صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 28 شهریور 1404 - Fri, 19th Sep 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 09:51
361 - تغییر دهک یارانه بگیران با خرید ارز سهمیه ای
تحریریه- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 11:02 65559686
تحریریه- اقتصادی- 35 ماه پیش - سه شنبه 17 آبان 1401، 11:02 65559686
اطلاعات هویتی افرادی که اقدام به خرید دلار با کارت ملی خود می کنند، به عنوان فعالیت اقتصادی خانوار در سامانه ثبت خواهد شد و معیاری برای دهک بندی قرار خواهد گرفت. - اطلاعات هویتی افرادی ...
362 - کارت ملی خود را به دلالان ارزی اجاره ندهید
آریا- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 15:35 65551001
آریا- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 15:35 65551001
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...
363 - مردم مراقب سوءاستفاده دلالان از کارت ملی برای خرید ارز باشند
مهر- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:15 65548512
مهر- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:15 65548512
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی، - دقت لازم را داشته باشند.
364 - هشدار جدی قوه قضاییه درباره دلالان ارز/ عواقب سنگین در انتظارتان است! +عکس
تازه نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:02 65548318
تازه نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 13:02 65548318
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره استفاده دلالان ارز از کارت ملی افراد دیگر هشدار داد! - به گزارش تازه نیوز، در پیامکی که از روز گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از ...
365 - یارانه خریداران ارز قطع می شود؟
فردای اقتصاد- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 12:08 65547279
فردای اقتصاد- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 12:08 65547279
با پیام هشدار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز و ارسال اطلاعات دارندگان کارت ملی به سازمان های هدفمندی یارانه ...
366 - هشدار قوه قضاییه در مورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:22 65545134
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35 ماه پیش - دوشنبه 16 آبان 1401، 10:22 65545134
قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام غیرقانونی برای دارنده کارت، - به گزارش بازار ،
367 - قوه قضاییه هشدار داد؛ مراقب سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی افراد باشید
شفقنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:00 65541683
شفقنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 23:00 65541683
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...
368 - هشدار قوه قضاییه درمورد سوء استفاده دلالان ارز از کارت ملی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:47 65541269
عرشه آنلاین- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:47 65541269
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامی از مردم خواست با توجه به مشاهده مواردی از سوءاستفاده دلالان از کارت ملی افراد برای خرید ارز با هدف سودجویی و تبعات این اقدام ...
369 - هشدار قوه قضاییه درمورد سوءاستفاده دلالان ارز از کارت ملی
عصر ایران- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:15 65541065
عصر ایران- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:15 65541065
با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی کشور ارسال خواهد شد، - در این پیام تصریح شده است: با توجه به اینکه اطلاعات هویتی خریداران ...
370 - هشدار مهم قوه قضاییه به مردم درباره سواستفاده دلالان ارز
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:13 65541058
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:13 65541058
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد. - به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری ...
371 - هشدار قوه قضاییه به دلالان ارز درباره سواستفاده از کارت های ملی
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:08 65541034
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 35 ماه پیش - یکشنبه 15 آبان 1401، 21:08 65541034
قوه قضاییه به دلادلان ارزی درباره سواستفاده از کارت ملی افراد برای خرید ارز هشدار داد و تاکید کرد: مردم برای مصارف شخصی ارز خریداری کنند. - معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ...
372 - تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:26 65505136
فارس- سیاسی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:26 65505136
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تکالیف متعدد ...
373 - تشکیل نخستین واحد مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی کشور در خراسان رضوی
فارس- سیاسی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:20 65505087
فارس- سیاسی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 22:20 65505087
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور گفت: برای نخستین بار در کشور و با محوریت استانداری خراسان رضوی در خصوص فساد اقتصادی همکاری بیشتری صورت گیرد ...
374 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
اکوفارس- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
اکوفارس- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 19:46 65504211
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ۶۰۰ هزار ...
375 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شد
شفقنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
شفقنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 18:35 65503657
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که حدود 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
376 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 15:06 65501800
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: بیش از چهار هزار نفر شناسایی شده اند که 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، ولی فعالیت اقتصادی آن ها پنهان بوده و مالیاتی پرداخت نکرده اند.
377 - 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور شناسایی شده است
آریا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
آریا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 14:35 65501412
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شده اند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کرده اند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
378 - شناسایی 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی پنهان در کشور/ اطلاعات مالی بیش از چهارهزار فرد مشکل دار شناسایی شد
ایلنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
ایلنا- اقتصادی- 35 ماه پیش - پنجشنبه 12 آبان 1401، 13:45 65500766
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بیش از چهار هزار نفر در طول چهار سال شناسایی شدند که نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی ثبت کردند، - ولی فعالیت اقتصادی ...
379 - تکلیف به دولت برای تدوین سندی برای مقابله با پولشویی/شناسایی 300 فرد پرریسک اقتصادی
تسنیم نیوز- سیاسی- 36 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
تسنیم نیوز- سیاسی- 36 ماه پیش - چهارشنبه 27 مهر 1401، 15:37 65345363
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه در حوزه قانون مبارزه با پولشویی و سند ملی ارزیابی ریسک از وزیر اقتصاد سوال شد،گفت: متاسفانه سند ملی ارزیابی ریسک اجرایی نشده است و وزارت اقتصاد ...
