پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 12:29
241 -
  این در هم بسته بود؛ FATF گشایش اقتصادی ایجاد نکرد
نیمروز 24- سیاسی- 9  ماه پیش - دوشنبه 5 آبان 1404، 09:07 79695058


ایران در لیست سیاه FATF ماند؛ این خبری بود که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) طی بیانیه ای آن را اعلام کرد و تلاش ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو و CFT را نادیده گرفت و اقدامات مختلف کشورمان ...
ایران - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - تروییکای اروپایی - وزیر امور خارجه - پولشویی - گشایش اقتصادی


242 -
  10 سال کشمکش و درنهایت ابقای ایران در لیست سیاه FATF
روز نو- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 4 آبان 1404، 08:22 79683213


روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه ترین بیانیه خود اعلام کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه کشور های پرخطر باقی می ماند. - روزنو :نهال فرخی:روز جمعه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ...
ایران - فهرست سیاه - لیست سیاه - تأمین مالی تروریسم - گروه ویژه - مبارزه با پولشویی - سیاه


243 -
  جریمه 177 میلیون دلاری کریپتوموس در کانادا
زوم ارز- اقتصادی- 9  ماه پیش - پنجشنبه 1 آبان 1404، 03:28 79653662


سازمان اطلاعات مالی کانادا (FINTRAC) شرکت مادر صرافی کریپتوموس را به دلیل نقض مکرر قوانین مبارزه با پولشویی و گزارش دهی مشکوک، به پرداخت 176,960,190 دلار جریمه محکوم کرد. - سازمان اطلاعات ...
مبارزه با پولشویی - کانادا - گزارش - جریمه - مشکوک - اطلاعات - پولشویی


244 -
  درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی
مالی 3- اقتصادی- 9  ماه پیش - چهارشنبه 30 مهر 1404، 05:03 79642100


درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ضد پولشویی با استفاده از هوش مصنوعی به گزارش مالی3، کوین بیس، یکی از بزرگ ترین صرافی های ارز دیجیتال در جهان، - درخواست کوین بیس برای تغییر قوانین ...
هوش مصنوعی - استفاده - تغییر قوانین - درخواست - پولشویی - مصنوعی - قوانین


245 -
  چرایی تاخیر در ثبت افزایش سرمایه ولشرق
مدار اقتصادی- اقتصادی- 9  ماه پیش - سه شنبه 29 مهر 1404، 08:41 79631842


شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ای بر روی کدال منتشر و در خصوص تاخیر در ثبت افزایش سرمایه شفاف سازی کرد. - شرکت لیزینگ ایران و شرق با نماد معاملاتی ولشرق، اطلاعیه ...
افزایش سرمایه - سرمایه - افزایش - بانک مرکزی - نماد معاملاتی - لیزینگ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


246 -
  راغفر: مساله FATF برای ایران نه یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک آزمون سیاسی است
شفقنا- بین الملل- 9  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 14:27 79612615


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. - در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - انگلستان - مالی - کنوانسیون پالرمو - اقتصادی - پولشویی


247 -
  رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: زمان الحاق رسمی به CFT و گام های بعدی پرونده ایران در FATF
شفقنا- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 13:52 79612197


رییس مرکز اطلاعات مالی ضمن مؤثر دانستن تصویب کنوانسیون CFT در شبکه سازی و اجماع بین المللی برای پیگیری منافع ملی و اقتصادی به ویژه تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران و اتباع ایرانی، - شفقنا- ...
تأمین مالی تروریسم - بین المللی - ایران - کنوانسیون CFT - اطلاعات - اقدامات - مالی


248 -
  بازی ناعادلانه FATF و پالرمو در نظام مالی جهانی
نور نیوز- سیاسی- 9  ماه پیش - یکشنبه 27 مهر 1404، 09:35 79608837


