پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 11:34
81 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:50 76525216


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...


82 -
  توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در اریان در حال اجراست
ایرنا- سیاسی- 8  ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 20:40 76525106


معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...


83 -
  بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اندیشه قرن- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 17 دی 1403، 08:22 76075455


به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. - به گزارش اقتصاد معاصر؛


84 -
  بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 23:22 76072554


به گزارش اقتصاد معاصر؛ در بخش قبلی سیرتاپیاز معاملات خودرو به گلایه ها از راه نیفتادن ثبت سامانه ای معاملات خودرو و مطالبه های مسئولین قضایی برای راه اندازی آن اشاره شد. همچنین گفته ...


85 -
  بالاخره معاملات خودرو چه زمانی برخط خواهد شد؟
ایسنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 16 دی 1403، 18:55 76069265


ثبت برخط معاملات خودرو طرحی است که می توانست بخشی از مشکلات مردم را از بین ببرد و امنیت آن ها را فراهم کند اما 12 سال روی زمین مانده و وعده های مکرر برای اجرای آن داده می شود، - ثبت برخط ...


86 -
  نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز/ هدف کمک به دولت است
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 16:25 76000600


 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام علیرضا سلیمی روز چهارشنبه - 12 دی ماه - درباره نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور گفت: این نامه با هدف کمک به دولت در اجرای قانون مبارزه ...


87 -
  نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز
آفتاب- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:25 75999496


عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...


88 -
  کنترل بازار ارز، محور نامه 122 نماینده مجلس به پزشکیان
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 15:08 75999171


عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...


89 -
  نامه 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز/ هدف کمک به دولت است
ایرنا- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 12 دی 1403، 14:30 75998364


عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به 122 نماینده مجلس به رییس جمهور برای کنترل بازار ارز گفت: امضاء کنندگان این نامه راهکارها، - نظرات و انتقادات خود را دلسوزانه در حوزه کنترل ...


90 -
  فساد بزرگ بانک ها در صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 20:42 75572131


تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. تخلف بزرگ در سیستم بانکی کشور با صدور کارت هدیه برای چای دبش فاش شد که در ادامه خبر می خوانید. ...


91 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
اقتصاد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 17:07 75568450


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


92 -
  تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 16:31 75567805


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت... نوشته تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش اولین بار در آفتاب نو | اخبار ...


93 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:48 75566930


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


94 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
منیبان- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 15:18 75566192


​یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


95 -
  تخلف صدور 950 میلیونی کارت هدیه برای چای دبش
دولت بهار- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:53 75565617


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


96 -
  ماجرای تخلف صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای چای دبش
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 17 آذر 1403، 14:35 75565186


یکی از تخلفاتی که در پرونده چای دبش مطرح شده است، صدور 950 میلیون تومان کارت هدیه برای این شرکت توسط یک بانک است، در حالی که براساس قانون مبارزه با پولشویی بانک باید به ازای هر15 میلیون ...


97 -
  آغاز فروش 29 خودروی وارداتی / تا 17 آذر مهلت دارید
اقتصاد 100- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 12 آذر 1403، 10:32 75475921


ثبت نام خودروهای وارداتی از ساعت 15 یکشنبه 11 آذر تا ساعت 23:59 شنبه 17 آذر آغاز می شود. - شرایط و تبصره ها: قیمت قطعی و علی الحساب : قیمت های مندرج در جداول فوق برای خودروها به صورت قطعی در مبادی ...


98 -
  کشف 9 میلیارد تومان فرار مالیاتی در استان گلستان
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 13:57 75304601


رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از کشف و شناسایی سه فقره فرار مالیاتی در استان گلستان خبر داد و گفت: در مجموع 9 میلیارد و 290 میلیون تومان برگ تشخیص مالیاتی برای آنها ...


99 -
  کشف سه فقره فرار مالیاتی به ارزش 9 میلیارد تومان در استان گلستان
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 2 آذر 1403، 07:26 75300259


شاهین مستوفی پیرامون مصادیق فرار مالیاتی  در استان گلستان، گفت: در راستای ایجاد عدالت مالیاتی و با توجه به ظرفیت های موجود در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف گسترش ...


100 -
  مصوبه ای برای سایت های طلا فروشی نداشتیم
آفتاب نو- ورزشی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 1 آذر 1403، 16:36 75293510


از منظر قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی مطابق ماده 91 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی همه اشخاص مشمول قانون موظف هستند به منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی ...




 
اخبار داغ:
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
ساعت مسابقات طلایی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور اعلام شد
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
سکوت مردان قربانی آزار جنسی؛ روایت هایی از شرم، ترس، و هویتی که زیر سؤال می رود
شهرام گودرزی از سفر به پاسارگاد منصرف شد
سهام عدالت در آستانه تحول بزرگ | آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه دیگر؟
دعا کنیم علیپور مصدوم نشود؛پرسپولیس خیلی به او تکیه کرده/رقابت با استقلال،تراکتور و سپاهان سخت است
جدول قطع برق استان کرمانشاه امروز جمعه 28 شهریور 1404
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
خون به دل طبیعت شمال ایران
سیاسی بازی یا بازی با آتش؛ تندروها از جان دیپلماسی چه می خواهند؟/ شکاف در اردوگاه اصولگرایان بابت بیانیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
خبر جدید | روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
متامسک با بیش از 30 میلیون کاربر؛ آماده ورود به عرصه توکن بومی
ماجرای موتورسیکلت هایی که خریداری شد اما به دست ارتش نرسید!
شهادت مأمور پلیس راه در محور کیاسر + عکس
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود

موضوعات داغ:
کشتی فرنگی قهرمانی
هواداران استقلال
استان کرمانشاه
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
جرم در فضای مجازی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خودکفایی کشور
توزیع کالاهای اساسی
دکتر محمدرضا حسین زاده
مادر کیم کارداشیان
قرارداد شیخ دیاباته
منتخبان مجلس یازدهم
اینتر آاس رم
باران در شرق
نیروهای انصارالله یمن
باتا
علی قابل
بدترین جاده ها
یوهان کرایوف آرنا
فیلم زورگیری
قمبوان
مربو
ورزشگاه شهدای اسلامشهر
بزرگداشت شهید مدرس
سیری اپل
قباد محمدی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
شبکه های اجتماعی
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
تحقیقات راهبردی
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
شرکت توزیع برق
سانحه رانندگی
دانیال سهرابی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
قهرمانان آسیا
استان اصفهان
دانشگاه محقق
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
عملکرد ضعیف
هزار تومانی
رئال مادرید
نیروی زمینی
عباس عراقچی
سازمان بسیج
دختر نوجوان
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
دادستان عمومی و انقلاب
فرمانده انتظامی تهران
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
ترکیب تیم کشتی فرنگی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه اطلاع رسانی
معاون سیاسی امنیتی
تیم ملی کشتی فرنگی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
تحرکات دیپلماتیک
وزیر خارجه ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.