پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55▼
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار هادی خانی
بروزرسانی: 16:19
صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
1 -
  ادعاها علیه CFT و پالرمو کذب محض است
زیرنویس نیوز- سیاسی- 26  ساعت پیش - جمعه 22 آبان 1405، 14:17 82733182


معاون وزیر اقتصاد و رییس مرکز اطلاعات مالی با تاکید بر اینکه همه ادعاها علیه الحاق ایران به کنوانسیون های CFT و پالرمو کذب محض است، - به گزارش رکنا، اعضای گروه ویژه اقدام مالی در نشست ...
اقدام - ایران - برنامه - معاون وزیر اقتصاد - مالی - گروه ویژه - وزیر اقتصاد


2 -
  چرا پذیرش پالرمو و CFT برای خروج ایران از لیست سیاه FATF کافی نبود؟
رویداد 24- سیاسی- 2  روز پیش - پنجشنبه 21 آبان 1405، 09:27 82723226


هادی خانی می گوید ایران برای الحاق به پالرمو و CFT، شرط و حق تحفظ تعیین کرد؛ موضوعی که روند بررسی پرونده کشور در FATF را پیچیده کرد. رویداد24  به نقل از بنکر، پذیرش کنوانسیون های پالرمو و ...
ایران - فهرست سیاه - پالرمو - هادی خانی - کشور - پرونده - کرد


3 -
  مخالفان FATF در داخل کشور همچنان به ارائه اطلاعات غلط و تحلیل های خیال پردازانه سرگرم اند
زیرنویس نیوز- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 20 آبان 1405، 08:38 82713805


نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در رم، بار دیگر پرونده ایران در این نهاد بین المللی را به کانون توجهات بازگرداند. نشستی که برخلاف فضاسازی برخی جریان های مخالف عادی سازی روابط ایران ...
ایران - کشورهای پرخطر - پرونده - جمهوری اسلامی ایران - پیشرفت - برنامه - معاون وزیر اقتصاد


4 -
  نشست FATF؛ ایران 10 بند از برنامه اقدام را با موفقیت تأیید کرد
خبر کده- بین الملل- 3  روز پیش - چهارشنبه 20 آبان 1405، 08:01 82713534


نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در رم، بار دیگر پرونده ایران در این نهاد بین المللی را به کانون توجهات بازگرداند. نشستی که برخلاف فضاسازی برخی جریان های مخالف عادی سازی روابط ایران ...
ایران - کشورهای پرخطر - پرونده - برنامه - اقدام - جمهوری اسلامی ایران - پیشرفت


5 -
  FATF پنج شرط ایران را تایید کرد
خبر کده- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 19 آبان 1405، 16:21 82709167


در مذاکرات اخیر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پنج مورد از 10 شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون ها مورد تأیید قرار گرفت. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در مذاکرات اخیر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،
شرط ایران - گروه ویژه - ایران - مورد - مذاکرات - مالی - الحاق


6 -
  FATF پنج مورد از 10 شرط ایران را پذیرفت
رویداد 24- سیاسی- 4  روز پیش - سه شنبه 19 آبان 1405، 13:32 82707639


در مذاکرات اخیر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پنج مورد از 10 شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون ها مورد تأیید قرار گرفت. - رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: در مذاکرات اخیر با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،
شرط ایران - مورد - گروه ویژه - ایران - مذاکرات - مالی - الحاق


7 -
  استقبال گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از پیشرفت های ایران در پرونده FATF
رونویس- سیاسی- 9  روز پیش - پنجشنبه 14 آبان 1405، 14:33 82665444


 هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با دبیر اجرایی گروه اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اوراسیا - جمهوری اسلامی ایران - تروریسم - جمهوری اسلامی - مبارزه


8 -
  ضرب الاجل برای صندوق های قرض الحسنه غیرمجاز
ایسنا- اقتصادی- 42  روز پیش - شنبه 11 مهر 1405، 10:05 82414765


رییس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد که ادامه فعالیت صندوق های قرض الحسنه بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، این مؤسسات را در فهرست مظنونین به پولشویی قرار داده و مشمول محدودیت های قانونی خواهد کرد.
صندوق های قرض الحسنه - قرض الحسنه - صندوق - بانک مرکزی - پولشویی - قرض - تأمین مالی تروریسم


9 -
  محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
رسانه 7- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 21:20 82309517


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، - اقتصاد ایران: هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت ...
محدودیت - بازار طلا و ارز - اعمال محدودیت - مالی - اقتصاد - اقدامات نظارتی - هادی خانی


