پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم
بروزرسانی: 03:27
صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
381 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
فرتاک نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:55 79205281


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - مؤسسات - مالی - الزام - شناسایی


382 -
  بی رحمی در مبارزه با پولشویی به سبک دولت چین
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:45 79205163


مبارزه چین با پولشویی بی رحمانه بوده و علاوه برقوانین سخت گیرانه مانند الزام گزارش موارد مشکوک توسط موسسات مالی جرایم بسیار سنگینی برای عدم اجرای قوانین در نظر گرفته شده به طوری که ...
مبارزه با پولشویی - مبارزه - پولشویی - قوانین - موسسات مالی - الزام - مشکوک


383 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:50 79204443


قرار بود از پایان مردادماه سال 1404 ارائه تمامی خدمات بانکی از سوی شبکه بانکی به مشتریان به ثبت موفق اطلاعات مشتریان در سامانه املاک و اسکان، - مشروط شود. طبق گفته مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - بانک - مالیات های مستقیم - سامانه - اسکان - خدمات


384 -
  اتصال 25 بانک به سامانه املاک و اسکان
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:31 79204176


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - صدور دسته چک - بانکی - بانک مرکزی


385 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای ارائه خدمات بانکی
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 14:23 79204059


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس صدور دسته چک، افتتاح حساب و کارت بانکی تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان انجام می شود. به گزارش عرشه آنلاین، - به گزارش عرشه آنلاین ، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک مرکزی


386 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:37 79202647


حمیدرضا آذرگون؛ مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از ...
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - مبارزه با پولشویی - بانک - دسته چک - اسکان


387 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور
صفحه اقتصاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 12:28 79202491


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در خصوص بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - املاک - اسکان - بانکی


388 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:47 79201876


باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی درباره بهره برداری از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بانک - سامانه - صدور دسته چک - باشگاه خبرنگاران


389 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیا شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 11:37 79201744


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر برای 25 بانک کشور امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان فراهم شده است. - باشگاه خبرنگاران جوان حمیدرضا آذرگون مدیر ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - سامانه - باشگاه خبرنگاران - اسکان


390 -
  استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک مهیا شد
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 10:55 79201036


یک مقام بانک مرکزی در خصوص استفاده از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات در شبکه بانکی گفت: اشخاص متقاضی صدور دسته چک فاقد کدپستی معتبر در سامانه املاک از دریافت دسته چک بازخواهند ماند.
سامانه املاک و اسکان - سامانه - صدور دسته چک - دسته چک - بانک - املاک - اسکان


391 -
  گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه محیط زیست؛ بهانه ای برای تحریم
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 17 شهریور 1404، 10:05 79145560


گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم مالی به حوزه های زیست محیطی، حفاظت از کره زمین است، اما این روند نه تنها به بهبود واقعی محیط زیست کمکی نمی کند، - گرچه هدف ظاهری از گسترش دامنه جرائم ...
مالی - محیط زیست - زیست - محیط - گسترش - مبارزه با پولشویی - کره زمین


392 -
  تاکید بر اجرای دقیق مقررات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی
عصر ایران- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 13:15 79093550


رییس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعمل های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانک ها تأکید کرد و افزود: - ادعای کارشناس هسته ای آمریکا:
مبارزه با پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - سایت غنی سازی نطنز - پولشویی - کشتی گیر ایرانی - بهنوش بختیاری


393 -
  بانک ها دستورالعمل های مبارزه با پولشویی را رعایت کنند
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 12 شهریور 1404، 12:00 79092545


جلسه اصلی این شورا با حضور مدیران عامل بانک ها و رییس مرکز ارتباطات مالی و مدیرکل امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی در محل دبیرخانه شورای هماهنگی بانک ها برگزار شد. - جلسه اصلی ...
شورای هماهنگی بانک ها - وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک ها - شورای هماهنگی - بانک - امور اقتصادی و دارایی - مرکز ارتباطات


394 -
  رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
آفتاب نو- سیاسی- 11  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 14:16 79081867


در همایش «برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم؛ اولویت ها و الزامات» از سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام «مکبا» با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی ...
مبارزه با پولشویی - اطلاعات - برنامه - مالی - معاون وزیر اقتصاد - اقدام - سامانه


396 -
  فعال شدن دستگاه های نظارتی در صورت عدم همکاری دستگاه ها در مقابله با پولشویی و تروریسم+فیلم
تسنیم نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - سه شنبه 11 شهریور 1404، 08:55 79077493


رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه اجرای برنامه اقدام طبق آیین نامه مبارزه با پولشویی کشور یک تکلیف قانونی است، گفت:مرکز مکلف است اجرای این برنامه، - چالش ها یا احیاناً عدم همکاری ...
برنامه - نامه - دفتر مقام معظم رهبری - دستگاه ها - مبارزه با پولشویی - دستگاه های نظارتی - دستگاه


397 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد
ترابر نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:50 79059053


کشور ما در تلاش است این برچسب نادرست را از خود بزداید. نکته ای که حائز اهمیت است، توجه به تحریم های سازمان ملل در مقابل تحریم های یک طرفه کشورهاست. پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایسنا:
تحریم ها - تحریم - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل - لیست سیاه


398 -
  معاون وزیر اقتصاد: در مورد پذیرش کنوانسیون CFT متناسب با منافع خود یا احتمال تعریف حق شرط ها برای پذیرش، تصمیم گیری خواهیم کرد
ترابر نیوز- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:50 79059052


