پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه چهاردهم
بروزرسانی: 12:34
262 -
  سقف تراکنش این افراد 10 میلیون تومان شد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 19 مهر 1404، 08:18 79518441


جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. - جزییات محدودیت سقف تراکنش برخی مشتریان اعلام شد. به گزارش صدای بورس ، محدودیت هایی مانند سقف تراکنش10میلیون تومانی در انتظار مشتریان ...
مشتریان - پولشویی - تراکنش - محدودیت - مالی - فعالیت - تامین مالی تروریسم


263 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
شفقنا- سیاسی- 10  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:07 79509649


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - قوه قضاییه - خانواده - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


264 -
  آزمون های متقاضیان پروانه مشاوره خانواده و مبارزه با پولشویی برگزار شد
ایرنا- سیاسی- 10  ماه پیش - جمعه 18 مهر 1404، 09:05 79509638


آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده قوه قضاییه ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - مشاوره خانواده - خانواده - قوه قضاییه - تأمین مالی تروریسم - آزمون - مشاوران خانواده


266 -
  چشم انداز مبارزه جهانی با پولشویی رمزارزها در 2025
تسنیم نیوز- بین الملل- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 13:15 79492085


ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ای به خط مقدم مبارزه با پولشویی تبدیل شده اند. در آمریکا، قانون گذاران اکنون برای شناسایی جریان های مالی پنهان در لحظه، - ارزهای دیجیتال به طور فزاینده ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - مبارزه - دیجیتال - چشم انداز - قانون - شناسایی


267 -
  توقف اجرای آیین نامه جدید مقابله با پولشویی به دلیل دغدغه های بانک مرکزی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 11:45 79490946


معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین نامه اصلاح شده مقابله با پولشویی تمام تشریفات لازم را طی کرد،گفت:لکن با طرح دغدغه های رییس کل بانک مرکزی، - معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه آیین ...
آیین نامه - مبارزه با پولشویی - پولشویی - بانک مرکزی - آیین - نامه - وزیر دادگستری


268 -
  پیش نویس آیین نامه قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم در مسیر ابلاغ
تابناک- سیاسی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 10:25 79489851


آیین نامه مبارزه با پولشویی در سال 1398 پس از اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی که در سال 1397 بود، تدوین و توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. این آیین نامه به یکی از مدرن ترین آیین نامه های حوزه مبارزه ...
مبارزه با پولشویی - آیین نامه - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه - آیین - نامه


269 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 16 مهر 1404، 01:58 79487182


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


270 -
  قانون تازه برای تراکنش های بانکی | سقف انتقال پول بر اساس شغل و نوع حساب تعیین شد
پنجره نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 23:31 79486358


در تصمیمی تازه از سوی بانک مرکزی، همه بانک ها موظف شده اند برای مشتریان خود سقف مشخصی در انجام تراکنش های بانکی در نظر بگیرند. بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید، - بانک مرکزی در بخشنامه ای جدید،
تراکنش های بانکی - بانک - دستورالعمل - تراکنش - بانک مرکزی - میلیارد تومان - قانون مبارزه با پولشویی


271 -
  سقف تراکنش برای هر فرد چقدر است؟
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 22:51 79486048


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش...  بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته ...
بانک - بانک مرکزی - تراکنش - مشتریان - مشتری - بانک ها - مرکزی


272 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 18:42 79483961


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - روزنو :بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی،
بانک - تراکنش بانکی - بانک مرکزی - مشتری - مشتریان - بانک ها - فعالیت


273 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 17:15 79483171


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان» کرد؛ ...
بانک - موسسات اعتباری - دستورالعمل - پایگاه خبری - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی


274 -
  سقف تراکنش بانکی در سال 1404 تغییر کرد+ جزییات سقف جدید تراکنس های بانکی
چه خبر- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:58 79482984


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - به گزارش پایگاه خبری تحلیلی چه خبر،
بانک - تراکنش بانکی - میلیارد تومان - بانکی - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی


275 -
  سقف جدید تراکنش های بانکی در سال 1404 مشخص شد
ایونا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482774


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - تراکنش های بانکی - دستورالعمل - تراکنش - میلیارد تومان - بانکی


276 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 16:36 79482770


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - مشتری - بانک مرکزی - بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


277 -
  اعلام سقف جدید تراکنش بانکی | بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عصر همگرایی- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 13:16 79480420


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - پایگاه خبری تحلیلی عصر همگرایی:
تراکنش بانکی - بانک - میلیارد تومان - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی - شفافیت تراکنش های بانکی - دستورالعمل


278 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404/ بیشتر از این رقم اجازه انتقال پول ندارید
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 12:28 79479817


سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404 اعلام شد بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ای تمام بانک ها و موسسات اعتباری را مکلف به اجرای دقیق دستورالعمل تعیین ...
تراکنش بانکی - بانک - تراکنش - دستورالعمل - بانکی - موسسات اعتباری - میلیارد تومان


279 -
  سقف جدید تراکنش بانکی در سال 1404
مستقل آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 11:17 79478929


بر اساس مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک مرکزی اخیرا طی بخشنامه ...
بانک - تراکنش بانکی - دستورالعمل - میلیارد تومان - مشتری - تراکنش - قانون مبارزه با پولشویی


