صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام
جمعه، 28 شهریور 1404 - Fri, 19th Sep 2025
اخبار قانون مبارزه با پولشویی - صفحه چهارم
بروزرسانی: 09:53
61 - دامنه شمول مقررات مبارزه با پولشویی به بازارهای مالی رسید
ایرنا- اقتصادی- 7 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
ایرنا- اقتصادی- 7 ماه پیش - پنجشنبه 9 اسفند 1403، 08:55 76894110
معاون وزیر اقتصاد در نامه ای به رییس سازمان حسابرسی، دامنه جدید شمول نحوه اجرای قانون مبارزه با پولشویی در خصوص حسابرسی از اشخاص حقوقی را به برخی نهادهای پولی و مالی افزایش داد. - تهران ...
62 - معاون وزیر اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
رسانه 7- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
رسانه 7- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 20:27 76559946
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
63 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
وانا نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
وانا نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 17:32 76557644
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
64 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
اقتصاد معاصر- اقتصادی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:47 76557025
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی، معاون وزیر امور ...
65 - وزارت اقتصاد ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF را تکذیب کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:14 76556414
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست است. دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
66 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
سرانه- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
سرانه- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 16:13 76556408
تیتر یک اقتصاد هادی خانی روز سه شنبه در واکنش به برخی ادعاها مبنی بر افشای اطلاعاتی و شیوه های دورزدن تحریم ها در عادی سازی پرونده ایران با FATF عنوان کرد: صرفاً در توصیه شماره 40 FATF و در ...
67 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
اندیشه قرن- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
اندیشه قرن- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:57 76554915
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
68 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
چه خبر- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
چه خبر- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:54 76554872
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
69 - معاون وزیر اقتصاد به ادعای افشای شیوه های دور زدن تحریم با اجرای FATF واکنش نشان داد
تجارت نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
تجارت نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:47 76554658
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: افشای شیوه های دورزدن تحریم ها با اجرای توصیه های FATF نادرست و ناشی از عدم شناخت از استانداردهای FATF و قوانین و مقررات ...
70 - اظهارنظر جدید وزارت اقتصاد درباره FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 14:43 76554610
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - ، هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ...
71 - توصیه های FATF در متن قانون مبارزه با پولشویی کشور وجود دارد
مهر- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:46 76553507
مهر- سیاسی- 8 ماه پیش - سه شنبه 16 بهمن 1403، 13:46 76553507
توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه 40 این نهاد، در متن قانون و مقررات مبارزه با پولشویی کشور گنجانده شده و در حال اجرا است. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: توصیه های کلیدی FATF و از جمله توصیه ...
72 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 8 ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 00:00 76527082
خبرگزاری دانشجو- سیاسی- 8 ماه پیش - دوشنبه 15 بهمن 1403، 00:00 76527082
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور در اجرای توصیه ...
73 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:48 76526441
خبرگزاری بازار- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:48 76526441
ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - از مرکز ملی اطلاعات مالی، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری ...
74 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اندیشه قرن- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:42 76526385
اندیشه قرن- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:42 76526385
به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...
75 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
اقتصاد معاصر- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:28 76526246
اقتصاد معاصر- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 22:28 76526246
ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله ...
76 - خانی: توصیه های FATF از سال ها پیش در ایران به اجرا درآمده است
شهر آرا نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:58 76525948
شهر آرا نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:58 76525948
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای ...
77 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
رسانه 7- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:47 76525835
رسانه 7- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:47 76525835
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...
78 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:44 76525813
زیرنویس نیوز- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:44 76525813
ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. وی تصریح کرد: ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی این قانون توسط شورای ...
79 - توصیه های کلیدی FATF از سال ها پیش در ایران در حال اجراست
جالبتر- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:39 76525744
جالبتر- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:39 76525744
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع امنیتی و اقتصادی کشور ...
80 - ایران از سال ها پیش در حال اجرای توصیه های کلیدی FATF است
دنیای اقتصاد- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:33 76525679
دنیای اقتصاد- سیاسی- 8 ماه پیش - یکشنبه 14 بهمن 1403، 21:33 76525679
ایران توصیه های کلیدی FATF را در قوانین و مقررات داخلی از سال ها پیش لحاظ کرده و در حال اجرای آنها است. - هادی خانی شامگاه یکشنبه در واکنش به برخی نگرانی ها در خصوص احتمال عدم تأمین منافع ...
