پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه ششم
بروزرسانی: 12:36
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
101 -
  هشدار بی سابقه مرکز اطلاعات مالی: پرونده FATF ایران در آستانه فاجعه!
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:01 80802624


لیست سیاه FATF، اقتصاد ایران را با چالش های جدیدی روبرو می کند - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی کشور با انتشار بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی ...
تامین مالی تروریسم - مالی - اقدام - ایران - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - پیشرفت


102 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
رونویس- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:53 80802580


به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: - به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده،
جام جم آنلاین - گزارش - بیانیه - اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - آنلاین


103 -
  اف .ای .تی .اف شروط ایران را رد کرد
زیرنویس نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:48 80802549


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر و تأکید ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - اطلاعات - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پرونده - تأمین مالی تروریسم


104 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:35 80802476


از 10 شرط CFT و پالرمو، دفاعیات ایران درباره 5 شرط پذیرفته شد. - ، روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از ...
اطلاعات - آخرین وضعیت - مالی - مکزیکوسیتی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - بیانیه - پرونده


105 -
  پیشرفت پرونده ایران در مجمع عمومی FATF
ایسنا- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:25 80802428


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر کرد. به گزارش ایسنا،
پیشرفت - اطلاعات - گزارش - مکزیکوسیتی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پرونده - جمهوری اسلامی ایران


106 -
  خبر مهم درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
تابناک- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 23:20 80802402


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر و تأکید ...
جمهوری اسلامی ایران - جمهوری اسلامی - پرونده - آخرین وضعیت - اطلاعات - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


108 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF
آفتاب نو- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 21:16 80801630


به گزارش جام جم آنلاین از مرکز یاد شده، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - جام جم آنلاین - اطلاعات - تصویب


110 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی
شفقنا- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 20:27 80801264


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - بیانیه ای صادر و تأکید ...
جمهوری اسلامی ایران - اطلاعات - جمهوری اسلامی - مالی - آخرین وضعیت - مکزیکوسیتی - مجمع تشخیص مصلحت نظام


111 -
  مرکز اطلاعات مالی از آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی بیانیه منتشر کرد
آفتاب نو- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 20:06 80801106


با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران، - 1- با تصویب کنوانسیون ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اطلاعات - تصویب - گزارش


112 -
  مرکز اطلاعات مالی از آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی بیانیه منتشر کرد
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 20:05 80801101


با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در هیات وزیران، - 1- با تصویب کنوانسیون ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - اطلاعات - تصویب - گزارش


113 -
  مرکز اطلاعات مالی از آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی بیانیه منتشر کرد
رونگار- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 19:57 80801039


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF و نتایج نشست عمومی اخیر این نهاد که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد، - به نقل از ایرنا از مرکز یاد شده،
مکزیکوسیتی - اطلاعات - آخرین وضعیت - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - پرونده


114 -
  بیانیه مرکز اطلاعات مالی درباره آخرین وضعیت پرونده ایران در FATF و نتایج اجلاس مکزیکوسیتی
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 24 بهمن 1404، 19:28 80800838


روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد مدیریت پرونده ایران در FATF نیازمند تصمیمات فوری و هماهنگ بر پایه قوانین داخلی و تعهدات بین المللی است. - به گزارش بازار ، در این بیانیه آمده است: ...
اطلاعات - گزارش - مالی - مکزیکوسیتی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - پرونده


115 -
  درس های همسایه ایران از FATF؛ اجرای واقعی مهم تر از قانون نویسی
گسترش نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 13:05 80589962


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - فهرست محتوا به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 ...
خاکستری - لیست - استاندارد - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - ورود


116 -
  3 عامل عمده ورود یک کشور اروپایی به لیست خاکستری FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - پنجشنبه 2 بهمن 1404، 10:15 80588448


سفارت ایران در گزارشی به ابعاد ورود و خروج آنکارا از لیست خاکستری FATF پرداخت. - ، به نقل از مرکز اطلاعات مالی، بنا به این گزارش، مسیر ترکیه از ورود به لیست خاکستری FATF در سال 2021 تا خروج رسمی ...
خاکستری - لیست - ورود - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مالی - خروج


117 -
  زنگ خطر پولشویی در بیمه های عمر؛ نظارت ها چگونه سخت گیرانه تر می شود؟
گسترش نیوز- اقتصادی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 10:05 80579184


بیمه مرکزی ایران در چارچوب برنامه اقدام و بر اساس سند ملی ارزیابی ریسک، بسته ای گسترده از اقدامات نظارتی و اصلاحی را برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در صنعت بیمه در دستور ...
تأمین مالی تروریسم - بیمه - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - بیمه زندگی - برنامه


118 -
  57 اقدام ضد پولشویی در نظام بیمه ای ایران
تسنیم نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - چهارشنبه 1 بهمن 1404، 08:35 80578276


بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی دارد. - بیمه مرکزی در چارچوب برنامه های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با اجرای 57 اقدام،
پولشویی - بیمه - تامین مالی تروریسم - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - برنامه - بیمه زندگی


