پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 22:38
شناسایی 56 شرکت صوری با گردش مالی 433 هزار میلیارد تومان
301 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
خبرجو 24- اقتصادی- 30  ماه پیش - سه شنبه 11 بهمن 1401، 03:14 66622796


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


302 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی که اصلا پرونده مالیاتی ندارند!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 19:48 66620299


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - هادی خانی ...


303 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی| تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 15:07 66616595


خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به نقل از ایبِنا، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: هرگونه ارتکاب جرم ...


304 -
  شناسایی 4600 مظنون به پولشویی
اکو ایران- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 14:13 66615615


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی چهار هزار 600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد؛ افرادی که به گفته او هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشته اند. - به گزارش اکوایران،


305 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی
ایلنا- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 13:25 66614688


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


306 -
  یک روایت رسمی از فعالیت هزاران مظنون به پولشویی
فردای اقتصاد- سیاسی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 12:08 66613365


معاون وزیر اقتصاد از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: آنها در قالب شرکت های صوری، کارت های بازرگانی اجاره ای، حساب های اجاره ای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک ...


307 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
مدار اقتصادی- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:58 66613179


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی یکشنبه شب در برنامه تهران ...


308 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصد از سند آسیب پذیری از جرایم مالی
ایسنا- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:20 66612319


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - رییس مرکز اطلاعات مالی ...


309 -
  تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
آریا- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 11:15 66612221


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در حالی که بسیاری از قوانین مبارزه با پولشویی تا پیش از دولت سیزدهم بر زمین مانده بود، - در دولت سیزدهم تمرکز بر ...


310 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ ارز دیجیتال تعریف دقیق قانونی ندارد
مهر- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:55 66611717


4600 فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش های مالی بالایی داشتند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، هادی ...


311 -
  معرفی 4600 مظنون به پولشویی/ تدوین 80 درصدی سند آسیب پذیری کشور از جرایم مالی
فارس- اقتصادی- 30  ماه پیش - دوشنبه 10 بهمن 1401، 10:05 66610636


رییس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی 4600 فرد مظنون به پولشویی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تمرکز بر اجرای قوانین در این حوزه بوده و نزدیک به 80 درصد سند آسیب پذیری کشور از جرایم پولشویی و ...


312 -
  پرسش رییس قوه قضاییه: چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
جماران- سیاسی- 30  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 14:11 66393587


محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه با اشاره به موضوع فرارهای مالیاتی تصریح کرد: باید در مرکز اطلاعات مالی کشور آسیب شناسی مدوّنی انجام شود تا مشخص شود علت اطلاع نداشتن سازمان امور مالیاتی ...


313 -
  چه دستگاه هایی به قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند؟
ایرنا- سیاسی- 30  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 12:30 66392563


رییس قوه قضاییه از سرپرست مرکز اطلاعات مالی کشور این سئوال را مطرح کرد که چه تعداد از دستگاه هایی که ذیل قانون مبارزه با پولشویی موظف به ایجاد زیرساخت لازم بودند، -


314 -
  برخی دستگاه ها به تکالیف شان در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند
فارس- سیاسی- 30  ماه پیش - جمعه 23 دی 1401، 11:35 66391961


رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه برخی دستگاه ها تاکنون به تکالیف خود در اجرای قانون مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند، گفت: مبارزه با پولشویی که یک جرم علیه نظام اقتصادی کشور است،


315 -
  تاثیر FATF بر افزایش اثرگذاری تحریم/ ناآشنایی با نهاد FATF مشکل اصلی موافقان آن است
فارس- سیاسی- 31  ماه پیش - دوشنبه 12 دی 1401، 09:30 66239633


همکاری ایران با نهاد FATF در شرایط تحریمی، علاوه بر وارد کردن کشور به دور جدیدی از تعهدات بی انتها، موجب افزایش اثرگذاری تحریم می شود. - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سال ...


316 -
  دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی تصویب شد
افکارنیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - چهارشنبه 7 دی 1401، 15:30 66185346


بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است. - هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی گفت: برابر ...


317 -
  صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
فرتاک نیوز- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 18:16 66174956


دستورهایی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، صادر شده است. - به گزارش فرتاک نیوز ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...


318 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
روز نو- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 12:06 66171470


امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با ...


319 -
  دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 10:31 66170367


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان، صادر شده است. - به گزارش بازار ، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی بین ...


320 -
  رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
آریا- اقتصادی- 31  ماه پیش - سه شنبه 6 دی 1401، 09:50 66169888


دستوراتی برای برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک با جریان مالی ناسالم و اخلاگران بازار ارز در کف میدان ، - صادر شده است.به گزارش خبرگزاری آریا، علی القاصی مهر بیان کرد: سند تفاهم نامه هماهنگی ...




