پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه سوم
بروزرسانی: 21:25
41 -
  4 هزار صندوق فاقد مجوز زیر ذره بین مرکز اطلاعات مالی
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 59  روز پیش - پنجشنبه 7 خرداد 1405، 22:15 81551277


رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: از حدود 6 هزار و 500 صندوق قرض الحسنه شناسایی شده تنها 2 هزار 400 صندوق مجوز دارند. - به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد ...
صندوق - استفاده - اطلاعات - مالی - سوءاستفاده - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی


42 -
  خریدهای میلیاردی بدون رصد مالی؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 60  روز پیش - چهارشنبه 6 خرداد 1405، 11:50 81542823


غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در بازار خودروهای لوکس و املاک شده است. - غفلت از اصل شفافیت در اقتصاد مقاومتی، زمینه ساز جولان پول های بی هویت در ...
تامین مالی تروریسم - مالی - خودروهای لوکس - شفافیت - اقتصاد - تامین مالی - مبارزه با پولشویی


43 -
  دستاورد 7 میلیارد یورویی ایتالیا در بازیابی دارایی ها
تسنیم نیوز- بین الملل- 61  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:40 81538311


ارزیابی متقابل ایتالیا توسط FATF، اثربخشی اقدامات کشور در زمینه مبارزه با پولشویی را مورد ارزیابی قرار داد. - ، این ارزیابی نشان داد که ایتالیا رویکردی سراسر دولتی برای مقابله با تأمین ...
ایتالیا - ارزیابی - تأمین مالی - جرایم سازمان یافته - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - ریسک


44 -
  برگزاری نشست اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت مبارزه با پولشویی
تسنیم نیوز- سیاسی- 61  روز پیش - سه شنبه 5 خرداد 1405، 15:05 81538021


نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش سردفتران در پیشگیری از پولشویی،برگزار شد. - نشست های شورای عمومی اتحادیه بین المللی سردفتران با محوریت بررسی نقش ...
بین المللی - اتحادیه - برگزار - قاره آمریکا - پولشویی - محوریت - مبارزه با پولشویی


45 -
  ارائه تحولات کلیدی نظام مبارزه با پولشویی ایران در اجلاس اوراسیا
تسنیم نیوز- سیاسی- 63  روز پیش - یکشنبه 3 خرداد 1405، 10:45 81520819


در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. - در اجلاس گروه منطقه ای اوراسیا دستاوردهای ایران در مقابله تزلزل ناپذیر با پولشویی تشریح شد. ،
مبارزه با پولشویی - ایران - اوراسیا - پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - گروه - مالی


46 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 70  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


47 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 70  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


48 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 70  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


49 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 70  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


50 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
سرنویس- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 15:28 81464577


به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری ، - به گزارش به گزارش سایت طلا به نقل ...
فروش ارز - خرید و فروش ارز - دستورالعمل - خرید و فروش - ارز - فروش - گزارش


51 -
  اعلام شرط دریافت ارز با کارت ملی
ایلنا- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 12:32 81463635


دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد. به گزارش ایلنا، - دستورالعمل جدید فروش ارز به متقاضیان، ...
مبارزه با پولشویی - فروش ارز - دستورالعمل - ارز - متقاضیان - وزارت امور اقتصادی و دارایی - فروش


52 -
  شرط تازه برای خرید دلار و یورو با کارت ملی+ جزییات
روز نو- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:37 81463365


دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط جدیدی همراه شده و متقاضیان باید اطلاعاتی درباره هدف دریافت ارز و نحوه هزینه کرد آن ارائه کنند. - روزنو :دریافت ارز با کارت ملی از این پس با شرایط ...
ارز - مبارزه با پولشویی - فروش ارز - کارت ملی - دستورالعمل - هزینه کرد - فروش


53 -
  شرط جدید فروش ارز با کارت ملی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 11:25 81463310


براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است. - به گزارش فرتاک نیوز ، بر اساس دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به صورت اسکناس ...
فروش ارز - ارز - مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - فروش - پولشویی - اطلاعات


54 -
  جزییات فروش 1000 یورو به هر ایرانی اعلام شد +شرایط
رونگار- اقتصادی- 72  روز پیش - جمعه 25 اردیبهشت 1405، 09:32 81462744


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی های مجاز ابلاغ کرد؛ - بانک مرکزی ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - فروش ارز - دستورالعمل - جمهوری اسلامی ایران - ارز - فروش - ایران


56 -
  الزام رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در فروش ارز به هر ایرانی
ایرنا- اقتصادی- 73  روز پیش - پنجشنبه 24 اردیبهشت 1405، 20:00 81460983


مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، - در ﺣﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی - ارز - ایران - بانک مرکزی


57 -
  92درصد برنامه تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در سال 1404 محقق شد
ایلنا- سیاسی- 85  روز پیش - یکشنبه 13 اردیبهشت 1405، 06:57 81382122


​مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تحقق 92 درصدی برنامه تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ در سال 1404 خبر داد و ضمن تشریح عملکرد استان ها، - ​مدیرکل بازرسی سازمان ثبت اسناد و ...
سازمان ثبت اسناد و املاک - ثبت اسناد و املاک - سازمان ثبت اسناد - مدیرکل بازرسی - اسناد - سازمان ثبت - ثبت اسناد


58 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 97  روز پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


