پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار قانون مبارزه با پولشویی
بروزرسانی: 11:53
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  بازخوانی نقشه راه تطهیر مبالغ نجومی در اقتصاد زیرزمینی پزشکان
تسنیم نیوز- سیاسی- 45  ساعت پیش - شنبه 10 مرداد 1405، 14:15 82001082


فرار مالیاتی، به عنوان جرم منشأ پولشویی، مسیر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی را وارد مرحله ای تازه می کند. ، تحولات ساختاری در نظام حقوقی و مالی کشور طی سال های اخیر، مرزبندی های سنتی ...
مالیاتی - فرار مالیاتی - اقتصاد - اقتصادی - شفافیت اقتصادی - عدالت مالیاتی - مالی


2 -
  دادستان کرمانشاه: بر راهبرد ضربه به شبکه مالی قاچاقچیان تمرکز داریم
تسنیم نیوز- حوادث- 19  روز پیش - چهارشنبه 24 تیر 1405، 11:15 81874815


دادستان کرمانشاه از تمرکز دستگاه قضا بر شناسایی اموال و گردش مالی قاچاقچیان مواد مخدر خبر داد. - از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با بنیان های مالی قاچاقچیان مواد مخدر،
قاچاقچیان مواد مخدر - مواد مخدر - دادستان کرمانشاه - قاچاقچیان - کرمانشاه - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


3 -
  دستورالعمل مهم اتحادیه به طلافروشان؛ توصیه ما به واحدهای صنفی این است که …
جالبتر- اقتصادی- 42  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 16:47 81724493


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر تهران - معاملات - کارت بانکی


4 -
  قانون جدید برای خرید طلا
رونگار- اقتصادی- 42  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 13:07 81722868


رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت طلافروشان باید در تمام معاملات هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند - تبلیغات نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان ...
اتحادیه طلا و جواهر تهران - اتحادیه طلا و جواهر - رییس اتحادیه - طلا - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - اتحادیه طلا


5 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید – ساناپرس
جالبتر- اقتصادی- 42  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 12:52 81722774


به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - بر اساس قوانین موجود،
اتحادیه طلا و جواهر تهران - رییس اتحادیه - واحدهای صنفی - قانون مبارزه با پولشویی - طلا - اتحادیه طلا و جواهر - مبارزه با پولشویی


6 -
  هشدار به طلافروشان؛ هویت خریداران را پیش از معامله احراز کنید
سرنویس- اقتصادی- 42  روز پیش - دوشنبه 1 تیر 1405، 11:28 81722168


به گزارش به گزارش سایت طلا،نادر بذرافشان، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: - به ...
قانون مبارزه با پولشویی - واحدهای صنفی - مبارزه با پولشویی - طلا - رییس اتحادیه - جواهر - گزارش


8 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 44  روز پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


9 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


10 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 45  روز پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


11 -
  سکو های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
رونویس- ورزشی- 51  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:58 81658505


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند. - هدیه در بازیگر جوانی که می گویند شبیه گوگوش و ریحانه پارسا ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پولشویی - باشگاه استقلال - پرداخت یارانه - مبارزه - ریحانه پارسا


12 -
  مرکز اطلاعات مالی: سکوهای برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
شفقنا- اقتصادی- 51  روز پیش - شنبه 23 خرداد 1405، 13:57 81658494


فروشندگان طلا، نقره، مسکوکات و سایر فلزات و سنگ های گرانبها طبق قانون مبارزه با پولشویی، در زمره اشخاص مشمول قرار دارند و در قالب «حِرَف و مشاغل غیرمالی» تعریف می شوند. - شفقنا-مرکز ...
قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - مالی - پولشویی - طلا - قانون


13 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 64  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


15 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 64  روز پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


16 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
دولت بهار- اقتصادی- 78  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 23:18 81480141


مرکز اطلاعات مالی ضمن هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - غیرانتفاعی - هشدار


17 -
  هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با کارت های بازرگانی
عصر ایران- اقتصادی- 78  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 18:25 81478660


بر اساس ماده 152 مکرر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب آبان 1404، اعطای خدمات اقتصادی به افراد تحت حمایت نهادهای خیریه ممنوع شد. - هشدار مرکز اطلاعات مالی درباره پولشویی با ...
قانون مبارزه با پولشویی - بازرگانی - پولشویی - مبارزه با پولشویی - اطلاعات - نهادهای خیریه - اقتصادی


18 -
  هشدار درباره سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 78  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 17:52 81478473


مرکز اطلاعات مالی با هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی، تسهیلات و تعهدات کلان به اشخاصی که تحت حمایت مالی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی قرار دارند،
بازرگانی - سوءاستفاده - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - حمایت مالی - سازمان ها


19 -
  هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت های بازرگانی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 78  روز پیش - یکشنبه 27 اردیبهشت 1405، 13:17 81476549


ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است. - به گزارش بازار ، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی این موضوع در نامه ای به دستگاه های ...
بازرگانی - کارت بازرگانی - قانون مبارزه با پولشویی - غیرانتفاعی - ارائه - حمایت مالی - فعالیت های اقتصادی


20 -
  پشت پرده افزایش تقاضا برای پول نقد در روزهای اخیر
ایلنا- اقتصادی- 3  ماه پیش - سه شنبه 1 اردیبهشت 1405، 09:22 81302376


یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش تقاضا برای دریافت پول نقد در مبالغ بالا، گفت: بانک ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره افزایش ...
پول نقد - کمیسیون اقتصادی مجلس - عضو کمیسیون اقتصادی - کمیسیون اقتصادی - پول - بانک ها - قانون مبارزه با پولشویی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه رونگار

اخبار ویژه تسنیم نیوز


اخبار ویژه سرنویس


اخبار ویژه اقتصاد آزاد




 
اخبار داغ:
جدول قطعی برق شهرکرد، بروجن و لردگان امروز 12 مرداد 1405 +برنامه خاموشی فارسان، کوهرنگ، فرخشهر، سامان، فلارد و... (چهارمحال و بختیاری )
ماجرای مشت پرویز برومند به صورت پایان رأفت/ افتخار می کنم 3 روز در آن زندان بودم +ویدیو
کیف پول الکترونیکی برای کارکنان فعال می شود؛ مزایا و شرایط دریافت / خبر جدید برای کارمندان؛ آغاز اجرای طرح کیف پول ایرانی و خدمات قابل ارائه
نظارت عزیزی بر تمرینات تراکتور در بنیان دیزل + عکس
قیمت طلا امروز 12 مرداد 1405؛ طلای 18 عیار و سکه امامی چند؟ (نرخ های آنلاین) +جدول
شکار جذاب سپاهان از امارات؛ لژیونر ایرانی در راه اصفهان
پاسخ نهایی رضا شکاری به پیشنهاد استقلال
سرمربی پرسپولیس قول سه گانه داد
عصبانیت روزنامه نزدیک به قالیباف از ایده های خضریان و میثم نیلی | تندرو ها از رهبری عبور کردند؟
فال حافظ امروز دوشنبه 12 مرداد 1405
چند اشتباه خطرناک در مصرف دارو که بسیاری از مردم مرتکب می شوند
حکم اعدام دو متهم به جاسوسی برای موساد اجرا شد
آخرین خبر از طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز دوشنبه 12 مرداد 1405 | طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ | جزییات جدید ساماندهی نیروهای شرکتی و پرداخت حقوق
استوری حامد بهداد برای درگذشت «مریم همتیان» هم بازی اش در فیلم «گیجگاه» + عکس
فابیو جانواریو: آرزویم مربیگری در استقلال است؛ هنوز هم شب ها خواب بازی در ایران را می بینم!
روزنامه عبری: عملکرد ترامپ در قبال ایران به ارتش اسراییل لطمه می زند
تب خودرو فروکش کرد؛ مردم دیگر خریدار نیستند | سود های 100 تا 300 درصدی کجا رفت؟
35درصد بیکاران کشور مدرک دانشگاهی دارند
این علائم خاموش سال ها قبل از پارکینسون ظاهر می شوند؛ لرزش دست نیست!
جنایت خونین با تبر در مشهد؛ ضارب پس از انتشار عکسش خود را تسلیم کرد + عکس
اونس جهانی طلا افزایش یافت (12 مرداد 1405)
قتل با سلاح گرم در تویسرکان/ متهم فراری شناسایی و دستگیر شد
گوشی X7e Plus 4G آنر با باتری 8100 میلی آمپرساعتی معرفی شد + تصویر
کلادفلر: اینترنت ایران پس از 88 روز قطعی هنوز به وضعیت عادی بازنگشته است

موضوعات داغ:
نیروهای شرکتی
ساماندهی نیروهای شرکتی
کارکنان دولت
یادداشت تفاهم
نیروگاه خورشیدی
باشگاه استقلال
اسماعیل بقایی
اعتماد عمومی
دانش آموزان
تمرینات تراکتور
جهان در سال 2019
مشکلات متنوع
رفع مشکل قطعی آب
خودروی پلاگین هیبریدی
تمرین تیم ملی فوتسال ایران
نوازندگی تمبک
جلیل مالکی
شرکت ایتوک
راول موریسون
آزمون دستیاری دندانپزشکی
جرالد آساموا
میثم فدایی
قرنطینه شهر
مسکن های مخدر
روز بین المللی نوروز
تریاتلون
زغال قاچاق
بهرام آباد
بخشعلی
باشگاه بولینگ
مدرک دانشگاهی
جمهوری اسلامی
ارتش اسراییل
سخنگوی وزارت
استخراج طلا
نظام پرداخت
جام قهرمانی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
بیکاری فارغ التحصیلان
آزمون های بین المللی
دانشگاه علوم پزشکی
دانشکده داروسازی
بیماری پارکینسون
دستگاه های دولتی
روزنامه خراسان
سرمایه اجتماعی
منچستریونایتد
رامین رضاییان
فرماندار ویژه
مصرف خودسرانه
عضو هیات علمی
اربعین حسینی
بازیگر سینما
دانشگاه علوم
طرح آمارگیری
نقش رسانه ها
الگوی غذایی
آنتی بیوتیک
هیئت وزیران
زائر اربعین
پرداخت حقوق
کمیته امداد امام خمینی (ره)
هیئت مدیره باشگاه استقلال
عناوین روزنامه های ورزشی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
سخنگوی وزارت امور خارجه
طرح های فروش خودروسازان
رهبر معظم انقلاب اسلامی
کمیته امداد امام خمینی
وزارت امور خارجه ایران
مدیران باشگاه استقلال
مددجویان کمیته امداد
معاون اول رییس جمهور
جمهوری اسلامی ایران
ارتش رژیم صهیونیستی
سخنگوی وزارت خارجه
تربیت نیروی انسانی
کیف پول الکترونیکی
استقلال و پرسپولیس
علوم پایه و مهندسی


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->