پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 12:18
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
361 -
  600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
آریا- اقتصادی- 33  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...


362 -
  شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 33  ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...


363 -
  تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی 300 فرد پرریسک اقتصادی
تسنیم نیوز- سیاسی- 33  ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد ...


364 -
  آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی / بانکها و بیمه ها برخط گزارش می دهند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 34  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438


نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ریاست رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از ...


365 -
  نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی
شبکه خبر- سیاسی- 34  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 10:17 65250744


نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -


366 -
  سامانه نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی معرفی شد
شبکه خبر- سیاسی- 34  ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 08:37 65249527


نخستین نشست بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی برگزار شد. -


367 -
  اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 35  ماه پیش - شنبه 19 شهریور 1401، 11:52 64978413


معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد از اجرای قانون مبارزه با پولشویی در مناطق آزاد خبر داد. - - اخبار استانها - نصرالله ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در چابهار اظهار داشت:


368 -
  چه خودروهایی در سامانه یکپارچه به فروش می رسد؟
وقایع روز- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 21:37 64945764


فردا 16 شهریورماه سومین مرحله ثبت نام متقاضیان در سامانه یک پارچه خودرو به مدت سه روز آغاز می شود. - غیرفعال نمودن گارانتی خودرو پس از 5 ماه و 1000 کیلومتر از تاریخ تحویل در صورت عدم مراجعه ...


369 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
شفقنا- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 14:07 64941264


شفقنا اقتصادی بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا  به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از روابط عمومی ...


370 -
  دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
اکوفارس- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 13:10 64940497


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تواری ...


371 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره حساب و سپرده های بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:57 64939416


تغییر وضعیت حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت و حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مشتری به حساب تجاری مجاز نمی باشد. مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را برای ممنوعیت تغییر وضعیت ...


372 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
تحریریه- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 11:05 64938499


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش تحریریه ، در این بخشنامه آمده است، به منظور تمهید ...


373 -
  دستورالعمل تفکیک حساب های شخصی و تجاری بانکی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:55 64937332


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - بازار به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،


374 -
  دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن ابلاغ شد
ایلنا- اقتصادی- 35  ماه پیش - سه شنبه 15 شهریور 1401، 09:32 64936949


بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. - به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است،


375 -
  بررسی و نهایی سازی سند ارزیابی آسیب پذیری نظام بانکی کشور
ایلنا- سیاسی- 35  ماه پیش - دوشنبه 31 مرداد 1401، 10:02 64769850


پنجمین جلسه کارگروه ملی ارزیابی ریسک به ریاست هادی خانی معاون وزیر و رییس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین تروریسم مالی برگزار گردید. - ...


376 -
  دیوان عدالت به نفع اینماد رای داد
جدید پرس- سیاسی- 35  ماه پیش - یکشنبه 30 مرداد 1401، 19:10 64765002


مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب وکارهای اینترنتی داده است.


377 -
  افتتاح حساب گروهی ممنوع شد
دانشیاری- اقتصادی- 36  ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 16:35 64635897


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - ،بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات ...


378 -
  افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع
مستقل آنلاین- اقتصادی- 36  ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 14:15 64634004


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - این بانک در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری ...


379 -
  ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت ها
جدید پرس- اقتصادی- 36  ماه پیش - سه شنبه 18 مرداد 1401، 08:00 64628216


بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - به گزارش جدید پرس: از بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ...


380 -
  خبری از افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک ها نیست!
عرشه آنلاین- اقتصادی- 36  ماه پیش - دوشنبه 17 مرداد 1401، 19:52 64626197


بانک مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرد بانک ها و مؤسسات اعتباری افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد:




 
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز سه شنبه 24 تیر 1404 + جدول
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
کامل ترین خبر درمورد نقل و انتقالات پرسپولیس امروز سه شنبه 24 تیر 1404 | لیست خرید هاشمیان همین الان لو رفت
خرید جدید آبی ها مشخص شد
واکنش شمسایی به انتشار عکس فغانی در کنار ترامپ
نباید در طرد اتباع غیر مجاز کوچکترین تردید و تاخیر صورت پذیرد/با ایجاد مناطق ویژه کشت و صنعت در مرزهای مشترک می توان شهرکهای بزرک اسکان مهاجرین افغان در مناطق مستعد مرزی ایجاد نمود
مقصد بعدی دروازه بان استقلال مشخص شد
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
آتش سوزی مهیب در یکی از مجتمع های تجاری مشهد؛ شعله ها همه را شوکه کرد! +ویدیو
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
عصبانیت کیهان از هشدار ظریف درباره نفوذ
چین پشت ایران می ماند؟
خرید تضمینی گندم از مرز 5.6 میلیون تن گذشت
تقویم نجومی و همسران امروز سه شنبه 24 تیر 1404
قیمت جدید دام زنده امروز سه شنبه 24 تیرماه 1404+ جدول
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
پزشکیان، جراح قلب حاذق یا قصاب؟!
زیدآبادی: تیم مذاکره کننده ایران باید تغییر کند؛ عراقچی دچار رسوب زدگی است
آهنگ های رکوردشکنی که هوش مصنوعی ساخت
سرانه درمان در مشهد، زیر خط فقر | گزارش شهرآرانیوز از آخرین وضعیت کمبود تخت های بیمارستانی در مشهد
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
شیوع غیرمعمول بیماری گال در کشور؟

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
آتش سوزی گسترده
مجتمع تجاری
نقل و انتقالات پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس
مهرداد محمدی
انتقالات پرسپولیس
سازمان آتش نشانی
آتش نشانی و خدمات ایمنی
طرح تفکیک زباله از مبدا
قتل جمال خاشقجی
شوهر ستایش
ساوان
پسماند میوه
کرونای انگلیس
پمپ درون چاهی
دربی 69
شاه پهلوی
آیووا
رییس بارسلونا
رسول هاشم کندی
نبود آسانسور
غول های فناوری
استانبول مال
زینب امیری
محمدحسین حسینی فرد
تیم زیر ملی
ریس جیمز
زهره وطن خواه
اتباع غیر مجاز
برخی بازیکنان
مهاجران افغان
روزنامه کیهان
شهرداری مشهد
شورای اسلامی
استان لرستان
روزنامه جوان
رهبر انقلاب
کاروان تیم فوتبال استقلال
تمرینات پیش فصل پرسپولیس
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
رسانه های فارسی زبان
حشمت الله فلاحت پیشه
تحلیلگر مسائل سیاسی
تیم فوتبال استقلال
مجلس شورای اسلامی
علیرضا بیرانوند،
 باشگاه پرسپولیس
اردوی آماده سازی
تمرینات پیش فصل
قدرت دفاعی کشور
بازار طلا و سکه
بازیکن تراکتور
نمایندگان مجلس
نیروهای امدادی
سرمربی پرتغالی
اسطوره استقلال
فوتبال استقلال
مسعود پزشکیان
قیمت طلا و سکه
وینسنت ابوبکر
سیدحسین حسینی
گردشگری سلامت
آلانیا اسپور
ارزروم ترکیه
فوتبال ایران
هفده شهریور
قطب گردشگری
هزار تومانی
مسائل سیاسی
سیاست خارجی
علامت گذاری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
شرکت بازرگانی دولتی ایران
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
قطعنامه های شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل
شورای اسلامی شهر تهران
دانشجویان پیرو خط امام


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.