پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه دوازدهم
بروزرسانی: 03:40
221 -
  ببینید | پاسخ خانی به یک سئوال مهم
خبر آنلاین- سیاسی- 9  ماه پیش - سه شنبه 20 آبان 1404، 13:30 79849522


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای عادی سازی پرونده ایران در اف ای تی اف جدی است. - رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی معتقد است تصمیم نظام برای ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اف ای تی اف - نظام - ایران - تصمیم نظام


222 -
  خروج ترکیه از «لیست خاکستری» و سفر مقامات «اف ای تی اف» به آنکارا
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 14:47 79839668


، پس از خروج ترکیه از «لیست خاکستری»، مقامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به این کشور سفر خواهند کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: - شفقنا- ، پس از خروج ترکیه از لیست خاکستری ، ...
خاکستری - گروه ویژه - ترکیه - مالی - لیست - مقامات - کشور


223 -
  ببینید | خانی: هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه ای نیست
خبر آنلاین- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 19 آبان 1404، 07:45 79834690


رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی می گوید در هیچ کجای دنیا موضوع اف ای تی اف بجث داغ رسانه ای نیست. -
مبارزه با پولشویی - رسانه ای - رسانه - اف ای تی اف - امور مالی - دنیا - پولشویی


224 -
  رایزنی رییس جمهور لبنان و هیات آمریکایی درباره مبارزه با پولشویی و طرح انحصار سلاح
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 22:27 79832852


«جوزف عون»،رییس جمهور لبنان امروز یکشنبه در کاخ بعبدا در دیدار با هیاتی از وزارت خزانه داری آمریکا به ریاست «سپاستین گورکا»، معاون دستیار وزیر خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات ...
رییس جمهور لبنان - وزارت خزانه داری آمریکا - خزانه داری - خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری - رییس جمهور - لبنان


225 -
  ببینید | دلیل مخالفت با FATF چیست؟
خبر آنلاین- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:30 79827648


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: ما از مخالفان اف ای تی اف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند. -
مبارزه با پولشویی - مخالفان - اف ای تی اف - دعوت - اطلاعات - پولشویی - مبارزه


226 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 13:01 79827314


در نشست ها و پیش نشست های اجلاس جهانی FATF، طرف مقابل میزان اثرپذیری قانون داخلی مبارزه با پولشویی و اجرای آن در نهادهای مالی کشورمان و نیز توضیحات مدیران مرکز اطلاعات مالی درباره ملاحظات ...
مبارزه با پولشویی - مالی - اطلاعات - ایران - مبارزه - لیست سیاه - گروه ویژه


227 -
  خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF ادعایی بیش نیست!
رونگار- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 18 آبان 1404، 12:47 79827167


ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف ای تی اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه گذاران و روابط بانکی بین المللی داشته باشد. - به نقل از ایرنا، در ماه های اخیر که علاوه ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی - مبارزه - لیست سیاه


228 -
  کتاب «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر شد
رویداد 24- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 17 آبان 1404، 15:57 79818625


انتشارات بورس تازه ترین اثر تخصصی خود را با عنوان «تجزیه و تحلیل ریسک پولشویی» منتشر کرده است. این کتاب که ترجمه ای از اثر «نوئمی تامبه بیرپاک» در حوزه نظام های مالی و نظارتی است، - انتشارات ...
پولشویی - تحلیل - مبارزه با پولشویی - ریسک - مالی - انتشارات - کتاب


229 -
  غافلگیری در بازار سرمایه: دستورالعمل جدید خدمات غیرحضوری ابلاغ شد!
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 20:16 79795939


احراز هویت غیرحضوری سجام در بازار سرمایه با هدف مبارزه با پولشویی توسط سازمان بورس و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی اجرا می شود. - دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری ...
بازار سرمایه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - شورای عالی - سرمایه - غیرحضوری


230 -
  دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری در بازار سرمایه تصویب شد
مدار اقتصادی- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 14 آبان 1404، 16:21 79794084


دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بازار سرمایه به تصویب شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. - دستورالعمل حدود و ...
تأمین مالی تروریسم - دستورالعمل - تأمین مالی - پولشویی - بازار سرمایه - تروریسم - پیشگیری


231 -
  ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد
مالی 3- اقتصادی- 9  ماه پیش - دوشنبه 12 آبان 1404، 19:33 79775984


ترامپ به تلاش های خود برای ارتقاء تنوع در بازار رمزارزها اشاره کرد به گزارش مالی3، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ، تصمیم خود مبنی بر عفو بنیان گذار بایننس، - ترامپ به تلاش ...
ترامپ - رمزارز - رمزارزها - مبارزه با پولشویی - بازار - اشاره - معاملات


232 -
  شناسایی اموال جدید رضایت خودرو طراوت نوین
ایونا نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 11 آبان 1404، 16:16 79763883


علی اصغر عسگری در اولین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی مرتبطین با رضایت خودرو طراوت نوین اظهار کرد: بر اساس هدفی که از ابتدا برای شناسایی اموال ناشی از جرم توسط متهمان و محکومان تعیین شده بود،
دستگاه قضایی - دستگاه - پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - شناسایی - قضایی - مالباختگان


233 -
  ببینید| فرصت زیادی را از دست دادیم
خبر آنلاین- سیاسی- 9  ماه پیش - شنبه 10 آبان 1404، 12:30 79749920


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: باید به هر ترتیبی از لیست سیاه اف ای تی اف خارج شویم. -
لیست سیاه - مبارزه با پولشویی - لیست سیاه FATF - اف ای تی اف - لیست - سیاه - اطلاعات


234 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ کشوری از ما حمایت نکرد جز ژاپن
خبر آنلاین- بین الملل- 9  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 18:00 79742956


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - پرونده - کشورها - خبرآنلاین - امور مالی


235 -
  ببینید| در اجلاس FATF چه گذشت؟
خبر آنلاین- سیاسی- 9  ماه پیش - جمعه 9 آبان 1404، 17:55 79742912


هادی خانی، رییس مرکز امور مالی و مبارزه با پولشویی گفت: هیچ تناقضی در حرف های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی اف تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می شویم. - هادی خانی، رییس مرکز ...
کشور - مبارزه با پولشویی - هادی خانی - کشورها - پرونده - خبرآنلاین - امور مالی


236 -
  AUSTRAC در استرالیا شرکت Cryptolink را جریمه کرد
بامبوک- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 15:43 79733212


AUSTRAC شرکت خودپرداز رمزارز Cryptolink را به خاطر گزارش دهی دیرهنگام تراکنش های نقدی بزرگ و ضعف کنترل های AML/CTF، - از bambook.digital مجله خبری بام بوک گزارش می دهد: خبرگزاری CoinDesk گزارش داد که مرکز گزارش ...
گزارش - استرالیا - جریمه نقدی - تراکنش - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نقدی


237 -
  FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می شود!
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732556


FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم ها و بهبود روابط مالی بین المللی است. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین ...
ایران - اقدام - برنامه - مالی - بین المللی - مبارزه با پولشویی - آخرین تحولات


238 -
  FATF: اجماع 15 کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
سرانه- سیاسی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 8 آبان 1404، 14:31 79732554


FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد. - هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه ...
ایران - اقدام - مالی - اطلاعات - برنامه - مقابله با تحریم ها - مبارزه با پولشویی


239 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
آفتاب نو- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 16:31 79711603


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


240 -
  الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت های در شرف تاسیس به شبکه بانکی ابلاغ شد
رونویس- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 6 آبان 1404، 15:33 79710974


18 06 آبان 1404 باشگاه خبرنگاران جوان با فراهم شدن زیرساخت سامانه ای لازم جهت تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی در شرف تأسیس، فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مؤسسات اعتباری از تاریخ 20‏‏/02‏‏/1404 ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - باشگاه خبرنگاران - سازمان ثبت - ثبت اسناد - تبادل اطلاعات


