پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفتم
بروزرسانی: 11:34
121 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
آفتاب نو- اقتصادی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 16:36 80547338


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک . - جامعه ورزشی آفتاب نو: قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - پولشویی - مبارزه - کشورمان - معاملات


122 -
  چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟
عصر ایران- ورزشی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 12:15 80545736


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایران - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - معاملات - مبارزه


123 -
  تشریح اقداماتی که مشمول پولشویی می شوند
ایلنا- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:56 80545624


قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان


125 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
سرنویس- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 11:33 80545483


پولشویی، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به ...
پولشویی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مستقیم - قانون مبارزه با پولشویی - قانون - امور اقتصادی و دارایی - ارتکاب جرم


126 -
  جرایم 450 میلیارد دلاری پولشویی در 2025
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 17 دی 1404، 08:20 80473344


سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا مقابله با کارتل ها بود. - سال 2025، سال پر فراز و نشیب جرایم مالی و مبارزه با پولشویی از جریمه های سنگین تا ...
مبارزه با پولشویی - جرایم مالی - پولشویی - جرایم - مبارزه - آمریکا - مالی


127 -
  رسوایی تازه در راه است؟ ابلاغ شاخص های «فوق محرمانه» ردیابی فساد مالی به تمام نهادها!
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - پنجشنبه 11 دی 1404، 00:21 80400223


سازمان بورس با برنامه اقدام هوشمندسازی نهادهای مالی، به دنبال رصد و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار سرمایه است. - فردین فتاحی، رییس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ...
سازمان بورس - بازار سرمایه - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - نهادها - برنامه - مالی


128 -
  ابلاغ شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام نهادهای مالی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 10 دی 1404، 15:15 80395093


رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است. - رییس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک ...
سازمان بورس - برنامه - مبارزه با پولشویی - اقدام - نامه - پولشویی - سازمان


129 -
  گیم آور؟ سختگیری مالی، صنعت بازی را به ورطه نابودی می کشاند!
سرانه- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:46 80384123


صنعت بازی؛ میدان جدید مبارزه با پولشویی و جرائم مالی با تاکید بر شفافیت و تنظیم مقررات. - صنعت بازی های تجاری در کانون توجه مبارزه با پولشویی قرار گرفت. با تشدید سیاست های جهانی در راستای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مالی - بازی - تأمین مالی - مبارزه - صنعت


130 -
  سختگیری مالی در صنعت بازی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 9 دی 1404، 17:00 80383597


در ادامه تشدید سیاست های جهانی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بخش بازی های تجاری به عنوان یکی از حوزه های پرریسک، به طور رسمی مشمول مقررات سختگیرانه مبارزه با پولشویی در کشورهای ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مقررات - کشورهای جهان - تأمین مالی - مبارزه - بازی


131 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
صدای بورس- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 15:48 80370310


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - صادرات - پولشویی - مبارزه


132 -
  چهارمین همایش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صادرات ایران برگزار شد
ایلنا- اقتصادی- 7  ماه پیش - دوشنبه 8 دی 1404، 14:57 80369630


​عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: تلاش برای اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد شعب و تعیین بهره وری لحاظ شده و مفهوم مبارزه با ...
بانک صادرات ایران - مبارزه با پولشویی - صادرات ایران - بانک صادرات - پولشویی - صادرات - مبارزه


133 -
  تعیین سطح فعالیت؛ گامی مؤثر در مهار فرار مالیاتی دانه درشت ها
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - شنبه 6 دی 1404، 12:00 80342076


رییس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزارهای شناسایی فرارهای مالیاتی کلان و ردیابی درآمدهای ...
مالیاتی - مالیات - مالی - تعیین سطح - وزارت امور اقتصادی و دارایی - اقتصاد - فرار مالیاتی


134 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 18:05 80314832


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


135 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
اقتصاد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314249


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - شرکت بیمه سرمد - بیمه


136 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
رویداد 24- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:07 80314247


در راستای تقویت ساختار های نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - مدیریت - بیمه سرمد - تأمین مالی


137 -
  تقویت ساختار نظارتی بیمه سرمد با انتصاب سرپرست مدیریت مبارزه با پولشویی
مستقل آنلاین- اقتصادی- 7  ماه پیش - چهارشنبه 3 دی 1404، 17:02 80314188


در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و با توجه به اهمیت روزافزون الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه، مدیریت «مبارزه با پولشویی» در چارت سازمانی شرکت بیمه سرمد ایجاد شد.
مبارزه با پولشویی - بیمه سرمد - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - مبارزه - شرکت بیمه سرمد - بیمه


138 -
  صرافی بای بیت دسترسی کاربران ژاپنی را محدود می کند
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 23:57 80305623


صرافی ارز دیجیتال Bybit، که دومین صرافی بزرگ از نظر حجم معاملات است، اعلام کرد که از سال آینده دسترسی ساکنان ژاپن به خدمات خود را محدود خواهد کرد. - به گزارش بازار ، این اقدام به منظور تطابق ...
صرافی - ژاپن - قوانین - مبارزه با پولشویی - خدمات - دیجیتال - کاربران


