پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هجدهم
بروزرسانی: 08:26
341 -
  بخشنامه جدید بانک مرکزی برای حساب های مازاد
تابناک- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:10 79367173


بر اساس این بخشنامه امکاناتی فراهم می شود که به موجب آن شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های احتمالی ...
حساب - بخشنامه - مازاد - شبکه بانکی - نیاز - مبارزه با پولشویی - بانک


342 -
  معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:47 79366880


 معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بانک - بانکی - شبکه بانکی - پایان سال


343 -
  حساب های بلااستفاده تا پایان سال حذف می شوند
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:45 79366827


براساس اعلام معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با صدور بخشنامه ای، امکان بستن حساب های مازاد بدون نیاز به مراجعه حضوری و انتقال موجودی آنها به حساب های فعال را برای ...
حساب - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - بخشنامه - بانک - شبکه بانکی - مراجعه


344 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
فرتاک نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:35 79366712


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
حساب - مازاد - شبکه بانکی - بخشنامه - بانک - بانکی - پایان سال


345 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:30 79366622


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - بخشنامه - مازاد - اعتباری - نگهداری


346 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
ایرنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:10 79366360


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی گفت: ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود و شهروندان می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آنها ندارند را بدون نیاز ...
پایان سال - ساماندهی - مبارزه با پولشویی - مازاد - عملیاتی - حساب - پایان


347 -
  داشتن 10 حساب بانکی بیشتر ممنوع شد
عصر ایران- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:05 79366291


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، پیش تر هشدار داده بود که بخش زیادی از این حساب ها اصلاً مورد استفاده صاحبانشان قرار نمی گیرد و همین بی استفاده بودن، - ترکیه دیوار مرزی 204 کیلومتری ...
محمدرضا پهلوی - برنامه هسته ای ایران - مبارزه با پولشویی - ایران - روسیه - محمدرضا - استفاده


348 -
  این افراد نمی توانند حساب بانکی جدید باز کنند
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:03 79366280


افتتاح حساب جدید برای دارندگان بالای 10 حساب فعال ممنوع شد. به گزارش عرشه آنلاین، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ - به گزارش ...
بانک - بانک مرکزی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - مرکزی - میلیون


349 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می شود
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 11:02 79366257


برنا گروه اقتصادی؛ معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری ...
مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - حساب - پولشویی - مبارزه - بخشنامه - اعتباری


350 -
  افتتاح حساب جدید برای بالای 10 حساب ممنوع شد (5 مهر 1404)
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:32 79365868


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بستر های پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - پولشویی - مرکزی


351 -
  رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 10:31 79365842


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - رییس - برزیل


352 -
  تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 09:15 79364836


رییس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدارهای جداگانه با رییس کل بانک مرکزی و رییس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی ...
تأمین مالی تروریسم - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - اطلاعات - مالی - رییس


353 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


354 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


355 -
  هر سال چقدر پول می توان جابه جا کرد؟
شفقنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 22:57 79307745


شفقنا اقتصادی _ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که براساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ...
دستورالعمل - فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - اطلاعات - اقتصادی


356 -
  سالانه چقدر پول می توان جابه جا کرد؟ | سقف فعالیت بانکی افراد حقیقی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:45 79306583


به گزارش همشهری آنلاین ، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل ...
فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - فعال - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


357 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


358 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


359 -
  ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 11:21 79300524


سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین شده و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب وکار ...
اشخاص حقیقی - میلیارد - فعال - فعالیت - حقیقی - دستورالعمل - ریال


