چه معاملاتی مشمول پولشویی می شود؟

قانون مبارزه با پولشویی که حدود 18 سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و 15 عضو در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گیرنده هستند.

- آسمان ایران به نفع عراق و همسایگان شمالی خالی شده است! ترامپ: خودم را قانع کردم در قبال ایران اقدامی انجام ندهم ادامه قطع اینترنت و پیامک / روز نهم ویتکاف: ایران احتمالا بر سر غنی سازی و موشک ها با ما مصالحه می کند محسن رضایی: احتمالا جنگ می شود تماس پوتین با پزشکیان و نتانیاهو / اعلام آمادگی برای میانجیگری /  پوتین: راهپیمایی میلیون ها ایرانی در حمایت از نظام و رهبری، نشان از وضعیت واقعی شرایط ایران دارد احسان علیخانی: یک خانم بازیگر رو نمی بخشم هیچ وقت غفلت از اعتراضات ، بازی در زمین اغتشاشات است / اصلاحات فراگیر داخلی، تنها راه جلوگیری از مداخله خارجی بیانیه سیدمحمد خاتمی ​در پی حوادث اخیر: اکثریت مردم از وضعیت کشور ناراضی و نگران اند/ خطاها را اصلاح کنیم اعلام مراحل بازگشت اینترنت و دسترسی به فضای مجازی سی ان ان: ناو گروه ضربت آمریکا راهی خاورمیانه شد ترامپ: تمام اعدام های برنامه ریزی شده توسط سران ایران لغو شده اند پیامک وصل شد گل قیچی برگردان فرهاد مجیدی در 49 سالگی!