پست الکترونیکی:

 


اونس طلا 2,671.55
طلای 18 39,051,000
سکه امامی 460,900,000
بهار ازادی 410,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین
بیشتر + کد نمایش

 
اخبار مبارزه با پولشویی - صفحه هفدهم
بروزرسانی: 16:10
321 -
  علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟
مالی 3- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412884


علت مسدود شدن حساب بانک رفاه چیست؟، مسدود شدن حساب بانکی یکی از مشکلاتی است که ممکن است برای هر فردی در بانک رفاه یا سایر بانک های ایرانی رخ دهد و باعث نگرانی و اختلال. - اگر جزییات بیشتری ...
مبارزه با پولشویی - بانک رفاه - بانک - تخلفات مالی - مسدود - بانک های ایرانی - مسدود شدن


322 -
  محدودیت جدید بانک مرکزی برای بیکاران
سرنویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:03 79412882


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را پنج میلیارد تومان تعیین کرد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای کامل دستورالعمل اجرایی تعیین ...
بانک مرکزی - بانک - میلیارد - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


323 -
  سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران چقدر خواهد بود؟
روز نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 12:02 79412863


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه - مشتریان


324 -
  دستورالعمل جدید بانکی؛ واریز و برداشت محدود شد و همه مشتریان برابر نیستند!
صفحه فردا- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:52 79411098


بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید، سقف و سطح فعالیت مشتریان بانکی را مشخص و محدودیت واریز و برداشت برای برخی حساب ها اعمال کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به ...
دستورالعمل - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مشتریان - بانکی


325 -
  اعلام سقف تازه برای تراکنش های بانکی مزدبگیران و کسب وکارها
تک ناک- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:26 79410746


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای جدید، سقف گردش مالی و تراکنش های بانکی سالانه حساب های بانکی را تعیین و تمامی بانک ها را موظف به اجرای آن کرد. - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ...
تراکنش های بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - بانک - جمهوری اسلامی ایران - بانکی - حساب های بانکی - جمهوری اسلامی


326 -
  اعلام محدودیت سالانه واریز و برداشت مشتریان بانکی
آوش- اقتصادی- 10  ماه پیش - چهارشنبه 9 مهر 1404، 09:03 79410497


بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای رسمی به شبکه بانکی کشور، اجرای بی کم وکاست «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را الزامی اعلام کرد. ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - جمهوری اسلامی ایران - دستورالعمل - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - جمهوری اسلامی


327 -
  بانک مرکزی دستورالعمل سطح بندی مشتریان بانکی را ابلاغ کرد
صدای بورس- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 19:38 79406603


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال تنها ...
بانک مرکزی - بانک - دستورالعمل - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


328 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد + عکس
عرشه آنلاین- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 16:03 79404556


بانک مرکزی سقف تراکنش بانکی افراد بدون شغل را 5 میلیارد تومان تعیین کرد که بانک ها موظفند این محدودیت را اعمال و هرگونه مغایرت مالی را به صورت خودکار رصد و گزارش کنند. - به گزارش عرشه آنلاین ،
بانک - میلیارد - تراکنش بانکی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - مشتریان - دستورالعمل


329 -
  تراکنش بانکی بیکاران محدود شد
ایلنا- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:57 79404443


بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی، اجرای کامل «دستورالعمل اجرایی تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان مؤسسات اعتباری» را اجباری اعلام کرد. - بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکهٔ بانکی،
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - تعیین سطح - بانکی - تراکنش بانکی - قانون مبارزه با پولشویی


330 -
  سطح بندی مشتریان بانکی کلید خورد / محدودیت سالانه واریز و برداشت چقدر؟
رونگار- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:42 79404285


بانک ها مکلفند سقف فعالیت و هرگونه تغییر آن را از طریق پیامک یا تارنمای رسمی به مشتریان اطلاع دهند و امکان اعتراض یا درخواست بررسی مجدد فراهم کنند. - بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف ...
مشتریان - بانک - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - دستورالعمل - بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران


331 -
  سقف سالانه تراکنش بانکی تعیین شد
رویداد 24- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 15:37 79404261


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد و بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال مجاز به واریز و برداشت خواهند بود. - بانک مرکزی تمامی ...
بانک - دستورالعمل - بانک مرکزی - مشتریان - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - بخشنامه


332 -
  مشتریان بانک ها سطح بندی می شوند | محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
شهر آرا نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:32 79403479