360 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
4 خرید جدید در راه پرسپولیس؛ تارتار لیست جدید داد و باشگاه نامه زد
آزمون مجدد برای محرم، آن تجربه تلخ را از یاد ببر!
چراغ سبز رامین رضاییان برای بازگشت به استقلال
دلیل مخالفت قاطع مالدینی با کونته و مانچینی
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 7 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فرخشهر، خانمیرزا، فلارد، بن و... (چهارمحال و بختیاری )
این 2 کشور نگرانند؛ احتمال از کنترل خارج شدن کامل اوضاع وجود دارد
این اقدامات را انجام دهید تا یارانه تان قطع نشود / خبر مهم برای یارانه بگیران؛ چگونه از حذف یارانه جلوگیری کنیم؟ جزییات کامل اعلام شد / هشدار به مشمولان یارانه؛ راهکارهای جلوگیری از حذف یارانه و شرایط جدید دهک بندی
موکب شین قرارگاه فرهنگی اربعین در شهرستان سیروان است
کار خرید پرسپولیسی در استقلال شروع شد
امیر نعمتی: بیمارستان صحرایی ارتش در خسروی آماده خدمات کامل است
حمله تند کیهان به دولت؛ وسط جنگ پالس ضعف به دشمن ندهید| الان وقت مذاکره نیست
فال تاروت کبیر چهارشنبه 7 مرداد ماه 1405
فرماندار مهران: شایعات درباره تکمیل ظرفیت خودروگاه های اربعین نادرست است
حقوق 25 میلیونی دیگر کفاف زندگی را نمی دهد؛ سبد معیشت کارگران به 60 میلیون تومان رسید / زنگ خطر برای معیشت کارگران؛ فاصله حقوق 25 میلیونی با سبد معیشت 60 میلیونی بیشتر شد / بحران هزینه های زندگی؛ سبد معیشت کارگران 60 میلیون تومان شد، حقوق 25 میلیونی پاسخگو نیست
قیمت سکه طلا امروز 7 مرداد 1405 | قیمت سکه طلا امروز 7 مرداد 1405 اعلام شد | آخرین نرخ سکه امامی، بهار آزادی و نیم سکه در بازار
موشک های بالستیک به قلب فرماندهی نظامی آمریکا در اردن اصابت کردند
تحویل 6.8 میلیون تن گندم به دولت / کمتر از 30 درصد مطالبات پرداخت شد
6 اشتباه رایج که پاستای شما را خراب می کند
عکس/وداع ترامپ با لیندسی گراهام
اعزام 300 دانشجوی لرستان به پیاده روی اربعین/ تمرکز بر فعالیت های بین المللی است
مهران لرزید

موضوعات داغ:
تکمیل ظرفیت
60 میلیون تومان
مهم ترین اخبار
استان چهارمحال و بختیاری
توسعه و بازسازی عتبات
بازسازی غزه
حمید درخشان
کمیسیون کشاورزی مجلس
شرکت توزیع نیروی برق
چهارمحال و بختیاری
پارادوکس
آینه
گلیم ایرانی
الدحیل الاهلی
دوره اشکانیان
مشتان
حمله اشرار
فوتبال پرتغال
نیله
نازنین رحمانی
رادیو وحدت
ماسک پارچه ای
عبدالرسول همتی
قلعه اخلاص
پی پشت
نانومقیاس
محمود حکمت نیا
مویرگ
90
100 متفکر برتر جهان
تیم ملی ایتالیا
بازارهای جهانی
باشگاه استقلال
جمهوری اسلامی
پایگاه هوایی
رییس کمیسیون
زمین لرزه ای
آران و بیدگل
ارتش آمریکا
یارانه نقدی
شاهین بوشهر
برنامه ریزی
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
فدراسیون فوتبال ایتالیا
آژانس بین المللی انرژی
سازمان برنامه و بودجه
رییس فدراسیون فوتبال
سپاه پاسداران انقلاب
جمهوری اسلامی ایران
زنده یاد ناصر حجازی
نیروی هوافضای سپاه
دانشگاه علوم پزشکی
روزنامه فرهیختگان
تیم فوتبال ذوب آهن
اباعبدالله الحسین
تراکنش های بانکی
موشک های بالستیک
آژانس بین المللی
شبکه های اجتماعی
متولدین فروردین
هزینه های زندگی
مرکز لرزه نگاری
توصیه به زائران
روبرتو مانچینی
فرماندار کاشان
فرماندار مهران
رزمندگان اسلام
پائولو مالدینی
آلومینیوم اراک
فوتبال ایتالیا
حقوق بین الملل
تغییر و تحولات
سرمربی تیم ملی
نخست وزیر عراق
برنامه و بودجه
واژگونی خودرو
آنتونیو کونته
رییس فدراسیون
بازی تدارکاتی
لیندسی گراهام


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->