380 - آخرین وضعیت سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی / بانکها و بیمه ها برخط گزارش می دهند
تسنیم نیوز- اقتصادی- 36 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
تسنیم نیوز- اقتصادی- 36 ماه پیش - دوشنبه 18 مهر 1401، 14:12 65254438
نخستین نشست معرفی و بررسی سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه های مشمول قانون مبارزه با پولشویی به ریاست رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از ...
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
شلیک موشک های سپاه، هشدار برای اسراییل؟
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
ببینید | اظهارات عجیب مجری صداوسیما؛ لباس آستین کوتاه برای صداوسیما غیرمتعارف است!
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
بازار رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بی رمق ماند
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
7 فایده شگفت انگیز آب زنجبیل
استوری تازه سهرابیان، عصبانیت هواداران استقلال را دوچندان کرد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت
سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است
خون به دل طبیعت شمال ایران
کاهش 17 درصدی وقوع جرم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
موضوعات داغ:
هواداران استقلال
بیمه شخص ثالث
پایگاه خبری
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
لیگ قهرمانان
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
شبکه های اجتماعی
موزه ملی مصر
سیویر
ظریق
سرویس خواب عروس
امام زمان
حکمرانی
مشکلات آموزشی
تیم ملی کریکت انگلیس
فرماندار شهرستان هلیلان
ومیری
سقراط حکیم
قهرمانی اتلتیکو
زعفران گلخانه ای
کمیته داوران ایتالیا
اکتیویژن بلیزارد
جشنواره فیلم فجر 98
قطر عربستان
شهرک کارشناسان اردبیل
دره
موکریان مهاباد
شکایت باشگاه پرسپولیس
بازار ارزهای دیجیتال
جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد آذری جهرمی
کشتی فرنگی قهرمانی
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
سانحه رانندگی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
لیست پرسپولیس
قهرمانان آسیا
معاون فرهنگی
استان اصفهان
دولت دوازدهم
دانشگاه محقق
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
هزار تومانی
رئال مادرید
عباس عراقچی
سازمان بسیج
سعید اخباری
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
پایگاه اطلاع رسانی
ورزشگاه تختی تهران
معاون سیاسی امنیتی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
بازیکنان استقلال
باشگاه خبرنگاران
تحرکات دیپلماتیک
استقلال پرسپولیس
وزیر خارجه ایران
علی نظری جویباری
مراکز آموزش عالی
فدراسیون فوتبال
بازیکن پرسپولیس
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول شلیک موشک های سپاه، هشدار برای اسراییل؟ ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404 قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام ببینید | اظهارات عجیب مجری صداوسیما؛ لباس آستین کوتاه برای صداوسیما غیرمتعارف است! بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد بازار رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بی رمق ماند مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک 7 فایده شگفت انگیز آب زنجبیل استوری تازه سهرابیان، عصبانیت هواداران استقلال را دوچندان کرد توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است خون به دل طبیعت شمال ایران کاهش 17 درصدی وقوع جرم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404 این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟ نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آوردموضوعات داغ:
هواداران استقلال بیمه شخص ثالث پایگاه خبری رویداد تخصصی مسابقات جهانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی لیگ قهرمانان استان اردبیل مسابقات جهانی کشتی شبکه های اجتماعی موزه ملی مصر سیویر ظریق سرویس خواب عروس امام زمان حکمرانی مشکلات آموزشی تیم ملی کریکت انگلیس فرماندار شهرستان هلیلان ومیری سقراط حکیم قهرمانی اتلتیکو زعفران گلخانه ای کمیته داوران ایتالیا اکتیویژن بلیزارد جشنواره فیلم فجر 98 قطر عربستان شهرک کارشناسان اردبیل دره موکریان مهاباد شکایت باشگاه پرسپولیس بازار ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی ایران محمدجواد آذری جهرمی کشتی فرنگی قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا سازمان زمین شناسی پارک علم و فناوری بازرگانان ایرانی مامور وظیفه شناس سرمربی پرسپولیس علیرضا بیرانوند باشگاه پرسپولیس سید عباس عراقچی پلیس راه استان سرمربی تیم ملی سانحه رانندگی اخبار استقلال سیدحسین حسینی لیست پرسپولیس قهرمانان آسیا معاون فرهنگی استان اصفهان دولت دوازدهم دانشگاه محقق فوتبال ایران علم و فناوری زمین لرزه ای هزار تومانی رئال مادرید عباس عراقچی سازمان بسیج سعید اخباری پایگاه اطلاع رسانی پلیس کیفیت اینترنت موبایل سرمربی تیم ملی ایران پایگاه اطلاع رسانی ورزشگاه تختی تهران معاون سیاسی امنیتی پیشکسوتان استقلال وزیر دفاع عربستان بازیکنان استقلال باشگاه خبرنگاران تحرکات دیپلماتیک استقلال پرسپولیس وزیر خارجه ایران علی نظری جویباری مراکز آموزش عالی فدراسیون فوتبال بازیکن پرسپولیس
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