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


333 -
  آغاز سطح بندی مشتریان بانکی/ محدودیت سالانه واریز و برداشت تعیین شد
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 14:15 79403217


بانک مرکزی تمامی بانک ها را موظف به تعیین سقف گردش سالانه حساب مشتریان کرد؛ بر اساس این بخشنامه، مزدبگیران حداکثر 200 میلیارد ریال، افراد فاقد شغل 50 میلیارد ریال و حقوقی های غیرفعال ...
میلیارد - بانک مرکزی - بانک - مشتریان - ریال - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی


334 -
  ترکیه اختیارات ناظر برای مسدودسازی حسابهای رمزارز را تقویت میکند
بامبوک- سیاسی- 10  ماه پیش - سه شنبه 8 مهر 1404، 01:18 79397635


به گزارش رسانه های ترکیه، دولت این کشور درصدد ارائه لایحه ای به پارلمان است که به هیئت رسیدگی به جرایم مالی ترکیه (MASAK) اجازه دهد در چارچوب مبارزه با پولشویی حسابهای رمزارز را موقتاً مسدود کند.
مبارزه با پولشویی - ترکیه - رمزارز - هیئت رسیدگی - گزارش - مسدود - جرایم مالی


335 -
  لایه بندی در پولشویی؛ مجرمان چگونه درآمد خود را پنهان می کنند؟
تسنیم نیوز- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 16:45 79382367


در چشم انداز مالی جهانی امروز، پولشویی همچنان یک چالش مهم است. این فرآیند غیرقانونی شامل پنهان کردن منشأ پول های به دست آمده از طریق فعالیت های مجرمانه و مشروع جلوه دادن آنها است. - در ...
غیرقانونی - پولشویی - پنهان کردن - چشم انداز - مبارزه با پولشویی - لایه - بندی


336 -
  استعلام اقامتگاه اصلی مشتریان بانک مسکن از سامانه املاک و اسکان ضروری شد
خبرگزاری صداوسیما- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 13:50 79380273


بانک مسکن بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و با هدف اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، ارائه برخی خدمات بانکی تنها پس از استعلام اصالت کدپستی مشتریان از «سامانه ملی املاک ...
سامانه ملی املاک و اسکان - سامانه املاک و اسکان - مشتریان - بانک مسکن - سامانه ملی املاک - سامانه - بانک


337 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
رونویس- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:28 79374753


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، - بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه ...
بانک مرکزی - بانک - سپرده بانکی - بانکی - حساب - پولشویی - مرکزی


338 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:22 79374734


   ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ایران تنها یک عدد خیره کننده نیست؛ بلکه به گفته مقام های بانک مرکزی، نشانه ای روشن از ضعف مدیریت حساب ها و تهدید جدی علیه امنیت ...
بانک - مبارزه با پولشویی - حساب - سپرده بانکی - بانکی - شبکه بانکی - ضعف مدیریت


339 -
  این افراد حق افتتاح حساب جدید ندارند
آفتاب نو- اقتصادی- 10  ماه پیش - یکشنبه 6 مهر 1404، 01:21 79374726


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، -  ماجرای انباشت 650 میلیون حساب سپرده بانکی در شبکه بانکی ...
بانک مرکزی - بانک - حساب - سپرده بانکی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی


340 -
  ممنوعیت افتتاح حساب برای دارندگان بیش از 10 حساب فعال
جالبتر- اقتصادی- 10  ماه پیش - شنبه 5 مهر 1404، 23:17 79374069


بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، 650 میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، - علیرضا غفاری، معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی،
حساب - بانک مرکزی - تأمین مالی تروریسم - مبارزه با پولشویی - دستگاه های اجرایی - بانک - استفاده


