پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه پنجم
بروزرسانی: 12:36
آیا محدودیت 10 حساب واقعاً جلوی پولشویی را می گیرد؟
81 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ نظارت سخت گیرانه در راه است
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 18:45 80859737


بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم، حساب های اجاره ای و بانک های ناتراز از تشدید نظارت بر بانک ها خبر داد. - هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ نظارت سخت گیرانه در راه است بانک مرکزی با ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - مرکزی - نظارت - ارزیابی عملکرد - بانک های دولتی


82 -
  هشدار بانک مرکزی به بانک ها؛ نظارت سخت گیرانه در راه است
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 16:15 80858268


بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حساب های اجاره ای و بانک های ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد. - بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حساب های اجاره ای و بانک های ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - مرکزی - ارزیابی عملکرد - بانک های دولتی - نظارت


83 -
  نسخه بانک مرکزی برای سلامت شبکه بانکی
گسترش نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 09:50 80853336


جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم و تقویت بخش مبارزه با پولشویی و صیانت از مشتریان از مهمترین اولویت های بانک مرکزی در حوزه نظارت و تنظیم گری است. - فهرست محتوا ...
بانک مرکزی - بانک - مرکزی - شبکه بانکی - تنظیم گری - مبارزه با پولشویی - بانک ها


84 -
  حساب های راکد و متعدد مانع دریافت وام نیست+ جزییات
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 03:43 80851205


معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از جزییات رفع مشکل افتتاح حساب برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد. منبع: باشگاه خبرنگاران این خبر از سایت منبع نقل شده و پایگاه خبری زیرنویس ...
ازدواج - فرزندآوری - مبارزه با پولشویی - برخوردار - باشگاه خبرنگاران - در ایران - اجتماعی


85 -
  اعلام خط قرمزهای جنجالی بانک مرکزی: پایان دوران خوش بانک ها فرا رسید؟
سرانه- اقتصادی- 5  ماه پیش - چهارشنبه 29 بهمن 1404، 00:01 80850211


بانک مرکزی مهار تورم، تقویت کفایت سرمایه و مقابله با اضافه برداشت و پولشویی را در اولویت های نظارتی قرار داد. - معاونت تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، اولویت های نظارتی این نهاد را کنترل تورم،
بانک مرکزی - بانک - بانک ها - نظارت - اولویت - مرکزی - تنظیم گری


86 -
  حساب های راکد و متعدد مانع دریافت وام نیست+ جزییات
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 22:27 80849427


باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی پور علیرضا غفاری معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از اصلاح... باشگاه خبرنگاران جوان؛ - باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی ...
باشگاه خبرنگاران - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی - حساب - خبرنگاران


87 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:32 80846764


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


88 -
  بانک ها مراقب برداشت های خود باشند
آفتاب نو- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 17:16 80846607


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها... بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - برداشت - مرکزی - سلامت


89 -
  خبر مهم برای متقاضیان وام /اعلام شرایط جدید دریافت تسهیلات بانکی
فرتاک نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 16:50 80846328


بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب ها از فروردین فعال می شود. - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت ...
بانک مرکزی - تسهیلات - حساب - تسهیلات بانکی - بانک - مبارزه با پولشویی - متقاضیان


90 -
  خط قرمزهای جدید بانک مرکزی برای بانک ها اعلام شد
رونویس- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:47 80845568


معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح ...
بانک مرکزی - بانک - تنظیم گری - موسسات اعتباری - مرکزی - بانک ها - معاون


91 -
  بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 15:45 80845510


بانک مرکزی کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها را اولویت نظارتی خود اعلام کرد. - بانک ها موظف به رعایت خط قرمزهای تازه بانک مرکزی شدند بانک مرکزی کنترل تورم، ...
بانک - بانک مرکزی - بانک ها - شبکه بانکی - مرکزی - تنظیم گری - نظارت


92 -
  وام بانکی بدون شرط بستن حساب های اضافی
جالبتر- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 12:47 80843362


بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، محدودیت های مربوط به حساب های راکد و متعدد را از مسیر دریافت تسهیلات بانکی حذف... بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید، - بانک مرکزی با صدور دستورالعمل جدید،
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - حساب - تسهیلات بانکی - تسهیلات - مرکزی