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد افزود: به طور قطع جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب منافع خود، این کنوانسیون ها را بررسی کرده و می کند. متناسب با منافع خود، در مورد پذیرش این کنوانسیون ...
فعال سازی مکانیسم ماشه - پذیرش - تصمیم گیری - جمهوری اسلامی ایران - پایگاه خبری تحلیلی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات


399 -
  یک اتفاق خوب برای اقتصاد ایران
سرانه- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:16 79058593


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد. -  هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در حاشیه همایش برنامه اقدام ...
مبارزه با پولشویی - وزارت امور اقتصادی و دارایی - کشور - کشورها - تحریم - امور اقتصادی و دارایی - تأمین مالی تروریسم


400 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی: حضور در لیست سیاه FATF یک نقطه آسیب محسوب می شود
سرنویس- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 9 شهریور 1404، 13:03 79058419


هزینه های ناشی از لیست سیاه، فعال شدن مکانیسم ماشه و تداوم حضور ما در لیست سیاه FATF می تواند هزینه های ما را در مدیریت تحریم ها افزایش دهد. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در صورت فعال سازی ...
تحریم ها - تحریم - لیست سیاه - مکانیسم ماشه - لیست سیاه FATF - فعال سازی مکانیسم ماشه - سازمان ملل


صفحه قبل    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه ایونا نیوز


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه صبح فوتبالی




 
اخبار داغ:
پرسپولیس بالاخره جانشین مهدی ترابی را جذب کرد!
بازیکنان موردنظر ما را میخرند نگه میدارند؛/ کنایه جالب خلیلی به مدیران نساجی
پرسپولیس رسماً کنسل شد/ رونمایی از مقصد جدید دانیال ایری +عکس
ویدیو| گزینه پرسپولیس با کلنگ به نساجی رفت!
برنامه کامل پرسپولیس در لیگ برتر بیست وششم
جدول قطعی برق ساری، بابل و قائمشهر فردا چهارشنبه 7 مرداد 1405 +برنامه خاموشی آمل، بهشهر، بابلسر، جویبار و... (مازندران)
تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت | مبلغ فروش سهام عدالت برای دارندگان هر برگه
چرا تعویض شیشه خودرو همیشه بهترین راه نیست؟
پرسپولیس وسط قرعه کشی بازیکن خرید/ روزنامه خبرورزشی چهارشنبه را ببینید
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون سیاست گذاری واقع بینانه و همراه با عقلانیت
آژانس بین المللی انرژی: تحولات خاورمیانه پیامدهای گسترده ای برای بازار انرژی دارد
هشدار صریح عراقچی به طرف اوکراینی
آتش سوزی در تالاب هورالعظیم
تعطیلی رستوران های مشهد؛ فشارهای اقتصادی و کاهش مشتری دلیل آن است
دردسر عجیب یک بلاگر زن در تهران؛ احضار به خاطر انتشار ویدئوی انبه خوردن
فال قهوه امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405؛ طالعت چه میگوید؟پیش بینی سرنوشت متولدین هر ماه
سقوط مینی بوس به ته دره؛ 6 زن و کودک جان باختند
فرماندار مهران: شایعات درباره تکمیل ظرفیت خودروگاه های اربعین نادرست است
خبر مهم تامین اجتماعی برای بیمه شدگان / دو خدمت مهم کاملاً اینترنتی شد
عکس / درخواست انسان دوستانه دختر اکبر عبدی از مردم

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
پیاده روی اربعین
هلال احمر خراسان رضوی
تامین اجتماعی
جمعیت هلال احمر
آلانیا اسپور
امداد و نجات
خراسان رضوی
دستگاه های اجرایی
ارتباطات و فناوری
شهرک نشینان
جنوب نیوز
کتانی
فیلم نهنگ عنبر
منصوره ملاالهی
ترکیب رنگ ها
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
شورای راهبری
دانیال شه بخش
ماکان
تداخل صنفی
رضا خواجه ای
اخلاق دینی
پایس
پلی باکس
کشتی پهلو گرفته
پیشگویی
سواستیکا
شیخ محمد خیابانی
حوه
خدمات بیمه ای
چک الکترونیک
مواد شیمیایی
جام جهانی 2026
ستاد اربعین
مذاکرات باشگاه پرسپولیس
معاون وزیر راه و شهرسازی
استاندار خراسان شمالی
ایران در جام جهانی
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دادستان کل کشور
پوسته پوسته شدن
محمدرضا اخباری
سود سهام عدالت
سوپر لیگ ترکیه
مراسم قرعه کشی
رستوران داران
بازی تدارکاتی
خدمات خودرویی
تیم ملی ایران
فعال رسانه ای
اشعه فرابنفش
اپلیکیشن های
رییس اتحادیه
زیارت اربعین
خراسان شمالی
فوتبال ایران
افزایش قیمت
مجتبی حسینی
بازار اجاره
یارانه نقدی
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
ساماندهی نیروهای شرکتی
اداره کل راه و شهرسازی
بازی دوستانه پرسپولیس
مالیات بر ارزش افزوده
سازمان تأمین اجتماعی
گفت وگو با خبرنگاران
استانداری کرمانشاه
عملیات امداد و نجات
تاریخ فوتبال ایران
سازمان حج و زیارت،
تیم فوتبال ذوب آهن
گفت وگوی ویژه خبری
مدیر تیم پرسپولیس
ستاد مرکزی اربعین
مدیریت سهام عدالت
افزایش اجاره بها


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->