صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
شنبه، 29 شهریور 1404 - Sat, 20th Sep 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 03:45
341 - صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم
پارسینه- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:05 66167693
پارسینه- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:05 66167693
با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای ...
342 - دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان حساب های ناسالم صادر شده است
ایسنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:02 66167665
ایسنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 22:02 66167665
با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالی شان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: با صاحبان حسابهای ...
343 - صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 19:13 66166406
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 19:13 66166406
امروز سند تفاهم نامه هماهنگی بین دستگاه های مسئول در رابطه با مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به امضای دستگاه های قوه قضاییه، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد ...
344 - دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز
عرشه آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:57 66166286
عرشه آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:57 66166286
برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با ...
345 - دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شد
همشهری آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:55 66166259
همشهری آنلاین- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:55 66166259
برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - صورت می گیرد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است. ...
346 - صدور دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز و صاحبان دارای حساب های ناسالم
مدار اقتصادی- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:43 66166130
مدار اقتصادی- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:43 66166130
برخورد با صاحبان حسابهای مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی ...
347 - رییس کل دادگستری استان تهران: دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
شفقنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166113
شفقنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166113
شفقنا_ رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - صورت می گیرد ...
348 - دستور برخورد با اخلالگران بازار ارز صادر شده است
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166107
خبرگزاری آنا- اقتصادی- 33 ماه پیش - دوشنبه 5 دی 1401، 18:40 66166107
برخورد با صاحبان حساب های مشکوک با جریان مالی ناسالم و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می دهند، - به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، علی القاصی، رییس ...
349 - بلاتکلیفی کسب وکارهای رمزارزی
صنعت مالی- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 25 آذر 1401، 03:47 66028444
صنعت مالی- اقتصادی- 34 ماه پیش - جمعه 25 آذر 1401، 03:47 66028444
استارت آپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان مختلفی در حوزه رمزارز کشور در حال فعالیت هستند. به تازگی اما سازمان توسعه تجارت الکترونیک طی نامه ای به بانک مرکزی یک بار دیگر بر لزوم تنظیم گری ...
350 - بلاتکلیفی کسب وکارهای رمزارزی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 34 ماه پیش - سه شنبه 22 آذر 1401، 08:55 65990839
همشهری آنلاین- اقتصادی- 34 ماه پیش - سه شنبه 22 آذر 1401، 08:55 65990839
استارت آپ ها و کسب وکارهای دانش بنیان مختلفی در حوزه رمزارز کشور در حال فعالیت هستند. به تازگی اما سازمان توسعه تجارت الکترونیک طی نامه ای به بانک مرکزی یک بار دیگر بر لزوم تنظیم گری ...
351 - قطعا با فرار مالیاتی مبارزه خواهد شد
فارس- سیاسی- 34 ماه پیش - دوشنبه 14 آذر 1401، 13:25 65898612
فارس- سیاسی- 34 ماه پیش - دوشنبه 14 آذر 1401، 13:25 65898612
معاون قضایی رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه یکی از آثار بسیار مهم مبارزه با پولشویی، مبارزه با فرار مالیاتی است، گفت: اگر در پرونده های پولشویی، - به گزارش خبرگزاری فارس به ...
352 - مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه، هوشمند می شود
شما نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - یکشنبه 6 آذر 1401، 13:27 65801977
شما نیوز- اقتصادی- 34 ماه پیش - یکشنبه 6 آذر 1401، 13:27 65801977
ابوالقاسم فرجی نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان ...
353 - مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
فیگار- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 18:37 65793027
فیگار- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 18:37 65793027
رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش قرار دارند که به عنوان شخص مشمول در قانون مبارزه ...
354 - مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:56 65791163
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:56 65791163
رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. - به گزارش سرمایه متناسب با قانون و آیین نامه جدید و منطبق با ...
355 - فرجی نیا: مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:40 65790886
خبرگزاری دانشجو- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:40 65790886
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، «ابوالقاسم فرجی نیا» با اشاره به مطالبات مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان نهاد بالادستی مرکز مبارزه با پولشویی ...
356 - مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می شود
ایرنا- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:15 65790516
ایرنا- اقتصادی- 34 ماه پیش - شنبه 5 آذر 1401، 15:15 65790516
رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم، - گفت: این اداره، وظیفه طراحی و پیاده سازی سامانه ...
357 - احتمال ارتکاب جرم بابت 600 هزار تومان!
مهر- اقتصادی- 34 ماه پیش - یکشنبه 29 آبان 1401، 10:25 65708695
مهر- اقتصادی- 34 ماه پیش - یکشنبه 29 آبان 1401، 10:25 65708695
درحالی که هم قوه قضاییه و هم مسئولان اقتصادی در رابطه با اجاره دادن کارت ملی برای خرید دلار هشدار دادند اما دلالان ارز همچنان مشغول اقدامات غیر قانونی خود هستند. - به گزارش خبرنگار مهر ...
