پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 03:19
321 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:57 79404443


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی،
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی - تراکنش بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


322 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


323 -
  سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:37 79404261


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد و بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود. - بانک مرکزی تمامی ...
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتریان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه


324 -
  مشتریان بانک ها سطح بندی می شوند | محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:32 79403479


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


325 -
  آغاز سطح بندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:15 79403217


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


326 -
  ترکیه اختیارات ناظر برای مسدودسازی حسابهای رمزارز را تقویت میکند
بامبوک- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 01:18 79397635


به گزارش رسانه های ترکیه، دولت این کشور درصدد ارائه لایحه ای به پارلمان است که به هیئت رسیدگی به جرایم مالی ترکیه (MASAK) اجازه دهد در چارچوب مبارزه با پولشویی حسابهای رمزارز را موقتاً مسدود کند.
مبارزه با پولشویی - ترکیه - رمزارز - هیئت رسیدگی - گزارش - مسدود - جرایم مالی


327 -
  لایه بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می کنند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 16:45 79382367


در چشم انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول های به دست آمده از طریق فعالیت های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است. - در ...
غیرقانونی - پولشویی - پنهان کردن - چشم انداز - مبارزه با پولشویی - لایه - بندی


328 -
  استعلام اقامتگاه اصلی مشتریان بانک مسکن از سامانه املاک و اسکان ضروری شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 13:50 79380273


بانک مسکن بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و با هدف اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اصالت کدپستی مشتریان از «سامانه ملی املاک ...
سامانه ملی املاک و اسکان - سامانه املاک و اسکان - مشتریان - بانک مسکن - سامانه ملی املاک - سامانه - بانک


329 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:28 79374753


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - بانکی - حساب - پولشویی - مرکزی


330 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:22 79374734


   ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، نشانه ای روشن از ضعف مدیریت حساب ها و تهدید جدی علیه امنیت ...
بانک - مبارزه با پولشویی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - شبکه بانکی - ضعف مدیریت


331 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:21 79374726


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، -  ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - سپرده بانکی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی


332 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 23:17 79374069


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،
حساب - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی - بانک - استفاده


333 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 20:06 79372558


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - عصر ایران: بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - حساب - بانکی - مرکزی - میلیون


334 -
  واکنش بانک مرکزی به مکانیسم ماشه: محدودیت خرید تتر برای کنترل خروج سرمایه
جماران- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 18:15 79371473


اهداف اصلی بانک مرکزی از اجرای این طرح شامل کنترل بازار ارز، جلوگیری از خروج سرمایه، مبارزه با پولشویی و هدایت نقدینگی به بازارهای داخلی عنوان شده است. - قائم مقام بانک مرکزی و دبیر ...
بانک مرکزی - مرکزی - بانک - قائم مقام بانک مرکزی - دبیر هیات - مبارزه با پولشویی - پایه


335 -
  ابزار جدید بانک مرکزی برای مسدود کردن حساب های مازاد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:47 79370596


بانک مرکزی تا پایان سال سامانه ای را آماده می کند که مردم با مراجعه آن می توانند حساب های مازاد خود که نیازی به آن ندارند را بدون نیاز به مراجعه حضوری به شبکه بانکی ببندند و از مانده های ...
حساب - مازاد - بانک مرکزی - بانک - مراجعه - شبکه بانکی - پایان سال


336 -
  بانک مرکزی بخشنامه سختگیرانه صادر کرد!
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 16:03 79370068


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - پولشویی - بخشنامه - سپرده بانکی - مرکزی - حساب


337 -
  حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال ساماندهی می شود
دولت بهار- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:48 79369138


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری اصلاح و تسهیل مدیریت ...
مبارزه با پولشویی - حساب - اشخاص حقیقی - مازاد - پایان سال - ساماندهی - بخشنامه


338 -
  بخشنامه سختگیرانه بانک مرکزی صادر شد
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 14:43 79369058


به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، - به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ...
بانک مرکزی - بانک - بانکی - حساب - سپرده بانکی - مرکزی - شبکه بانکی


339 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 13:18 79368053


معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود. - معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی ...
حساب - مبارزه با پولشویی - مازاد - بخشنامه - بانک - بانکی - شبکه بانکی


340 -
  ساماندهی حساب های مازاد اشخاص تا پایان سال
مدار اقتصادی- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 12:46 79367659


علیرضا غفاری، معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی هدف از ابلاغ بخشنامه ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب های سپرده ریالی اشخاص حقیقی در مؤسسات اعتباری را ...
مبارزه با پولشویی - حساب - مازاد - بخشنامه - اشخاص حقیقی - علیرضا - بانک