59 -
  خزانه داری آمریکا پیش نویس قانون جینیوس برای استیبل کوین ها را منتشر کرد
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4  ماه پیش - جمعه 14 فروردین 1405، 19:22 81183954


وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد. - به گزارش بازار ، وزارت خزانه داری آمریکا پیش نویس 87 صفحه ای قانون جینیوس (GENIUS Act) را منتشر کرد که الزامات ...
خزانه داری آمریکا - وزارت خزانه داری آمریکا - قانون - وزارت خزانه داری - خزانه داری - آمریکا - مبارزه با پولشویی


60 -
  شکاف نظارتی در صنعت رمزارز آمریکا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 19 اسفند 1404، 14:30 81036786


بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. - بازرسان مقابله با پولشویی حوزه رمزارز در آمریکا به کمترین تعداد خود از 2017 رسیده اند. ، طبق داده ...
رمزارز - آمریکا - پول کثیف - بازرسان - پولشویی - نظارت - سازمان امور مالیاتی


اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه صبح فوتبالی


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
بازیکن جدید استقلال از کمپ منچستر سیتی آمد +عکس
گزارش زنده: پرسپولیس صفر پیرامیدز صفر
رقابت 4 مدعی برای جذب پدیده جوان آلومینیوم؛ پرسپولیس، سپاهان، گل گهر یا تراکتور؟
تصویر دیده نشده از تمرینات پرسپولیس در فضای مجازی سوژه شد + عکس
تصویر دیده نشده از تمرینات پرسپولیس در فضای مجازی سوژه شد /تصویر شوخی جالب محمدحسین کنعانی زادگان با علی علیپور در تمرین پرسپولیس+ عکس
(ویدیو) حضور احمدرضا عابدزاده در بهشت زهرا و خاکسپاری اکبر عبدی
ترکیب پرسپولیس مشخص شد
فال حافظ فردا دوشنبه 5 مرداد 1405 + تعبیر غزل و فال روزانه متولدین همه ماه ها
پسر بایدن خطاب به ترامپ: چرا اینقدر عوضی هستی؟
حکم پدر متهم به قتل دختر 17 ساله در اسلامشهر صادر شد
تغییر جدید در پرداخت حقوق نیروهای شرکتی
خبر مهم برای نیروهای شرکتی / دولت پرداخت مستقیم حقوق کارکنان را کلید می زند / رفیع زاده جزییات تصمیم جدید را اعلام کرد
رییس جمهور کوبا: آمریکا در پی نسل کشی و تصاحب کشور ماست
هتل لاله پارک تبریز برای سفرهای کاری مناسب تر است یا تفریحی؟
علت درد های شدید روده در بیمار + فیلم
در پرونده قتل دختر 17 ساله به دست پدرش چه حکمی صادر شد؟
جزییات ثبت جهانی «الموت» و توقع ایران از یونسکو
جدیدترین قیمت طلای 18 عیار و دلار امروز 4 مرداد 1405؛ ادامه کاهش نرخ سکه، طلا، دینار عراق و ارز دیجیتال

موضوعات داغ:
پرسپولیس در فضای مجازی
تمرینات پرسپولیس
محمدحسین کنعانی زادگان
نیروهای شرکتی
احمدرضا عابدزاده
کنعانی زادگان
تأمین اجتماعی
ایالات متحده
تیم فوتبال پرسپولیس
مجلس شورای اسلامی
جلال مرادی
پولوشویی
خیارکار
سهمیه واکسیناسیون
موزه ها
زنان شهید
پودینه ای
لغزندگی محورها
بازی پرسپولیس و استقلال
خنچه
عباس محمدیان
تیم منتخب فصل
قانجق شهرک
روحانی مچکریم
لایحه فرزند خواندگی
مانوئل لانزینی
بازار لوازم خانگی
پرواز لندن
حواشی ورزش
شرایط جوی
آثار تاریخی
برنامه ریزی
رستوران خوب
سازمان اداری و استخدامی
ساماندهی نیروهای شرکتی
پلیس آگاهی تهران بزرگ
آلانیا اسپور ترکیه
بازیکنان آینده دار
معاون رییس جمهور
آگاهی تهران بزرگ
پلیس آگاهی تهران
شبکه های اجتماعی
آیت الله بروجردی
نطق پیش از دستور
فرماندهان نظامی
آیت الله العظمی
تعزیرات حکومتی
اردوی تدارکاتی
نایب رییس مجلس
مسعود پزشکیان
انقلاب اسلامی
امام خامنه ای
آلانیا اسپور
سازمان اداری
پیگیری گزارش
نماینده مشهد
شبکه اجتماعی
میراث فرهنگی
افکار عمومی
اطلاع رسانی
رییس سازمان
نوری همدانی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
کمیته میراث جهانی یونسکو
رییس مرکز پژوهش های مجلس
تیم ملی فوتبال کشورمان
مدیرکل تعزیرات حکومتی
ملت بزرگ ایران اسلامی
امور اقتصادی و دارایی
آیت الله نوری همدانی
بازیکن جدید استقلال
مرکز پژوهش های مجلس
جام جهانی 1998 فرانسه
پایگاه خبری تحلیلی
میراث جهانی یونسکو
کادر فنی پرسپولیس
پرسپولیس و سپاهان
رهبری معظم انقلاب
ایام اربعین حسینی
نیروهای آمریکایی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->