 
اخبار داغ:
واکنش جوئل کوجو به خبر خداحافظی از استقلال
نقل و انتقالات پرسپولیس همین الان منفجر شد + جزییات | آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
باشگاه استقلال در انتظار یک انتقال بزرگ
آخرین خبر از نقل و انتقالات پرسپولیس امروز دوشنبه 23 تیر
همسر بهرام رادان و پسرش در لاکچری ترین تفریحی که تاکنون دیده اید!
نزدیک شدن به تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت
وقتی صدای فغانی در ورزشگاه مت لایف پخش شد! +فیلم
زمان پخش و تکرار سریال احضار از شبکه آی فیلم
در پایگاه مخفی میرون چه می گذرد؟؛ اینجا مغز متفکر اسراییل در جنگ با ایران است | گزارش ویژه شبکه 12 اسراییل | ما مسئول همه چیز هستیم...
گزینه سابق استقلال با تیم کرمانی فسخ کرد
انتشار پیام مهم رییس جمهور به ایرانیان مقیم خارج از کشور تا ساعتی دیگر
آیا فردا تهران هم تعطیل است؟ | آخرین وضعیت تعطیلی ادارات تهران در 24 تیر 1404
تقویم نجومی امروز سه شنبه 24 تیر 1404 / تقویم همسران امروز ؛ +ساعات سعد و نحس
جزییات وقوع آتش سوزی و انفجار امروز در قم، کرج، تهران و مشهد
ببینید| نماینده قم: حتی یک جاسوس افغانستانی هم نداشتیم
پیش بینی قیمت سکه، طلا و دلار فردا سه شنبه 24 تیر 1404
میوه ها و سبزیجات معجزه آسا برای کبد چرب را بشناسید
آغاز پیش فروش جدید سایپا و پارس خودرو ویژه 3 گروه از متقاضیان
نامه 58 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه خطاب به رییس جمهور درباره حوادث اخیر
آغاز پیش فروش جدید سایپا با شرایط متفاوت / ثبت نام خودرو فقط با چند کلیک!
دستگیری قاتلان طاها رضایی؛ روند قضایی در جریان است
افزایش شدید قیمت سکه و دلار امروز دوشنبه 23 تیر 1404
همبرگر سبزیجات رو حتما درست کنید!
تکلیف استفاده از واتساپ برای مردم و مسئولان روشن شد
تاکید رییس جمهور بر پرهیز از برخی رفتارهای سلیقه ای در دانشگاه ها/ باید نگاه های تنگ نظرانه را کنار گذاشت

موضوعات داغ:
انتقالات پرسپولیس
ایرانیان مقیم خارج از کشور
ایرانیان مقیم خارج
نقل و انتقالات پرسپولیس
نقل و انتقالات
یارانه نقدی
خودرو های وارداتی
مشاور رهبر انقلاب
پاداش پایان خدمت
خرید تضمینی گندم
دوقلوها
سهمیه بنزین نوروزی
پرونده گازی کرسنت
روز جهانی محیط زیست
هدفمند سازی
عشایر ایران
جکسون مارتینز
ایرتاکسی
رباط ترک
خودروهای وارداتی
یحیی گل محمدی
لیگ ستارگان
الزامی
اسلحه لیزری
زائران
امیدی
ثبت نام آزمون دکتری
رفتگران طبیعت
مؤمنانه
بهترین آسیا
علیه السلام
ساماندهی نیروهای شرکتی
نماینده مردم قم در مجلس
رییس فدراسیون فوتبال
تحقیقات و فناوری
قائم اسلامی خواه
فدراسیون فوتبال
هواداران فوتبال
دفتر رییس جمهور
پیام رییس جمهور
نماینده مردم قم
آذربایجان غربی
جامعه فرهنگیان
سرمربی پرتغالی
باشگاه استقلال
بازیکنان داخلی
برخی بازیکنان
رییس فدراسیون
محمدرضا زنوزی
توقف غنی سازی
لیگ ازبکستان
نماینده مردم
حبیب فرعباسی
وحید هاشمیان
فوتبال ایران
مالک باشگاه
بازار خودرو
اطلاع رسانی
علامت گذاری
هیئت مدیره باشگاه استقلال
ارتباطات و فناوری اطلاعات
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
سخنگوی باشگاه استقلال
فرمانده نیروی انتظامی
مشاور مقام معظم رهبری
نیروی انتظامی لرستان
معاون وزیر ارتباطات
مالک باشگاه تراکتور
باشگاه تراکتورسازی
جام جهانی باشگاه ها
تیم فوتبال استقلال
فروش محصولات سایپا
دانشگاه علوم پزشکی
مجلس شورای اسلامی
وزارت دفاع آمریکا
سید مهدی طباطبایی
ارتباطات و فناوری
هواداران استقلال
علیرضا بیرانوند،
مجموعه تلویزیونی


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه عرشه آنلاین






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.