ 6 نفر بازداشت شدند ببینید | اتوبوس حامل هواداران بارسلونا در بلژیک آتش گرفت فال حافظ| فال حافظ شنبه 17 ابان ماه 1404 اسلام تنها راه شناخت منجی آخرالزمان چرا موج متقاضیان لیفت زیبایی صورت به جوانی رسید؟ کاهش اعتیاد به گوشی با قاب فولادی مرگ مشکوک باربی برزیلی با 27 جراحی زیبایی خانه های اسراییل بی خریدار ماند مراسم عزاداری شهادت فاطمه زهرا(س) با حضور حضرت آیت الله مکارم شیرازی اختلاف نظر شدید در میان دارندگان توکن HYPE درباره سازوکار تازه Hyperliquid آیا ورزشکاران جوان باید کراتین مصرف کنند؟ 50 سال پیش؛ یکه بزن معروف تهران بازداشت شد! (+عکس) نسل همیشه «آنلاین»موضوعات داغ:
استقلال خوزستان اوسمار ویرا برنامه ریزی برنج ایرانی آیت الله مکارم شهادت فاطمه زهرا(س) محمدرضا پهلوی فاطمه زهرا(س) استقلالی ها هواداران بارسلونا محمدمهدی سلمان زاده سرپرست دادسرای جنایی تهران روایات درقدم محمد آخوند حساب و کتاب دبیرکل فدراسیون شهروند آمل یوتیوب طرفداری راهدارخانه خاویر ماسچرانو جایزه فمینا کی کی ترددشمار بیمه دانش آموزی عزت الدین ساعت آغاز کار ادارات روانبخش صادقی خواص پاستیل شهرستان کهنوج رهبر معظم انقلاب اسلامی ورزشگاه شهدای شهر قدس لیگ برتر فوتبال ایران معاون وزیر ارتباطات پرسپولیس و استقلال شهادت حضرت زهرا(س) لیگ قهرمانان آسیا هفته دهم لیگ برتر بازیکنان استقلال رهبر معظم انقلاب تیم های پرسپولیس ریکاردو ساپینتو پیشکسوت استقلال لیگ برتر فوتبال گوشی های هوشمند چهره های سرشناس مجمع نمایندگان شهردار نیویورک پیش بینی آینده وزیر ارتباطات ناترازی انرژی استکبار جهانی قهرمانان آسیا انقلاب اسلامی کمتر دیده شده سنت های قدیمی امام خامنه ای حمل مواد مخدر میدان انقلاب فرهنگ ایرانی سرمایه گذاری جراح پلاستیک کنترل ترافیک ادیان توحیدی معصومه حسینی فوتبال ایران ثروتمندترین افراد مشهور وزیر اقتصاد روزنامه شرق فریبا نادری دانش آموزان حضرت زهرا(س)
خرید سالت
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
وکیل آنلاین
تقویت انتن موبایل
دکل مهاری g35
دستگاه مترجم
باز کردن لوله
هدیه شب یلدا
امداد خودرو تبریز
خرید طلا
پویامگ
کاشت ابرو طبیعی در سال 1404
سفارش پروپوزال دکتری معماری
خرید لیبل رول
نرم افزار منابع انسانی
میلگرد ساده
قیمت ورق
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
مانیتور استوک
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
خرید ممبر تلگرام
دندانپزشکی
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
سرور اچ پی
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