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پرسپولیس بالاخره جانشین مهدی ترابی را جذب کرد!
بازیکنان موردنظر ما را میخرند نگه میدارند؛/ کنایه جالب خلیلی به مدیران نساجی
ویدیو| گزینه پرسپولیس با کلنگ به نساجی رفت!
پرسپولیس رسماً کنسل شد/ رونمایی از مقصد جدید دانیال ایری +عکس
برنامه کامل پرسپولیس در لیگ برتر بیست وششم
جدول قطعی برق ساری، بابل و قائمشهر فردا چهارشنبه 7 مرداد 1405 +برنامه خاموشی آمل، بهشهر، بابلسر، جویبار و... (مازندران)
تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت | مبلغ فروش سهام عدالت برای دارندگان هر برگه
چرا تعویض شیشه خودرو همیشه بهترین راه نیست؟
پرسپولیس وسط قرعه کشی بازیکن خرید/ روزنامه خبرورزشی چهارشنبه را ببینید
هشدار صریح عراقچی به طرف اوکراینی
تعطیلی رستوران های مشهد؛ فشارهای اقتصادی و کاهش مشتری دلیل آن است
آژانس بین المللی انرژی: تحولات خاورمیانه پیامدهای گسترده ای برای بازار انرژی دارد
آتش سوزی در تالاب هورالعظیم
دردسر عجیب یک بلاگر زن در تهران؛ احضار به خاطر انتشار ویدئوی انبه خوردن
فرماندار مهران: شایعات درباره تکمیل ظرفیت خودروگاه های اربعین نادرست است
فال قهوه امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405؛ طالعت چه میگوید؟پیش بینی سرنوشت متولدین هر ماه
سقوط مینی بوس به ته دره؛ 6 زن و کودک جان باختند
عکس / درخواست انسان دوستانه دختر اکبر عبدی از مردم
ماجرای قطع یارانه 300 نفر از معاندان خارج نشین چیست؟
خبر مهم تامین اجتماعی برای بیمه شدگان / دو خدمت مهم کاملاً اینترنتی شد

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
پیاده روی اربعین
هلال احمر خراسان رضوی
تامین اجتماعی
جمعیت هلال احمر
آلانیا اسپور
امداد و نجات
خراسان رضوی
دستگاه های اجرایی
ارتباطات و فناوری
شهرک نشینان
جنوب نیوز
کتانی
فیلم نهنگ عنبر
منصوره ملاالهی
ترکیب رنگ ها
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
شورای راهبری
دانیال شه بخش
ماکان
تداخل صنفی
رضا خواجه ای
اخلاق دینی
پایس
پلی باکس
کشتی پهلو گرفته
پیشگویی
سواستیکا
شیخ محمد خیابانی
حوه
خدمات بیمه ای
چک الکترونیک
مواد شیمیایی
جام جهانی 2026
ستاد اربعین
مذاکرات باشگاه پرسپولیس
معاون وزیر راه و شهرسازی
استاندار خراسان شمالی
ایران در جام جهانی
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دادستان کل کشور
پوسته پوسته شدن
محمدرضا اخباری
سود سهام عدالت
سوپر لیگ ترکیه
مراسم قرعه کشی
رستوران داران
بازی تدارکاتی
خدمات خودرویی
تیم ملی ایران
فعال رسانه ای
اشعه فرابنفش
اپلیکیشن های
رییس اتحادیه
زیارت اربعین
خراسان شمالی
فوتبال ایران
افزایش قیمت
مجتبی حسینی
بازار اجاره
یارانه نقدی
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
ساماندهی نیروهای شرکتی
اداره کل راه و شهرسازی
بازی دوستانه پرسپولیس
مالیات بر ارزش افزوده
سازمان تأمین اجتماعی
گفت وگو با خبرنگاران
استانداری کرمانشاه
عملیات امداد و نجات
تاریخ فوتبال ایران
سازمان حج و زیارت،
تیم فوتبال ذوب آهن
گفت وگوی ویژه خبری
مدیر تیم پرسپولیس
ستاد مرکزی اربعین
مدیریت سهام عدالت
افزایش اجاره بها


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->