ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی

حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در اطلاعیه ای اعلام کرد: حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند.

همچنین باید اطلاعات، سوابق، اسناد مدارک مربوط به معاملات را به نحوی نگهداری و مدیریت نمایند که قابلیت بازسازی زنجیره معاملات ممکن باشد و افزون بر آن باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله و قرارداد واریز نمایند.

مراتب جهت رعایت موازین قانونی ابلاغ می گردد.