پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 09:58
فعالیت حساب های بانکی اتباع خارجی؛ زنگ خطر برای پرونده های پولشویی و تروریسم
261 -
  پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اقتصاد آنلاین- اقتصادی- 22  ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312633


35:00 اعتمادآنلاین | تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد و فرقش با سرمایه گذاری های کلان چیست و چگونه باید تلاش کرد سرمایه گذاران به تولید فیلم در سینما رغبت پیدا کنند و اساسا ...


262 -
  پول های بی حساب و کتابی که موسسه اوج خرج فیلم ها می کند
اعتماد آنلاین- اقتصادی- 22  ماه پیش - یکشنبه 19 شهریور 1402، 09:38 69312632


در چند سال اخیر به بسیاری از اهالی سینما تهمت زدند که آنها از طریق فساد مالی و پولشویی در سینما کار می کنند، دستمزد می گیرند ، - اعتمادآنلاین تینا جلالی : پولشویی در سینما چه تعریفی دارد ...


263 -
  شناسایی و توقیف 165 پلاک ثبتی و 88 خودرو متعلق به شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین»
فارس- اقتصادی- 23  ماه پیش - جمعه 10 شهریور 1402، 22:10 69216152


به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، کارگروه شرکت های خودرویی استان قزوین با صدور اطلاعیه ای به تشریح روند شناشایی اموال شرکت رضایت خودروی طراوت نوین پرداخت. در اطلاعیه شماره 8 این کارگروه آمده است:


264 -
  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 23  ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:05 69187859


رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...


265 -
  امضای تفاهم نامه همکاری مشترک دانشگاه جامع علمی¬کاربردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی
فارس- سیاسی- 23  ماه پیش - چهارشنبه 8 شهریور 1402، 12:00 69187738


رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی ایران تفاهم نامه همکاری مشترک امضاء کردند. - به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس به نقل از ...


266 -
  زیرساخت های مبارزه با پولشویی فراهم است/ همه دستگاه ها معاملات مشکوک را گزارش کنند
ایلنا- اقتصادی- 23  ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 09:40 69071029


رییس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: اختیارات ویژه به مرکز اطلاعات مالی داده شده و همه دستگاه ها باید معاملات مشکوک را به مرکز گزارش بدهند و اگر دستگاه ها با مرکز همکاری نکنند مشمول ...


267 -
  برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مخاطب 24- سیاسی- 23  ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 15:38 68983226


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...


268 -
  برگزاری دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
نبض بازار- سیاسی- 23  ماه پیش - سه شنبه 24 مرداد 1402، 09:12 68975825


دوره آموزشی مقدماتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف ماده (145) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با حضور جمعی از مدیران و همکاران شرکت، ...


269 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
تسنیم نیوز- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:40 68971088


با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - سخنگوی کمیسیون ...


270 -
  آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی از زبان سخنگوی کمیسیون اصل 90
مدار اقتصادی- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:28 68970951


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش مدار اقتصادی، علی خضریان ...


271 -
  خضریان تشریح کرد؛ بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
شفقنا- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:20 68970883


شفقنا_ سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش خبرنگار مهر، علی ...


272 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
مهر- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 18:05 68970703


سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش خبرنگار مهر ، علی خضریان ...


273 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل 90 مجلس
فارس- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 17:50 68970473


با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل 90، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. - علی خضریان سخنگوی ...


274 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایلنا- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 17:35 68970279


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - به گزارش ایلنا، علی خضریان در ...


275 -
  بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل نود
ایسنا- سیاسی- 23  ماه پیش - دوشنبه 23 مرداد 1402، 16:55 68969651


سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد. - سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس از ...


276 -
  مدت 10 ساله نگهداری اسناد گمرکی و مالیاتی و رسیدگی دفاتر و تناقض بین قوانین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 10:40 68855288


طبق ماده 142 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مدت زمان نگهداری اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری 10 سال تعیین شده است. - ، مدت زمان نگهداری و رسیدگی به اسناد ...


277 -
  تعیین ضرب الاجل 4 ماهه برای موسسات مالی و اعتباری
دنیای اقتصاد- اقتصادی- 24  ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 19:13 68658808


یک مقام مسئول اعلام کرد، مهلت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


278 -
  فرصت 4 ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 24  ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 13:40 68646808


فرصت 4 ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی داده شده است. - به گزارش خبرگزاری مهر رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: فرصت 4 ماهه به مؤسسات ...


279 -
  فرصت چهار ماهه برای مبارزه با پولشویی
کارآفرین نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 20:27 68640220


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارتخانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد و تاکید کرد: - به نقل از کسب وکارنیوز، رییس ...


280 -
  اولتیماتوم 4 ماهه وزارت اقتصاد به بانک ها/ زیرساخت های مبارزه با پولشویی ساماندهی شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 24  ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 15:31 68636714


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت 4 ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد. - به گزارش فرتاک نیوز ، رییس مرکز اطلاعات ...