280 -
  سقف جدید انتقال پول مشخص شد
سرانه- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 15 مهر 1404، 10:56 79478646


بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند که این سقف بسته به نوع مشتری و نحوه فعالیت او متفاوت خواهد بود. - بانک ها موظفند برای مشتریان خود سقف تراکنش بانکی تعیین کنند ...
تراکنش بانکی - بانک - مشتری - میلیارد تومان - تراکنش - شفافیت تراکنش های بانکی - مشتریان



اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیوی باشگاه پرسپولیس از خرید جدید
توافق با کلبا و محبی انجام شد
جمله روی تی شرت نوید محمدزاده توجه ها را جلب کرد
مهمانان ویژه عروسی کریستیانو رونالدو و جورجینا چه کسانی هستند؟
برای روشن شدن هوادارها می گویم؛ مگر می شود کسی بعد از 4 بار ازدواج، تازه عشق واقعی اش را پیدا کند؟ +ویدیو
واکنش صادق محرمی به پیشنهاد پرسپولیس
پذیرش پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی برای تبدیل وضعیت از سوی دولت
تصاویر| شکل و شمایل عجیب گوگوش بعد انقلاب و قبل از مهاجرت در ایران
اعدام دو عامل جنایت فجیع میدان شهید علیخانی اصفهان
قاتلی که بخشیده شد، خودش یک ماه بعد به ضرب چاقو کشته شد
انصراف سه باشگاه، پاسخ منفی به پرسپولیس/ پرونده ایری و کسری بسته شد!
تکریم خانواده شهدا، محور نخستین برنامه بسیج رسانه آمل
شرایط ثبت نام ایران خودرو بدون قرعه کشی مرداد 1405
جدول قطعی برق کرمانشاه و اسلام آباد غرب امروز 6 مرداد 1405 +برنامه خاموشی کنگاور، سنقر، جوانرود، هرسین، صحنه و...
جزییات اعترافات قاتل پرستار شیرازی
کیهان: جنگ در حال جهانی شدن است | ایران نباید اسراییل را در حاشیه امن قرار دهد
طرح نوین ساماندهی عرضه میوه و تره بار در اهواز آغاز شد
قیمت طلا امروز ریزشی شد؛ آخرین نرخ طلا سه شنبه 6 مرداد 1405 و پیش بینی روند بازار / سقوط قیمت طلا در بازار؛ قیمت طلا امروز سه شنبه 6 مرداد 1405 چقدر کاهش یافت؟
قیمت خودرو امروز 6 مرداد 1405؛ بازار خودرو در انتظار شکست سکوت قیمتی + جدول / آخرین قیمت خودرو امروز؛ بازار خودرو همچنان در فاز انتظار، کدام خودروها گران و ارزان شدند؟ + جدول / قیمت خودرو امروز سه شنبه 6 مرداد 1405؛ بازار خودرو چشم انتظار تغییر بزرگ، جدول کامل قیمت ها
«ایکس مانی» راه اندازی شد
محدودیت جدید بازی GTA 6 خریداران پلی استیشن را هدف گرفت

موضوعات داغ:
بازار خودرو
نیروهای شرکتی
باشگاه پرسپولیس
کریستیانو رونالدو
آخرین قیمت خودرو
اسلام آباد غرب
میوه و تره بار
فوتبال ایران
ساماندهی نیروهای شرکتی
تبدیل وضعیت
پشتیبانی متقاضیان
موارستان
باراک اوباما
قاسملو
مولودی میلاد
امور پشتیبانی دام
دانشگاه های ترکیه
زمان سفر به شیراز
کوهکن
روز تهران
نارسایی کلیوی
مربی شهرخودرو
کابینه پیشنهادی
لوله بخاری
پاسگاه راهنمایی و رانندگی
دلالی در فوتبال
هتلداری و گردشگری
قرارداد سه ماهه
مقننه
پیامبر گرامی اسلام (ص)
جورجینا رودریگز
محصولات کشاورزی
مجمع نمایندگان
روزنامه کیهان
کارمندان دولت
محمدمهدی محبی
تمدید قرارداد
شهرداری اهواز
رژیم اسراییل
حواشی فوتبال
رافائل گروسی
مراسم ازدواج
پرسپولیسی ها
پلی استیشن 5
شاهین بیانی
شاهرخ بیانی
فرهاد مجیدی
شهرستان آمل
زمان بازگشت
برنامه ریزی
پایگاه خبری
سازمان ساماندهی مشاغل شهری
بازیکن تیم فوتبال تراکتور
سازمان اداری و استخدامی
مدیران باشگاه پرسپولیس
استعدادهای جوان فوتبال
لیگ برتر فوتبال ایران
کمیسیون اجتماعی مجلس
بازار نقل و انتقالات
مسئولان روابط عمومی
قهرمانی در لیگ برتر
تیم فوتبال تراکتور
قهرمانی های متوالی
پایگاه خبری تحلیلی
وال استریت ژورنال
حقوق کارکنان دولت
دستگاه های اجرایی
فراکسیون حزب الله
دستور کار کمیسیون
هواداران استقلال
جاماندگان اربعین
باشگاه خبرنگاران
مددجویان بهزیستی
رییس جمهور لبنان
متولدین فروردین
احداث بیمارستان
کیف پول دیجیتال
لیگ برتر فوتبال
رضایت اولیای دم
قاچاق مواد مخدر


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->