پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نهم
بروزرسانی: 02:19
161 -
  ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی از 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 16:43 80199424


فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، با اشاره فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیات مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، ...
مبارزه با پولشویی - بانک - شبکه بانکی - پولشویی - بانکی - هیات مدیره - بانک مرکزی


162 -
  بازرسی سراسری از شعب بانکی؛ بانک مرکزی در میدان مبارزه با پولشویی و حساب اجاره ای
مدار اقتصادی- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 15:11 80198289


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی کشور گفت: - معاون تنظیم گری و نظارت ...
بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - شبکه بانکی - پولشویی - مرکزی - نظارت


163 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
جالبتر- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:47 80198002


باشگاه خبرنگاران جوان فرشاد محمدپور در حاشیه نشست با روسای هیئت مدیره و مدیران مبارزه با پولشویی شبکه بانکی، گفت: هدف از برگزاری این جلسه در شرایط خاص ارزی تاکید بر حساسیت موضوع مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - شبکه بانکی - باشگاه خبرنگاران - بانک - هیئت مدیره - مبارزه


164 -
  ضرب الاجل بانک مرکزی برای بازرسی از شعب بانکی در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:42 80197910


بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای ضرب الاجل یک ماهه داد. - بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی ...
پولشویی - بانک - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - باشگاه خبرنگاران - بانکی - مقابله


165 -
  بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلالگران ارزی رفت
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:32 80197823


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی گفت: تشدید نظارت و مقابله با تراکنش های مشکوک به پولشویی و حساب های اجاره ای در شبکه بانکی در شرایط خاص ارزی ضروری است. - به گزارش بازار ، فرشاد محمدپور، ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - پولشویی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی


166 -
  تشدید نظارت و برخورد قانونی بانک مرکزی با متخلفان
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:30 80197741


ضرب الاجل یک ماهه بانک مرکزی برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور در زمینه مقابله با تراکنش های مظنون به پولشویی و حساب های اجاره ای صادر شد. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - مرکزی - تشدید نظارت - بانکی - شبکه بانکی


167 -
  بازرسی سراسری 24 هزار شعبه بانکی/بانک مرکزی سراغ حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز رفت
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - یکشنبه 23 آذر 1404، 14:15 80197567


بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه برای بازرسی 24 هزار شعبه بانکی، برخورد با حساب های اجاره ای و اخلال گران بازار ارز را در دستور کار قرار داد. - بانک مرکزی با تعیین ضرب الاجل یک ماهه ...
بانک - بانک مرکزی - اخلال گران بازار - بانکی - اخلال گران - بازار ارز - مرکزی


168 -
  به کارگیری رمزارزها، طلا و سایر فلزات گران بها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است
ایونا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - چهارشنبه 19 آذر 1404، 19:36 80159604


بانک مرکزی صرفاً در خصوص مبادلات رمزارزی و توکن های منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گران بها اقدام می کند و در خصوص بهره برداری از صدها قابلیت مبتنی بر توکن سازی و انتشار توکن های ...
دارایی - مبارزه با پولشویی - سایر - قوانین - قابل - بهره برداری - فلزات


169 -
  خبر تسنیم بعد از 2 روز تایید شد/ عراق رسما نام حزب الله لبنان و انصارالله را از لیست گروه های تروریستی حذف کرد+سند
تسنیم نیوز- بین الملل- 8  ماه پیش - سه شنبه 18 آذر 1404، 15:20 80144918


کمیته بلوکه سازی اموال تروریست ها در عراق تصمیم گرفت رسما نام جنبش انصارالله یمن و جنبش مقاومت حزب الله لبنان را از فهرست بلوکه سازی اموال تروریست ها حذف کند و به جنجال به وجود آمده ...
تروریست ها - تروریست - حزب الله لبنان - انصارالله - الله - حزب الله - اموال


171 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
رونویس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 20:43 80136932


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - مبارزه - نشست تخصصی - سرمایه - برترین - پول شویی


