پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوم
بروزرسانی: 11:49
21 -
  5 سال تعلل در راه اندازی «پایگاه اطلاعات شغلی»
مهر- اقتصادی- 99  روز پیش - پنجشنبه 22 خرداد 1404، 11:05 78388641


بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی، باعث افزایش مشکلاتی مانند حساب های اجاره ای، تراکنش های مشکوک و اعتبارسنجی ناقص شده است. - بی توجهی به شفافیت اقتصادی و مقابله با جرائم مالی،
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت اقتصادی - آیین نامه - پولشویی - راه اندازی - مبارزه


22 -
  تهیه 24 دستورالعمل جدید مقابله با پولشویی
مهر- اقتصادی- 3  ماه پیش - چهارشنبه 21 خرداد 1404، 11:30 78378327


مرکز اطلاعات مالی از تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. - به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، یکی از وظایف این مرکز،
تأمین مالی تروریسم - تروریسم - تأمین مالی - مالی - آیین نامه - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل


23 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رسانه 7- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 23:00 78374235


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام. - حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - مبارزه - مرکزی - معاملات


24 -
  هشدار بانک مرکزی به تراکنش های غیرقابل ردیابی
رونویس- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 22:47 78374153


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید... حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - پولشویی - معاملات مالی - مبارزه - مرکزی


25 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 14:02 78369470


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - ، اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا،
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


26 -
  ممنوعیت تراکنش های غیرقابل ردیابی
مهر- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 20 خرداد 1404، 12:50 78368506


حسب ابلاغ بانک مرکزی و بر اساس قانون مبارزه با پولشویی اشخاص مشمول باید از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی خودداری کنند. - به گزارش خبرگزاری مهر ، اتحادیه ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - معاملات - معاملات مالی - الکترونیکی - بانک مرکزی - تراکنش


27 -
  ماهیانه بالای 1 میلیارد، کارت به کارت مجاز شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 4  ماه پیش - چهارشنبه 14 خرداد 1404، 22:46 78314903


دیوان عدالت اداری در یک رأی مهم و سرنوشت ساز، بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد. - بر اساس رأی ...
دیوان عدالت اداری - دیوان عدالت - عدالت اداری - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - محدودیت - اداری


28 -
  افزایش سخت گیری اتحادیه اروپا در حوزه ارزهای دیجیتال
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 15 اردیبهشت 1404، 06:55 77883736


اروپا با تصویب قانون مبارزه با پولشویی (AMLR) که به تازگی توسط اتحادیه اروپا تصویب شده و از سال 2027 لازم الاجرا می شود، در حال تشدید کنترل خود بر. - اقتصاد ایران: اروپا با تصویب قانون مبارزه ...
دیجیتال - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه اروپا - مبارزه با پولشویی - اروپا - قانون - اقتصاد ایران


29 -
  ایران کنار کره شمالی و میانمار می ماند؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:20 77805766


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - ایران


30 -
  تکلیف یک پرونده هجده ساله چه زمانی روشن می شود؟/ شمارش معکوس برای پیوستن به پالرمو آغاز شد
خبر آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، 15:15 77805666


پرونده هجده ساله پیوستن ایران به کنوانسیون اف ای تی اف حالا با سخنان مجید انصاری در خصوص احتمال تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز تازه ای شده است . - پرونده هجده ساله پیوستن ...
مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - مجید انصاری - اف ای تی اف


31 -
  ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اندیشه قرن- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 13:22 77627729


این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه شده است.
مبارزه با پولشویی - برنامه - قانون مبارزه با پولشویی - نامه - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - پولشویی


32 -
  ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
اقتصاد آنلاین- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 12:35 77626733


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - اقتصادآنلاین- این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - پولشویی


33 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
اکو ایران- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 31 فروردین 1404، 11:55 77625918


مرکز اطلاعات مالی نخستین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به گزارش اکوایران، مرکز اطلاعات مالی، نخستین برنامه اقدام جمهوری ...
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - مالی - نامه


34 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
رسانه 7- اقتصادی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 22:31 77618949