139 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
آفتاب نو- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 18:01 80302644


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اصلاحات - پولشویی - مبارزه - بانک - تراکنش


140 -
  این تراکنش ها، زیر ذره بین بانک مرکزی!
رونویس- اقتصادی- 7  ماه پیش - سه شنبه 2 دی 1404، 17:48 80302501


مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، بانک ها مکلف اند در مواردی که... مطابق قانون مبارزه با پولشویی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی، - مطابق قانون مبارزه با پولشویی ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - اصلاحات - قانون - بانک


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 5 مرداد 1405 +برنامه خاموشی اردل، فرخشهر، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری )
ببینید| حمله مجری جنجالی به پرویز پرستویی: بیچاره و بدبخت هستی!
احتمال ماندن دو بازیکن مازاد در پرسپولیس؛ گزینه جانشینی محمدی مشخص شد
انتقال بزرگ محمد مهدی محبی به پرسپولیس نزدیک شد
اطلاع از برنامه قطعی برق شیراز امروز 5 مرداد 1405 +جدول خاموشی
سلفی جدید همسر بهرام رادان با استایلی خیره کننده!
صادق در آستانه جابجایی بزرگ/ بازگشت پرافتخارترین لژیونر تاریخ به پرسپولیس!
حمله سگ های بلاصاحب به 2 کودک سنندجی | عمل جراحی 6 ساعته برای نجات جان یکی از کودکان مصدوم (هشدار؛ تصویر آزاردهنده)
تارتار به ایران برگردد جاسوس پرسپولیس را کنار می گذارد
این میوه قرمز ساده، سپر سلامت بدن شماست!
روایت همشهری از پشت پرده توقف حملات آمریکا؛ کاخ سفید چرا عقب نشست؟
قیمت درهم امروز دوشنبه 5 مرداد 1405
دولت می خواهد سازوکار پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی را عوض کند؟
قدم زدن پرسپولیس روی شمشیر دو لبه/ چند ابهام در مورد یک تصمیم مهم
تعطیلی ادارات دوشنبه 5 مرداد 1405
بیش از 80 موکب البرز آماده خدمت رسانی به زائران اربعین
از رسانه ها/ ضرورت حضوری بودن آموزش های دانشگاهی
اربعین ظرفیت بزرگ فرهنگی برای تقویت همدلی است
دیدار غیرمنتظره دیوید بکام با اسطوره محبوبش در ایبیزا
اصل 44؛ لزوم بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ایران
قیمت دلار و قیمت یورو امروز دوشنبه 5 مرداد 1405 + جدول
حمله سگ های بلاصاحب به 2 کودک سنندجی | جراحی 6 ساعته برای نجات جان یکی از کودکان (هشدار تصویر آزاردهنده)
اهدای تبلت ویژه دانشجویان توانخواه در 10 دانشگاه مناطق محروم

موضوعات داغ:
سگ های بلاصاحب
امور دانشجویان
باشگاه پرسپولیس
رژیم صهیونیستی
مدافع تراکتور
استان چهارمحال و بختیاری
سازمان امور دانشجویان
مجری جنجالی
مهدی تارتار
چهارمحال و بختیاری
اسفجیر
شاهین گیلان
سازمان منع سلاح شیمیایی
تیم فوتبال بانوان پرسپولیس
کریستینا فرناندز
انواع سردرد
بالستان
ننگرهار
مکانیک
علی آبادی
مبدا
عملیات برف و کولاک
بندیکت هوودس
مغانسر
ایده فناورانه
آیت الله اشتهاردی
آغاز داوری
فرزاد شارکی
فرقه گرایی سیاسی
وزیر ژاپن
روزنامه همشهری
نقل و انتقالات
رامین رضاییان
بازسازی عتبات
تمدید قرارداد
دونالد ترامپ
اقتصاد ایران
عتبات عالیات
مصدومیت شدید
سگ های ولگرد
کودک سه ساله
روزهای اخیر
مرکز درمانی
روزنامه شرق
مدیریت مصرف
استان البرز
میانگین سنی
رییس سازمان امور دانشجویان
دینامو زاگرب کرواسی
استانداری مازندران
تیم فوتبال تراکتور
فصل نقل و انتقالات
کادر فنی پرسپولیس
دستگاه های اجرایی
اصل 44 قانون اساسی
تحقیقات و فناوری
دستگاه های دولتی
پیاده روی اربعین
شبکه های اجتماعی
مدافع تیم فوتبال
سکته قلبی و مغزی
خانواده پرجمعیت
معاون وزیر علوم
مرکز استان فارس
حمله توپخانه ای
باشگاه تراکتور
مشکلات اقتصادی
مدیران استقلال
فوتبال تراکتور
شرکت های دولتی
تعطیلی ادارات
زائران اربعین
اسطوره فوتبال
میلیارد تومان
خبرنگار ورزشی
کوهرنگ و کیار
دادگاه کیفری
مراکز آموزشی
دستگیری متهم
ارزروم ترکیه


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->