10 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛ محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 18:27 82308609


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. - به گزارش بازار ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در ...
مالی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - محدودیت - پولشویی - امور اقتصادی و دارایی - هادی خانی - تأمین مالی تروریسم


11 -
  هشدار به مخلان امنیت مالی؛محدودیت برای57مظنون به پولشویی در ارز و طلا
تسنیم نیوز- اقتصادی- 59  روز پیش - چهارشنبه 25 شهریور 1405، 17:15 82308212


هادی خانی از پایش 223 شخص مشکوک و اعمال محدودیت های مالی برای 57 نفر در بازار طلا و ارز خبر داد. ، مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی،
مالی - محدودیت - بازار طلا و ارز - هادی خانی - اعمال محدودیت - وزیر امور اقتصادی و دارایی - پولشویی


12 -
  مرکز اطلاعات مالی به دستگاه ها برای رفع آسیب ها مهلت زمانی مشخص می دهد
ایرنا- سیاسی- 70  روز پیش - شنبه 14 شهریور 1405، 10:45 82231528


دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گفت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی و مستقیم با مدیران ذی ربط، - تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و مقابله ...
تأمین مالی تروریسم - دستگاه های اجرایی - دستگاه ها - پولشویی - شورای عالی - تأمین مالی - دستگاه


13 -
  ابلاغ دستورالعمل شناسایی مشتریان نهادهای دولتی برای مقابله با پولشویی
تسنیم نیوز- اقتصادی- 87  روز پیش - چهارشنبه 28 مرداد 1405، 12:15 82122910


رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. - رویه های شناسایی مشتریان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ابلاغ شد. در این ...
شناسایی - دولتی - مشتریان - ابلاغ - مؤسسات - وزارتخانه - تأمین مالی تروریسم


14 -
  وزیر اقتصاد حکم ابقای رییس مرکز اطلاعات مالی را صادر کرد
فرتاک نیوز- سیاسی- 88  روز پیش - سه شنبه 27 مرداد 1405، 09:20 82114010


با رای شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خانی به عنوان رییس مرکز اطلاعات مالی ابقا شد. -  با رأی موافق اعضای شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی ...
تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - پولشویی - تأمین مالی - رای - مالی - تروریسم


15 -
  تکذیب ارسال اطلاعات شرکت های ایرانی به نهاد FATF
تسنیم نیوز- سیاسی- 5  ماه پیش - شنبه 30 خرداد 1405، 09:05 81706544


رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه با پولشویی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی با تکذیب جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF، بر تشدید مبارزه ...
اطلاعات - مبارزه با پولشویی - مالی - پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شرکت های ایرانی - شرکت ها


16 -
  واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
خبرگزاری بازار- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:37 81705178


دبیر شورای پولشویی به خبر جمع آوری اطلاعات شرکت های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد. - به گزارش بازار ، هادی خانی رییس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی بر اساس ...
تأمین مالی تروریسم - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - تأمین مالی - مالی - قانون مبارزه با پولشویی


17 -
  جزییات واکنش رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF
صفحه اقتصاد- سیاسی- 5  ماه پیش - جمعه 29 خرداد 1405، 23:23 81705114


رییس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع آوری اطلاعات شرکت ها برای FATF واکنش نشان داد. - صفحه اقتصاد - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی ...
اطلاعات - تأمین مالی تروریسم - مالی - شورای عالی - تأمین مالی - پولشویی - قانون مبارزه با پولشویی


18 -
  وکلا و سردفتران در لیست قرمز مبارزه با پولشویی
نور نیوز- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 19:10 81569050


رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت نامه های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم کارت داخلی تأکید کرد. - رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - ایرانیان مقیم خارج - تأمین مالی تروریسم - دادستان کل - قانون مبارزه با پولشویی - دادستان


20 -
  هشدار پولشویی نسبت به رویه های پرخطر در صدور وکالت نامه
خبرگزاری بازار- سیاسی- 6  ماه پیش - یکشنبه 10 خرداد 1405، 16:32 81568220


رییس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد. - به گزارش بازار از مرکز اطلاعات مالی، ...
تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - پولشویی - وکلای دادگستری - قانون مبارزه با پولشویی - وکالت نامه - تأمین مالی


صفحه بعد    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20 
اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه پارس فوتبال