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران به نقل از مرکز اطلاعات مالی، - این ...
مبارزه با پولشویی - اقدام - برنامه - اطلاعات - اقدامات - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی


35 -
  ابلاغ اولین اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آفتاب- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 21:45 77618426


هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرده است. - آفتاب نیوز :
مبارزه با پولشویی - برنامه - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - نامه - اقدام - جمهوری اسلامی


36 -
  اولین برنامه ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
ایلنا- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 20:17 77617410


اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش ایلنا، طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، - اولین برنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - تأمین مالی - نامه


37 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 19:35 77616936


به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این برنامه در اجرای ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری ...
مبارزه با پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - برنامه - نامه - جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - اطلاعات


38 -
  ابلاغ اولین برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
آوش- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 18:40 77616261


رییس مرکز اطلاعات مالی در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین المللی اشاره کرد. - این برنامه در اجرای ماده ...
برنامه - نامه - مبارزه با پولشویی - بین المللی - قانون مبارزه با پولشویی - مالی - اقدام


39 -
  برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:33 77615316


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - به نقل از مرکز اطلاعات مالی، این مرکز اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - جمهوری اسلامی - نامه - تأمین مالی تروریسم - پولشویی


40 -
  ابلاغ برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی
شهر آرا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 فروردین 1404، 17:33 77615313


مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد. - مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - تأمین مالی تروریسم - جمهوری اسلامی - برنامه - پولشویی - نامه




 
اخبار داغ:
ساعت مسابقات طلایی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور اعلام شد
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
سکوت مردان قربانی آزار جنسی؛ روایت هایی از شرم، ترس، و هویتی که زیر سؤال می رود
این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟
خون به دل طبیعت شمال ایران
سهام عدالت در آستانه تحول بزرگ | آزادسازی سهام عدالت تا یک ماه دیگر؟
شهرام گودرزی از سفر به پاسارگاد منصرف شد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
دلیل شهادت یک مامور پلیس در مازندران+عکس
سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
خبر جدید | روایت عراقچی از طرح پیشنهادی ایران به اروپا
متامسک با بیش از 30 میلیون کاربر؛ آماده ورود به عرصه توکن بومی
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد

موضوعات داغ:
کشتی فرنگی قهرمانی
هواداران استقلال
استان کرمانشاه
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
جرم در فضای مجازی
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
خودکفایی کشور
توزیع کالاهای اساسی
دکتر محمدرضا حسین زاده
مادر کیم کارداشیان
قرارداد شیخ دیاباته
منتخبان مجلس یازدهم
اینتر آاس رم
باران در شرق
نیروهای انصارالله یمن
باتا
علی قابل
بدترین جاده ها
یوهان کرایوف آرنا
فیلم زورگیری
قمبوان
مربو
ورزشگاه شهدای اسلامشهر
بزرگداشت شهید مدرس
سیری اپل
قباد محمدی
کشتی فرنگی قهرمانی جهان
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
شبکه های اجتماعی
مسابقات قهرمانی
متولدین فروردین
ریکاردو ساپینتو
تحقیقات راهبردی
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
شرکت توزیع برق
سانحه رانندگی
دانیال سهرابی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
قهرمانان آسیا
استان اصفهان
دانشگاه محقق
لیگ قهرمانان
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
عملکرد ضعیف
هزار تومانی
رئال مادرید
نیروی زمینی
عباس عراقچی
سازمان بسیج
دختر نوجوان
انجمن های اسلامی دانشجویان
تیم ملی کشتی فرنگی ایران
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
دادستان عمومی و انقلاب
فرمانده انتظامی تهران
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
ترکیب تیم کشتی فرنگی
کمیسیون تلفیق بودجه
پایگاه اطلاع رسانی
معاون سیاسی امنیتی
تیم ملی کشتی فرنگی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
تحرکات دیپلماتیک
وزیر خارجه ایران


 

منابع خبری

اخبار ویژه بازیگر نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه زوم تک

اخبار ویژه خبرآنلاین

اخبار ویژه چرخان

اخبار ویژه عرشه آنلاین

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اندیشه معاصر






همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.