پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه نوزدهم
بروزرسانی: 16:11
361 -
  تعیین سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر
واضح- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 31 شهریور 1404، 03:17 79308965


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
اشخاص حقیقی - فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - سالانه


362 -
  اعلام دستورالعمل فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
شفقنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 23:42 79308093


شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. به گزارش شفقنا اقتصادی به نقل از ایسنا، - شفقنا اقتصادی _ دستورالعمل اجرایی ...
دستورالعمل - اقتصادی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - شفقنا


363 -
  هر سال چقدر پول می توان جابه جا کرد؟
شفقنا- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 22:57 79307745


شفقنا اقتصادی _ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که براساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ...
دستورالعمل - فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - اطلاعات - اقتصادی


364 -
  سالانه چقدر پول می توان جابه جا کرد؟ | سقف فعالیت بانکی افراد حقیقی
همشهری آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:45 79306583


به گزارش همشهری آنلاین ، دستورالعمل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با استفاده از تجارب کشورهای پیشرو در کنترل ...
فعالیت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - فعال - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


365 -
  سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران 20 میلیارد تومان شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 20:37 79306547


مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد که بر اساس آن سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال تعیین شد. ...
فعالیت - دستورالعمل - عالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اشخاص حقیقی - میلیارد


366 -
  ابلاغ دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری»
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 15:03 79303326


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. -  این دستورالعمل در اجرای ماده 67 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - اعتباری - مشتریان - مؤسسات - فعالیت


367 -
  ابلاغ دستورالعمل تعیین سطح فعالیت مالی مجاز سالانه
مدار اقتصادی- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 11:21 79300524


سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 200 میلیارد ریال، حقیقی فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی غیرفعال نیز 5 میلیارد ریال تعیین شده و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب وکار ...
اشخاص حقیقی - میلیارد - فعال - فعالیت - حقیقی - دستورالعمل - ریال


368 -
  ابلاغ دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 10:00 79299513


دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. - دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد.
دستورالعمل - اعتباری - اطلاعات - تعیین سطح - مؤسسات - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی


369 -
  یک وکیل:«مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، در برابر پرونده چای دبش عملاً تماشاگر بود»
شفقنا- سیاسی- 11  ماه پیش - یکشنبه 30 شهریور 1404، 09:15 79298938


  در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به چای دبش؛ پولشویی، معاونت در پولشویی و تحصیل مال نامشروع از جمله جرایم متهمان این پرونده عنوان شده بود. - این پرونده یک حقیقت تلخ را آشکار کرد: ...
پرونده - قانون مبارزه با پولشویی - اطلاعات - پولشویی - مبارزه با پولشویی - مالی - فرشید فرحناکیان


370 -
  درخواست ایران از اسپانیا درباره FATF
سرانه- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 16:31 79292203


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با ...
پولشویی - تأمین مالی تروریسم - شورای عالی - تأمین مالی - استانداردهای بین المللی - پیشگیری - اسپانیا


371 -
  افزایش چشمگیر قیمت طلا و سکه در بازار؛ هر گرم طلای 18 عیار 9 میلیون و 199 هزار تومان!
آوش- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:48 79289072


امروز شنبه 29 شهریورماه 1404 هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران 97 میلیون تومان معامله می شود. - وزیر علوم: پرونده کیفری دانشجویان ربطی به حوادث 1401 ندارد/ عفو دانشجویان ...
میلیون - دانشجویان - ورزشگاه پارس شیراز - مبارزه با پولشویی - ایران و اسپانیا - فدراسیون جهانی - رژیم صهیونیستی


372 -
  همکاری ایران و اسپانیا در حوزه مبارزه با پولشویی
آوش- سیاسی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 12:18 79288657


دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، - رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - استانداردهای بین المللی - اطلاعات - ایران - مبارزه


373 -
  ارتقای همکاری های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی
مهر- اقتصادی- 11  ماه پیش - شنبه 29 شهریور 1404، 09:35 79286264


رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. - ارتقای همکاری های ایران ...
مبارزه با پولشویی - پولشویی - اسپانیا - مبارزه - ایران - اطلاعات - ایران و اسپانیا


374 -
  راهنمای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی برای شرکت های بیمه
تسنیم نیوز- اقتصادی- 11  ماه پیش - چهارشنبه 26 شهریور 1404، 15:45 79258163


به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه، رویه های مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) برای شرکت های بیمه به طور فزاینده ای اهمیت یافته اند. - به دلیل افزایش خطرات جرایم مالی در بخش بیمه،
مبارزه با پولشویی - شرکت های بیمه - پولشویی - بیمه - جرایم مالی - مبارزه - افزایش


375 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
آفتاب نو- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 09:06 79226017


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی . - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - سامانه - خدمات


376 -
  شرایط صدور کارت بانکی سخت تر خواهد شد؟
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225397


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی ... مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ...
مبارزه با پولشویی - بانک - بانک مرکزی - ارائه خدمات - پولشویی - بانک ها - مبارزه


377 -
  قیمت خودرو های سایپا امروز 24 شهریور 1404 + جدول
رسانه 7- اقتصادی- 11  ماه پیش - دوشنبه 24 شهریور 1404، 08:15 79225395


قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت نمایندگی (تومان) سهند S 641,000,000 493,384,000 سهند E اتوماتیک 790,000,000 617,100,000 اطلس GL 642,000,000 557,016,000 اطلس [. - مدیر اداره ...
فشار خون بالا - مبارزه با پولشویی - فشار خون - بانک - ارائه خدمات - بانک مرکزی - روز جهانی فشار خون


378 -
  بدون کدپستی معتبر خدمات بانکی نمی گیرید
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 14:01 79216951


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس بسیاری از خدمات بانکی از صدور دسته چک تا افتتاح حساب و کارت جدید تنها با کدپستی معتبر ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر خواهد بود. - بانک مرکزی ...
سامانه املاک و اسکان - صدور دسته چک - بانک - دسته چک - مبارزه با پولشویی - خدمات بانکی - سامانه


379 -
  شرط جدید بانک مرکزی برای افتتاح حساب
جالبتر- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 08:12 79211962


مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد که پس از اتصال همه بانک ها به سامانه املاک و اسکان، ارائه خدمات پایه بانکی مانند افتتاح حساب، - بنابراین، طبق قانون مالیات های مستقیم،
سامانه املاک و اسکان - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات - بانک - مالیات های مستقیم - بانک مرکزی - املاک


380 -
  بانک مرکزی برای افتتاح حساب شرط جدید گذاشت
مستقل آنلاین- اقتصادی- 11  ماه پیش - یکشنبه 23 شهریور 1404، 06:47 79211505


بانک مرکزی اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی پس از استعلام و تایید کدپستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان امکان پذیر است. - مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام ...
سامانه املاک و اسکان - بانک مرکزی - بانک - سامانه - خدمات - قانون مالیات های مستقیم - ارائه خدمات


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار






 
اخبار داغ:
پرسپولیس با یک عکس، رامین رضاییان را سوژه کرد
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
سرقت از مازیار لرستانی در مراسم ختم اکبر عبدی
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
توپ در زمین تارتار/ پرسش های کلیدی درباره پرمهره ترین تیم لیگ!
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
تصادف مرگبار پژو پارس و ساینا؛ 7 نفر کشته و مصدوم شدند
قیمت طلا و دلار امروز 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه پارسیان، طلای 18 عیار، دینار عراق و ارز دیجیتال +جدول (آنلاین)
ویدیو| تکنیک ناب یان دیومانده بازیکن جدید رئال مادرید
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
جنگ جدید تراکتور و پرسپولیس
هشدار ربیعی درباره فرسایش وفاق؛ آقای پزشکیان سرمایه اصلی شما اعتماد مردم است
غرق شدن کودک هشت ساله مشهدی در دریای بابلسر (16 مرداد 1405)
فال قهوه امروز جمعه 16 مرداد 1405 | فال قهوه امروز برای متولدین ماه ها | تعبیر نقش های فنجان قهوه و خبرهای مهم
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
فال فرشتگان امروز شنبه 17 مرداد 1405 | پیام ویژه فرشته ماه تولد شما چیست؟
فال انبیا | فال روزانه انبیا شنبه 17 مرداد ماه 1405
طلا در مسیر ثبت بالاترین افزایش قیمت هفته
شب 159 قیام یاسوج؛ فریاد انتقام در قلب خیابان جمهوری+تصاویر
بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت!
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
ارز دیجیتال
میلاد محمدی
سرمربی پرسپولیس
متولدین ماه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رییس سازمان راهداری
یاریم قیه
لافیک
نماینده ورزشکاران
سهره
علی یعقوبیان
لیست آرژانتین
سردار شهید سپهبد سلیمانی
تایکا وایتیتی
جیمی اولیور
سپاه ناحیه سمنان
زودهنگام
تعطیلی ادارات
ایران و کشورهای منطقه
بسکتبال قهرمانی اروپا
خویین
برنامه چهارم توسعه
شرکت ملی حفاری
محرم
پژوهشکده تاریخ اسلام
جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
متولدین فروردین
پیشکسوت استقلال
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
رییس پلیس راه
استان اصفهان
روزنامه نگار
ولیعهد سعودی
مهدی تارتار
نیروی هوایی
بازار تهران
وزارت فرهنگ
رییس جمهوری
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
روزنامه وال استریت ژورنال
پلی آف لیگ کنفرانس اروپا
مجلس نمایندگان آمریکا
حجت الاسلام والمسلمین
روزنامه نگار پیشکسوت
بانکداری الکترونیکی
کهگیلویه و بویراحمد
کاهش انتظارات تورمی
تیم فوتبال پرسپولیس
وال استریت ژورنال
لیگ کنفرانس اروپا
ناوگان تاکسیرانی
فرماندهی انتظامی
محمدرضا نوروزپور
نمایندگان آمریکا
دوران جنگ تحمیلی
بر اثر تیراندازی
اطلاعات محرمانه
خبرگزاری رویترز
درباره پرسپولیس
ظرفیت تولید برق
معاون وزیر نیرو
مجلس نمایندگان
نیروگاه دماوند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->