93 -
  خبر فوری درباره شرط واریز وام بانکی به حساب ها
گسترش نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - سه شنبه 28 بهمن 1404، 09:40 80841003


بانک مرکزی اعلام کرد داشتن حساب های راکد یا متعدد مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و سامانه مدیریت آنلاین حساب ها از فروردین فعال می شود. - فهرست محتوا های سپرده خود را مشاهده و مدیریت کنند.
حساب - بانک - حساب بانکی - بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - سپرده - بانکی


94 -
  راه اندازی سامانه شغلی جامع؛ ابزار جدید مقابله با پولشویی
عصر ایران- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 14:40 80832789


در چارچوب برنامه اقدام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأمور به اجرای مجموعه ای از اقدامات کلیدی در بازه زمانی سه ساله 1403 تا 1406 است که راه ...
راه اندازی - رفاه اجتماعی - مبارزه با پولشویی - وزارت تعاون - پولشویی - برنامه - شغلی


95 -
  شناسایی روابط شغلی و جلوگیری از پنهانکاری درآمد با یک سامانه جدید
تسنیم نیوز- اقتصادی- 5  ماه پیش - دوشنبه 27 بهمن 1404، 13:30 80831888


سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی را فراهم می کند. - سامانه اطلاعات شغلی، امکان شناسایی روابط حرفه ای، پیشگیری از تخلفات مالی و پولشویی ...
پیشگیری از تخلفات - اطلاعات - شغلی - اشخاص حقیقی - شناسایی - پولشویی - تخلفات مالی


96 -
  شروط ایران در FATF رد شد
ایونا نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - یکشنبه 26 بهمن 1404، 15:31 80821595


طبق بیانیه مرکز اطلاعات مالی، در نشست عمومی FATF در مکزیک، 5 شرط از 10 حق شرط ایران بر کنوانسیون های پالرمو و CFT پذیرفته نشد. همچنین 8 بند از مجموعه 24 بند باقیمانده از برنامهٔ اقدام، - طبق ...
اطلاعات - مجمع تشخیص مصلحت نظام - برنامه - بیانیه - باقیمانده - پالرمو - شرط ایران


97 -
  FATF به ایران اولتیماتوم داد؟ بیانیه جدید سرنوشت اقتصاد را رقم می زند!
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 11:16 80806632


الزامات FATF و چالش های ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم - روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، در پی نشست عمومی اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از 22 تا 24 بهمن در مکزیکوسیتی برگزار شد،
تامین مالی تروریسم - ایران - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - تامین مالی - بیانیه - جمهوری اسلامی ایران


98 -
  فوری: سرنوشت ایران در FATF به لبه پرتگاه رسید! افشاگری تکان دهنده
سرانه- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 08:16 80804392


مواجهه ایران با الزامات FATF برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و خطر لیست سیاه. - مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای، آخرین وضعیت پرونده این کشور در گروه ویژه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - مالی - مجمع تشخیص مصلحت نظام - پیشرفت - تامین مالی تروریسم


99 -
  11 عضو FATF در کنار ایران/ دفاع موفق هیأت ایرانی در نشست های پاریس و مکزیکوسیتی
رسانه 7- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 06:50 80803898


به گزارش برنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - گزارش - مکزیکوسیتی


100 -
  پیشرفت ملموس ایران در اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT | دفاعیات ایران درباره 5 شرط از 10 شرط پذیرفته شد
آفتاب نو- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 25 بهمن 1404، 00:06 80802660


به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، در این بیانیه آمده است: 1- با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دنبال آن تصویب نسخه های اصلاحی آیین نامه های مبارزه با پولشویی ...
مجمع تشخیص مصلحت نظام - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - مجمع تشخیص مصلحت - تصویب - تأمین مالی - پیشرفت


اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه صبح فوتبالی

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه تک ناک


اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه تبلیغات




 
اخبار داغ:
ویدیو| پرسپولیس با این لباس ویژه در ترکیه تمرین کرد
لیست مازاد پرسپولیس اعلام شد/ 6 بازیکن خط خوردند!
عکس| تغییر چهره بازیگر نقش «جومونگ» بعد 2 دهه در 55 سالگی
لیست مازاد پرسپولیس نهایی و اعلام شد
پوستر رسمی پرسپولیس برای دیدار با قهرمان آفریقا منتشر شد +عکس
پیام غیرمنتظره خریدهای جدید نساجی / مقصد نهایی پرسپولیس است؟
سخنگوی سپاه: اگر اسراییل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می آوریم
جدول خاموشی و برنامه قطعی برق ایلام امروز 4 مرداد 1405
فال قهوه | فال قهوه روزانه دوشنبه 5 مرداد ماه 1405
تصمیم نهایی وزارت کار برای تغییر دستمزد کارگران تا پایان شهریور/ نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری سه برابر شد؟
اعلام آمادگی جانفدایان خراسان جنوبی برای حضور در مأموریت های دفاعی
تعیین تکلیف 6 بازیکن پرسپولیس در خارج/ قلم قرمز روی نام چند سرخپوش
ویدیو| صحبت های جانسوز و با اشک دختر اکبر عبدی؛ المیرا عبدی در تشییع پدرش
قیمت لیر ترکیه امروز یکشنبه 4 مرداد 1405
تشدید اختلاف دولت و صداوسیما؛ بودجه عمومی، خرج دوقطبی سازی؟
سکه و طلا امروز چند شد؟ آخرین قیمت ها در بازار یکشنبه 4 مرداد
همراه من، همراه زائران اربعین با مجموعه ای از خدمات دیجیتال
حجم مطالبات داروخانه ها از 64 همت عبور کرد
متهم پس از کشتن مرد 50 ساله خود را به پلیس معرفی کرد
آیا فیلترینگ تهدیدهای سایبری را کاهش می دهد؟
هوش مصنوعی جایگزین طبیعی اوزمپیک را کشف کرد
زلزله 4.6 ریشتری بردسیر کرمان خسارت نداشت

موضوعات داغ:
رییس شورای هماهنگی
کادر فنی پرسپولیس
شورای هماهنگی
تبلیغات اسلامی
خراسان جنوبی
حجت الاسلام
خراسان رضوی
عینک های هوشمند
مازاد پرسپولیس
مطالبات داروخانه ها
استبان آندرادا
علی شیر
اهدای خون بانوان
مرد مورد علاقه
مصونیت قضایی
خدمات ارزش افزوده
مالیات سلبریتی ها
گل ارکیده
تیم ملی انگلستان
میگل گوتیرز
سید محمود نبویان
لیگ فوتبال دسته یک
عزل ونصب
فرمانده سپاه امام رضا(ع)
میز خدمت ها
تفت
لغو مجوز کتاب
کوریولانوس
فاصله طبقاتی
اکیپ فرانسه
المیرا عبدی
شورای عالی انقلاب فرهنگی
مدیران باشگاه پرسپولیس
سخنگوی سپاه پاسداران
شورای عالی انقلاب
ابوالفضل رزاق پور
پرداخت مطالبات
نساجی مازندران
دیدار تدارکاتی
استان کرمانشاه
منچستریونایتد
تکریم و معارفه
انقلاب فرهنگی
جمهوری اسلامی
گزارش بازار
سخنگوی سپاه
روزنامه شرق
فسخ قرارداد
رییس شورای اسلامی شهر تهران
نیروی دریایی سپاه پاسداران
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرمانده انتظامی شهرستان
سازمان بیمه سلامت ایران
مدیریت بحران استانداری
لیست بازیکنان استقلال
رییس شورای اسلامی شهر
هلال احمر خراسان رضوی
سپاه پاسداران انقلاب
شرکت توزیع نیروی برق
فرهنگ و ارشاد اسلامی
مراسم تودیع و معارفه
لیگ قهرمانان آفریقا
مدیرکل مدیریت بحران
سرمربی تیم استقلال
نظام جمهوری اسلامی
وزیر آموزش و پرورش
وزیر فرهنگ و ارشاد
نیروی دریایی سپاه
سازمان بیمه سلامت
علیرضا عنایت زاده
رییس جمهور آمریکا
فوریت های پلیسی 110
استان خراسان رضوی
حرم مطهر امام رضا
دیدارهای دوستانه
بازیکنان استقلال
برگزاری امتحانات
دانشگاه استنفورد
مراسم تشییع پیکر
شبکه های اجتماعی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->