172 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
آفتاب نو- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 18:51 80136061


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت... جامعه ورزشی آفتاب نو: در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول ...
بازار سرمایه - مبارزه با پولشویی - آفتاب - برترین - بازنشستگان تامین اجتماعی - جامعه - ورزشی


173 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
رونویس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:33 80135401


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی،
مبارزه با پولشویی - بورس کالا - پولشویی - مبارزه - بورس - عملکرد - علامت گذاری


174 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
آفتاب نو- ورزشی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:31 80135387


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت... جامعه ورزشی آفتاب نو: عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت ...
مبارزه با پولشویی - آفتاب - کارگر ساختمانی - سقوط از ارتفاع - مهران مدیری - جامعه - ورزشی


175 -
  هشدار سازمان بورس درباره تبعات سهل انگاری در مبارزه با پولشویی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:30 80135358


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: کوچک ترین بی دقتی در فرایند های مبارزه با پول شویی می تواند اعتماد بازار سرمایه را تخریب کرده و کارکنان و مدیران را در معرض مسئولیت قضایی قرار دهد. ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - رییس سازمان بورس - بازار سرمایه - اوراق بهادار - مبارزه با پولشویی - رییس سازمان


176 -
  تقدیر از برترین های حوزه مبارزه با پول شویی در بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:28 80135340


در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست اندرکاران تدوین گواهی نامه حرفه ای مبارزه با پول شویی تقدیر شد. - تقدیر از برترین های حوزه ...
بازار سرمایه - مبارزه - مبارزه با پولشویی - پول شویی - سرمایه - نشست تخصصی - بازار


177 -
  بازار سرمایه در خط مقدم صیانت از سلامت اقتصادی
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:23 80135312


رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، - رییس سازمان بورس ...
سازمان بورس و اوراق بهادار - بازار سرمایه - رییس سازمان بورس - اوراق بهادار - رییس سازمان - سازمان بورس - پول شویی


178 -
  اصلاحات پولشویی، تحولی بزرگ در بازار سرمایه 1404
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 17:08 80135159


اصلاحات گسترده مقرراتی در بازار سرمایه در سال 1404، گامی حیاتی در راستای اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران و صیانت از سلامت بازار است. به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، - اجرای ...
بازار سرمایه - جمهوری اسلامی ایران - بازار - جمهوری اسلامی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سرمایه - اصلاحات


179 -
  علی زندیه مورد تقدیر سازمان بورس قرار گرفت
صدای بورس- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 16:28 80134728


عملکرد واحد مبارزه با پولشویی بورس کالا در سال 1403 به عنوان نمونه ای موفق در تقویت سلامت نظام مالی، ارتقای انطباق و همکاری مؤثر با نهادهای نظارتی معرفی شده است. - عملکرد واحد مبارزه با ...
مبارزه با پولشویی - سازمان بورس و اوراق بهادار - سازمان بورس - پولشویی - نهادهای نظارتی - اوراق بهادار - بورس


180 -
  آیین نامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 8  ماه پیش - دوشنبه 17 آذر 1404، 15:17 80133996


آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در 27 مهرماه 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. - آیین نامه اجرایی ...
آیین نامه - تأمین مالی تروریسم - شبکه بانکی - تأمین مالی - نامه - پولشویی - آیین


اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| گل اول پرسپولیس به پیرامیدز مصر (تیوی بیفوما)
خبر جدید از خرید تازه پرسپولیس
ویدیو| گل پرسپولیس به پیرامیدز مصر (تیوی بیفوما)
تغییر جدید در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
پیروزی پرسپولیس مقابل پیرامیدز مصر + فیلم
قایدی برای استقلال موفق به گلزنی شد
آیین وداع با پیکر مطهر شهید مدافع امنیت در ارومیه برگزار می شود
درخواست حلالیت خانواده اکبر عبدی از امین حیایی + فیلم
جزییات مصوبه مهم دولت درباره نیروهای شرکتی
قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز 1405/05/04
تیپ خاص بهنوش طباطبایی در مراسم خاکسپاری اکبر عبدی سوژه شد + عکس
ساعت خاموشی یاسوج و شهرهای استان اعلام شد؟ / خاموشی برق کهگیلویه و بویراحمد فردا؛ برنامه قطعی برق یاسوج دوشنبه 5 مرداد را ببینید / هشدار به مشترکان کهگیلویه و بویراحمد؛ جدول خاموشی برق فردا دوشنبه منتشر شد و این ساعت ها برق قطع می شود
تصویر؛ اولین تمرین محمد خلیفه در استقلال
جدول قطعی برق خرم آباد، بروجرد و کوهدشت امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 + ساعت خاموشی دورود، دلفان، ازنا، الشتر و... (لرستان)
حکم پدری که دختر 17 ساله اش را در ملأعام کشت صادر شد
کتاب «جنگ جلیل» خاطرات پیشکسوت دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد منتشر می شود
طرز تهیه لیموناد برزیلی؛ نوشیدنی خاص و خنک تابستانی
120 ملک مازاد دولتی ایلام در مسیر مولدسازی قرار گرفت
آخرین قیمت طلا و سکه یکشنبه 4 مرداد
درآمدهای ارزی وزارت نفت در چهار ماه ابتدایی سال اعلام شد
افشای اسنادی تازه از نقش «لیندسی گراهام» در جنگ افروزی ترامپ علیه ایران
کرمانپور: حواسمان به استان تالاسمی خیز کشور باشد
اینترنت وای فای رایگان در مرز تمرچین ارائه می شود
پوست ماهی فقط نور را منعکس نمی کند، آن را حس می کند

موضوعات داغ:
کهگیلویه و بویراحمد
سازمان اداری و استخدامی
سازمان اداری
رهبر انقلاب
رییس سازمان
آذربایجان شرقی
مراسم خاکسپاری
بهنوش طباطبایی
نیروهای مسلح
رابطه عاطفی
دیوران
شستن دست ها
قزلجه میدان
گیشانی
واکنش شیمیایی
سایت فدراسیون فوتبال
چاه حاجی
شهرداری میناب
مبلغان
عنصر تکفیری
مهدی جعفری
ننه کران
املت
هفتمین آزمون استخدامی
دوست
مجتبی رضاخواه
عنایت بیک
کاهش پروازها
سید محمد رضا مرتضوی
کوزه رش
ادبیات پایداری حوزه هنری
قطعه هنرمندان بهشت زهرا
بازار نقل و انتقالات
جمهوری اسلامی ایران
لیگ قهرمانان آفریقا
تیم فوتبال پرسپولیس
گفت وگوی ویژه خبری
مجلس شورای اسلامی
نماینده مردم ساری
باشگاه خبرنگاران
غلامعلی حدادعادل
مراسم تشییع پیکر
آیت الله بروجردی
آیت الله العظمی
استان کهگیلویه
ادبیات پایداری
سکه بهار آزادی
سرمربی تیم ملی
نقل و انتقالات
نایب رییس مجلس
لیندسی گراهام
قطعه هنرمندان
درآمدهای ارزی
جمهوری اسلامی
حقوق و مزایای
نماینده مردم
خداداد عزیزی
لیگ قهرمانان
شورای اسلامی
وزارت بهداشت
استان لرستان
شبکه اجتماعی
ایگور سرگیف
ارتباطات و فناوری اطلاعات
روابط عمومی و اطلاع رسانی
نشست شورای اطلاع رسانی
حجت الاسلام والمسلمین
امور اقتصادی و دارایی
پنجره نقل و انتقالاتی
روز جهانی اهدای خون
سهراب بختیاری زاده
سامانه های هوشمند
دستگاه های اجرایی
انتشارات سوره مهر
ارتباطات و فناوری
سازمان انتقال خون
شورای اطلاع رسانی
صادرات نفت ایران
قائم اسلامی خواه
شبکه های اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->