358 - شکافی بین دولت برای اجرای دستور العمل اینماد نیست
مهر- اقتصادی- 35 ماه پیش - جمعه 27 آبان 1401، 11:00 65685881
مهر- اقتصادی- 35 ماه پیش - جمعه 27 آبان 1401، 11:00 65685881
هیچ شکافی در دولت برای اجرای دستورالعملی که سه ماه قبل در حضور رییس جمهور مصوب و الزام اینماد برای درگاه های پرداخت اینترنتی در آن تأکید شده است، - وجود ندارد. محمدجواد هادی در گفت وگو ...
359 - تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران
شما نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 16:02 65565387
شما نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 16:02 65565387
کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی بعنوان هجدهمین کارگروه تخصصی سندیکای بیمه گران ایران آغاز به کار کرد. - نخستین جلسه کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران با حضور ...
360 - برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت 17 تن/ معاملات فردایی ممنوع است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 14:35 65563756
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 14:35 65563756
فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برخورد با اخلالگران بازار ارز و بازداشت 17 نفر از سوداگران ارزی خبر داد. - به گزارش تسنیم، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در پیامی از ...
اخبار داغ:
جدول لیگ برتر فوتبال با نتایج امروز پرسپولیس، فولاد، فجر، گل گهر و...
جدول کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2025 زاگرب کرواسی
شوک هسته ای به بازار طلا؛ قیمت طلا 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور به 9,141,700 تومان رسید!
فاجعه در استقلال | تشکیل باند مخالفین بازیکنان خارجی و نابودی اتحاد تیمی توسط چند بازیکن
ایرانِ 80 امتیازی صدرنشین شب دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان
پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه 29 شهریور 1404 پس از افشای فایل صوتی ظریف
فولاد پس از 4 هفته رنگ برد را دید؛ خیبر صدر را از دست داد
ماجرای درگیری در کاخ مرمر رامسر بر سر حجاب| فرماندار عذرخواهی کرد
واکنش سازمان ملل به رای شورای امنیت درباره اسنپ بک
منصوریان: سه بازیکن استقلال فقط سکوت کنند!/ آقای بازیکن، شما به اندازه قد فوتبالتان پول می گیرید!
قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 + جدول قیمت طلا 18 عیار
قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404
تراژدی در محور چمن بید – آشخانه؛ تصادف مرگبار جان دو نفر را گرفت
📈 قیمت دلار شنبه 29 شهریور 1404 | ثبات نسبی در بازار ارز
حقایق تکان دهنده درباره ملکه های کارتل مواد مخدر؛ از همسر «ال چاپو» تا «بانوی مرگ»
ظرفیت باتری آیفون 17 در نسخه های سیم کارت و eSIM-only تأیید شد
غریب آبادی: اگر اسنپ بک اجرا شود، توافق قاهره متوقف می شود
بازدید مدیرکل کمیته امداد البرز از اردوی یک روزه «راهیان پیشرفت»
حضور پدر شهیده سلطانی نژاد در جشن تولد شهدای تابستان+تصاویر
خبر جدید | پزشکیان و عراقچی برای نیویورک برنامه ریختند
نمایشگاه عکس و قصه رهیدگان سوختگی
راز طراحی S26 فاش شد: قاب ها شوکه می کنند!
راه های طلایی برای مبتلا نشدن به سرماخوردگی و آنفولانزا
موضوعات داغ:
شورای امنیت
سریال بچه مهندس
شورای امنیت سازمان ملل
بازیکنان خارجی
کشتی فرنگی قهرمانی
کمیته امداد
لیگ برتر فوتبال
پرداخت معوقات
محمدرضا آزادی
جمهوری اسلامی
مبادلات تجاری
کلیپ ساختگی
فن فیتو
علی سامره
اف ای کاپ انگلیس
وضعیت سواد رسانه ای
خبرنگار انگلیسی
کدو سبز
مدیرکل صداوسیما
ساویو روبرتو
کمربندی جنوبی شیراز
پاناسونیک
داروهای نوترکیب
ملکان عذاب
جرج بوش پدر
لوستر مدرن
زیست دانشجویی
بهاران شهر
زودباوری
پیشکسوتان لیورپول
خلاصه داستان
تیم ملی کشتی فرنگی
کمیته امداد البرز
وزیر خارجه ایران
سریال بچه مهندس4
مسابقات جهانی
تصادف مرگبار
تیم ملی کشتی
