پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 11:54
301 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
قدس آنلاین- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:52 68633963


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - به گزارش قدس آنلاین، خانی ...


302 -
  فرصت 4 ماهه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی
ایسنا- اقتصادی- 26  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 12:25 68633456


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به موسسات مالی 4 ماه فرصت داد تا زیرساخت های اعمال محدودیت برای افراد مظنون به پولشویی را ساماندهی کنند. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت ...


303 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
فارس- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 14:32 68473854


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. -


304 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
مهر- اقتصادی- 27  ماه پیش - پنجشنبه 15 تیر 1402، 12:45 68472375


دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید. ...


305 -
  برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 27  ماه پیش - چهارشنبه 14 تیر 1402، 17:18 68463929


صفحه اقتصاد دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.


306 -
  اجرای حاکمیت داده از الزامات رشد اقتصادی است
مستقل آنلاین- سیاسی- 27  ماه پیش - دوشنبه 29 خرداد 1402، 09:10 68256558


معاون نوآوری و برنامه ریزی شرکت بیمه البرز در اولین گردهمایی راهبردهای حاکمیت داده در نظام تصمیم گیری کشور که به میزبانی دانشگاه امام صادق و با حضور میثم لطیفی، - به گزارش روابط عمومی ...


307 -
  کارگاه «آموزش کاربردی مبانی مبارزه با پولشویی» در اتکایی ایران معین برگزار شد
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 28  ماه پیش - چهارشنبه 3 خرداد 1402، 10:33 67954171


صفحه اقتصاد در راستای عمل به الزام قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده 14، دوره مقدماتی کارگاه آموزشی آشنایی با قانون، دستورالعمل های مربوط، - صفحه اقتصاد در راستای عمل به ...


308 -
  تازه مالیاتی دولت با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 28  ماه پیش - دوشنبه 1 خرداد 1402، 18:35 67933785


به نظر می رسد که بازی تازه مالیاتی دولت این بار با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو کلید خورده است. -  آیا دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟! در تعریف عجیب وزارت صمت و ...


309 -
  دولت رییسی، یک فقره خودرو را هم مشمول مالیات می کند؟
روزنامه تعادل- اقتصادی- 28  ماه پیش - یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، 13:03 67912166


در تعریف عجیب وزارت صمت و مجلس و احیانا کارشناسان مالیاتی دولت، وضعیت اقتصاد چنان اسفبار است و دسترسی به حتی یک خودرو برای ایرانیان چنان ناممکن شده است که حالا شهروندان این کشور داشتن ...


310 -
  دولت رییسی در چاهی افتاده که محسن رضایی برای حسن روحانی کنده بود
اقتصاد نیوز- سیاسی- 29  ماه پیش - چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402، 09:53 67862200


داستان تعامل ایران و FATF نزدیک به 15 سال سابقه دارد که با فرازوفرودهای فراوانی نیز مواجه بوده است. این سازمان در سال 1386 به دلیل نبود رژیم حقوقی و قانون مبارزه با پولشویی در ایران به اعضای ...


311 -
  11 فرد و نهاد اقتصادی در فهرست تروریسم عمان
مهر- بین الملل- 29  ماه پیش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1402، 19:15 67747370


سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه، نیجریه و افغانستان را در فهرست تروریسم خود قرار داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، سلطان نشین عمان 11 فرد و نهاد اقتصادی از سوریه،


312 -
  دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری
مخاطب 24- اقتصادی- 30  ماه پیش - یکشنبه 27 فروردین 1402، 07:23 67479677


اداره ارجمند مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب هیئت محترم وزیران در ...


313 -
  فرصت 3 ماهه صندوق های قرض الحسنه و خیریه ها برای دریافت یا تمدید مجوز
خبرگزاری بازار- سیاسی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 24 اسفند 1401، 17:57 67162595


صندوق های قرض الحسنه و خیریه های فاقد مجوز، حداکثر سه ماه برای کسب مجوزهای لازم فرصت دارند. - به نقل از ایبِنا، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...


314 -
  توضیح مرکز اطلاعات مالی درمورد به روزرسانی وظایف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 31  ماه پیش - دوشنبه 22 اسفند 1401، 22:30 67140460


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، توضیحاتی در مورد ابلاغ دستورالعمل ها و به روزرسانی وظایف اشخاص مشمول در قانون ...


315 -
  مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی، دراختیار قرار دادن داده و اطلاعات است
ایرنا- سیاسی- 32  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:20 66627929


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تکالیف متعددی در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


316 -
  دراختیار قرار دادن «داده» و اطلاعات، مهم ترین تکالیف دستگاه ها برای مبارزه با پولشویی
ایرنا- سیاسی- 32  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627838


رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکالیف متعددی برای دستگاه های مختلف مشخص شده که مهم ترین آنها در اختیار قرار دادن داده ها ...


317 -
  تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده ها برای مبارزه با پولشویی
مهر- سیاسی- 32  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 12:15 66627811


رییس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد کاظمی فرد، در نشست خبری سخنگوی ...


318 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 32  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


319 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


320 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 32  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595


خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...




 
اخبار داغ:
ساعت مسابقات طلایی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور اعلام شد
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
برنامه کشتی های امروز (جمعه)/کدام کشتی گیران روی تشک خواهند رفت؟
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
سکوت مردان قربانی آزار جنسی؛ روایت هایی از شرم، ترس، و هویتی که زیر سؤال می رود
خون به دل طبیعت شمال ایران
سهام عدالت در آستانه تحول بزرگ | آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه دیگر؟
جدول قطع برق استان کرمانشاه امروز جمعه 28 شهریور 1404
شهرام گودرزی از سفر به پاسارگاد منصرف شد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
نماینده مجلس: یارانه 3 دهک بالا به یارانه 3 دهک پایین اضافه می شود
خبر جدید | روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
متامسک با بیش از 30 میلیون کاربر؛ آماده ورود به عرصه توکن بومی
شهادت مأمور پلیس راه در محور کیاسر + عکس
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
اخلاقای بد معشوقتو بشناس! | ماه تولدش رو بگو تا بگم تو رابطه چه نقطه ضعفی داره و چه جوری به دردسر میندازتت!

موضوعات داغ:
کشتی فرنگی قهرمانی
هواداران استقلال
استان کرمانشاه
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
جرم در فضای مجازی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خودکفایی کشور
توزیع کالاهای اساسی
دکتر محمدرضا حسین زاده
مادر کیم کارداشیان
قرارداد شیخ دیاباته
منتخبان مجلس یازدهم
اینتر آاس رم
باران در شرق
نیروهای انصارالله یمن
باتا
علی قابل
بدترین جاده ها
یوهان کرایوف آرنا
فیلم زورگیری
قمبوان
مربو
ورزشگاه شهدای اسلامشهر
بزرگداشت شهید مدرس
سیری اپل
قباد محمدی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
شبکه های اجتماعی
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
تحقیقات راهبردی
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
شرکت توزیع برق
سانحه رانندگی
دانیال سهرابی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
قهرمانان آسیا
استان اصفهان
دانشگاه محقق
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
عملکرد ضعیف
هزار تومانی
رئال مادرید
نیروی زمینی
عباس عراقچی
سازمان بسیج
دختر نوجوان
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
دادستان عمومی و انقلاب
فرمانده انتظامی تهران
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
ترکیب تیم کشتی فرنگی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه اطلاع رسانی
معاون سیاسی امنیتی
تیم ملی کشتی فرنگی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
تحرکات دیپلماتیک
وزیر خارجه ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.