پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 13:27
361 -
  یک وکیل:«مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر پرونده چای دبش عملاً تماشاگر بود»
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 09:15 79298938


  در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. - این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: ...
پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - فرشید فرحناکیان


362 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


363 -
  افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای 18 عیار 9 میلیون و 199 هزار تومان!
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:48 79289072


امروز شنبه 29 شهریورماه 1404 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران 97 میلیون تومان معامله می شود. - وزیر علوم: پرونده کیفری دانشجویان ربطی به حوادث 1401 ندارد/ عفو دانشجویان ...
میلیون - دانشجویان - ورزشگاه پارس شیراز - مبارزه با پولشویی - ایران و اسپانیا - فدراسیون جهانی - رژیم صهیونیستی


364 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


365 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


366 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


367 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


368 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


369 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


370 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


371 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


372 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


373 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:31 79211453


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - مبارزه با پولشویی - سامانه - خدمات - افتتاح


374 -
  قانون جدید بانک مرکزی: انجام خدمات بانکی فقط با کد پستی معتبر امکان پذیر است
واضح- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 21:38 79208945


طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده نزدیک تمامی خدمات پایه شبکه بانکی تنها با ثبت و اعتبارسنجی کدپستی در سامانه املاک و اسکان ارائه خواهد شد. حمیدرضا آذرگون، - طبق اعلام بانک مرکزی، در آینده ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - آینده نزدیک - اسکان - املاک


375 -
  شرط جدید صدور کارت بانکی اعلام شد
عرشه آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 18:48 79207262


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - در تاریخ 19 فروردین سال 1400، سامانه ...
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - خدمات - بانک - بانکی


376 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه املاک و اسکان در 25 بانک کشور مهیاست
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 17:37 79206492


حمیدرضا آذرگون مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی در رابطه با منوط نمودن ارائه سایر خدمات بانکی به وجود کدپستی معتبر متعلق به متقاضی در سامانه املاک و اسکان نیز گفت: - این مهم ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - مبارزه با پولشویی - بانکی - خدمات بانکی - اسکان


377 -
  انتشار دستورالعمل جدید FATF و UNODC درباره مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- بین الملل- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:20 79205608


گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. -
مبارزه با پولشویی - سازمان ملل متحد - پولشویی - مبارزه - دستورالعمل - سازمان ملل - مواد مخدر


378 -
  امکان ارائه خدمات به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان سلب می شود
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:03 79205404


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - سامانه - بانک - بانکی - صدور دسته چک - ارائه خدمات


379 -
  امکان استعلام اطلاعات سکونتی در 25 بانک کشور فراهم است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 16:00 79205354


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی بانک مرکزی از فراهم شدن امکان استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک در 25 بانک خبر داد. -   به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ...
سامانه املاک و اسکان - بانک - سامانه - صدور دسته چک - بانک مرکزی - دسته چک - استعلام


380 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
سرنویس- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 22 شهریور 1404، 15:58 79205312


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات



اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
پیشنهاد لژیونر سابق به استقلال؛ این بار دیگر برمی گردم!
درخواست همسر اکبر عبدی برای مراسم ختم امروز
تارتار و پرسپولیس دست روی یک ملی پوش دیگر گذاشتند
 لژیونر سرشناس در آستانه پرسپولیسی شدن!
جدول قطعی برق تهران امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405 | ساعت خاموشی مناطق تهران | استعلام برنامه قطعی برق تهران
اشتهای بالای تارتار؛ یک ملی پوش جوان دیگر در سبد خرید پرسپولیس
واکنش اولیانوف به عقب نشینی حقیرانه اوکراین با هشدار ایران
شهادت یکی از خلبانان سوخو 24 ارتش محرز شد
توصیه مهم زیدآبادی به دولت درباره اعدامی ها
اعلام زمان دیدار پرسپولیس مقابل آلانیا اسپور ترکیه
لیلی رشیدی برای دومین بار ازدواج کرد
پرداخت 50 همت از مطالبات گندمکاران تا چند روز آینده
مستند حیات وحش؛ تمساح که یک پلنگ، کل یالدار و شیر را منفجر می کند
عرضه عمده سهام یک شرکت در بورس تهران
ببینید| ویدیو عاشقانه اکرم بانو و علی بیرانوند با آهنگ لری ناز تونه پر بازدید شد
100 همت دیگر از مطالبات گندمکاران تا 22 مرداد تسویه می شود
برنامه مجلسی ها برای حمایت از سهام داران خرد بورس | سهام داران خرد زیر چتر قانون
خلبان مجید کاظمی کیست؟ + بیوگرافی، سوابق و زندگی نامه کامل
فال قهوه | فال قهوه روزانه پنجشنبه 8 مرداد ماه 1405
ماجرای شناسایی تقلب مالیاتی پزشکان با هوش مصنوعی چه بود؟
سکانسی که بهاره افشاری را سوژه فضای مجازی کرد!
ویدیو / محمدرضا باهنر: پارلمان ایران، «عوامی» است
جدول قطعی برق خرم آباد، دورود، بروجرد امروز 7 مرداد 1405 + ساعت خاموشی کوهدشت، دلفان، پلدختر، الشتر و... (لرستان)

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مطالبات گندمکاران
باشگاه پرسپولیس
کمیته امداد
جمهوری اسلامی ایران
آمریکا و عربستان
کمیته امداد امام خمینی (ره)
جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی
دیسپاچینگ ملی
مائوریسیو پوچتیو
دولفین
سناریو
محمد تقی فهیم
فراری روما
دروازه بان سوم استقلال
جایگاه داران سوخت
سلیمان ریاحی
وزر اشتادیون
لژیونر
اتباع افغانی
زنگلانلو
پای پیاده
مشکل آب
سحر غنی زاده
فوتوکلیپ
وازا
بیمارستان الزهرا
ماسیمو آلگری
شرکت توزیع نیروی برق تهران
سازمان اداری و استخدامی
حوزه هنری انقلاب اسلامی
شرکت توزیع نیروی برق
دستگاه های اجرایی
میخاییل اولیانوف
تورم نقطه به نقطه
توزیع نیروی برق
فدراسیون روسیه
نقل و انتقالات
نخست وزیر عراق
محصولات زراعی
کمیسیون عمران
سازمان اداری
نشست اضطراری
فوتبال ایران
نقطه به نقطه
روزهای اخیر
افکار عمومی
ازدواج مجدد
باشگاه خیبر
رییس سازمان
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
عملیات والفجر مقدماتی
بازیکنان تیم پرسپولیس
تیم های پایه استقلال
بیماری های واگیردار
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
کمیسیون عمران مجلس
وزارت جهاد کشاورزی
رقابت های لیگ برتر
معاون امور فرهنگی
عضو کمیسیون عمران
سازمان نظام پزشکی
مطالبات کشاورزان
هشت سال دفاع مقدس
قرارداد بازیکنان
مرکز اطلاع رسانی
اردوی آماده سازی
عربستان و آمریکا
آمریکا و اسراییل
سیاست های حمایتی
خارجی های سپاهان
متولدین فروردین
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
استانداری تهران
تیم های استقلال
شهدای دفاع مقدس


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->