اخبار ویژه رونگار


اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز




 
اخبار داغ:
پرسپولیس بالاخره جانشین مهدی ترابی را جذب کرد!
بازیکنان موردنظر ما را میخرند نگه میدارند؛/ کنایه جالب خلیلی به مدیران نساجی
پرسپولیس رسماً کنسل شد/ رونمایی از مقصد جدید دانیال ایری +عکس
ویدیو| گزینه پرسپولیس با کلنگ به نساجی رفت!
برنامه کامل پرسپولیس در لیگ برتر بیست وششم
جدول قطعی برق ساری، بابل و قائمشهر فردا چهارشنبه 7 مرداد 1405 +برنامه خاموشی آمل، بهشهر، بابلسر، جویبار و... (مازندران)
چرا تعویض شیشه خودرو همیشه بهترین راه نیست؟
تعیین تکلیف آزادسازی سهام عدالت | مبلغ فروش سهام عدالت برای دارندگان هر برگه
پرسپولیس وسط قرعه کشی بازیکن خرید/ روزنامه خبرورزشی چهارشنبه را ببینید
آژانس بین المللی انرژی: تحولات خاورمیانه پیامدهای گسترده ای برای بازار انرژی دارد
ساماندهی نیروهای شرکتی؛ آزمون سیاست گذاری واقع بینانه و همراه با عقلانیت
تعطیلی رستوران های مشهد؛ فشارهای اقتصادی و کاهش مشتری دلیل آن است
آتش سوزی در تالاب هورالعظیم
هشدار صریح عراقچی به طرف اوکراینی
سقوط مینی بوس به ته دره؛ 6 زن و کودک جان باختند
دردسر عجیب یک بلاگر زن در تهران؛ احضار به خاطر انتشار ویدئوی انبه خوردن
فال قهوه امروز چهارشنبه 7 مرداد 1405؛ طالعت چه میگوید؟پیش بینی سرنوشت متولدین هر ماه
خبر مهم تامین اجتماعی برای بیمه شدگان / دو خدمت مهم کاملاً اینترنتی شد
ماجرای قطع یارانه 300 نفر از معاندان خارج نشین چیست؟
عکس / درخواست انسان دوستانه دختر اکبر عبدی از مردم

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
پیاده روی اربعین
هلال احمر خراسان رضوی
تامین اجتماعی
جمعیت هلال احمر
آلانیا اسپور
امداد و نجات
خراسان رضوی
دستگاه های اجرایی
ارتباطات و فناوری
شهرک نشینان
جنوب نیوز
کتانی
فیلم نهنگ عنبر
منصوره ملاالهی
ترکیب رنگ ها
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
شورای راهبری
دانیال شه بخش
ماکان
تداخل صنفی
رضا خواجه ای
اخلاق دینی
پایس
پلی باکس
کشتی پهلو گرفته
پیشگویی
سواستیکا
شیخ محمد خیابانی
حوه
خدمات بیمه ای
چک الکترونیک
مواد شیمیایی
جام جهانی 2026
ستاد اربعین
مذاکرات باشگاه پرسپولیس
معاون وزیر راه و شهرسازی
استاندار خراسان شمالی
ایران در جام جهانی
پیراهن پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس
دادستان کل کشور
پوسته پوسته شدن
محمدرضا اخباری
سود سهام عدالت
سوپر لیگ ترکیه
مراسم قرعه کشی
رستوران داران
بازی تدارکاتی
خدمات خودرویی
تیم ملی ایران
فعال رسانه ای
اشعه فرابنفش
اپلیکیشن های
رییس اتحادیه
زیارت اربعین
خراسان شمالی
فوتبال ایران
افزایش قیمت
مجتبی حسینی
بازار اجاره
یارانه نقدی
پرداخت حقوق
ارتباطات و فناوری اطلاعات
ساماندهی نیروهای شرکتی
اداره کل راه و شهرسازی
بازی دوستانه پرسپولیس
مالیات بر ارزش افزوده
سازمان تأمین اجتماعی
گفت وگو با خبرنگاران
استانداری کرمانشاه
عملیات امداد و نجات
تاریخ فوتبال ایران
سازمان حج و زیارت،
تیم فوتبال ذوب آهن
گفت وگوی ویژه خبری
مدیر تیم پرسپولیس
ستاد مرکزی اربعین
مدیریت سهام عدالت
افزایش اجاره بها


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->