119 -
  پولشویی با بیمه عمر و زندگی!
ایسنا- اقتصادی- 6  ماه پیش - دوشنبه 29 دی 1404، 12:05 80560632


بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب «برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» باید با اجرای 57 اقدام، نقش خاصی در این زمینه ایفا کند؛ - پولشویی با بیمه عمر و زندگی! ...
مبارزه با پولشویی - تأمین مالی تروریسم - پولشویی - بیمه - جمهوری اسلامی ایران - برنامه - اقدام


120 -
  چه اقداماتی مشمول پولشویی می شود؟
خبر آنلاین- سیاسی- 6  ماه پیش - شنبه 27 دی 1404، 17:05 80547470


 قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - دستگاه های ذی ربط - مبارزه - شورای عالی - کشورمان - معاملات


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| پرسپولیس با این لباس ویژه در ترکیه تمرین کرد
لیست مازاد پرسپولیس اعلام شد/ 6 بازیکن خط خوردند!
عکس| تغییر چهره بازیگر نقش «جومونگ» بعد 2 دهه در 55 سالگی
لیست مازاد پرسپولیس نهایی و اعلام شد
پوستر رسمی پرسپولیس برای دیدار با قهرمان آفریقا منتشر شد +عکس
پیام غیرمنتظره خریدهای جدید نساجی / مقصد نهایی پرسپولیس است؟
سخنگوی سپاه: اگر اسراییل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می آوریم
جدول خاموشی و برنامه قطعی برق ایلام امروز 4 مرداد 1405
فال قهوه | فال قهوه روزانه دوشنبه 5 مرداد ماه 1405
تصمیم نهایی وزارت کار برای تغییر دستمزد کارگران تا پایان شهریور/ نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری سه برابر شد؟
اعلام آمادگی جانفدایان خراسان جنوبی برای حضور در مأموریت های دفاعی
تعیین تکلیف 6 بازیکن پرسپولیس در خارج/ قلم قرمز روی نام چند سرخپوش
ویدیو| صحبت های جانسوز و با اشک دختر اکبر عبدی؛ المیرا عبدی در تشییع پدرش
قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 4 مرداد 1405
تشدید اختلاف دولت و صداوسیما؛ بودجه عمومی، خرج دوقطبی سازی؟
سکه و طلا امروز چند شد؟ آخرین قیمت ها در بازار یکشنبه 4 مرداد
همراه من، همراه زائران اربعین با مجموعه ای از خدمات دیجیتال
حجم مطالبات داروخانه ها از 64 همت عبور کرد
متهم پس از کشتن مرد 50 ساله خود را به پلیس معرفی کرد
آیا فیلترینگ تهدیدهای سایبری را کاهش می دهد؟
هوش مصنوعی جایگزین طبیعی اوزمپیک را کشف کرد
زلزله 4.6 ریشتری بردسیر کرمان خسارت نداشت

موضوعات داغ:
رییس شورای هماهنگی
کادر فنی پرسپولیس
شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی
خراسان جنوبی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
عینک های هوشمند
مازاد پرسپولیس
مطالبات داروخانه ها
استبان آندرادا
علی شیر
اهدای خون بانوان
مرد مورد علاقه
مصونیت قضایی
خدمات ارزش افزوده
مالیات سلبریتی ها
گل ارکیده
تیم ملی انگلستان
میگل گوتیرز
سید محمود نبویان
لیگ فوتبال دسته یک
عزل ونصب
فرمانده سپاه امام رضا(ع)
میز خدمت ها
تفت
لغو مجوز کتاب
کوریولانوس
فاصله طبقاتی
اکیپ فرانسه
المیرا عبدی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیران باشگاه پرسپولیس
سخنگوی سپاه پاسداران
شورای عالی انقلاب
ابوالفضل رزاق پور
پرداخت مطالبات
نساجی مازندران
دیدار تدارکاتی
استان کرمانشاه
منچستریونایتد
تکریم و معارفه
انقلاب فرهنگی
جمهوری اسلامی
گزارش بازار
سخنگوی سپاه
روزنامه شرق
فسخ قرارداد
رییس شورای اسلامی شهر تهران
نیروی دریایی سپاه پاسداران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرمانده انتظامی شهرستان
سازمان بیمه سلامت ایران
مدیریت بحران استانداری
لیست بازیکنان استقلال
رییس شورای اسلامی شهر
هلال احمر خراسان رضوی
سپاه پاسداران انقلاب
شرکت توزیع نیروی برق
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه
لیگ قهرمانان آفریقا
مدیرکل مدیریت بحران
سرمربی تیم استقلال
نظام جمهوری اسلامی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر فرهنگ و ارشاد
نیروی دریایی سپاه
سازمان بیمه سلامت
علیرضا عنایت زاده
رییس جمهور آمریکا
فوریت های پلیسی 110
استان خراسان رضوی
حرم مطهر امام رضا
دیدارهای دوستانه
بازیکنان استقلال
برگزاری امتحانات
دانشگاه استنفورد
مراسم تشییع پیکر
شبکه های اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->