اخبار ویژه اندیشه معاصر

اخبار ویژه سرنویس

اخبار ویژه ایونا نیوز

اخبار ویژه تسنیم نیوز

اخبار ویژه روز نو

اخبار ویژه اقتصاد آزاد

اخبار ویژه تک ناک

اخبار ویژه رونگار






 
اخبار داغ:
پرسپولیس با یک عکس، رامین رضاییان را سوژه کرد
موضع جدید نساجی درباره ایری و طاهری
سرقت از مازیار لرستانی در مراسم ختم اکبر عبدی
آخرین اخبار نقل و انتقالات فوتبال ایران
ادعای کانال 12 اسراییل: آمریکا انتقال بخشی از سوخت رسان های خود را که در فرودگاه بن گوریون مستقر بودند، آغاز کرده
توپ در زمین تارتار/ پرسش های کلیدی درباره پرمهره ترین تیم لیگ!
این خوراکی ها را بخورید تا آلزایمر نگیرید
تصادف مرگبار پژو پارس و ساینا؛ 7 نفر کشته و مصدوم شدند
قیمت طلا و دلار امروز 16 مرداد 1405؛ نرخ سکه پارسیان، طلای 18 عیار، دینار عراق و ارز دیجیتال +جدول (آنلاین)
ویدیو| تکنیک ناب یان دیومانده بازیکن جدید رئال مادرید
قیمت مس به 14201 دلار صعود کرد؛ در آستانه ششمین رشد هفتگی متوالی از 2020
جنگ جدید تراکتور و پرسپولیس
هشدار ربیعی درباره فرسایش وفاق؛ آقای پزشکیان سرمایه اصلی شما اعتماد مردم است
غرق شدن کودک هشت ساله مشهدی در دریای بابلسر (16 مرداد 1405)
فال قهوه امروز جمعه 16 مرداد 1405 | فال قهوه امروز برای متولدین ماه ها | تعبیر نقش های فنجان قهوه و خبرهای مهم
ظرفیت انرژی های خورشیدی در دولت چهاردهم 4.6 برابر شد
فال فرشتگان امروز شنبه 17 مرداد 1405 | پیام ویژه فرشته ماه تولد شما چیست؟
فال انبیا | فال روزانه انبیا شنبه 17 مرداد ماه 1405
طلا در مسیر ثبت بالاترین افزایش قیمت هفته
شب 159 قیام یاسوج؛ فریاد انتقام در قلب خیابان جمهوری+تصاویر
بررسی گوشی Galaxy Z Flip8؛ ظاهر شبیه به نسخه قبلی اما با باطن متفاوت!
قیمت خودروهای سایپا تغییر کرد؛ لیست قیمت جمعه 16 مرداد منتشر شد
آموزش حذف دائمی حساب شبکه های اجتماعی؛ چگونه تمام اکانت های خود را دیلیت کنیم؟

موضوعات داغ:
رامین رضاییان
فرهنگ و ارشاد اسلامی
فرودگاه بن گوریون
فرهنگ و ارشاد
ارشاد اسلامی
ارز دیجیتال
میلاد محمدی
سرمربی پرسپولیس
متولدین ماه ها
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
رییس سازمان راهداری
یاریم قیه
لافیک
نماینده ورزشکاران
سهره
علی یعقوبیان
لیست آرژانتین
سردار شهید سپهبد سلیمانی
تایکا وایتیتی
جیمی اولیور
سپاه ناحیه سمنان
زودهنگام
تعطیلی ادارات
ایران و کشورهای منطقه
بسکتبال قهرمانی اروپا
خویین
برنامه چهارم توسعه
شرکت ملی حفاری
محرم
پژوهشکده تاریخ اسلام
جمهوری اسلامی ایران
وزارت فرهنگ و ارشاد
نیروی هوایی آمریکا
پایگاه خبری تحلیلی
رییس جمهوری ترکیه
نخست وزیر پاکستان
متولدین فروردین
پیشکسوت استقلال
موتور الکتریکی
فدراسیون جهانی
سید محمد خاتمی
عربستان سعودی
سرمایه گذاران
جمهوری اسلامی
رییس پلیس راه
استان اصفهان
روزنامه نگار
ولیعهد سعودی
مهدی تارتار
نیروی هوایی
بازار تهران
وزارت فرهنگ
رییس جمهوری
ظرفیت تولید
پایگاه خبری
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
روزنامه وال استریت ژورنال
پلی آف لیگ کنفرانس اروپا
مجلس نمایندگان آمریکا
حجت الاسلام والمسلمین
روزنامه نگار پیشکسوت
بانکداری الکترونیکی
کهگیلویه و بویراحمد
کاهش انتظارات تورمی
تیم فوتبال پرسپولیس
وال استریت ژورنال
لیگ کنفرانس اروپا
ناوگان تاکسیرانی
فرماندهی انتظامی
محمدرضا نوروزپور
نمایندگان آمریکا
دوران جنگ تحمیلی
بر اثر تیراندازی
اطلاعات محرمانه
خبرگزاری رویترز
درباره پرسپولیس
ظرفیت تولید برق
معاون وزیر نیرو
مجلس نمایندگان
نیروگاه دماوند


 

منابع خبری





همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
 
-->