در نظام مالی جهانی امروز، عدالت اقتصادی بیش از هر زمان دیگری رنگ باخته و جای خود را به قدرت و منافع سیاسی داده است. در چنین ساختاری، نهادهایی مانند FATF و کنوانسیون پالرمو که با هدف ظاهری ...
تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - کنوانسیون پالرمو - نظام مالی - عدالت اقتصادی - مالی - پولشویی


249 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد | در این حالت از مسدود شدن حسابتان تعجب نکنید!
اینتیتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 23 مهر 1404، 13:26 79569275


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - به گزارش اینتیتر به نقل از اقتصادآنلاین، بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی ...
بانک - دستورالعمل - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


250 -
  کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 17:33 79560267


کره جنوبی به صرافی ها دستور توقف خدمات وام دهی ارز دیجیتال را داد به گزارش مالی3، نهادهای نظارتی کره جنوبی بررسی خود را در مورد خرید صرافی محلی Gopax توسط بایننس که پیش تر به تعویق افتاده. ...
کره جنوبی - جنوبی - ارز دیجیتال - بایننس - مقامات آمریکایی - نهادهای نظارتی - صرافی


251 -
  شوک دیپلماتیک: FATF پس از 6 سال رسماً از ایران دعوت کرد! + جزییات مذاکره محرمانه
پنجره نیوز- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 15:16 79558760


در تحولی تاریخی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از 6 سال برای اولین بار رسماً از مقامات ایرانی برای مذاکره حضوری دعوت به عمل آورده است. این دعوت می تواند سرآغاز خروج ایران از لیست سیاه باشد. ...
تأمین مالی تروریسم - ایران - مذاکرات - دعوت - اقدام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی


252 -
  دعوت مستقیم FATF از ایران بعد از 6 سال
روز نو- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 22 مهر 1404، 06:57 79553141


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - روزنو :گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


253 -
  دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات
رویداد 24- سیاسی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 17:42 79548752


گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به عمل آورد. - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از 6 سال، از رییس مرکز اطلاعات مالی ...
تأمین مالی تروریسم - مالی - گروه ویژه - اقدام - کشور - مذاکره - اطلاعات


254 -
  سقف جدید تراکنش بانکی چقدر است؟
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 15:01 79546977


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
بانک - مشتریان - مشتری - بانک مرکزی - بانک ها - دستورالعمل - مبارزه با پولشویی


256 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:07 79542351


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - مشتری - بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


257 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی اعلام شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 09:03 79542306


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - دستورالعمل - بانک - مشتری - قانون مبارزه با پولشویی - بانکی - بانک ها


258 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی برای هر شخص مشخص شد
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - دوشنبه 21 مهر 1404، 08:22 79541873


محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام نکنند. - به نقل ...
پولشویی - مالی - بانکی - فعالیت - تامین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - تراکنش های بانکی


259 -
  حساب افراد پرخرج زیر ذره بین بانک مرکزی رفت
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 20 مهر 1404، 21:03 79538587


بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر کرد که تمامی بانک ها موظف به اجرای آن هستند. - بانک مرکزی دستورالعمل جدیدی برای کنترل گردش حساب مشتریان بانکی صادر ...
مشتریان - بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتری - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


260 -
  جزییات محدودیت سقف تراکنش اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 11:12 79520574


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان مشکوک پولشویی و جرایم جدی در انتظار مدیرانی است که موارد مشکوک به پولشویی ...
پولشویی - مالی - محدودیت - مشتریان - فعالیت - تراکنش - تامین مالی تروریسم


