پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه شانزدهم
بروزرسانی: 22:39
301 -
  قانون مبارزه با پولشویی: چارچوب نظارتی جامع علیه تخلفات مالی
ایونا نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 15:16 79446143


**قانون مبارزه با پولشویی در ایران، به عنوان یک چارچوب حقوقی و نظارتی کلیدی، با هدف ریشه کن کردن فرآیندهای تطهیر پول کثیف و مقابله با تأمین مالی تروریسم تصویب شده است. - **قانون ...
مبارزه با پولشویی - قانون - نظارتی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - مالی


302 -
  اقتصاد ایران با این اقدام نفس راحت می کشد
رونویس- سیاسی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 11:58 79443582


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT (مقابله ...
سرمایه گذاران - کنوانسیون CFT - تأمین مالی - ایران - سرمایه - استانداردهای بین المللی - کارشناسان بازار سرمایه


303 -
  اثرات پیوستن مشروط ایران به CFT بر بازار سرمایه
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 12 مهر 1404، 10:53 79442665


پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران خارجی و رشد گروه های بانکی و صادرات محور تلقی می شود. - پیوستن ایران به کنوانسیون CFT عاملی مثبت برای اعتماد سرمایه گذاران ...
سرمایه گذاران - سرمایه - بازار سرمایه - ایران - استانداردهای بین المللی - کنوانسیون CFT - کارشناسان بازار سرمایه


304 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - جمعه 11 مهر 1404، 08:41 79431642


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش های بانکی - تراکنش - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانک مرکزی - بخشنامه


305 -
  کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان
تسنیم نیوز- حوادث- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 18:40 79427521


فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف پولشویی میلیاردی سازمان یافته در زاهدان خبر داد. - از زاهدان، سردار محمدرضا اسحاقی اظهار کرد: پس از اطلاع از وقوع یک مورد پولشویی سازمان ...
استان سیستان و بلوچستان - سیستان و بلوچستان - سازمان یافته - فرمانده انتظامی استان - پلیس امنیت اقتصادی - فرمانده انتظامی - پولشویی


306 -
  سقف واریز و برداشت حساب های بانکی محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 16:58 79426679


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


307 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 11:37 79423493


خبر را برای من بخوان بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، ...
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


308 -
  تراکنش های واریز و برداشت محدود شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 10:18 79422644


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای ...
بانک - تراکنش - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - بانکی - بانک مرکزی - مشتریان


309 -
  اعلام جزییات تعیین سقف تراکنش های بانکی توسط بانک مرکزی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 09:08 79421918


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید، سقف تراکنش های بانکی مشتریان را بر اساس نوع فعالیت تعیین و اجرای آن را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون ...
تراکنش های بانکی - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - تراکنش - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - بانکی


310 -
  تغییر مهم در نظام بانکی / تراکنش های واریز و برداشت محدود شد + جزییات
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 08:32 79421603


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 50 میلیارد ریال تعیین و اجرای آن را برای همه بانک ها اجباری کرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای جدید،
بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - تراکنش - بانکی - تراکنش بانکی


311 -
  تصویب CFT در روزهای حساس
جالبتر- سیاسی- 10  ماه پیش - پنجشنبه 10 مهر 1404، 00:37 79420242


تا کنون 3 لایحه از لوایح چهارگانه FATF یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان ...
لایحه - تصویب - قانون مبارزه با پولشویی - اصلاح قانون - مجمع - مجمع تشخیص مصلحت نظام - مبارزه


312 -
  اطلاعیه مهم بانک مرکزی درباره تراکنش های سامانه های پایا، ساتنا و پل
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 23:17 79419782


به گزارش زیرنویس به نقل از فارس، این دستورالعمل، که با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و بر اساس ماده 67 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تدوین شده است، - اطلاعیه مهم بانک ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - وزارت اقتصاد - آیین نامه - اطلاعات - پولشویی - مالی


313 -
  علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412884


علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟، مسدود شدن حساب بانکی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر فردی در بانک رفاه یا سایر بانک های ایرانی رخ دهد و باعث نگرانی و اختلال. - اگر جزییات بیشتری ...
مبارزه با پولشویی - بانک رفاه - بانک - تخلفات مالی - مسدود - بانک های ایرانی - مسدود شدن