 
اخبار داغ:
وحید هاشمیان: این مدافع ملی پوش را نمی خواهم!
خرید جدید آبی ها مشخص شد
توافق استقلال با یک بازیکن منتفی شد
هشدار جدی کارشناس تغذیه: هرگز با غذا ماست نخورید!
لحظه به لحظه با نقل و انتقالات استقلال امروز 23 تیر 1404
وحید هاشمیان تکلیف حضور مهرداد محمدی در پرسپولیس را روشن کرد
دو بازیکن خارجی را به زودی جذب می کنیم/ هاشمیان تا این لحظه بازیکن ایرانی نخواسته است
آمار باورنکردنی زایمان رایگان زنان افغان در ایران / یک میلیون مهاجر افغان اخراج شدند!
نباید در طرد اتباع غیر مجاز کوچکترین تردید و تاخیر صورت پذیرد/با ایجاد مناطق ویژه کشت و صنعت در مرزهای مشترک می توان شهرکهای بزرک اسکان مهاجرین افغان در مناطق مستعد مرزی ایجاد نمود
خودکشی جوان 23 ساله در اتاق خواب
پاساژ قائم مشهد کجاست؟ + جزییات (24 تیرماه 1404)
عطاءالله مهاجرانی درباره مصاحبه پزشکیان با تاکر کارلسون چه نوشت؟ / او به دقت یک جراح قلب حرف زد
قیمت طلا و سکه امروز سه شنبه 24 تیر 1404
یادآوری این 14 اسم به ظریف درباره نفوذ؛ واکنش تند به سخنان او درباره کاترین شکدم | ظریف چه گفته؟ | «دسته گل های شما یکی دو تا نیست جناب ظریف!»
گوگل از دفترچه های منتخب هوش مصنوعی در اپلیکیشن NotebookLM رونمایی کرد
زیدآبادی: تیم مذاکره کننده ایران باید تغییر کند؛ عراقچی دچار رسوب زدگی است
چین پشت ایران می ماند؟
حمله تند جوان به محقق داماد و درویش زاده: تسلیم در برابر نظم جهانی را تئوریزه نکنید!
ساعات خاموشی برق شیراز امروز سه شنبه 24 تیر 1404
پیش فروش کی ام سی X5 آغاز شد؛ قیمت 1.7 میلیارد تومان
کلود حالا طراحی های Canva را برای کاربران می سازد و ویرایش می کند
آیا ناآرامی های ذهنی تان استرس است یا اضطراب؟

موضوعات داغ:
نقل و انتقالات
باشگاه پرسپولیس
فوتبال ایران
مهرداد محمدی
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
لامبورگینی آونتادور
استقلال و پرسپولیس
مدیران استقلال
بازیکن ایرانی
بازیکن خارجی
پودر آلومینا
دیوالی
حمله به پایگاه ترکیه
فراکسیون حزب الله
گران ترین خودرو جهان
مرز سراوان
سنجش صلاحیت حرفه ای معلمان
دانشگاه های ترکیه
بیت الهی
انتقال گاز
سفره حضرت رقیه
سمپوزیوم مجسمه سازی
زنبور عسل و کرم ابریشم
پردرآمدترین بازیکن
اردوی تیم ملی کاراته
مشاور هاشمی
حساب های غیرفعال
کنت مکنزی
ترکیدن
اینتر میامی
اتباع غیر مجاز
برخی بازیکنان
وینسنت ابوبکر
حبیب فرعباسی
روزنامه جوان
آخرین وضعیت
اردوی ترکیه
مراکز تجاری
آمریکایی ها
کاروان تیم فوتبال استقلال
محرومیت علیرضا بیرانوند
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی
مدیران باشگاه استقلال
سازمان همکاری شانگهای
فسخ قرارداد یک طرفه
فصل نقل و انتقالات
کادر فنی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند،
شرکت کرمان موتور
اردوی آماده سازی
مدیر روابط عمومی
فدراسیون فوتبال
قرارداد استقلال
ریکاردو ساپینتو
مراسم گرامیداشت
سرمربی پرسپولیس
هاله ای از ابهام
باشگاه تراکتور
بازیکن تراکتور
محمدرضا گلزار
سیدحسین حسینی
تمدید قرارداد
جمهوری اسلامی
مهاجم استقلال
اپلیکیشن های
لوازم آرایشی
بازسازی چهره
سرمایه گذاری
هفده شهریور
عملکرد ضعیف
صهیونیست ها
روابط عمومی
روزهای اخیر
دستیار صوتی
مجاهدین خلق
مدیریت ضعیف
فسخ قرارداد
مصطفی لشگری
برنامه ریزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی


 

رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
چمن مصنوعی
قلب موزیک
لوازم یدکی ال 90
نمایندگی ساندویچ پانل
تیتر فوری
ایمپلنت دندان
کلینیک تهرانی
درمان بواسیر کلینیک پیکاطب
خرید اقساطی
خرید صندلی گیمینگ
دانلود اهنگ
خرید فالوور
موزبلاگ
تور چین قصر شیرین
اجاره میز و صندلی
ثبت شرکت در دبی
پریفرم
آجر آذرخش
طراحی سایت در مشهد
شماره نقاش ساختمان در تهران
طراحی بیلبورد
تجارتخانه آراد برندینگ
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
شیرآلات کی دبلیو سی
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
پایان نامه ارشد معماری
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید اینترنتی قاب گوشی موبایل
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
رازهای بازار فارکس
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
برقکار شبانه روزی ساختمان
عطاری آنلاین
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید سابسکرایب یوتیوب
خرید فالوور واقعی
منابع خبری

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.