اخبار داغ:
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
شلیک موشک های سپاه، هشدار برای اسراییل؟
ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404
قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام
ببینید | اظهارات عجیب مجری صداوسیما؛ لباس آستین کوتاه برای صداوسیما غیرمتعارف است!
بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس
تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر
قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول
علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد
بازار رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بی رمق ماند
مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات
اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک
7 فایده شگفت انگیز آب زنجبیل
استوری تازه سهرابیان، عصبانیت هواداران استقلال را دوچندان کرد
توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا
اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت
سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است
خون به دل طبیعت شمال ایران
کاهش 17 درصدی وقوع جرم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری
قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404
این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟
نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود
گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آورد
موضوعات داغ:
هواداران استقلال
بیمه شخص ثالث
پایگاه خبری
رویداد تخصصی
مسابقات جهانی کشتی فرنگی
جمهوری اسلامی
لیگ قهرمانان
استان اردبیل
مسابقات جهانی کشتی
شبکه های اجتماعی
موزه ملی مصر
سیویر
ظریق
سرویس خواب عروس
امام زمان
حکمرانی
مشکلات آموزشی
تیم ملی کریکت انگلیس
فرماندار شهرستان هلیلان
ومیری
سقراط حکیم
قهرمانی اتلتیکو
زعفران گلخانه ای
کمیته داوران ایتالیا
اکتیویژن بلیزارد
جشنواره فیلم فجر 98
قطر عربستان
شهرک کارشناسان اردبیل
دره
موکریان مهاباد
شکایت باشگاه پرسپولیس
بازار ارزهای دیجیتال
جمهوری اسلامی ایران
محمدجواد آذری جهرمی
کشتی فرنگی قهرمانی
لیگ قهرمانان آسیا
سازمان زمین شناسی
پارک علم و فناوری
بازرگانان ایرانی
مامور وظیفه شناس
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
باشگاه پرسپولیس
سید عباس عراقچی
پلیس راه استان
سرمربی تیم ملی
سانحه رانندگی
اخبار استقلال
سیدحسین حسینی
لیست پرسپولیس
قهرمانان آسیا
معاون فرهنگی
استان اصفهان
دولت دوازدهم
دانشگاه محقق
فوتبال ایران
علم و فناوری
زمین لرزه ای
هزار تومانی
رئال مادرید
عباس عراقچی
سازمان بسیج
سعید اخباری
پایگاه اطلاع رسانی پلیس
کیفیت اینترنت موبایل
سرمربی تیم ملی ایران
پایگاه اطلاع رسانی
ورزشگاه تختی تهران
معاون سیاسی امنیتی
پیشکسوتان استقلال
وزیر دفاع عربستان
بازیکنان استقلال
باشگاه خبرنگاران
تحرکات دیپلماتیک
استقلال پرسپولیس
وزیر خارجه ایران
علی نظری جویباری
مراکز آموزش عالی
فدراسیون فوتبال
بازیکن پرسپولیس
قیمت طلا، سکه و طلای 18 عیار امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول شلیک موشک های سپاه، هشدار برای اسراییل؟ ساعت پخش زنده مسابقات جهانی کشتی فرنگی امروز جمعه 28 شهریور 1404 قیمت سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول استارت اخراج ساپینتو از استقلال رسماً زده شد؛ سرنوشت نیمکت در ابهام ببینید | اظهارات عجیب مجری صداوسیما؛ لباس آستین کوتاه برای صداوسیما غیرمتعارف است! بهت و حیرت امیرقلعه نویی از شکست سنگین استقلال + عکس تیتر بی رحمانه روزنامه امارات در مورد باخت استقلال به النصر قیمت طلای 18 عیار، سکه و طلا امروز جمعه 28 شهریور 1404 + جدول علی اکبر عرفانی درگذشت؛ زمان و جزییات مراسم تشییع و خاکسپاری اعلام شد بازار رمزارزها پس از کاهش نرخ بهره فدرال رزرو بی رمق ماند مختصات زلزله مهیب شب گذشته + جزییات خسارات اسنپ بک قطعی شد؟ / اروپا پیشنهاد آخر ایران را نپذیرفت و امتیازهای بیشتری می خواهد / بخت ناچیز قطعنامه تمدید اسنپ بک 7 فایده شگفت انگیز آب زنجبیل استوری تازه سهرابیان، عصبانیت هواداران استقلال را دوچندان کرد توضیحات عراقچی از جزییات طرح پیشنهادی ایران به اروپا اختر: این بدترین استقلال تاریخ بود/ زنوزی فهمید آقاسی به درد نمی خورد وگرنه پولش را داشت سردار امیریان: درس دو واحدی دفاع مقدس بازبینی و تقویت محتوا شده است خون به دل طبیعت شمال ایران کاهش 17 درصدی وقوع جرم در فضای مجازی از ابتدای سال جاری قیمت جدید طلا و سکه 28 شهریورماه 1404 این سکانس سریال «محکوم» هشدار نمی خواهد؟ نخستین رویداد تخصصی «سدرا» در استان اردبیل برگزار می شود گوگل هوش مصنوعی جمنای را به کروم می آوردموضوعات داغ:
هواداران استقلال بیمه شخص ثالث پایگاه خبری رویداد تخصصی مسابقات جهانی کشتی فرنگی جمهوری اسلامی لیگ قهرمانان استان اردبیل مسابقات جهانی کشتی شبکه های اجتماعی موزه ملی مصر سیویر ظریق سرویس خواب عروس امام زمان حکمرانی مشکلات آموزشی تیم ملی کریکت انگلیس فرماندار شهرستان هلیلان ومیری سقراط حکیم قهرمانی اتلتیکو زعفران گلخانه ای کمیته داوران ایتالیا اکتیویژن بلیزارد جشنواره فیلم فجر 98 قطر عربستان شهرک کارشناسان اردبیل دره موکریان مهاباد شکایت باشگاه پرسپولیس بازار ارزهای دیجیتال جمهوری اسلامی ایران محمدجواد آذری جهرمی کشتی فرنگی قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا سازمان زمین شناسی پارک علم و فناوری بازرگانان ایرانی مامور وظیفه شناس سرمربی پرسپولیس علیرضا بیرانوند باشگاه پرسپولیس سید عباس عراقچی پلیس راه استان سرمربی تیم ملی سانحه رانندگی اخبار استقلال سیدحسین حسینی لیست پرسپولیس قهرمانان آسیا معاون فرهنگی استان اصفهان دولت دوازدهم دانشگاه محقق فوتبال ایران علم و فناوری زمین لرزه ای هزار تومانی رئال مادرید عباس عراقچی سازمان بسیج سعید اخباری پایگاه اطلاع رسانی پلیس کیفیت اینترنت موبایل سرمربی تیم ملی ایران پایگاه اطلاع رسانی ورزشگاه تختی تهران معاون سیاسی امنیتی پیشکسوتان استقلال وزیر دفاع عربستان بازیکنان استقلال باشگاه خبرنگاران تحرکات دیپلماتیک استقلال پرسپولیس وزیر خارجه ایران علی نظری جویباری مراکز آموزش عالی فدراسیون فوتبال بازیکن پرسپولیس
دریچه منهول چدنی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
بهترین وکیل کرج
امن و آرام
اوسبیلدونگ پرستاری
دیوار بتنی پیش ساخته
پخش زنده
پاپ موزیک
خرید اقساطی خودرو
تورهای ارزان 20 گشت
سئو در مشهد
شلوار زنانه
صرافی توبیت
هدایای تبلیغاتی
مانیتور استوک
باربری
رزرو ارزان هتل
قطعات یدکی لباسشویی
بهترین وکیل
دانلود اهنگ
خرید ممبر تلگرام
مشاوره کسب و کار
تیشرت لش مردانه
بارسلونا(اخبار، خلاصه بازی‌ها)
دندانپزشکی
کاشی سرامیک قیمت مناسب
لاکچری کوین
کلینیک تهرانی
خرید صندلی گیمینگ
خرید فالوور
ثبت شرکت در دبی
سرور اچ پی
مطالب جالب
دانلود آهنگ از ربک موزیک
هزینه چاپ کتاب با ارزان ترین قیمت
چاپ کتاب ویژه رتبه بندی معلمان
قیمت تور استانبول از تهران
سیگنال کریپتو
وانت بار
صرافی ال بانک
عطاری
آموزش ارز دیجیتال در تهران
بالابر ساختمانی
خرید عصاره های گیاهی مایع و پودری
بلیط هواپیما
فروشگاه اینترنتی پرده دیبامک
آپ ریمیکس
رز موزیک
خدمات مرکزی بوش
باحال مگ
خرید فالوور واقعی