314 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


315 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


316 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


317 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


318 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


319 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


320 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو





 
اخبار داغ:
«کاوه کاویان» بازیگر سینما درگذشت + علت فوت و بیوگرافی
تنها یک مقصد در ایران برای محمد قربانی!
دومین برد متوالی پرسپولیس در اردوی آماده سازی ترکیه + عکس
نتیجه بازی پرسپولیس مقابل آلانیا اسپور +عکس تیمی جدید
سه مهاجم آماده هجوم به حریفان شدند؛/ تغییر تهاجمی و غافلگیرکننده پرسپولیس!
مدیر پرسپولیس امید هواداران سرخ را ناامید کرد + جزییات
رونمایی خیبر از بازیکن جدید و پرسپولیسی!
مدارس در مهرماه امسال بازگشایی نخواهد شد؟
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و فارسان فردا جمعه 9 مرداد 1405 +برنامه خاموشی دورود، فلارد، اردل، خانمیرزا و... (چهارمحال و بختیاری )
وزیر کار: 700 هزار کارگر با قرارداد شرکتی در کشور فعالیت دارند
فال نخود جمعه 9 مرداد ماه 1405 | رازهای امروز در دانه های نخود
تکذیب انفجار در ایرانشهر | فرماندار: آتش سوزی در محل دپوی سوخت، علت دود بود
سناریوهای پیش روی بازار طلا و سکه در روزهای آینده؛ منتظر انفجار قیمت ها باشیم؟
پرتاب محموله محرمانه اداره ملی شناسایی آمریکا توسط اسپیس ایکس؛ ماموریت موفقیت آمیز NROL-95 با موشک فالکون 9
کاهش وزن بی دلیل را جدی بگیرید
ببینید | لیلاز: جمهوری اسلامی ناگزیر خواهد شد بین اجزای حکومت یا کل حکومت یکی را انتخاب کند!
چین با 40 درصد کاهش خرید نفت موجب جلوگیری از جهش شدید قیمت ها در پی جنگ و بسته شدن تنگه هرمز شد/ چینی ها استفاده از ناوگان عظیم خودرو های برقی، زغال سنگ و انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دادند
وقوع زلزله 4.5 ریشتری در امیریه شاهرود / اعزام گروه های ارزیاب
مصرف بی رویه شیرینیجات چه بلایی بر سر بدن میاورد؟
دولت درباره پایان خاموشی ها تصمیم جدید گرفت
شهادت 3 پاسدار در حمله موشکی آمریکا به زنجان
صفحهٔ درخواستی شما یافت نشد.
نفیسی: آینده توسعه استان در گرو سرمایه گذاری بر نسل جوان است
جواد رضویان و مهران غفوریان در اوایل ورود به دانشگاه

موضوعات داغ:
باشگاه پرسپولیس
آلانیا اسپور
اردوی آماده سازی
نقل و انتقالات
بازیگر سینما
نیروگاه شهید رجایی
قرارداد شرکتی
جمهوری اسلامی
تیم پرسپولیس
انرژی های تجدیدپذیر
دایچی کامادا
صیدعلی
دره باغ
تمرینات ورزشی
محمد رضا باهنر
سیدمحمود دعایی
آتش سوزی کالیفرنیا
رییس مرکز پژوهش ها
پرواز چارتری
رندال کولو موانی
هلان
فرماندار دشت آزادگان
گل سرخی
آرامگاه فردوسی
روستای تاریخی قلات
صحنه آخر
شرکت توزیع نیروی برق شیراز
محمد رضا حسینی
موزه سرامیک
ناتورای کارتا
استقلالی ها
استان زنجان
مدیرکل راه و شهرسازی استان
مدیرکل راه و شهرسازی
مرکز اطلاع رسانی
جام ملت های آسیا
مجله فیلم امروز
وزیر امور خارجه
مرکز لرزه نگاری
بازارهای جهانی
شهرستان شاهرود
دیدار دوستانه
ناترازی انرژی
غیراستاندارد
راه و شهرسازی
بازی دوستانه
رفاه اجتماعی
وحید هاشمیان
ایالات متحده
تهدید به قتل
زمین لرزه ای
اوسمار ویرا
روابط عمومی
استان سمنان
روزهای اخیر
اطلاع رسانی
استاندار سیستان و بلوچستان
تیم فوتبال خیبر خرم آباد
نقل و انتقالات تابستانی
سخنگوی باشگاه پرسپولیس
بهترین بازیکن لیگ برتر
دادستان عمومی و انقلاب
سازمان های مردم نهاد
تیم ملی فوتبال ایران
جمهوری اسلامی ایران
دومین دیدار دوستانه
آلانیا اسپور ترکیه
ایران در جام جهانی
عضو کمیسیون آموزش
سیستان و بلوچستان
بهترین بازیکن لیگ
فعالیت های فرهنگی
استاندار هرمزگان
جنجال در استقلال
تکمیل زیرساخت ها
پیشکسوت استقلال
باکتری های مفید
دو تیم پرسپولیس
سید عباس عراقچی
برنامه عملیاتی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->