شورای امنیت سازمان ملل متحد
دانش آموزان
قهرمان جهان
کمیته امداد امام خمینی(ره)
خانواده های معظم شهدا
افزایش پایداری شبکه
افزایش حقوق معلمان
نیروی هوافضای سپاه
هواداران پرسپولیس
سخنگوی سازمان ملل
مددجویان بهزیستی
رییس جمهور ترکیه
کمیته امداد امام
انتشار فایل صوتی
ویژگی های شخصیتی
فیلم های هالیوود
مستمری مددجویان
استفاده از ماسک
بازار طلا و سکه
بنیاد مستضعفان
افزایش پایداری
کشورهای آسیایی
مکان های عمومی
کمپ ناصر حجازی
برنامه هسته ای
اخبار استقلال
کلارنس سیدورف
امام خمینی(ره)
فولاد خوزستان
هسته ای ایران
فاطمه زهرا (س)
هوافضای سپاه
کتیبه تاریخی
علائم بیماری
آنتونیو آدان
مکانیسم ماشه
صندوق ذخیره
افزایش حقوق
برنامه هسته
رئال مادرید
بهره برداری
خراسان رضوی
جدول لیگ برتر فوتبال با نتایج امروز پرسپولیس، فولاد، فجر، گل گهر و... جدول کشتی فرنگی قهرمانی جهان 2025 زاگرب کرواسی شوک هسته ای به بازار طلا؛ قیمت طلا 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور به 9,141,700 تومان رسید! فاجعه در استقلال | تشکیل باند مخالفین بازیکنان خارجی و نابودی اتحاد تیمی توسط چند بازیکن ایرانِ 80 امتیازی صدرنشین شب دوم کشتی فرنگی قهرمانی جهان پیش بینی قیمت طلا و سکه فردا شنبه 29 شهریور 1404 پس از افشای فایل صوتی ظریف فولاد پس از 4 هفته رنگ برد را دید؛ خیبر صدر را از دست داد ماجرای درگیری در کاخ مرمر رامسر بر سر حجاب| فرماندار عذرخواهی کرد واکنش سازمان ملل به رای شورای امنیت درباره اسنپ بک منصوریان: سه بازیکن استقلال فقط سکوت کنند!/ آقای بازیکن، شما به اندازه قد فوتبالتان پول می گیرید! قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 + جدول قیمت طلا 18 عیار قیمت طلا امروز شنبه 29 شهریور ماه 1404 تراژدی در محور چمن بید – آشخانه؛ تصادف مرگبار جان دو نفر را گرفت 📈 قیمت دلار شنبه 29 شهریور 1404 | ثبات نسبی در بازار ارز حقایق تکان دهنده درباره ملکه های کارتل مواد مخدر؛ از همسر «ال چاپو» تا «بانوی مرگ» ظرفیت باتری آیفون 17 در نسخه های سیم کارت و eSIM-only تأیید شد غریب آبادی: اگر اسنپ بک اجرا شود، توافق قاهره متوقف می شود بازدید مدیرکل کمیته امداد البرز از اردوی یک روزه «راهیان پیشرفت» حضور پدر شهیده سلطانی نژاد در جشن تولد شهدای تابستان+تصاویر خبر جدید | پزشکیان و عراقچی برای نیویورک برنامه ریختند نمایشگاه عکس و قصه رهیدگان سوختگی راز طراحی S26 فاش شد: قاب ها شوکه می کنند! راه های طلایی برای مبتلا نشدن به سرماخوردگی و آنفولانزاموضوعات داغ:
شورای امنیت سریال بچه مهندس شورای امنیت سازمان ملل بازیکنان خارجی کشتی فرنگی قهرمانی کمیته امداد لیگ برتر فوتبال پرداخت معوقات محمدرضا آزادی جمهوری اسلامی مبادلات تجاری کلیپ ساختگی فن فیتو علی سامره اف ای کاپ انگلیس وضعیت سواد رسانه ای خبرنگار انگلیسی کدو سبز مدیرکل صداوسیما ساویو روبرتو کمربندی جنوبی شیراز پاناسونیک داروهای نوترکیب ملکان عذاب جرج بوش پدر لوستر مدرن زیست دانشجویی بهاران شهر زودباوری پیشکسوتان لیورپول خلاصه داستان تیم ملی کشتی فرنگی کمیته امداد البرز وزیر خارجه ایران سریال بچه مهندس4 مسابقات جهانی تصادف مرگبار تیم ملی کشتی شورای امنیت سازمان ملل متحد دانش آموزان قهرمان جهان کمیته امداد امام خمینی(ره) خانواده های معظم شهدا افزایش پایداری شبکه افزایش حقوق معلمان نیروی هوافضای سپاه هواداران پرسپولیس سخنگوی سازمان ملل مددجویان بهزیستی رییس جمهور ترکیه کمیته امداد امام انتشار فایل صوتی ویژگی های شخصیتی فیلم های هالیوود مستمری مددجویان استفاده از ماسک بازار طلا و سکه بنیاد مستضعفان افزایش پایداری کشورهای آسیایی مکان های عمومی کمپ ناصر حجازی برنامه هسته ای اخبار استقلال کلارنس سیدورف امام خمینی(ره) فولاد خوزستان هسته ای ایران فاطمه زهرا (س) هوافضای سپاه کتیبه تاریخی علائم بیماری آنتونیو آدان مکانیسم ماشه صندوق ذخیره افزایش حقوق برنامه هسته رئال مادرید بهره برداری خراسان رضوی
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