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر


اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
فاجعه بزرگ در استقلال؛ وقتی آبی ها برای پرسپولیس بازیکن می سازند!
4 خرید جدید در راه پرسپولیس؛ تارتار لیست جدید داد و باشگاه نامه زد
پیشنهاد لژیونر سابق به استقلال؛ این بار دیگر برمی گردم!
ساماندهی نیروهای شرکتی | آخرین خبر از ساماندهی نیروهای شرکتی در مرداد 1405 | جزییات جدید حذف شرکت های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق
تارتار و پرسپولیس دست روی یک ملی پوش دیگر گذاشتند
درخواست همسر اکبر عبدی برای مراسم ختم امروز
قیمت طلا امروز 7 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار گرمی و سکه چند؟ (نرخ های آنلاین) +جدول
جدول قطعی برق تهران امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405 | ساعت خاموشی مناطق تهران | استعلام برنامه قطعی برق تهران
پرسپولیس با قرعه ای قابل قبول روبه رو شد
جدول قطعی برق شهرکرد، لردگان و بروجن امروز 7 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، فرخشهر، خانمیرزا، فلارد، بن و... (چهارمحال و بختیاری )
مشکل نیروهای شرکتی با حذف شرکت های واسطه حل می شود
آخرین نفر فهمیدم شوهرم شهید شده/ وقتی دختر های دو دوست شهید همکلاس شدند
فال حافظ امروز چهارشنبه 7 مرداد ماه 1405
توصیه مهم زیدآبادی به دولت درباره اعدامی ها
عکس/وداع ترامپ با لیندسی گراهام
واکنش اولیانوف به عقب نشینی حقیرانه اوکراین با هشدار ایران
مستند حیات وحش؛ تمساح که یک پلنگ، کل یالدار و شیر را منفجر می کند
فال ابجد | فال ابجد فردا پنجشنبه 8 مرداد ماه 1405
ببینید| ویدیو عاشقانه اکرم بانو و علی بیرانوند با آهنگ لری ناز تونه پر بازدید شد
جعفری: ایران با فرهنگ ایثار در برابر قدرت های جهانی ایستاده است
قیمت دلار، طلا و سکه امروز 7 مرداد 1405
شهادت یکی از خلبانان سوخو 24 ارتش محرز شد

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
مطالبات گندمکاران
مهدی تارتار
جمهوری اسلامی ایران
آمریکا و عربستان
جمهوری اسلامی
استان چهارمحال و بختیاری
بختیاری زاده
سازمان های بین المللی
محمد فرید سپری
انصارلله
جدول گلزن
تیم تکواندو مس کرمان
تئو ولکات
محسن انصاری
راسک
کافرمایان
سرمربی احتمالی سپاهان
هشدار به دشمن
رودبار قصران
سخنگوی وزارت امور خارجه
فسخ قرارداد یحیی گل محمدی
پزشکی قانونی استان فارس
گل گهر پیکان
گلکسی فولد
لئوپولد دوم
شماره 7 پرسپولیس
وزیر امور قدس
برف در ارتفاعات
رییس کمیسیون کشاورزی
شرکت توزیع نیروی برق
دستگاه های اجرایی
میخاییل اولیانوف
توزیع نیروی برق
فدراسیون روسیه
نخست وزیر عراق
محصولات زراعی
کمیسیون عمران
انقلاب اسلامی
سازمان اداری
رییس کمیسیون
نشست اضطراری
فوتبال ایران
افکار عمومی
ازدواج مجدد
باشگاه خیبر
ثبت قرارداد بازیکنان جدید
بازیکنان تیم پرسپولیس
سازمان برنامه و بودجه
تیم های پایه استقلال
بیماری های واگیردار
تیم فوتبال استقلال
سهراب بختیاری زاده
کمیسیون عمران مجلس
وزارت جهاد کشاورزی
رقابت های لیگ برتر
عضو کمیسیون عمران
مطالبات کشاورزان
هشت سال دفاع مقدس
قرارداد بازیکنان
مرکز اطلاع رسانی
اردوی آماده سازی
عربستان و آمریکا
آمریکا و اسراییل
خارجی های سپاهان
متولدین فروردین
سرمربی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند
استانداری تهران
تیم های استقلال
شهدای دفاع مقدس
گروه های مقاومت
تیم فوتبال امید
کارشناس فوتبال
کودهای شیمیایی
مشکلات اقتصادی
سرمربی استقلال
دیدار تدارکاتی
فوتبال استقلال


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->