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه رونگار





 
اخبار داغ:
ببینید| سکانس جنجالی آغوش بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال یل
نماهنگ/ زدیم دوباره می زنیم با نوای مهدی رسولی
اولین عکس از قاتلان مریم گل محمدی / خانم بلاگر قائمشهری به قرار مرگ رفت
استعلام استقلال از فیفا در پرونده یاسر آسانی + عکس
واکنش مخاطبان به صحنه بغل کردن بابک حمیدیان و سهیلا رضوی در سریال یل چه بود؟
آگهی فروش امیرحسین محمودی برای پرسپولیس گران تمام شد
دردهای دیابتی فقط با مسکن درمان نمی شود
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال ایران – سریلانکا زیر 17 سال امروز شنبه 23 آبان 1405
جزییات تازه از قتل ارغوان احمدیان مسئول بسیج فرهنگیان شوشتر با دو گلوله
مجلس خبرگان رهبری منتشر شده و خروج از ان پی تی!
نتایج نهایی کنکور 1405 امروز اعلام می شود؟
تغییر نام خانوادگی فرزندان یک مسئول ارشد دولت حسن روحانی
الجزیره: کشف پدیده ای زمین شناختی و غیر معمول در زیر جنوب شرق ایران؛ زمین یک اقیانوس را می بلعد؟/ دو گسیختگی در یک صفحه تکتونیکی، در حال فرو رفتن به درون گوشته زمین هستند/ این دو گسیختگی با مرحله ای سرنوشت ساز در تاریخ زمین ارتباط دارند که در آن، یک اقیانوس باستانی به صحنه برخو
دانلود آهنگ دیش دیری دی رو صورت نداری ریش سیبیلی؛ آهنگ وای وای وای وای ترند اینستا
ترکیب ژاپن و برزیل | آخرین نبرد موریاسو
عبور تأمین مالی زنجیره تولید از مرز 400 همت در هفت ماهه سال 1405 با رشد بیش از 10 برابری
اتوبوس اختصاصی برای انتقال هواداران ایرانی از شلمچه به ورزشگاه بصره
 یادواره شهدای میناب و شهید امدادگر هلال احمر در زنجان برگزار شد
از درخشش تیم ملی نجوم و اخترفیزیک ایران تا شکوه بدرقه کاروان اهالی بهشت در نصف جهان
تحولات خاورمیانه و تاثیر آن بر قیمت نفت خام برنت و وست تگزاس
شاخص کل بورس 1.5 درصد ریزش کرد
بابک زنجانی از عرضه تتر زیر قیمت بازار خبر داد
طرز تهیه ژامبون مرغ و قارچ خانگی
راز درگیری جنجالی عباس جدیدی و علی دبیر پس از 10 سال فاش شد+فیلم

موضوعات داغ:
فوتبال ایران
فوتبال برزیل
فدراسیون فوتبال
فدراسیون فوتبال ایران
مجلس خبرگان
مجلس خبرگان رهبری
نمایش خانگی
وزیر امور خارجه
یکپارچه سازی
کنکور سراسری
کشتی تفریحی
پزشکی قانونی
الهام حمیدی
امام جمعه موقت تهران
اعلام نتایج
بابک حمیدیان
بازنشستگان
بازنشستگان تأمین اجتماعی
بازنشستگان تامین اجتماعی
تمدید قرارداد
جواد نکونام
حزب اسلامی کار
دانلود آهنگ
دبیرکل سازمان ملل
رییس سازمان صداوسیما
شاخص کل بورس
شبکه نمایش خانگی
شبکه های اجتماعی
صندوق بازنشستگی کشوری
عربستان سعودی
خبرگان رهبری
مذاکرات ایران و آمریکا
نتایج نهایی کنکور
صندوق بازنشستگی
دادستان عمومی و انقلاب
دادستان عمومی
فعال سیاسی اصلاح طلب
سرمربی تیم فوتبال تراکتور
پژوهش بین المللی
مدیرکل پزشکی قانونی
ناسالم برای گروه های حساس
معاون آموزشی وزیر علوم
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
بسیج فرهنگیان
غرق شدن کشتی
رییس سازمان
درمان دارویی
معاون آموزشی
عمومی و انقلاب
سینما و تلویزیون
مادر و فرزند
تحقیقات و فناوری
روزهای اخیر
علامت گذاری
استعفای وحید بیاتلو
آرشا شکوری
شاهدشهر
سید حسین میرمعینی
قره اغاج
فیبرومیالژیا
مشترکان پر مصرف
سردار اسدی
افزایش دستمزد
عباسا
دوره MBA
ایستگاه روزنک
قهرمان پرتاب نیزه
تهران پردیس
اقلام اهدایی
محمد دلبری
قوشچی محله
خرید سهام دولتی
جشن تکلیف
محمد فارسیان


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->